201*年經(jīng)營(yíng)工作及十一五發(fā)展規(guī)劃總結(jié)和201*年工作謀劃及十二五發(fā)展規(guī)劃基本情況

201*年是執(zhí)行“十一·五”發(fā)展規(guī)劃綱要的最后一年，也是最關(guān)鍵的一年，是承上啟下的一年。在中共**市委、市政府及企業(yè)所在地各級(jí)黨委、政府的關(guān)心、支持下，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，**韶能集團(tuán)股份有限公司（下稱我公司）經(jīng)營(yíng)班子帶領(lǐng)全體職員，抓住今年水情較好的有利時(shí)機(jī)，搶抓機(jī)遇，科學(xué)調(diào)度，發(fā)揮了水電資產(chǎn)的效率和效益，項(xiàng)目投資發(fā)展、投資建設(shè)、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、企業(yè)和諧文化建設(shè)等方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，初步實(shí)現(xiàn)了“效益年”經(jīng)營(yíng)見(jiàn)效益，“管理年”管理水平上臺(tái)階，“安全年”生產(chǎn)安全無(wú)事故的目標(biāo)。

一、201*年經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)

201*年公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)行環(huán)境和結(jié)果總體比較好，基本實(shí)現(xiàn)了年初確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，較好地完成了各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)。

（一）主要指標(biāo)完成情況

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)（未經(jīng)審計(jì)），201*年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值18.18億元，比上年增長(zhǎng)21.4%。工業(yè)增加值完成7.44億元，增長(zhǎng)18.67%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.02億元，增長(zhǎng)82.22%，累計(jì)上繳各種稅費(fèi)2億元，增長(zhǎng)36%。

（二）重點(diǎn)工作完成情況

1、省市屬重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目灣頭水利樞紐工程保質(zhì)保量如期建成投入發(fā)電

灣頭水利樞紐工程是省、市“十一·五”防災(zāi)減災(zāi)的重點(diǎn)水利工程之一。自2009年1月1日正式下河施工開(kāi)始，我公司就明確定位將灣水利樞紐工程建設(shè)成為韶能水電“樣板工程”。在近兩年的施工過(guò)程中，面對(duì)諸多的困難，我公司及時(shí)調(diào)整工作思路，創(chuàng)新施工方法，克服低溫陰雨天氣和洪澇災(zāi)害，保質(zhì)保量有效推進(jìn)建設(shè)進(jìn)度，今年6月20日首臺(tái)機(jī)組并網(wǎng)成功，10月3日23日二、三號(hào)機(jī)組分別并網(wǎng)成功。11月24日舉行了竣工慶典活動(dòng)。建成投產(chǎn)比設(shè)計(jì)工期提前了足足半年時(shí)間，且成本控制在預(yù)算之內(nèi)。還創(chuàng)造了首臺(tái)機(jī)組“一次性充水成功、一次性啟動(dòng)成功、一次性并網(wǎng)成功”的水電建設(shè)記錄。工程建設(shè)得到了省、市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的肯定。黃省長(zhǎng)到工地視察工作時(shí)表示：灣頭項(xiàng)目建設(shè)不僅體現(xiàn)了**速度，而且實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)、高速、高效三個(gè)“高”和零事故、零上訪、零傷亡“三零”，了不起！這是**創(chuàng)造的奇跡！

2、投資項(xiàng)目新能源生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目報(bào)批工作在協(xié)調(diào)中推進(jìn)

2006年我國(guó)頒布了《可再生能源法》，鼓勵(lì)可再生能源發(fā)展，201*年國(guó)家發(fā)展改革委頒布了《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電價(jià)格政策的通知》，統(tǒng)一執(zhí)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí) 0.75 元（含稅）。公司擬開(kāi)發(fā)建設(shè)可再生能源的生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目是符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的。

從2009年開(kāi)始，我公司就著手于涉足生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的調(diào)研和論證工作。201*年初召開(kāi)了項(xiàng)目預(yù)可研論證會(huì)。經(jīng)與省、市發(fā)改、國(guó)土、環(huán)保、規(guī)劃等部門協(xié)調(diào)，已取得相關(guān)部門的支持性文件，目前正有序推進(jìn)環(huán)評(píng)，并按國(guó)家發(fā)改委的最新政策要求完善相關(guān)報(bào)批資料，項(xiàng)目計(jì)劃于201*年開(kāi)工建設(shè)，“十二·五”建成投產(chǎn)并發(fā)揮效益。

