第一篇：農(nóng)村信用聯(lián)社開展案件專項治理經(jīng)驗做法

農(nóng)村信用聯(lián)社今年以來開展案件專項治理取得了卓有成效,他們的主在做法是:

一、所做的主要工作

㈠領(lǐng)導(dǎo)重視，制定方案

1、成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。一是于xx年元月17日以長信聯(lián)發(fā)[xx]6號文件成立了以聯(lián)社主任趙運鍇為組長，聯(lián)社副主任、監(jiān)事長為副組長，業(yè)務(wù)、稽核、人事等相關(guān)科室負責人為成員的內(nèi)控內(nèi)管檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。二是成立了以聯(lián)社主任趙運鍇為組長，監(jiān)事長黃玉為副組長，鄧宏芳等人為成員的案件專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、制定了工作實施方案。一是以長信聯(lián)發(fā)[xx]53號文件制定了案件專項治理工作實施方案�！斗桨浮分忻鞔_了指導(dǎo)思想、工作目標、工作內(nèi)容、工作措施，特別是對工作內(nèi)容中的檢查環(huán)節(jié)按崗位、業(yè)務(wù)種類進行了詳細的規(guī)定。二是為了遏制案件的發(fā)生，促進依法合規(guī)經(jīng)營，以長信聯(lián)發(fā)[xx]40號文件制定了“三無”（無五類案件、無經(jīng)濟案件和重大責任事故、無違規(guī)違紀案件）活動規(guī)劃，對“三無”活動的內(nèi)容及標準作了詳細的規(guī)定，并提出了獎懲辦法。三是以長信聯(lián)辦［xx］9號文件印發(fā)了《關(guān)于進一步做好案件專項治理工作的通知》，要求各信用社逐項開展自查整改，查找根源，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并形成了書面報告，上報到縣聯(lián)社。

3、提高案件專項治理工作重要性的認識。一是認真貫徹落實了案件防范專項治理工作會議精神。聯(lián)社主任趙運鍇同志全面?zhèn)鬟_了省、市、縣關(guān)于案件專項治理工作座談會會議精神，并根據(jù)信用社實際情況，全面部署了案件專項治理工作。二是層層簽訂了案件防范責任書。為了預(yù)防案件差錯事故的發(fā)生，保障信用社人、財、物的安全和業(yè)務(wù)經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展，針對全縣信用社和聯(lián)社各職能部門的崗位職責，起草并層層簽訂了案件防范責任書，將業(yè)務(wù)、財務(wù)會計、計算機和安全保衛(wèi)的操作風險，以及員工的道德風險等管理內(nèi)容，全部納入了案防工作要求和責任追究的范圍。由“一把手”負責，層層簽訂并落實，共簽訂案件防范責任書221份。三是按月對業(yè)務(wù)經(jīng)營指標進行了風險預(yù)防分析的情況報告，將當月的基本情況、值得關(guān)注的風險問題和后期工作的注意事項，按月進行了情況報告，做到問題早發(fā)現(xiàn)、重大事項早知道、案防風險早掌握。四是對重點幫扶人員進行了調(diào)查摸底，建立了一對一的幫扶檔案。

㈡組織實施，突出整改

1、以清產(chǎn)核資為契機，開展了突擊性綜合檢查�？h聯(lián)社于7月4日至7日對全縣信用社13個營業(yè)室和7個分社網(wǎng)點進行了突擊性檢查。本次檢查分四組，聯(lián)社班子成員分別任組長，相關(guān)科室負責人為成員，突擊性檢查內(nèi)容主要是現(xiàn)金庫存，有價單證，重要空白憑證，抵質(zhì)押品，往來資金的勾對，會出崗位的設(shè)置，印、押、證的分管，重要崗位人員的談話情況，各項安全制度的執(zhí)行情況等。并對檢查存在的問題，督促各信用社迅速整改，聯(lián)社檢查組分別對整改情況進行了復(fù)查。

