董事會秘書述職報告

述職報告

尊敬的各位領導、各位代表、各位同事：大家上午好！

本人***，現(xiàn)為公司董事會秘書。今年年初，感謝公司對我的培養(yǎng)和信任，從辦公室主任崗位調(diào)至董事會秘書崗位。一年的工作，使我對董事會秘書工作有了更加深刻的認識。我的主要職責有：

一是服務公司股代會、董事會，為董事會工作提供參謀意見。協(xié)助總經(jīng)辦工作。二是根據(jù)董事會工作安排，落實股東大會、股代會、董事會的會議組織、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關材料和文件；三是落實好制度修改工作。四是協(xié)助董事長、副董事長及各位董事處理董事會的日常工作和在行使職權時切實履行公司章程及其他有關規(guī)定;五是協(xié)調(diào)和配合董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)辦之間的工作聯(lián)系;六是接待來訪，回答咨詢。

對照以上職責，現(xiàn)將本人201*年工作情況述職如下，請各位予以評議：

一、一年來的工作情況

（一）盡職責，認真履行本職工作。作為董事會秘書，認真服務好股代會、董事會，配合好總經(jīng)辦工作，盡力做好董事會的“參謀員、信息員、宣傳員和服務員”。一是協(xié)助董事會處理日常事務，完成董事會交給的各項工作任務。二是密切聯(lián)系公司董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)辦工作，及時傳達貫徹政府部門有關政策和公司董事會有

關文件精神和要求，反饋公司相關部門的意見。三是根據(jù)董事會安排，落實股東代表大會8次和董事會會議65余次，擬定股代會決議9份，董事會紀要16份。四是積極做好有關對外接待和來訪，協(xié)助辦公室外事接待工作。五是做好信息收集和檔案整理工作，為董事會決策提供參考依據(jù)和備查。六是積極配合做好企業(yè)文化的建設，配合辦公室做好對外宣傳、媒體銜接工作。

（二）抓核心，高效完成重點工作。今年在董事會領導下主要落實制度修訂、換屆選舉和起草第二屆工作報告文字稿三項重點工作。一是根據(jù)董事會安排，特別是在董事長和總經(jīng)理的指導下，具體執(zhí)行《基本制度》文字修訂工作。將一些與實際操作不一致的制度條文進行了修訂；在實際工作中新產(chǎn)生的一些問題和具體工作要求，在制度中予以明確和完善；新修改的基本制度經(jīng)董事會集體研究并報股代會審議通過。二是根據(jù)董事會統(tǒng)一安排，認真落實和執(zhí)行換屆工作，落實了換屆工作有關文件的文字稿起草，落實和執(zhí)行會議的組織工作。三是做好第二屆工作報告文字起草工作。匯集公司所有高管和中層干部的聰明才智，努力體現(xiàn)公司董事會發(fā)展思路，做好第二屆工作總結和第三屆工作方針的文字稿起草。

二、存在的不足。

回顧一年來的工作，工作結果和自身水平與公司發(fā)展和董事會要求仍存在差距。主要表現(xiàn)在：一是理論知識和實踐能力有待于進一步提高;二是工作中積極主動性不夠，沒有達到董事長提出的積極主動工作的要求；三是個人工作能力和業(yè)務水平有待加強，在把握全局高度、細致性和縝密性等方面還不夠；四是個人修為和為人處事方式有待進一步提高。對這些問題，我將在今后的工作中認真

加以解決。

三、來年的打算

1、積極主動的學習、領悟和貫徹第三屆的指導思想、發(fā)展思路、發(fā)展目標、工作舉措，并落實到自身的實踐工作中。

2、堅決執(zhí)行董事會各項工作安排，嚴格按照董事會秘書的職責要求，明確自己的責任，擺正自己的位，積極完成領導布的各項工作；主動工作，積極思考，努力探索，為規(guī)范管理和創(chuàng)新管理提出合理化建議。

3、努力提高思想覺悟，進一步解放思想，與時俱進，開拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會發(fā)展步伐，緊跟董事會工作步調(diào)。

4、努力提高自身素質水平，不斷加強自身學習，努力提升業(yè)務能力，創(chuàng)新工作方法，提高服務水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責任感和事業(yè)心來做好本職工作。

5、努力提高個人修為，提升素質，努力樹立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風。

以上述職，有不妥之處，敬請大家予以批評、指正。謝謝大家！

擴展閱讀：董事會秘書績效總結

201*年1季度董事會秘書績效總結

一、績效總結表

序指標號類型指標名稱目標值一目標季度分解二三四指標定義及其計算公式1.外協(xié)工作和信息披露主要是指與董事會秘書工作相關的對外關系和相關信息外協(xié)工作1和信息披露100%在董監(jiān)事、股東以及其他機構的傳送工作2.得分：1）.外協(xié)工作或信息披露不及時，每次扣2分，扣完為止2）.信息披露錯誤，一次扣3分，扣完為止治理機制推動合格率100%1.治理機制推動，必須按照相關法律、法規(guī)、集團管控要求等推動2.得分：出現(xiàn)一次差錯，扣3分，扣完為止1.非計劃內(nèi)完善治理的單位不納入考核30董事長30董事長擔保1次、投決會2次、薪酬會9次、農(nóng)業(yè)2次、奔馳1次擔保、農(nóng)業(yè)、奔馳按計劃推動，年內(nèi)完善無問題20董事長保險2次、中孵2次、奔馳時富2次、農(nóng)業(yè)3次備注權重（%）數(shù)據(jù)提供部門實際完成情況實際得分運營類23治理機制推動完成率100%1.治理機制推動完成是指按集團要，對集團本部及下屬單位推動治理機制完善2.得分：缺一個公司扣10分，扣完為止1.培訓完成率是指按董事會秘書要求，參4發(fā)展類培訓完成率加董事會秘書培訓，并達到相關要求100%2.得分：1）.未參加培訓，扣5分2）.參加培訓未取得相應資格，扣完1.按照集團培訓管理制度執(zhí)行10總裁辦上交所董秘資格培訓時間在12月1.臨時工作是指集團根據(jù)經(jīng)營管理需要，1.由董事長6完成及時率對工業(yè)下屬公司推行階段性臨時重點工100%100%100%100%100%作扣完為止秘書按周/月工作會議導1.文本類必須審批通過2.其他按要求維度進行評估5董事長5董事長秘書3月22項16項全部完成、6項80%，合計94.5%1.一次通過4.72.得分：單項每超期1個工作日，扣1分，紀要進行督臨時工作7合格率100%100%100%100%100%81.合格率是指臨時工作完成質量，由任務分配者按任務要求進行評估2.如果該專項工作能被評為戰(zhàn)略關鍵要素等相關獎勵，可加0～3分率不高；2.小貸籌資、擔保增資能被評為戰(zhàn)略關鍵要素項目；應予加分1.信息安全否決類安全事故發(fā)生率1.安全事故是與本職工作相關的安全事00000故，特別是信息安全2.每發(fā)生一次扣10分，上限20分的定義參照公司信息管理相關制度標準執(zhí)行總裁辦無安全事故、無泄密事故合計：二、問題分析1.工作質量有待提高2.控股子公司工作推動較差

尤其是奔馳，董事會決議會簽、08年財務結果確認等事項，進度嚴重滯后；三、改善思路

1.努力改善工作質量；2.通過專業(yè)培訓提高工作水平；3.加強外部股東、董監(jiān)事的溝通；四、下季度重點工作1.擔保三會；2.奔馳董事會；3.農(nóng)業(yè)公司董事會；

董事會秘書201*/4/14

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