山東郵政金融機構(gòu)安全評估實施方案

山東郵政金融機構(gòu)安全評估實施方案

根據(jù)集團公司《轉(zhuǎn)發(fā)公安部、中國銀監(jiān)會《關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法的通知》（中國郵政【201*】281號，簡稱《通知》）要求，結(jié)合我省實際制定《山東郵政金融機構(gòu)安全評估實施方案》如下。

一、總體部署

（一）及時轉(zhuǎn)發(fā)集團公司《通知》文件，要求各市局嚴格按照《通知》要求，抓緊實施自我評估工作。

（二）成立山東郵政金融機構(gòu)安全評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定“山東郵政金融機構(gòu)安全評估實施方案”，安排部署安全評估工作要求，確保全省安全評估如期完成。

二、任務(wù)目標(biāo)

通過開展安全評估，全面掌握全省郵政金融機構(gòu)安全防范基本情況，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患，進一步增強從業(yè)人員的安全防范意識，有效規(guī)范郵政金融安全防范管理，加快實現(xiàn)公安、銀監(jiān)部門提出的安防設(shè)施達標(biāo)要求。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強對全省郵政金融機構(gòu)安全評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，省公司成立山東郵政金融機構(gòu)安全評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對全省郵政金融安全評估活動統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)督導(dǎo)與抽樣檢查。領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：

組長：李延?xùn)|（省郵政公司副總經(jīng)理）成員：史亞蕾（省郵政公司安保部經(jīng)理）

李驍（省郵政公司代理金融業(yè)務(wù)局副局長）李新（省郵政公司信息技術(shù)局副局長、電子商務(wù)公司副經(jīng)理）

各市局應(yīng)組成相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，落實自查評估人員與職責(zé)，具體抓好本轄內(nèi)自我評估的組織實施工作。

四、評估內(nèi)容

（一）郵政金融營業(yè)場所安全；（二）業(yè)務(wù)庫安全；

（三）自助設(shè)備、自助銀行安全；（四）運鈔安全；（五）消防安全；（六）計算機安全；（七）槍支彈藥安全；（八）案件防范；（九）安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作。五、時間安排

第一階段：201*年11月下旬至201*年2月底，各市局對所屬郵儲網(wǎng)點開展自我評估。

第二階段：201*年3月上旬至4月上旬，省公司組成評估小組，對各市局的自我評估工作進行抽樣評估。

第三階段：201*年5月份，集團公司對我省安全評估工作進行抽樣評估。

六、工作要求

（一）充分認識安全評估工作的重要性，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。此次評估活動既是通過量化指標(biāo)，全面、客觀評價郵政金融機構(gòu)綜合防范能力的一項重要舉措，也是貫徹落實公安部、銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法》和《銀行業(yè)務(wù)庫安全防范的要求》等規(guī)定，加快郵政金融安防設(shè)施建設(shè)的具體工作，還是一次安全防范大檢查活動，要通過開展安全評估活動，及時整改發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患，促進郵政金融業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健發(fā)展。

（二）熟練掌握有關(guān)法規(guī)規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，為安全評估打下堅實基礎(chǔ)。各市局要抓好評估人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)《銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法》、《銀行營業(yè)場所風(fēng)險等級和防護級別的規(guī)定》和《銀行業(yè)務(wù)庫安全防范的要求》等規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，全面了解評估內(nèi)容與要求，為保質(zhì)保量完成評估工作打下基礎(chǔ)。省公司于11月初對各市局安保干部進行集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)，各市局也應(yīng)抓好相應(yīng)的培訓(xùn)工作。

（三）嚴格認真，不走過場，確保自我評估取得實效。各單位要精心組織，統(tǒng)籌安排，嚴格按照新的《安全評估辦法》，一個網(wǎng)點、一個金庫、一輛運鈔車、一臺自助機具、一槍一彈不落，逐條逐項進行自查評估，根據(jù)評估內(nèi)容和評

分標(biāo)準(zhǔn)對本單位的金融安全狀況進行評估打分，確保自我評估工作取得實效。

（四）充分運用評估結(jié)果，促進安保工作的落實。要以此次評估工作為契機，切實為今后的金融資金安全防范工作發(fā)揮摸底調(diào)查、定量指導(dǎo)的作用，并為制定和實施安防設(shè)施達標(biāo)計劃提供基礎(chǔ)依據(jù)。

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安全評估工作方案

為進一步規(guī)范我行安全防范工作，全面夯實安保工作基礎(chǔ)，及時發(fā)現(xiàn)問題和消除各類安全隱患，切實增強整體防范能力，按照省公安廳、銀監(jiān)局和市公安局關(guān)于金融業(yè)安全評估工作的部署和要求，結(jié)合我行實際，現(xiàn)制定安全評估工作實施方案如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

