洗錢是一種破壞金融秩序的違法犯罪行為，首先要了解反洗錢工作的認(rèn)識，要從自己開始做起，要展開廣泛宣傳，讓群眾了解配合工作。下面是小編帶來的2018反洗錢工作心得體會，你知道了嘛？

 

    2015年年初，我有幸加入財通證券，16年秋天加入了合規(guī)這支隊(duì)伍。工作4年來，經(jīng)歷了行情的大起大落，做為合規(guī)人員，我參與了反洗錢宣傳、開展“內(nèi)控建設(shè)年”工作的、金融產(chǎn)品自查等大大小小各項(xiàng)宣傳與檢查。對反洗錢作出如下總結(jié)：

    一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識

    眾所周知，洗錢是一種破壞金融發(fā)展秩序的違法行為，為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。首先要深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。其次強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。

    二、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解

    為了讓廣大群眾配合我行開展反洗工作，我部開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。6月中旬分公司還制定反洗錢宣傳周活動方案。通過精心的準(zhǔn)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。

    三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

    開立個人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

    在進(jìn)行合規(guī)反洗錢工作時，需要付出很多的努力，投入很多的精力，如今，大家的投資理念越來越先進(jìn)，投資意識很多，就容易產(chǎn)生魚龍混雜的現(xiàn)象，對于每一個工作人員來講，首先就是自我的反洗錢意識，消除自己在反洗錢責(zé)任方面的誤區(qū)，在工作中，不斷積累，認(rèn)識辨別各種洗錢行為。在工作中，由于對于洗錢的嚴(yán)格把控，很多時候，客戶的信息會受到我們嚴(yán)格的監(jiān)控，這個時候就可能會導(dǎo)致客戶的誤會與不解，對于我們來講，向廣大客戶與群眾普及反洗錢常識就尤為重要，讓客戶群眾認(rèn)識洗錢的危害性，積極改善認(rèn)知，優(yōu)化反洗錢環(huán)境。

    在今后的工作中，我們應(yīng)當(dāng)恪盡職守，嚴(yán)于律己，在進(jìn)行合規(guī)工作中，同時避免自身犯錯，積極為營造良好的金融環(huán)境，投資環(huán)境服務(wù)。

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