3、主營(yíng)業(yè)務(wù)電力板塊發(fā)揮骨干作用，非電板塊實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)

今年電力發(fā)揮了骨干作用。全年完成發(fā)電量32.47億千瓦時(shí)，銷售電量30.76億千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn)售電收入11.53億元。其中：水電銷售電量19.98億千瓦時(shí)，售電收入7.31億元。我公司通過(guò)科學(xué)調(diào)度水情，提高水能利用率，連續(xù)5、6兩個(gè)月創(chuàng)造“單月售電收入超過(guò)1億元”的歷史紀(jì)錄，實(shí)現(xiàn)了水電企業(yè)防洪與發(fā)電兩不誤。在保證搶修質(zhì)量和安全的基礎(chǔ)上，我公司還及時(shí)、快速地完成了受“5·7”洪災(zāi)影響的部分水電企業(yè)的搶修復(fù)產(chǎn)工作，將洪災(zāi)間接損失減少到最低程度。

今年我公司非電板塊重點(diǎn)圍繞有效生產(chǎn)、有效經(jīng)營(yíng)、有效增長(zhǎng)，緊扣銷售—質(zhì)量—成本的主線，以銷售促生產(chǎn)，以生產(chǎn)降成本，在生產(chǎn)中保質(zhì)量，克服了原燃材料上漲過(guò)大、過(guò)快，生產(chǎn)成本上升壓力巨大等困難，整體經(jīng)營(yíng)取得明顯的恢復(fù)性增長(zhǎng)。其中昌山公司生產(chǎn)水泥109.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.34%，銷售水泥110.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.27%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)62.6%的好成績(jī)。宏大公司克服各種困難，今年以來(lái)逐月經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)步提高。

4、企業(yè)基層班子和企業(yè)文化建設(shè)得到加強(qiáng)和改善

今年以來(lái)，一是對(duì)多家基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了調(diào)整、充實(shí)，確保干部隊(duì)伍的連續(xù)性和穩(wěn)定性。二是循序漸進(jìn)地推進(jìn)經(jīng)營(yíng)信息公開(kāi)工作。經(jīng)營(yíng)管理信息公開(kāi)，達(dá)到有效降低生產(chǎn)成本，推動(dòng)廉潔自律工作的有效開(kāi)展，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)，充實(shí)民主管理、民主決策、民主監(jiān)督，營(yíng)造和諧的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。201*年我公司將經(jīng)營(yíng)管理信息公開(kāi)作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的長(zhǎng)效機(jī)制在全集團(tuán)的所有企業(yè)中全面推行，各企業(yè)也積極創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)信息公開(kāi)的內(nèi)容，得到了廣大職工的支持和認(rèn)同，提高了企業(yè)的凝聚力和向心力。

5、積極貫徹落實(shí)“扶貧雙到”攻堅(jiān)工作，配合政府做好市區(qū)防洪堤的修建工作

我公司按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，認(rèn)真貫徹“三場(chǎng)硬仗”之一的“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”的“扶貧雙到”工作。在6月30日**省首屆“扶貧濟(jì)困日”晚會(huì)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)捐350萬(wàn)元，積極支持省市扶貧基金的建立。同時(shí)，在市政府的統(tǒng)一部署下，與市城鄉(xiāng)規(guī)劃局共同掛鉤扶持**市鄧坊鎮(zhèn)浬源村。我公司結(jié)合珠璣紙業(yè)需要大量竹原料的優(yōu)勢(shì)，由村委會(huì)成立合作社，廣泛發(fā)動(dòng)貧困農(nóng)戶種植從生竹，形成公司＋合作社＋農(nóng)戶的一條產(chǎn)業(yè)鏈，把農(nóng)民帶動(dòng)起來(lái)種植從生竹，今年已落實(shí)種植從生竹500畝，今后成品竹將由我公司下屬珠璣紙廠優(yōu)先收購(gòu)，預(yù)計(jì)三年后浬源村接受幫扶農(nóng)戶的人均收收將由現(xiàn)在的1000元增加到2500元，而且竹子種植是循環(huán)經(jīng)濟(jì)，將有助于農(nóng)戶擺脫貧困，逐步走向富裕。