為保證分行安全評估活動有序順利開展，取得實效，分行安全評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)、督促、幫助此項工作開展。

一、安全評估范圍

全行所轄營業(yè)場所、運鈔環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)庫、自助銀行、消防設(shè)施、計算機安全、案件防范及安�；�礎(chǔ)工作等方面。

二、安全評估實施方法

安全評估分為支行集中組織自查評估和分行檢查驗收兩個步驟進行，評估面為100%。

三、安全評估基本依據(jù)

（一）《公安部、銀監(jiān)會銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法》（公通字[201*]34號）；

（二）《銀行營業(yè)場所風(fēng)險等級和防護級別的規(guī)定》（《中華人民共和國公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA38-201*》）；

（三）《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范的規(guī)定》（中華人民共和國公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA745-201*201*-03-01實施）；（四）國家公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《銀行金庫JR/T0003-201*》；（五）《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（中華人民共和國公安部令第61號）、《中華人民共和國消防法》以及其他消防法規(guī)、制度。

（六）《省銀行業(yè)金融機構(gòu)銀業(yè)場所、金庫、運鈔車安全防護設(shè)施規(guī)范》（豫公通[201*]92號）。

四、安全評估對象、內(nèi)容、方法評估對象：鄭州分行轄屬所有分支機構(gòu)。

評估內(nèi)容：以《安全評估辦法》列出的營業(yè)場所安全，業(yè)務(wù)庫安全，自助設(shè)備、自助銀行安全，運鈔安全，消防安全，計算機安全，槍支彈藥安全，案件防范，安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作等九項內(nèi)容為主，按照《銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估標(biāo)準(zhǔn)》嚴格考核據(jù)實評估。

計分方法：評估計分實行百分制，評估過程中二級分行、支行及營業(yè)部為基本評估單位，按照《安全評估辦法》，對照評估標(biāo)準(zhǔn)，分別按照九項考核內(nèi)容，對評估基本單位逐條逐項進行量化據(jù)實計分。若參評單位無所列安全評估條款的此項則按滿分計算，若一項內(nèi)容出現(xiàn)扣分較多時，該項分值扣完為止，不得出現(xiàn)負分值。

結(jié)果應(yīng)用：安全評估結(jié)果將作為公安、監(jiān)管、總行考核我分行以及我分行考核各分支機構(gòu)安全保衛(wèi)工作的重要依據(jù)。根據(jù)評估成績將各機構(gòu)評定為安全防范優(yōu)秀、合格、不達標(biāo)、治安隱患單位四個等次，累計得分95分（含）以上的列為安全防范優(yōu)秀單位，累計得分85分（含）至94分的列為安全防范合格單位，累計得分85分以下的列為安全防范不合格單位，累計得分低于80分的列為治安隱患單位。對安全評估結(jié)果分值較高的單位分行將給與表彰，對單位保衛(wèi)經(jīng)理予以獎勵；對安全評估結(jié)果分值較低不達標(biāo)的單位分行將予以通報批評。

五、安全評估時間安排

按照省、市《評估方案》的總體部署，我行的安全評估工作時間安排如下：

第一階段：組織宣傳階段（201*年12月初至12月底）；第二階段：自查評估階段（201*年1月1日至3月31日）；第三階段：迎接評估階段（201*年4月至9月）；六、安全評估的幾項要求

（一）加強對評估工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)。各支行由分管保衛(wèi)工作的主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，保衛(wèi)、科技、個金、運行、計財?shù)炔块T參加，精心組織，保證質(zhì)量，履行評估檢查職責(zé)，嚴格按照方案要求，認真排查，不放過一個問題、一個隱患、一個死角，切實落實評估檢查和各項整改工作。

（二）對現(xiàn)有的安全防護設(shè)施尤其是近年安裝的技防設(shè)施進行排查，看是否符合公安部門的防護要求，看是否先進，可靠，圖像清晰。

（三）認真做好評估發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。對評估工作中發(fā)現(xiàn)的問題，要建立問題整改臺賬，登記問題明細，及時下達整改通知，積極采取整改措施，督促限期整改。

（四）認真做好評估結(jié)果的總結(jié)和報告，按時完成報送工作。（五）各行應(yīng)不局限于有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，從現(xiàn)實情況出發(fā)，因地制宜，實事求是，善于查找和發(fā)現(xiàn)其他不安全因素并積極進行整改。

（六）嚴格評估工作責(zé)任制，將評估工作落實到人，堅持“誰檢查，誰簽字，誰負責(zé)”的原則。對應(yīng)查未查或弄虛作假行為的，將嚴肅處理，追究責(zé)任人的責(zé)任。

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