祁陽聯(lián)社稽核監(jiān)察科二00三年上半年工作總結(jié)

祁陽聯(lián)社稽核監(jiān)察科二00三年上半年

工作總結(jié)

201*年上半年，稽核監(jiān)察科全體同志緊緊圍繞以“化險(xiǎn)、控案、抓降、增效”為中心，內(nèi)抓管理，外樹形象，促進(jìn)發(fā)展，有針對(duì)性地對(duì)全縣農(nóng)村信用社內(nèi)部管理、信貸管理、信用站管理等方面開展了靈活多樣的稽核、監(jiān)察和審計(jì)工作。元6月共開展序時(shí)稽核83社次，專題稽核6次，主任離任審計(jì)29人次，查出在財(cái)務(wù)、信貸、內(nèi)部管理、“三防一保”等方面違章違紀(jì)行為的共28社次，給予稽核處罰的59人次，金額26868.69元；核實(shí)201*年度財(cái)務(wù)方面違規(guī)收支48490元；核實(shí)全縣信用社201*年度多提兩呆手續(xù)費(fèi)338006.73元，多提壓非比例獎(jiǎng)50647.63元，多提超利潤專項(xiàng)獎(jiǎng)101048.53元，以上合計(jì)金額538192.89元，涉及132社次，已全額收繳縣聯(lián)社會(huì)計(jì)科管理；查實(shí)信貸業(yè)務(wù)方面違規(guī)共67筆，金額1784400元；查實(shí)賬賬不符的社5個(gè)，金額777146.48元。現(xiàn)將半年來稽核工作開展情況總結(jié)如下：

一、強(qiáng)化管理，進(jìn)一步完善了稽核工作管理辦法。一是從制度建設(shè)入手，規(guī)范稽核工作管理及操作等一系列的工作流程。行社“脫鉤”后，進(jìn)行了第三次專項(xiàng)修改，即下

發(fā)了《祁陽縣農(nóng)信社稽核檢查處罰處理暫行規(guī)定》，共四章二十七條，總攬了信用社稽核工作全局。二是清理干部職工及直系親屬借款，并以祁農(nóng)信社發(fā)[201*]48號(hào)下發(fā)了《關(guān)于清理上報(bào)農(nóng)信社干部職工（含退休人員）及直系親屬借款的通知》，本次清理金額5920909元，其中在職人員5135893元，退休人員785016元。為嚴(yán)肅紀(jì)律，規(guī)范信貸操作行為，清理后，又以祁農(nóng)信社發(fā)[201*]8號(hào)下發(fā)了《關(guān)于對(duì)全縣農(nóng)信社干部職工及直系親屬借款清理后的處罰處理通知》，糾正了全縣農(nóng)信社員工在基層社的不良借款行為。

二、強(qiáng)化稽核隊(duì)伍建設(shè)，全方位加大稽核審計(jì)力度。一是為強(qiáng)化農(nóng)信社稽核工作力度，充實(shí)了稽核隊(duì)伍力量。上半年，縣聯(lián)社根據(jù)市聯(lián)社稽核工作要求，按每8個(gè)信用網(wǎng)點(diǎn)配備了一名專職稽核員，并由原有專職稽核員8名增加到9名，保持了稽核隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定。二是實(shí)行了專職稽核員定點(diǎn)包片、責(zé)任包干管理措施。通過定點(diǎn)包片、責(zé)任包干，改變了過去那種“流動(dòng)式”稽核審計(jì)為“固定式”稽核審計(jì)，強(qiáng)化了稽核員責(zé)任，加大了經(jīng)常性稽核審計(jì)力度。16月共開展序時(shí)稽核83社次，社平1.1次；開展了專題稽核6次，涉及29社次，其中市聯(lián)社監(jiān)察內(nèi)審處安排的專項(xiàng)稽核1次，如全縣農(nóng)信社201*年度會(huì)計(jì)年終決算稽核；縣聯(lián)社根據(jù)工作需要安排了

五次專項(xiàng)稽核，如對(duì)201*年全縣農(nóng)村信用社兩呆手續(xù)費(fèi)計(jì)提情況進(jìn)行了全面稽核；查實(shí)了馬鞍嶺分社原主任劉愛軍同志任期內(nèi)發(fā)放的“三違”貸款1350410元，其中201*年元至3月違章放款301800元；查實(shí)黃泥塘信用社98年以來虛收貸款利息13.5萬元，且長期掛賬的稽核事實(shí)；查實(shí)蘭橋分社出納員蔣文亞動(dòng)用營業(yè)庫款2萬元及會(huì)計(jì)申弼動(dòng)用信用社資金4萬元等問題；開展了主任（含主任會(huì)計(jì)）離任審計(jì)29社次，查實(shí)離任人員“三違”貸款157筆，金額307.4萬元，并給予一次性罰款14400元�？陀^而綜合地反映了原任主任任期內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績及存在的主要問題，并對(duì)存在的問題提出了稽核建議，將離任審計(jì)材料按照與當(dāng)事人見面簽字、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、稽核科歸檔保管等程序進(jìn)行細(xì)致操作，做到不走過場(chǎng)，有據(jù)可查，嚴(yán)格依章辦事。

