第一篇：農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部專項治理自查報告

文章標題：農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部專項治理自查報告

農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部案件防范專項治理自查報告

根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社201*年案件專項治理工作方案》和xx市聯(lián)社《關(guān)于做好案件防范專項治理自查工作的通知》的精神，聯(lián)社營業(yè)部于201*年3月22起，開展了一次案件防范的專項治理活動，聯(lián)社營業(yè)部專項治理活動的自查工作已經(jīng)結(jié)束

。根據(jù)上級聯(lián)社的要求、結(jié)合營業(yè)部的具體情況進行了一次自查，現(xiàn)將自查工作做如下報告：[公文素材庫文章-http://www.seogis.com)悟，并結(jié)合實際做好了各項統(tǒng)計工作。

3、所有的統(tǒng)計軟件都已統(tǒng)一安裝在內(nèi)網(wǎng)中進行上報工

作。

4、已按xx辦事處的要求建立了統(tǒng)計崗位a、b角，b

角統(tǒng)計崗基本能單獨完成統(tǒng)計數(shù)據(jù)的編制、上報工作。

5、及時收集、匯總、編制、管理本系統(tǒng)金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報表。

6、依法向人民銀行報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報表、統(tǒng)計資料。

7、按時、按質(zhì)、按量完成上級布置的各項統(tǒng)計調(diào)查工作。

三、存在的問題及整改意見

（一）存在的問題

1、雖然建立相關(guān)的統(tǒng)計制度，但是不夠完善。

2、未建立相應的統(tǒng)計操作規(guī)程。

3、部分網(wǎng)點還未接入xxxx000綜合業(yè)務系統(tǒng)，各項統(tǒng)

計數(shù)據(jù)仍需要手工填制、編報、工作量大，效率低。

（二）針對以上統(tǒng)計工作中存在的問題提出如下整改

措施

1、盡快建立完善我縣農(nóng)村信用社的統(tǒng)計制度，認真貫

徹《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》，提高認識，明確職責，依法統(tǒng)計， 2

確保各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實、準確和完整。

2、盡快建立相應的統(tǒng)計合規(guī)操作規(guī)程。

3、盡快接入xxxx00xx綜合業(yè)務系統(tǒng)，加快農(nóng)村信用社統(tǒng)計數(shù)據(jù)電子化步伐，改變手工統(tǒng)計的落后狀況，逐步提高統(tǒng)計工作效率，以適應金融統(tǒng)計發(fā)展的需要。

xx縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二00x年x月x日 3

第五篇：市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面檢查自查報告

**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面檢查自查報告

為確保我市農(nóng)村信用社持續(xù)、合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)**銀監(jiān)分局的整體工作部署和相關(guān)監(jiān)管要求，我社于201*年*月**日至*月**日，對全市農(nóng)村信用社業(yè)務經(jīng)營合規(guī)性、資產(chǎn)風險狀況和內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、法人治理結(jié)構(gòu)完善情況等進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、領(lǐng)導重視，認識到位

接到**銀監(jiān)分局對我聯(lián)社進行全面檢查的通知后，聯(lián)社黨委高度重視，召開專題會議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次檢查，能促進內(nèi)控制度得到進一步完善與執(zhí)行，能促進更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，能促進業(yè)務工作的順利開展，為我社可持續(xù)發(fā)展打下堅定基礎(chǔ)。為此，聯(lián)社黨委研究決定，成立了**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導小組，***同志任組長，***同志任副組長，各部室負責人為成員，各部室配備業(yè)務骨干參與自查工作。同時要求各營業(yè)網(wǎng)點主任負責本單位的自查工作，并參加信貸方面的檢查，確保自查工作取得成效。

二、分工明確，責任到人

聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導小組對各部室組織開展自查進行了分工，人力資源部負責法人治理結(jié)構(gòu)和機構(gòu)及高管人員管理方面的自查，財務會計部負責資本金和所有者權(quán)益管理、資產(chǎn)負債比例管理、資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務、資產(chǎn)負債共同類、盈虧狀況、表外科目、內(nèi)控制度的遵守等方面的自查；資金營運部負責支農(nóng)需求、貸款管理狀況及風險控制等方面的自查；資產(chǎn)保全部負責抵貸資產(chǎn)管理的自查；監(jiān)審部對稽核部門履職情況、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行自查；辦公室配合財會部對固定資產(chǎn)和低值易耗品進行檢查，并根據(jù)各部門的自查結(jié)果形成聯(lián)社全面自查報告。按照分工各部室積極組織實施，財務會計部召開內(nèi)勤主任、主辦會計會議布置各網(wǎng)點自查要求，聯(lián)社各部室相互協(xié)作、相互配合。元月**日至*月**日各網(wǎng)點開展自查，并根據(jù)自查結(jié)果，各自形成了書面報告。*月**日至**日，聯(lián)社資金營運部、財務會計部按抽查面不低**%的要求，對部分網(wǎng)點進行檢查，并將檢查情況形成書面報告。

