第一篇：董事會章程

湘潭遠大科技職業(yè)技術學校

董 事 會 章 程

第一章總則

第一條：名稱：湘潭遠大科技職業(yè)技術學校（以下簡稱學校）

第二條：住所：湘潭市岳塘區(qū)板塘鋪學衛(wèi)村（湘紡中學內(nèi)）

第三條：性質(zhì)：學校為黃超斌出資舉辦的不以贏利為主要目的的全日制中等職業(yè)技術學校。

第四條：宗旨：學校堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策，遵守社會道德風尚，通過校企聯(lián)合、產(chǎn)教合一，培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有技能、有特長、守紀律的初中級復合型、實用型人才，建設一所名符其實的職教示范學校是我們的奮斗目標。

第五條：學校的業(yè)務主管單位為湘潭縣教育局，登記管理機關為湘潭縣民政局，學校接受湘潭縣教育局和湘潭縣民政局的業(yè)務指導和監(jiān)督管理。

第六條：董事會章程對董事、監(jiān)事、校長具有約束力。

第七條：全體股東擔任董事，董事會為股東會，股東會亦為董事會。

第二章資金來源

第八條：學校由黃超斌獨資一百萬元設立。

第十條：學校享有股資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán)，學校以其全部資產(chǎn)對學校的債務承擔責任。學校依法獨立享有民事權(quán)利，承擔民事責任，具有獨立法人資格。

第十一條：由學校向出資者簽發(fā)《出資證明書》，《出資證明書》一式兩份，出資者和學校各持一份�！冻鲑Y證明書》遺失，應立即向

學校申報注銷，經(jīng)學校董事會審核同意后予以補發(fā)。

第三章業(yè)務范圍

第十二：條業(yè)務范圍：

1、全日制中等職業(yè)教育與短期培訓相結(jié)合。

2、舉辦專業(yè)：計算機技術類專業(yè)、電子信息技術類專業(yè)、機械制造技術類專業(yè)、汽車車制造與維修、美術設計與制作等。

3、骨干專業(yè)：汽車車制造與維修、美術設計與制作

第四章股東權(quán)利，義務和轉(zhuǎn)讓出資的條件

第十三條：股東權(quán)利

（一）出席股東大會，依據(jù)出資額享有表決權(quán)；

（二）股東有權(quán)查閱股東會會議記錄和學校獻策務會計報告；

（三）選舉和被選舉為監(jiān)事會成員。

（四）按出資比例分取紅利。

（五）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；

（六）學校終止后，依法分得學校的剩余財產(chǎn)。

（七）股權(quán)優(yōu)先受讓。

第十四條：股東義務

1、執(zhí)行董事會決議；

2、遵守董事會章程；

3、按約定時間、方式繳納所認繳的出資，并以其他資額為限對學校承擔責任；

4、學校成立后，不得抽回出資，違約應賠償其他股東因此而遭受的損失。

第十五條：轉(zhuǎn)讓出資的條件

1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其他部出資或者部分出資，轉(zhuǎn)讓后，轉(zhuǎn)讓人和愛讓人應向股東會報告，并辦理手續(xù)。

2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)半數(shù)以上擁有表決權(quán)的股東同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應購買該股東的出資，如果不購

買該股東轉(zhuǎn)讓的出資，即為同意轉(zhuǎn)讓。

3、經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

4、股東依法轉(zhuǎn)讓的出資，由學校將受讓人的姓名或者名稱，住址以及受讓人的出資額記載于股東名冊，并向受讓人簽發(fā)《出資證明書》。

第五章董事會、校長

第十六條：學校的權(quán)力機構(gòu)是董事會。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第十七條：召開董事會，應于會議召開十五日以前書面通知全體股東。董事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事在會議記錄上簽名。