為配合政府修建防洪堤壩和排污渠，我公司下屬企業(yè)孟洲壩水電廠即使在水情較好的情況下，仍以大局為重，嚴(yán)格按照市政府的要求降低庫(kù)區(qū)水位以便市政工程的施工，期間放空庫(kù)容至自然河床共計(jì)36天，將水位由52.5米降低至52米共18天，承擔(dān)了企業(yè)應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任。

6、充分利用上市公司融資平臺(tái)爭(zhēng)取再融資，優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)

我公司在上市公司行業(yè)中規(guī)模仍偏小，競(jìng)爭(zhēng)力仍不強(qiáng)。多年來(lái)依靠自身的經(jīng)營(yíng)逐漸壯大規(guī)模，在發(fā)展過(guò)程中，充分利用上市公司這塊融資平臺(tái)進(jìn)行資本性融資，前后進(jìn)行了6次融資活動(dòng)，累計(jì)直接融資約22億元用于公司的發(fā)展壯大。今年，為優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)，自年初開(kāi)始就著手進(jìn)行股權(quán)性融資工作的策劃，上半年完成了再融資（定向增發(fā)）申報(bào)資料的制作工作，將擇機(jī)申報(bào)。

7、積極推進(jìn)廠區(qū)“三舊”改造試點(diǎn)的實(shí)施，加快宏大齒輪的異地搬遷工作

宏大齒輪整體異地搬遷是市201*年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，也是我公司非電板塊戰(zhàn)略發(fā)展的重要舉措。我公司作為責(zé)任單位，搬遷工作得到市委、市政府在資金、政策等各方面的大力支持。市、區(qū)兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)解決了征地、建設(shè)過(guò)程中遇到的各種難題，有效推進(jìn)了工程建設(shè)進(jìn)度。目前各項(xiàng)工作推進(jìn)基本順暢，10月份已開(kāi)始搬遷，12月底前將基本完成新廠區(qū)建設(shè)工程，開(kāi)始陸續(xù)搬遷，預(yù)計(jì)201*年8月份將基本完成全部搬遷工作。我們的目標(biāo)是在宏大公司完成搬遷后，扶持和幫助宏大齒輪發(fā)展成為**市汽車零配件的龍頭企業(yè)。目前“三舊”改造正在落實(shí)，

8、編制公司《 “十二·五”發(fā)展規(guī)劃綱要》

為保證公司的可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，我公司已規(guī)劃和執(zhí)行了兩個(gè)五年規(guī)劃，規(guī)劃的編制和實(shí)施，對(duì)公司的發(fā)展起到了很大的推動(dòng)和促進(jìn)作用。為更好地科學(xué)謀劃未來(lái)五年發(fā)展，我公司自年初起就將制訂《“十二·五”發(fā)展規(guī)劃綱要》列為201*年的重點(diǎn)工作之一。成立了綱要編寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)小組，上半年完成了初稿的編寫(xiě)工作，下半年以初稿為基礎(chǔ)，征求了市相關(guān)部門的意見(jiàn)，并根據(jù)各方的意見(jiàn)和建議作了修訂、完善，計(jì)劃于12月正式出版。

（三）發(fā)展中存在的問(wèn)題和遇到的困難

1、企業(yè)規(guī)模偏小，競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)不明顯

我公司規(guī)模在上市公司行業(yè)排名處于中下位置，電力單機(jī)容量偏小，自動(dòng)化水平不高，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率偏低，運(yùn)營(yíng)成本偏高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。非電制造企業(yè)產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。

2、板塊之間發(fā)展不平衡

我公司運(yùn)營(yíng)企業(yè)有電力和非電兩個(gè)板塊，電力又有水電和綜合利用發(fā)電（火電），非電也有制造企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)。綜合利用發(fā)電企業(yè)建成以來(lái)，主要受到采煤安全問(wèn)題、物價(jià)上漲等因素影響，產(chǎn)能和效益難以發(fā)揮。非電企業(yè)近幾年受金融危機(jī)影響，原材料價(jià)格影響，經(jīng)營(yíng)狀況起伏較大。