2、以內(nèi)控制度為優(yōu)先，開展了業(yè)務(wù)、財務(wù)大檢查。xx年6至7月，聯(lián)社對全縣信用社13個營業(yè)室和7個分社的財務(wù)、信貸進行了綜合性檢查。信貸方面主要是檢查了貸款發(fā)放的合規(guī)性、信貸基礎(chǔ)管理、不良貸款的真實性、風險性等；財務(wù)方面主要是各崗位操作程序、會計規(guī)范化檢查等。通過檢查對各信用社存在問題的16名直接責任人處于罰款6100元，并在全縣進行了情況通報。

3、以預(yù)防為載體，對全縣計算機進行了全面檢查。今年以來，聯(lián)社對全縣信用社13個營業(yè)網(wǎng)點計算機方面的規(guī)章制度進行了兩次檢查。主要是操作風險防范的檢查：微機主管和操作人員的代號密碼及權(quán)限管理、電子匯兌崗位設(shè)置及授權(quán)管理、微機操作人員離崗?fù)顺鲎�冊狀態(tài)等規(guī)定。在檢查的過程中，對存在的問題都現(xiàn)場進行了整改。

第二篇：農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件專項治理整改方案

農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件專項治理整改方案

根據(jù)***年我市聯(lián)社案件專項治理工作開展情況及自查和交叉檢查中發(fā)現(xiàn)存在的問題，按照《xx銀監(jiān)分局關(guān)于報送銀行案件治理整改方案的通知》（銀監(jiān) [201*]號）文件精神要求，為做好全市案件專項治理檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風險管理水平，制定本方案。

一、案件專項治理整改的目的

為貫徹落實好上級的有關(guān)案件專項治理工作精神，有效地防范各類案件的發(fā)生，促進農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)的發(fā)展和確保改革的順利進行，增強案件防范工作緊迫感和責任感，把查防違法違規(guī)案件同加強制度建設(shè)和深化體制改革有機結(jié)合起來。通過對案件專項治理檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，促進內(nèi)部控制制度完善，降低信用社經(jīng)營風險，防范各類案件的發(fā)生，推進信用社各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展。

二、案件專項治理整改工作組織領(lǐng)導(dǎo)

聯(lián)社成立案件專項治理整改領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社主任xx任組長，xx監(jiān)事長任副組長，各部室負責人：xxxxx為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在審計稽核部，成員由審計稽核部有關(guān)人員組成，負責案件專項治理整改工作具體事宜，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報整改工作進展情況。

三、案件專項治理整改工作實施步驟、時間安排

（一）組織動員階段。xx年1月5日召開基層營業(yè)機構(gòu)負責人、會計主管及有關(guān)部室有關(guān)人員參加的會議，進行思想發(fā)動和組織動員，在全轄上下使廣大干部員工充分了解本次案件專項治理整改工作的重要意義，學(xué)習(xí)銀監(jiān)部門的有關(guān)文件精神，布置專項治理整改工作。

（二）整改工作實施階段。201*年1月6日至1月12日各營業(yè)網(wǎng)點對照201*年4月份開展案件專項治理工作以來，信用社自查和聯(lián)社組織的檢查以及省聯(lián)社xx辦事處組織的各市（市區(qū)）交叉檢查等發(fā)現(xiàn)的各類問題和已經(jīng)整改的問題，重新進行梳理、整改，并將存在問題的原因進行分析，對暫時不能整改的問題說明情況并制訂整改計劃。對需要完善的內(nèi)控漏洞、容易出現(xiàn)問題的操作流程等提出合理化建議。整改完畢形成整改報告于201*年1月15日前上報案件專項治理整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。201*年1月18日至27日，聯(lián)社將組織相關(guān)人員根據(jù)各營業(yè)單位的整改情況進行全面檢查，促進檢查發(fā)現(xiàn)問題全面整改落實。

（三）整改工作匯總分析階段。201*年1月31日，案件專項治理整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)各營業(yè)單位整改工作檢查情況，形成匯總報告并上報案件專項治理整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，總結(jié)整改工作取得效果，明確需修改完善的各項規(guī)章制度，制定防范各類案件發(fā)生的具體措施。