第十八條：董事會行使以下職權(quán)：

1、決定學校的發(fā)展規(guī)劃和投資計劃；

2、決定有關董事的報酬、選舉或更換監(jiān)-事，決定有關監(jiān)事的報酬。

3、審議批準董事會報告、監(jiān)事會報告；

4、審議批準學校年度財務預算方案、彌補虧損方案；

5、對學校增加和減少注冊資本、股東向股東以外轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

6、對學校的分立、合并、變更以及解散和清算等事項作出決議；

7、對學校內(nèi)部管理機構(gòu)的設置方案，教職工的薪酬方案作出決定；

8、修改章程。

第十九條：股東對學校增加或者減少注冊資本，分立、合并、解散或者變更學校形式、修改章程事項作出決議，必須經(jīng)2/3以上擁有表決權(quán)的股東通過。董事會按其職權(quán)對其余事項作出決議，必須經(jīng)半數(shù)以上股東通過。

第二十條：學校董事長為學校法定代表人，學校校長暫為學校法人代表兼任，即黃超斌任董事長兼校長。

第二十一條：學校實行董事會領導下的校長負責制，股東成員不得干涉學校內(nèi)部日常的教育教學管理工作。

第二十二條：學校校長行使下列職權(quán)。

1、主持校務會；

2、主持學校日常工作，組織實施年度計劃；

3、定期向董事會匯報學校工作；

4、對學校教職工實施獎懲；

5、聘任或解除教職員工。

第二十三條：學校的收入歸全體股東，產(chǎn)生的虧損或民事責任，亦由全體股東按照出資比例及出資額承擔有限責任，學校每年12月底前按照股東出資比例對股東進行一次利潤分配。

第二十四條：學校校長不按照本章程以及全體股東的決議執(zhí)行事務時，董事會有權(quán)更換學校校長。

第二十五條：股東不得從事有害本學校利益的活動。

第二十六條：被聘任的學校管理人員應當在校長授權(quán)范圍內(nèi)履行職責。如超越授權(quán)范圍執(zhí)行事務，或者故意或者重大過失，給學校造成重大損害時，依法承擔賠償責任。

第六章財務、會計

第二十七條：學校依照相關法律法規(guī)和有關部門的規(guī)定建立財務、會計制度。

第二十八條：學校每年12月底前制作財務會計報告，并依法審查驗證。

第二十九條：學校每年彌補虧損，按照股東出資比例進行分攤。

第七章合并、分立和變更資本

第三十條：學校合作或者分立，由學校股東會議作出決議，并按相關法律法規(guī)簽訂協(xié)議、清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單，依

法通知債權(quán)人并進行公告。學校增加資本時，按相關法律法規(guī)及本章程的約定方式?jīng)Q定股東認繳的增資數(shù)額。

第八章解散、終止和清算

第三十一條：學校需要注銷，由全體股東決議通過，業(yè)務主管單位同意，服登記管理機關核準。

第三十二條：學校終止前，須在業(yè)務主管單位和有關機關指導下成立清算組織，清理債權(quán)債務，剩余財產(chǎn)按其股東出資比例進行分配。清算期間，不展開清算以外的活動。

第九章其 他

第三十三條：章程修訂后于201*年5 月股東會議通過，章程解釋權(quán)屬學校董事會。

第三十四條：章程經(jīng)股東簽字，業(yè)務主管單位審查同意，登記管理機關核準后生效。

201*年5月修訂

第二篇：董事會章程

董事會章程

一、總則

為了進一步規(guī)范公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，維護公司利益，保障公司工作正常運行，制定本章程。

二、董事會的職權(quán)

1．負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；

2．執(zhí)行股東大會決議；

3．制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

4．制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

5．制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6．制訂公司增加或減少注冊資本及上市的方案；

7．擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案：

8．決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；

9．聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理提名(更多內(nèi)容請訪問首頁：www.seogis.com

付款方式

開戶行：長沙市工行岳麓山支行

賬號：1901008009004677749

戶名：全國錳業(yè)技術委員會

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