3、水電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)中的工農(nóng)關(guān)系協(xié)調(diào)難度越來(lái)越大，生產(chǎn)成本越來(lái)越高

隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，不管是省、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，還是已在運(yùn)營(yíng)企業(yè)，工農(nóng)關(guān)系協(xié)調(diào)難度越來(lái)越大，有些工農(nóng)關(guān)系還嚴(yán)重影響了工程建設(shè)進(jìn)度和企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，單靠企業(yè)的力量難以協(xié)調(diào)解決，而解決問(wèn)題的成本也越來(lái)越高。同時(shí)，企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程成本壓力大，電力企業(yè)實(shí)行的是計(jì)劃電價(jià)和市場(chǎng)的生產(chǎn)管理費(fèi)用、原材料價(jià)格（煤炭）以及人工工資。

4、開(kāi)發(fā)投資新項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批工作進(jìn)展緩慢

生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目是我公司新的創(chuàng)業(yè)投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，在立項(xiàng)報(bào)批過(guò)程中由于各方面的原因，導(dǎo)致申報(bào)進(jìn)度緩慢，使項(xiàng)目沒(méi)有能按原定的整體進(jìn)度計(jì)劃推進(jìn)，使得再融資暫緩。

二、“十一·五”發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行情況總結(jié)

“十一•五”期間，在地方各級(jí)黨委、政府及有關(guān)部門的關(guān)心支持和公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體員工的共同努力，各項(xiàng)工作取得較好成效，規(guī)劃目標(biāo)得到較好的落實(shí)。

序號(hào)

“十一•五”

主要目標(biāo)

目標(biāo)值

因經(jīng)營(yíng)調(diào)整及

政策性因素

修正目標(biāo)

修正后

目標(biāo)值

完成值

十一•五完成值

年均增長(zhǎng)率（%）

1

主營(yíng)業(yè)務(wù)

收入（億元）

36

-10.3

25.7

22

15.65

7.05

2

利潤(rùn)總額（億元）

2.65

-0.61

2.04

2

1.32

5.70

3

電力產(chǎn)業(yè)

銷售收入（億元）

16

-5.75

10.25

12

8.76

6.50

4

非電力產(chǎn)業(yè)銷售收入（億元）

20

-4.55

15.45

10

6.89

7.70

5

全資、控股和參股電力裝機(jī)容量(萬(wàn)千瓦)

120

-25

95

90

62.461

7.60

注：1、第3、第5項(xiàng)屬于政策性因素調(diào)整。

　　2、第4項(xiàng)屬于經(jīng)營(yíng)性因素調(diào)整。

（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)電力不斷發(fā)展壯大

“十一•五”期間，我公司全資、控股電力裝機(jī)容量增加約53萬(wàn)千瓦,達(dá)到90.371萬(wàn)千瓦。新增運(yùn)營(yíng)電力企業(yè)年售電收入可達(dá)7.5億元,在公司經(jīng)營(yíng)中發(fā)揮更大更穩(wěn)定的作用。

（二）經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得初步成效

“十一•五”期間，我公司根據(jù)政策要求和企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)。在電力方面，關(guān)停了兩家消耗高、環(huán)保壓力大的傳統(tǒng)燃煤發(fā)電企業(yè)；在非電方面，關(guān)停了落后的立窯水泥生產(chǎn)線，戰(zhàn)略性退出鋯制品制造業(yè)務(wù)。產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整，對(duì)公司“十一•五”收入完成有較大影響，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)更為優(yōu)質(zhì)有效，對(duì)公司的持續(xù)健康發(fā)展將發(fā)揮積極作用。

在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，我公司也加大了技術(shù)改造投入的力度。投資2億多元的珠璣紙業(yè)節(jié)能減排和消除安全隱患重大技術(shù)改造項(xiàng)目投入使用后，其制漿能力從1.8萬(wàn)噸提高到6.5萬(wàn)噸，綠洲紙模生產(chǎn)線增加了4條，最終形成10條環(huán)保餐具自動(dòng)化及半自動(dòng)化生產(chǎn)線，并使產(chǎn)能從1.8億只擴(kuò)大到3億只標(biāo)件。