四、整改工作的主要內(nèi)容

201*年4月開展案件專項治理工作以來，信用社自查、聯(lián)社檢查以及xx辦事處組織的案件專項治理交叉檢查過程中發(fā)現(xiàn)的所有問題。主要涉及信貸管理部分、資產(chǎn)管理部分、會計管理部分和安全保衛(wèi)部分等。

五、案件專項治理整改工作要求

充分發(fā)揮聯(lián)社各職能部室和基層營業(yè)單位的互動作用，形成合力�；鶎泳W(wǎng)點負責人要親自組織，并督促相關(guān)人員認真落實整改，聯(lián)社各部門要分工協(xié)作，一級抓一級，加強對基層網(wǎng)點的督促檢查，確保達到問題整改到位的目的，控制和杜絕案件

隱患，有效防范操作風險。

這次案件專項治理整改工作，聯(lián)社將明確責任，建立責任追究制度，基層整改和聯(lián)社檢查不力或故意隱瞞案件的，要追究相關(guān)負責人的責任。

本方案提請xx市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會審議通過后實施。

第三篇：信用聯(lián)社案件專項治理回頭看工作檢查報告

省聯(lián)社**辦事處:

根據(jù)省聯(lián)社**辦事處工作布置，依據(jù)《**省農(nóng)村信用社案件專項治理</script> （四）案件專項治理檢查的問題

（五）財務(wù)方面存在的問題

（六）內(nèi)部控制方面

1、內(nèi)勤工作日記登記不完整，事后監(jiān)督未實現(xiàn)時間和人員上的分離。如營業(yè)部空白重要憑證當日未發(fā)生的未按日結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存數(shù)；**信用社會計憑證的事后監(jiān)督由臨柜人員當時蓋章。

3、印章保管登記簿登記不全面。如營業(yè)部所有印章只有啟用日期，已經(jīng)更換的舊印章沒有注銷日期，個人使用的印鑒章未登記，沒有保管員的簽章記錄；**信用社印章保管登記簿201*年5月29日更換新印章后無負責人和保管員簽章，主任印鑒章未登記。

7、掛失手續(xù)不符合規(guī)定。如**信用社201*年5月25日沈某活期儲蓄存折掛失，金額400元，于5月26日補發(fā)。

（七）信貸方面存在的問題

1、貸款操作程序不規(guī)范，操作風險較大

2、抵押貸款辦理不合規(guī)，易引發(fā)道德風險

3、貸款科目使用不當，貸款期限與用途不匹配

4、存在多種形式違規(guī)貸款

5、信貸管理工作存在薄弱環(huán)節(jié)

（4）小額農(nóng)戶貸款管理不規(guī)范。經(jīng)查**信用社小額農(nóng)戶檔案為201*年建，未進行動態(tài)管理，201*年新發(fā)生貸款未建檔案，僅有借款合同及身份證復(fù)印件少量信息資料。

6、承兌匯票業(yè)務(wù)辦理不夠規(guī)范

7、收回已核銷呆帳入帳不及時

經(jīng)檢查營業(yè)部，借款戶3。

8、抵債資產(chǎn)存在風險隱患

（3）抵債資產(chǎn)自用未見報批手續(xù)。朱振球以門面房46.66平米,抵債38萬元,該門面現(xiàn)改作營業(yè)部外勤辦公室。

9、違規(guī)擔保造成風險

經(jīng)查營業(yè)部*****。另據(jù)調(diào)查，***有限公司與***</script> 三、內(nèi)控評價

***聯(lián)社目前實行縣聯(lián)社一級法人獨立核算，建立了比較完善的多項內(nèi)控制度，其內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)部分工符合內(nèi)控要求，從實際執(zhí)行過程上來看，也比較有程序和序時，形成了一些值得借鑒的如會計互查互審等好的工作作法和工作經(jīng)驗，但也發(fā)現(xiàn)有些檢查內(nèi)容是流于形式，走過場，較格式化，且整改不夠及時，處罰不到位，實際約束力不強，對易形成風險的信貸及操作流程等重點環(huán)節(jié)，未能很好形成有效的制約。