三、自查結(jié)果

㈠、法人治理結(jié)構(gòu)方面：

作為**地區(qū)農(nóng)村信用社完善法人治理結(jié)構(gòu)試點單位，我社進一步深化改革，在省聯(lián)社和上級銀監(jiān)部門的統(tǒng)一部署和熱忱指導下，堅持立法在先，依法完善，重在建設(shè)，逐步健全，制定和修改聯(lián)社章程，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，積極探索黨管干部與市場化運作的最佳結(jié)合模式，嚴格按照法人治理結(jié)構(gòu)運作和管理制度開展工作，社會代表大會、理事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子制定有明確的議事規(guī)則，“三會”結(jié)構(gòu)符合規(guī)定，定期召開會議，正常地履行各自的職責，分別發(fā)揮決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能，初步建立起了理事會、主任室、監(jiān)事會各負其責、協(xié)調(diào)運作、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。

㈡、機構(gòu)和高級管理人員管理方面：

1、機構(gòu)設(shè)置：我社目前共有**個營業(yè)網(wǎng)點，其中城區(qū)網(wǎng)點**個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點**個，都是經(jīng)銀監(jiān)會批準設(shè)立的，無擅自設(shè)立、撤銷和遷址。聯(lián)社機關(guān)設(shè)置七部一室，分別為人力資源部、財務會計部、資金營運部、監(jiān)察審計部、資產(chǎn)保全部、信息科技部、安全保衛(wèi)部和辦公室。但各營業(yè)網(wǎng)點行政公章、業(yè)務用章、營業(yè)執(zhí)照、銅牌、稅務登記證等仍延用“**市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社××信用社”字樣，與銀監(jiān)部門核發(fā)的金融許可證核準的名稱不符，同時全轄有長江、紅葉、解放路、浦東等四個網(wǎng)點原由人民銀行**中心支行核批名稱均為“營業(yè)部”，現(xiàn)**銀監(jiān)分局重新核批名稱，均改為“分社”，相關(guān)章印、銅牌未及時變更，其中：浦東、紅葉兩網(wǎng)點、營業(yè)執(zhí)照也未作變更，究其原因主要是本聯(lián)社法人執(zhí)照正處于變更階段，因而帶來全轄營業(yè)執(zhí)照難以變更，在營業(yè)執(zhí)照未能變更的前提下，更換章印、銅牌等名稱，必然會影響各網(wǎng)點主體資格，現(xiàn)計劃在聯(lián)社法人執(zhí)照變更完善后，對全轄所有營業(yè)執(zhí)照作一次全面變更，同時對相關(guān)章印、銅牌、稅務登記證等進行一次徹底規(guī)范。

2、高管人員管理：我社現(xiàn)有從業(yè)人員***人，大專以上學歷的有***人，占**%；有***人具有不同層次的專業(yè)技術(shù)職稱，取得中級及以上職稱的有**人，占**%。聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長各一人，副主任*人；機關(guān)部室共有*名正、副經(jīng)理（主任）；營業(yè)網(wǎng)點共有**名正、副主任。需銀監(jiān)部門審批的高管人員均上報**銀監(jiān)分局任職資格審查批準。對所有高管人員離任原崗位都進行稽核審查。機關(guān)部室和營業(yè)網(wǎng)點的負責人的任用都采取競聘上崗的方式，通過公開報名、資格審查、文化專業(yè)知識考試、公開面試、民主測評、組織考察、任前公示等嚴格程序，初步建立起了“能者上、庸者下”的用人機制。

㈢、資本金和所有者權(quán)益方面：

201*年末，我社股本金余額為****.**萬元，盈余公積余額為****.**萬元，所有者權(quán)益合計為*****.**萬元，具

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