（三）節(jié)能減排和清潔發(fā)展（CDM）工作成效顯著

“十一•五”期間，我公司認(rèn)真貫徹節(jié)能減排工作。珠璣紙業(yè)通過(guò)節(jié)能減排技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)“三廢”達(dá)標(biāo)排放，騰出減排容量給當(dāng)?shù)卣�府建精�?xì)化工產(chǎn)業(yè)園。昌山公司利用鍋爐余熱發(fā)電，實(shí)現(xiàn)綜合利用。我公司積極參加碳減排的工作，利用公司水電站的環(huán)保優(yōu)勢(shì)，在通過(guò)聯(lián)合國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)的審查批準(zhǔn)后，向國(guó)際買家出售碳減排量�，F(xiàn)已有兩家水電企業(yè)獲得售碳收益，還有若干正在等待核準(zhǔn)。

（四）建立健全相關(guān)規(guī)章制度，各項(xiàng)工作取得長(zhǎng)足進(jìn)步

制度建設(shè)方面，我公司積極推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等工作。建立全面預(yù)算管理系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)；組織實(shí)施珠璣紙業(yè)和昌山公司年薪試點(diǎn)工作；在下屬企業(yè)推行可視化（看板）管理；制訂了《韶能職業(yè)道德行為規(guī)范》；逐步形成了一套具有韶能特色企業(yè)文化和管理制度。在“十一•五”期間，在生產(chǎn)發(fā)展的同時(shí)，員工薪酬穩(wěn)步提高，“十一•五”期間人均工資水平提高了約30%。

（五）培養(yǎng)了有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與建設(shè)隊(duì)伍

我公司在“十一•五”期間開(kāi)展了大量的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作，籌建工作取得卓越成效，項(xiàng)目投產(chǎn)后對(duì)公司的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)有著巨大貢獻(xiàn)。在開(kāi)發(fā)與建設(shè)工作過(guò)程中，鍛煉和培養(yǎng)了一支能打硬仗、懂管理、善協(xié)調(diào)、能力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與建設(shè)隊(duì)伍。這是公司一筆重要財(cái)富，將在公司今后的發(fā)展中發(fā)揮重要作用。

三、201*年及“十二·五” 經(jīng)營(yíng)工作謀劃

201*年是承上啟下的一年，是 “十二·五”發(fā)展規(guī)劃開(kāi)局第一年。為開(kāi)創(chuàng)“十二·五”時(shí)期的新局面，夯實(shí)新基礎(chǔ)，謀劃好201*年經(jīng)營(yíng)管理工作意義重大。

（一）201*年經(jīng)營(yíng)工作的指導(dǎo)思想和方針

進(jìn)一步解放思想，實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，走低碳經(jīng)濟(jì)之路，在持續(xù)地、不斷地?cái)U(kuò)大電力的裝機(jī)容量的同時(shí)，201*年將重點(diǎn)發(fā)展以生物質(zhì)發(fā)電為主的可再生能源項(xiàng)目。以培育有一定競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)為目標(biāo)，優(yōu)化調(diào)整非電力產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，201*年要努力提升漿紙的產(chǎn)量和紙模餐具的銷售量，在兼顧生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障供給的前提下，完成宏大齒輪的搬遷。在管理上，創(chuàng)新管理理念和經(jīng)營(yíng)機(jī)制，樹(shù)立效益先行、有效發(fā)展的理念。在集團(tuán)建設(shè)上，堅(jiān)持以人為本，努力構(gòu)建和諧文明企業(yè)。

（二）201*年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

201*年工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)行價(jià)）20億元，比201*年 (預(yù)計(jì)，下同)增長(zhǎng)10.04%；工業(yè)增加值7.6億元，增長(zhǎng)9.23%；營(yíng)業(yè)收入21.66億元，增長(zhǎng)3.9%，利潤(rùn)總額1.29億元，增長(zhǎng)26.5%，職工收入增長(zhǎng)8%。