三、防查并舉，認(rèn)真做好農(nóng)村信用社紀(jì)檢監(jiān)察工作。一是今年以來，縣聯(lián)社紀(jì)檢監(jiān)察部門為加大監(jiān)察監(jiān)督力度，先后下發(fā)了《祁陽縣農(nóng)信社案件防范責(zé)任追究制度》和《禁止農(nóng)信社員工打牌賭博的通知》，半年內(nèi)未發(fā)生經(jīng)濟(jì)案件。二是為強(qiáng)化內(nèi)部管理，加大案件防范，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，逐人逐社簽訂《祁陽縣信用聯(lián)社案件防范責(zé)任書》，基層社主任向聯(lián)社簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)和案件防范責(zé)任制保證

書》，實(shí)行分級(jí)管理，層層抓落實(shí)。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)上交紅包禮金2人次，金額6000元，其中已登記并清退的1人次，金額3000元。三是縣聯(lián)社黨委按照上級(jí)規(guī)定，每季召開了一次執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況分析會(huì)。四是督促全縣信用社基層黨組織開好黨員民主生活會(huì)。

總之，我們將按照縣聯(lián)社和上級(jí)行（社）的有關(guān)要求，嚴(yán)格依章辦事，努力完成年度內(nèi)稽核工作任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作，督促全縣信用社依法合規(guī)經(jīng)營，杜絕大案要案的發(fā)生，做好稽核工作的事前、事中、事后監(jiān)督，做到警鐘長鳴，將問題力爭消滅在萌芽狀態(tài)之中，為我縣農(nóng)信社健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

祁陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社稽核監(jiān)察科

二00三年六月二十八日

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祁陽縣信用聯(lián)社二00三年上半年

統(tǒng)計(jì)工作總結(jié)

今年來，我縣信用聯(lián)社統(tǒng)計(jì)工作在市、縣聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的金融方針、政策，嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)辦事，狠抓了統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)了統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高了全縣信用社統(tǒng)計(jì)工作水平，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的信息資料，贏得了各項(xiàng)工作的主動(dòng)權(quán)，有力地促進(jìn)了全縣信用社業(yè)務(wù)的發(fā)展。到六月末，全縣信用社擁有各項(xiàng)存款余額118383萬元，比年初凈增13509萬元，占年計(jì)劃的95.8%，各項(xiàng)貸款余額97759萬元，比年初凈增7315萬元，其中：農(nóng)業(yè)貸款余額59450萬元，比年初增加6163萬元,占貸款凈投放總額84.3%,不良貸款占用率比年初下降7.6個(gè)百分點(diǎn),實(shí)現(xiàn)盈余107萬元�；仡櫚肽陙淼慕y(tǒng)計(jì)工作，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

一、做好統(tǒng)計(jì)資料歸檔，制訂年度工作目標(biāo)。

今年年初，一是按照檔案管理要求，對(duì)二00二年統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行分門別類，裝訂成冊(cè)，入盒入柜保管；二是加班加點(diǎn)做好年初統(tǒng)計(jì)報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)工作，確保年度報(bào)表銜接，同時(shí)，著手對(duì)二00三年統(tǒng)計(jì)工作作出規(guī)劃部署，制訂出切實(shí)可行的考核辦法，分工明確，責(zé)任到人，以確保二00三年統(tǒng)計(jì)工作順利開展打下良好的基礎(chǔ)。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)輔導(dǎo)，全面提高統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。金融統(tǒng)計(jì)是經(jīng)濟(jì)金融決策的基礎(chǔ)，增強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)是提高統(tǒng)計(jì)工作水平的前提。針對(duì)今年統(tǒng)計(jì)崗位人員更換多、新手多、業(yè)務(wù)

