營(yíng)業(yè)部反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)

營(yíng)業(yè)部反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)

反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的要求，深圳分行營(yíng)業(yè)部在201*年反洗錢宣傳月活動(dòng)中通過(guò)一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效�，F(xiàn)將201*年反洗錢宣傳月反洗錢工作總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重管理層人員的反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。深圳分行營(yíng)業(yè)部將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員安排到反洗錢工作崗位上來(lái)，擔(dān)任反洗錢報(bào)告工作。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。在201*年反洗錢宣傳月活動(dòng)中深圳分行營(yíng)業(yè)部共舉行反洗錢培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等。二、注重宣傳，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一

一是在營(yíng)業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣傳活動(dòng)橫幅和標(biāo)語(yǔ)，主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，深圳分行營(yíng)業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證進(jìn)行核實(shí)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。

四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營(yíng)業(yè)部成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。

通過(guò)反洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

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營(yíng)業(yè)部201*年反洗錢宣傳月工作總結(jié)報(bào)告

營(yíng)業(yè)部201*年反洗錢宣傳月工作總結(jié)201*年4月13日,中國(guó)人民銀行大連市中心支行下發(fā)了關(guān)于開展"大連市金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳月"活動(dòng)的通知。本次宣傳月的活動(dòng)目的是為進(jìn)一步宣傳反洗錢法律法規(guī),防范洗錢風(fēng)險(xiǎn),提高金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)各界的反洗錢意識(shí),營(yíng)造良好的反洗錢社會(huì)氛圍。為貫徹落實(shí)人民銀行大連中心支行關(guān)于開展反洗錢培訓(xùn)與宣傳活動(dòng)的要求,進(jìn)一步提高營(yíng)業(yè)部員工和全民對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),大連營(yíng)業(yè)部反洗錢工作小組周密計(jì)劃,精心部署,力求通過(guò)一系列行之有效的舉措,確保此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展,取得較好的成效。具體措施如下:一、懸掛宣傳橫幅我營(yíng)業(yè)部按照人民銀行的要求,一直十分重視反洗錢工作,長(zhǎng)期在大門懸掛"預(yù)防洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序"的宣傳橫幅,積極響應(yīng)人民銀行大連市中心支行的號(hào)召,堅(jiān)決做好1717洗錢宣傳活動(dòng)。二、設(shè)置反洗錢宣傳專欄營(yíng)業(yè)部在信息欄里面開辟反洗錢專欄,張貼《反洗錢知識(shí)問(wèn)答》和《反洗錢舉報(bào)途徑》。在柜臺(tái)設(shè)立反洗錢咨詢處,由林志海擔(dān)任講解員,向客戶宣傳反洗錢知識(shí)并解答客戶的相關(guān)問(wèn)題。通過(guò)設(shè)置反洗錢專欄,不僅在"反洗錢宣傳月"中起到了對(duì)營(yíng)業(yè)部員工知識(shí)培訓(xùn)的作用,更重要的是以一種長(zhǎng)期的形式對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢教育宣傳。三、對(duì)大客戶進(jìn)行授課5月12日,我部對(duì)三樓大客戶舉辦了一次反洗錢知識(shí)講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢PPT,就反洗錢的概念、危

害、洗錢形式等做了詳細(xì)的介紹,同時(shí)還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流,最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹。客戶事后反映,他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān),表示受益良多,堅(jiān)決支持反洗錢活動(dòng)。四、對(duì)中小散戶進(jìn)行廣播宣傳營(yíng)業(yè)部在開市時(shí)間對(duì)反洗錢的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行廣播宣傳,指派專人廣播宣傳《中華人民共和國(guó)反洗錢法》。通過(guò)此種方式,不僅向廣大客戶宣傳了反洗錢知識(shí)。同時(shí)也提高了我營(yíng)業(yè)部工作人員的反洗錢意識(shí)和工作熱情,并將此種宣傳方式作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓,有力推動(dòng)了營(yíng)業(yè)部反洗錢工作的宣傳力度。五、利用市場(chǎng)營(yíng)銷中心舉辦的大型營(yíng)銷活動(dòng)進(jìn)行一次反洗錢宣傳活動(dòng)5月9日,根據(jù)中國(guó)人民銀行大連市中心支行"大連市金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳月"文件的相關(guān)要求,大連七七街營(yíng)業(yè)部在中山區(qū)林海路開展了"提高反洗錢意識(shí),防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)"的反洗錢宣傳活動(dòng),講解洗錢危害,發(fā)放宣傳材料100多份,并進(jìn)行了營(yíng)銷活動(dòng),取得了良好的宣傳效果,提高了公司的知名度。六、制作反洗錢資171717匯編營(yíng)業(yè)部將反洗錢"一法四規(guī)"、《反洗錢知識(shí)問(wèn)答》、《反洗錢舉報(bào)途徑》裝訂成冊(cè),封面注明:"反洗錢資料匯編",擺放在咨詢臺(tái)處,供客戶查閱,由反洗錢咨詢員負(fù)責(zé)保管并解答客戶的相關(guān)提問(wèn)�？傊�,營(yíng)業(yè)部通過(guò)以上一系列反洗錢活動(dòng)的宣傳,一定程度上使反洗錢工作達(dá)到

了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí),打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和公司的要求,切實(shí)做好反洗錢工作,在業(yè)務(wù)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督,同時(shí)更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳,打擊一切不法洗錢犯罪活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定,促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。

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