（三）201*年經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)

1、開(kāi)工建設(shè)**市區(qū)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目。

2、完成灣頭水利樞紐工程竣工驗(yàn)收工作。

3、完成宏大齒輪的整體搬遷工作，實(shí)現(xiàn)搬遷與生產(chǎn)兩不誤。

4、加快綠洲公司股份制改造進(jìn)程以及昌山公司的資產(chǎn)重組工作。

5、加大對(duì)投資項(xiàng)目的調(diào)研和論證工作力度，儲(chǔ)備公司后續(xù)發(fā)展資源。

6、完成再融資（定向增發(fā)）工作，籌集發(fā)展資金。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)班子的換屆工作，實(shí)現(xiàn)新老交替**穩(wěn)過(guò)度。

8、加強(qiáng)黨建和企業(yè)文化建設(shè)，營(yíng)造和諧的企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

9、加強(qiáng)安全文明生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)。

（四）“十二•五”規(guī)劃的主要發(fā)展目標(biāo)

1、經(jīng)營(yíng)規(guī)模與效益平穩(wěn)較快增長(zhǎng)

⑴201*年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成38億元，年均增長(zhǎng)11.5%；利潤(rùn)總額完成3.8億元，年均增長(zhǎng)13.7%左右。

⑵201*年凈資產(chǎn)收益率達(dá)到5.5%以上，總資產(chǎn)回報(bào)率達(dá)到5.8%以上，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到50萬(wàn)元/年·人以上。

⑶電力產(chǎn)業(yè)：201*年銷售收入完成18億元，年均增長(zhǎng)8.45%。全資、控股電力裝機(jī)容量目標(biāo) 125萬(wàn)千瓦，其中：水電裝機(jī)86萬(wàn)千瓦，增加20萬(wàn)千瓦；生物質(zhì)發(fā)電機(jī)組從無(wú)到有，裝機(jī)達(dá)到15萬(wàn)千瓦左右；綜合利用火電進(jìn)一步完善運(yùn)營(yíng)條件和提高運(yùn)營(yíng)效益，保證24萬(wàn)千瓦機(jī)組持續(xù)運(yùn)行。

⑷非電力產(chǎn)業(yè)：201*年銷售收入完成20億元，年均增長(zhǎng)14.87%，

⑸薪酬福利目標(biāo)：在公司經(jīng)營(yíng)收入、勞動(dòng)生產(chǎn)率和盈利水平逐步提高的基礎(chǔ)上，員工薪酬增長(zhǎng)不低于CPI增長(zhǎng)幅度。進(jìn)一步提高員工的福利水平，改善福利條件，適時(shí)分步推進(jìn)補(bǔ)充養(yǎng)老金制度（企業(yè)年金制）等。

主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與“十一•五”完成值對(duì)比

2、“十二•五”建設(shè)的主要項(xiàng)目

為完成“十二•五”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，期間還要繼續(xù)開(kāi)發(fā)相關(guān)的新項(xiàng)目。除水電裝機(jī)要看準(zhǔn)時(shí)機(jī)通過(guò)**、重組等方式，謀求穩(wěn)步增長(zhǎng)外，規(guī)劃建設(shè)的主要項(xiàng)目是投資約15萬(wàn)千瓦生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目，非電項(xiàng)目的主要規(guī)劃是珠璣紙業(yè)填平補(bǔ)齊達(dá)到8萬(wàn)噸漿、綠洲公司新增20條全自動(dòng)生產(chǎn)線的紙模餐具產(chǎn)品項(xiàng)目以及宏大汽車零部件生產(chǎn)配套技改項(xiàng)目等

3、實(shí)施“十二•五”規(guī)劃的保證措施

⑴進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，全面落實(shí)各項(xiàng)工作

“十二•五” 期間，公司全體員工必須在思想上、觀念上有個(gè)大的轉(zhuǎn)變，務(wù)必進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感、責(zé)任感和使命感；樹(shù)立一切著眼發(fā)展、一切服務(wù)發(fā)展、一切為了發(fā)展的理念；樹(shù)立不進(jìn)則退的憂患意識(shí)，勇于爭(zhēng)先，敢于開(kāi)拓，解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、愛(ài)崗敬業(yè)，扎實(shí)做好本職工作，積極主動(dòng)、創(chuàng)造性開(kāi)展為實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)而實(shí)施的各項(xiàng)工作。