1","p":{"h":14.526,"w":10.125,"x":465.225,"y":1174.078,"z":1},"ps":{"_enter":1},"t":"word","r":[11]}],"page":{"ph":1263.375,"pw":893.25,"iw":0,"ih":0,"v":6,"t":"1","pptlike":false,"cx":135.187,"cy":114.937,"cw":678.303,"ch":1073.667}})不熟等問題，一是采取集中培訓(xùn)與個(gè)別輔導(dǎo)相結(jié)合。今年4月，根據(jù)年初計(jì)劃，召集全縣統(tǒng)計(jì)人員到縣聯(lián)社培訓(xùn)學(xué)習(xí)二天，主要學(xué)習(xí)《金融統(tǒng)計(jì)分析》、《信貸收支統(tǒng)計(jì)》和《現(xiàn)金收支統(tǒng)計(jì)》。通過各方面的努力，收到了預(yù)期效果。二是采取定期輔導(dǎo)與自學(xué)相結(jié)合。每月28號(hào)定為統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)日，一方面輔導(dǎo)學(xué)習(xí)金融統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)和金融統(tǒng)計(jì)制度；另一方面重點(diǎn)輔導(dǎo)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，以老帶新，互教互學(xué)；再一方面針對(duì)當(dāng)月上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表存在的問題給予糾正，對(duì)統(tǒng)計(jì)人員提出的問題進(jìn)行解答。另外，要求統(tǒng)計(jì)人員必須利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)統(tǒng)計(jì)方面的知識(shí)。通過一系列措施，全縣信用社統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有了明顯提高。

三、加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法和考核力度，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的提高。根據(jù)年初統(tǒng)計(jì)工作計(jì)劃，5月份縣聯(lián)社組織力量對(duì)全縣信用社進(jìn)行了一次統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大檢查，并把檢查情況及時(shí)進(jìn)行了通報(bào)。通過定期和不定期檢查，有效地杜絕虛報(bào)、瞞報(bào)、亂報(bào)等現(xiàn)象。同時(shí)，在全縣推行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量競賽，每月上交報(bào)表時(shí)，縣聯(lián)社都進(jìn)行了逐社逐項(xiàng)登記，根據(jù)年初制訂的考核辦法內(nèi)容及獎(jiǎng)勵(lì)措施，全年每人從綜合考核返回工資中扣除200元作為統(tǒng)計(jì)考核工資。通過評(píng)比競賽，大大激發(fā)了統(tǒng)計(jì)人員的工作熱情，從而涌現(xiàn)出一大批愛崗敬業(yè)的優(yōu)秀統(tǒng)計(jì)員。主要表現(xiàn)在：一是統(tǒng)計(jì)人員工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，內(nèi)部人員密切配合，做好統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作。如營業(yè)部業(yè)務(wù)量大，由于統(tǒng)計(jì)員陳巧玲工作負(fù)責(zé)，內(nèi)部工作做到井然有序。還有文明鋪信用社統(tǒng)計(jì)員謝玉芳，由于工作細(xì)致，雖然該社業(yè)務(wù)量大，貸款戶多，貸款面廣，幾千戶貸戶，幾十

2","p":{"h":14.526,"w":10.125,"x":465.225,"y":1174.078,"z":1},"ps":{"_enter":1},"t":"word","r":[7]}],"page":{"ph":1263.375,"pw":893.25,"iw":0,"ih":0,"v":6,"t":"1","pptlike":false,"cx":135.187,"cy":120.26,"cw":678.333,"ch":1068.344}})本借據(jù)，保持分類歸屬準(zhǔn)確無誤。黎家坪信用社統(tǒng)計(jì)員唐玲經(jīng)常利用休息時(shí)間加班加點(diǎn)，毫無怨言。三口塘信用社統(tǒng)計(jì)員柏艷萍敢抓敢管，每逢該地趕集，日平業(yè)務(wù)300筆以上，做到日清月結(jié)，從不讓業(yè)務(wù)過夜。二是統(tǒng)計(jì)人員嚴(yán)把數(shù)據(jù)關(guān)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，不弄虛作假，統(tǒng)計(jì)報(bào)表不錯(cuò)、不漏、不串，上報(bào)準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整，確保了統(tǒng)計(jì)報(bào)表與會(huì)計(jì)報(bào)表全科目數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)一致，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠的依據(jù)，做得好的有梅溪、潘市、進(jìn)寶塘、三吾、三口塘、文明鋪等信用社。由于加大了統(tǒng)計(jì)執(zhí)法和考核力度，因此全縣信用社統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量得到了有力的保證，今年在縣人行舉辦的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)競賽中榮獲一等獎(jiǎng)。

四、深入調(diào)查研究，做好業(yè)務(wù)情況分析。

一是到月末，根據(jù)報(bào)表反映的數(shù)據(jù)，對(duì)月度中資金營運(yùn)特點(diǎn)進(jìn)行分析，針對(duì)存款增減變化的原因、來源及結(jié)構(gòu)，貸款投向、結(jié)構(gòu)的合理性，可用資金的增減變化、不良貸款壓縮、效益增減及現(xiàn)金投放回籠等情況，認(rèn)真做好月度業(yè)務(wù)情況分析；二是經(jīng)常深入基層走訪調(diào)查，及時(shí)寫出有價(jià)值的調(diào)查報(bào)告，提出合理化建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。

祁陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二00三年六月二十日

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