同時通過本次對**聯(lián)社案件專項治理工作的抽查，我們發(fā)現(xiàn)**聯(lián)社內(nèi)控制度執(zhí)行不到位，會計基礎(chǔ)工作和信貸工作存在相當多的薄弱環(huán)節(jié)，且有一定的違規(guī)現(xiàn)象。聯(lián)社對違章違規(guī)行為未能及時處理，自身也存在一定違規(guī)，如信貸審批、截留收入、違反財經(jīng)制度等，我們對該聯(lián)社的綜合評價為內(nèi)控基本健全。

四、意見和建議

（一）全面建立風險防范體系，扎實深入地開展案件專項治理工作

案件專項治理工作是一項常抓不懈的持久工作，要扎實地開展好此項工作，就必須建立一整套有利于案件專項治理的長效機制，將案件專項治理工作擺上重要的議事日程，將風險防范放在與業(yè)務(wù)經(jīng)營同等重要的位置，要有聯(lián)社一把手親自掛帥，落實好案件的防范和查處制度，建立領(lǐng)導(dǎo)辦案制度。要將風險控制從對案件事后查處提高到事前的風險預(yù)警，將對內(nèi)控制度的有效執(zhí)行貫穿于業(yè)務(wù)經(jīng)營的全過程，建立起風險布控的全面防范體系，將風險防范的思想</script> 4、對一戶多貸、多人貸款，一人使用、個貸企用、逆程序發(fā)放貸款以及貸款主體不合規(guī)等多種違規(guī)形式貸款，建議辦事處責成***聯(lián)社對***聯(lián)社營業(yè)部和***信用社存在的違規(guī)問題進行徹查，明確責任人，制訂清收計劃，根據(jù)違規(guī)責任和風險大小，對照《**省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理暫行辦法》的規(guī)定給予相關(guān)責任人一定的經(jīng)濟處罰和紀律處分。

5、對***聯(lián)社信貸管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，如審貸不分離、三查制度不落實、貸款期限與用途不匹配，信貸資料不齊全、小額貸款管理不規(guī)范、貸款展期不合規(guī)等，建議辦事處督促***聯(lián)社從制度梳理入手，完善審貸分離、授權(quán)授信、貸款責任追究等各項</script>

www.seogis.com組成檢查小組從201*年8月 7日至201*年8月14日通過現(xiàn)場檢查、內(nèi)查外對、個別座談等方式對**縣聯(lián)社案件專項治理“回頭看”工作進行了抽查。被檢查單位有聯(lián)社機關(guān)、聯(lián)社營業(yè)部、**信用社�，F(xiàn)將檢查有關(guān)情況匯報如下：

一、總體概況

**縣聯(lián)社轄信用社（含聯(lián)社營業(yè)部）網(wǎng)點*個，現(xiàn)職工總數(shù)*人（不含內(nèi)退*人）。于201*年實行統(tǒng)一法人一級核算，截止201*年6月末，各項存款余額*萬元，比上年末凈增*萬元，各項貸款余額*萬元，較年初下降*萬元，存貸比為*%。各項業(yè)務(wù)收入*萬元，較上年同期減少*萬元，股本金*萬元，資本充足率為*%。

二、本次檢查情況

（一）案件專項治理“回頭看”工作自查情況

** 縣聯(lián)社根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進一步做好農(nóng)村信用社案件專項治理檢查的通知》以及銀發(fā)［201*］18號文件要求，組織轄內(nèi)信用社開展了案件專項治理“回頭看” 自查工作，全縣各信用社全面開展了自查工作，并上報了自查材料。聯(lián)社成立了由聯(lián)社監(jiān)事長任組長，稽核部門負責人為主查的案件專項治理檢查組，并于201* 年5月底至6月初對轄內(nèi)5家信用社案件專項治理“回頭看”工作進行了抽查,發(fā)現(xiàn)跨地區(qū)貸款22筆，抵押無效3筆，轉(zhuǎn)移資金用途13筆，違規(guī)墊付承兌匯票保證金及大額抵債資產(chǎn)風險等不同程度問題，但均未見各信用社整改情況反饋報告。