⑵以推進(jìn)管理民主化、規(guī)范化、制度化，提高決策和管理水平，

應(yīng)遵守上市公司的管理要求，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理制度，防范決策風(fēng)險(xiǎn)。在管理的具體實(shí)施上，要集思廣益，群策群力，要虛心聽(tīng)取員工的意見(jiàn)和建議；不斷完善管理民主化和制度化，針對(duì)外部條件的不斷變化，不斷完善的制度，保證管理的科學(xué)合理性和管理效率，并使管理更規(guī)范、透明。

⑶創(chuàng)新管理機(jī)制，改善工作方法，不斷提高工作水平和能力

針對(duì)“十二•五”期間的各項(xiàng)目標(biāo)，各級(jí)管理人員要善于思考、善于總結(jié)、善于歸納，強(qiáng)化實(shí)踐意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí),主動(dòng)性、創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，帶領(lǐng)員工克服可能發(fā)生的困難與障礙，努力完成“十二•五”的各項(xiàng)目標(biāo)。要鼓勵(lì)一線員工創(chuàng)新工藝技術(shù)、流程，努力地、不斷地提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,對(duì)創(chuàng)新要結(jié)合收益，實(shí)行適當(dāng)?shù)木�神與物質(zhì)上的獎(jiǎng)勵(lì)，以保護(hù)一線員工的積極性；要在內(nèi)部落實(shí)互學(xué)互幫的機(jī)制，完善與加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的考核制度，要組織一定范圍有目的的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，要取人之長(zhǎng)補(bǔ)己之短，不斷改進(jìn)工作方法，提高工作水平。

⑷統(tǒng)籌兼顧，做到項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)兩不誤

“十二•五”期間,繼續(xù)抓好項(xiàng)目建設(shè)工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，科學(xué)組織，確保按計(jì)劃完成籌建任務(wù)，按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，生產(chǎn)適應(yīng)市場(chǎng)需求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。要統(tǒng)籌兼顧，周密安排，處理好建設(shè)與經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)建設(shè)與經(jīng)營(yíng)的有機(jī)順利銜接，確保建設(shè)與經(jīng)營(yíng)兩不誤。

⑸扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目調(diào)研工作，增加開(kāi)發(fā)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備

作為“十二•五”重點(diǎn)投資的生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目，要做好環(huán)境評(píng)估、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、土地預(yù)審、可行性研究報(bào)告等項(xiàng)目立項(xiàng)工作，策劃好燃料收集、存儲(chǔ)以及運(yùn)輸方案，力爭(zhēng)完成20-30萬(wàn)千瓦的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。作為主業(yè)的水電要前瞻性調(diào)研儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，力爭(zhēng)完成15-20萬(wàn)千瓦的水電項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，水電裝機(jī)容量穩(wěn)步增加。

⑹堅(jiān)持安全文明生產(chǎn)，努力營(yíng)造安全、綠色、和諧的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境

安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)是實(shí)現(xiàn) “主業(yè)做強(qiáng)、規(guī)模做大、效益做高”的有力保障，必須始終堅(jiān)持“安全第一，質(zhì)量第一，服務(wù)第一，文明第一，預(yù)防為主”的方針。加強(qiáng)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作，以安全意識(shí)指導(dǎo)安全行為，用安全行為有效控制減少生產(chǎn)事故，堅(jiān)決落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任事故追究制。堅(jiān)持“以人為本”的原則，倡導(dǎo)綠色環(huán)保的生活理念，繼續(xù)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，加大節(jié)能環(huán)保投入，落實(shí)節(jié)能減排工作責(zé)任制，促進(jìn)基層企業(yè)開(kāi)發(fā)和推廣節(jié)約、替代、循環(huán)利用和治理污染的先進(jìn)技術(shù)，確�！叭龔U”排放達(dá)標(biāo)。