（二）案件查處情況

1、未建立案件防范和查處制度，未建立領(lǐng)導(dǎo)辦案制度。

2、案件查處工作重視程度不夠。（1）**案件查處工作：此案目前尚在查處中。經(jīng)查該案件暴露后,聯(lián)社未能成立相應(yīng)的案件查處小組，未制定案件處置方案和處置措施，未針對性進行必要的整改工作，對相關(guān)責任人處理不到位、不及時。另根據(jù)案件查處反饋情況，**聯(lián)社也未對其中暴露出的涉及商業(yè)賄賂、私設(shè)小金庫以及生活作風等一些重大問題提出處置措施和整改意見。（2）城郊信用社原主任***因在201*年2月9日、10日參入賭博，受到公安部門罰款5000元處罰和紀委黨內(nèi)嚴重警告處分，于201*年10月27日提出辭職，聯(lián)社同意后未對其任職其間的有關(guān)責任進行審計認定，未出具審計報告和審計意見書，無整改反饋意見和聯(lián)社最后的處理意見，現(xiàn)該同志已辭職。

（三）內(nèi)部控制制度建設(shè)和落實情況

*縣聯(lián)社從完善內(nèi)控出發(fā),建立了涉及“三會”及高級管理層議事制度方面、工作職責和崗位職責方面、基本業(yè)務(wù)制度和操作規(guī)程方面、保障制度和風險控制方面各項內(nèi)控制度16項，并根據(jù)制度要求，合理確定了聯(lián)社的組織分工，建立了比較完善的組織結(jié)構(gòu)，但從其實際執(zhí)行中來看，也還有不足之處，主要表現(xiàn)在：

1、稽核部門應(yīng)配備稽核人員3人，實際配備2人，尚缺編1人。

2、離任審計稽核程序不規(guī)范，經(jīng)查201*年6月份共開展離任審計稽核7人次，至檢查日未見出具離任審計報告、審計建議書，無信用社整改反饋報告。

3、未建立稽核跟蹤檢查和責任追究制度。經(jīng)查201*年度已離任審計情況，發(fā)現(xiàn)7個社違規(guī)貸款有個貸企用4筆，個貸公用2筆，借名貸款33筆，抵押無效1 筆，超權(quán)限擅自換據(jù)1筆，涉及責任人7人，未建立稽核跟蹤登記，未見整改反饋，對有關(guān)責任人未明確相關(guān)責任，也未對違規(guī)事實作出相應(yīng)處罰決定。

4、未制定信用社營業(yè)期間、守庫期間、押運期間防暴預(yù)案（有突發(fā)事件預(yù)案）；對安全工作檢查基本做到每月一次，但流于形式，內(nèi)容填寫比較簡單，不夠完整。

5、財務(wù)電腦部對重要空白憑證從購置、管理、領(lǐng)用到記帳都由部門經(jīng)理一手清，不符合內(nèi)部制約規(guī)定。

從對**聯(lián)社及信用社現(xiàn)場檢查情況來看，柜面基本操作業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度能夠很好執(zhí)行，但對貸款發(fā)放程序、抵押手續(xù)、三查制度、貸款風險控制等一些重點環(huán)節(jié)制度執(zhí)行上存在薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)社自身管理上存在違規(guī)和失職現(xiàn)象，表現(xiàn)在信貸基礎(chǔ)管理工作薄弱，對信用社存在風險和違規(guī)行為不能及時查處和糾正等。

（四）案件專項治理檢查的問題

**縣聯(lián)社在今年的案件專項治理“回頭看”工作中，比較重視，于201*年4月1日召開了信用社主任會議，對各信用社貸款風險點進行了排查，共列出了22 項貸款風險點，從信用社自查和聯(lián)社組織的抽查中發(fā)現(xiàn)有超比例貸款一筆500萬元，跨地區(qū)貸款二筆403萬元,轉(zhuǎn)移用途貸款93筆292萬元,抵押手續(xù)不規(guī)范一筆185萬元,違規(guī)墊付承兌匯票保證金440萬元,抵債資產(chǎn)風險隱患2600萬元以及信貸基礎(chǔ)和會計基礎(chǔ)存在薄弱環(huán)節(jié)等有關(guān)問