⑺加強(qiáng)人力資源管理與開(kāi)發(fā)工作

“十二·五”期間，要繼續(xù)做好人才引進(jìn)、使用和管理工作，為公司發(fā)展儲(chǔ)備新生力量；要按照分層級(jí)原則，落實(shí)培訓(xùn)規(guī)劃、不斷提高各級(jí)人員工作能力；要建立有效的薪酬管理體系，進(jìn)一步提高員工的福利，加強(qiáng)人文關(guān)懷，改善用工環(huán)境，共同構(gòu)建和發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系。

⑻加快推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，營(yíng)造積極向上、和諧、團(tuán)結(jié)的企業(yè)氛圍

在“十二·五”期間，要構(gòu)建適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理需求和符合發(fā)展規(guī)劃的文化理念體系，通過(guò)良好有效的運(yùn)行，內(nèi)聚人心，外塑形象，進(jìn)一步增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值與員工價(jià)值、企業(yè)發(fā)展與員工發(fā)展的和諧統(tǒng)一。

⑼繼續(xù)加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，為集團(tuán)公司健康發(fā)展保駕護(hù)航。

建設(shè)善謀發(fā)展、團(tuán)結(jié)和諧的領(lǐng)導(dǎo)班子，是貫徹落實(shí)“十二·五”規(guī)劃，推進(jìn)科學(xué)發(fā)展的組織保證�！笆�二·五”期間，要進(jìn)一步加強(qiáng)和完善領(lǐng)導(dǎo)班子理論學(xué)習(xí)制度，加強(qiáng)干部的選拔和任用，強(qiáng)化運(yùn)用體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀要求的綜合考核評(píng)價(jià)辦法，綜合運(yùn)用年度考核、隨機(jī)考核、專項(xiàng)督查等辦法，提高考察干部工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

四、積極推動(dòng)**科學(xué)發(fā)展、跨越式發(fā)展的建議意見(jiàn)

（一）建議一：大力發(fā)展種竹業(yè)，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。**要充分發(fā)揮山區(qū)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。竹子是制造紙和紙漿板的原材料。公司下屬企業(yè)**珠璣紙廠需大量的竹子做紙漿的原材料。**北山區(qū)具備大力發(fā)展種植從生竹和土壤、氣候、環(huán)境條件，種植竹類投入成本小，技術(shù)要求不高，可發(fā)動(dòng)農(nóng)戶種植，提高農(nóng)民收入，實(shí)現(xiàn)脫貧致富。

（二）建議二：積極發(fā)展紙漿產(chǎn)業(yè)。**是紙及紙漿的消費(fèi)大省，優(yōu)質(zhì)膠版紙和特種紙年用量在350萬(wàn)噸以上，省內(nèi)只有**漿板廠和**紙廠20萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，80－90%需從外省購(gòu)進(jìn)和進(jìn)口解決，市場(chǎng)空間非常大。**可依托珠璣紙廠，重點(diǎn)發(fā)展制漿，穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)制紙項(xiàng)目。

（三）建議三：工業(yè)強(qiáng)市，通過(guò)招商引資發(fā)展市屬企業(yè)，扶持市屬企業(yè)上市，減少對(duì)央企和省企的依賴程度。每年應(yīng)從市屬財(cái)政稅收中拿出部分資金，專項(xiàng)支助有發(fā)展前景的項(xiàng)目，通過(guò)5－10年的努力，培養(yǎng)市屬工業(yè)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（四）為民辦實(shí)事的建議：

1、**山方圓幾公里森林植被豐富，且地理位置得天獨(dú)厚，是**市的心肺和氧吧，是**市民健身和休閑的好去處。為了子孫后代，建議禁止對(duì)**山進(jìn)行商業(yè)開(kāi)發(fā)，留一塊凈地給市民進(jìn)行戶外活動(dòng)。同時(shí)，應(yīng)以休閑健身為目標(biāo)，對(duì)**山的道路、休息亭、衛(wèi)生安全設(shè)置進(jìn)行適度的建設(shè)和管理，使之成為**市區(qū)的一個(gè)休閑好去處，真正體現(xiàn)山在**的含義。

2、將解決民生問(wèn)題放在重要的位置，真正建設(shè)和諧**。

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