人罪 帶著軍隊玩穿越 都市全異能大師 步步生蓮 一劍驚仙 重生之官道 http://www.seogis.com201*32元），未做固定資產(chǎn)清理，處置收入購買**長安轎車兩輛，購車費用9萬元，未見報批手續(xù)，未入固定資產(chǎn)賬，購車經(jīng)手人，車輛處置人。

2、1391科目其它應(yīng)收款中墊付不合規(guī)，處理不及時。（1）聯(lián)社機關(guān)墊付05年個人所得稅*元，墊付個人水電費*元；（2）聯(lián)社營業(yè)部1391科目墊付201*年以前訴訟費*元，墊付抵押貸款費用*元；處理不及時(201*年4月處理)。

3、科目使用不正確、坐支費用,核算不真實。（1）經(jīng)查聯(lián)社機關(guān)，06年3月1日和7月20日，共計收回房屋出租收入*元在2621其它應(yīng)付款科目核算；（2）經(jīng)查*信用社收回房屋出租收入在2621其它應(yīng)付款科目核算，檢查日結(jié)存金額10740元，201*年度在其坐支費用*元。

4、貸款利息計收不準確。如聯(lián)社營業(yè)部（1）借款人***于99年8月20日貸款10萬元，201*年8月20日到期，利率7.425‰，201*年6月 19日收本金1萬元，執(zhí)行利率7.3125‰，由營業(yè)部負責人在貸戶要求減息的報告上簽批同意按7.3125‰執(zhí)行的(本文來源公文素材庫www.seogis.com/找范文,到公文素材庫]

一、活動開展情況

1、對于此次活動，聯(lián)社營業(yè)部高度重視，于3月22日成立了防范案件專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責任。

2、從3月22日起，每個星期專門抽出一個下午的時間，組織全體員工學(xué)習(xí)《銀行業(yè)案件防范警示教育材料》，學(xué)習(xí)有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學(xué)習(xí)討論增強了員工案件防范能力和控制風險意識。

3、結(jié)合上級聯(lián)社的精神和案例學(xué)習(xí)，對聯(lián)社營業(yè)部執(zhí)行內(nèi)控制度情況進行全面的檢查。檢查采取個人自查，領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查，確保不走過場。對檢查出的問題，當場予以糾正。

二、內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、能夠按著上級聯(lián)社的要求，建立建全了各種內(nèi)控制度，并在工作中自覺地加以遵守。建立業(yè)務(wù)線與監(jiān)督線“雙線責任追究”，將責任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執(zhí)行有監(jiān)督。

2、會計出納業(yè)務(wù)和儲蓄業(yè)務(wù)的操作基本符合制度要求。一是能及時進行按著要求進行賬務(wù)、庫存現(xiàn)金、內(nèi)外賬目的核對，沒有白條頂庫和挪用庫款現(xiàn)象；二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續(xù)嚴密、責任分明；三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續(xù)。四是公、私印章保管規(guī)范，隨用隨取，離柜收起。

3、計算機的操作以及密碼使用和授權(quán)管理符合制度要求。

4、安全保衛(wèi)工作設(shè)施齊全，責任到人。

三、上年自查發(fā)現(xiàn)問題的處理情況

對201*年的專項治理自查中發(fā)現(xiàn)的印章保管不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴密的問題，我們對相應(yīng)的崗位、相應(yīng)的責任人給予了相應(yīng)的處分，并限期整改。

四、自查中發(fā)現(xiàn)的問題

通過這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發(fā)現(xiàn)了一些問題。一是服務(wù)工作存在著一定的生、冷、硬的情況；二是復(fù)核制度有時流于形式。

五、整改措施

對于這次自查中的問題，我們首先對當事人給予了經(jīng)濟上處罰；二是限令當事人立即整改，并寫出書面保證；三是在此基礎(chǔ)上，教育營業(yè)部全體員工，以此為戒，嚴格履行各項規(guī)章制度，把貫徹落實規(guī)章制度當成一項長期的自覺的行動。

xx市信用聯(lián)社營業(yè)部

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