公司的會議制度和公司關于房屋、門面出租管理的細則

公司會議制度

一、會議紀律

1、公司的各種會議，原則上不得請假。確需請假，會前向部門負責人或分管領導請假，由主持人審批，否則一律按缺勤處理。

2、會場內應將手機于關機或震動狀態(tài)，不得在會場接聽手機或發(fā)短信。3、不得遲到、早退，不得無故不參加會議。4、不得在會場內吸煙。

5、不得在會場內喧嘩、議論、走動、打鬧。6、不得在會場內打瞌睡。

7、參會人員應集中精力，做好筆記。

8、參會人員應注意儀表儀容，保持好良好的坐姿。

9、無故不參加會議的，出現(xiàn)一次扣工資50元，其它違紀行為出現(xiàn)一次扣工資10元，由督公司查部門負責監(jiān)督執(zhí)行。

二、會議內容

公司行政例會包括董事會會議、監(jiān)事會會議、總經理辦公會、分管領導工作會、班前會、形勢分析會、工會代表大會、職工代表大會、職工意見座談會、全體職工大會等。

董事會會議

一、召開董事會會議的時機

公司董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。必要時可召開臨時會議。

二、召開董事會會議的原則

1、董事會議應有過半數的董事出席方可召開。董事會決議須經全體董事的過半數通過。

2、董事會會議應由董事本人出席。因故不能出席，可書面委托授權其他董事代為出席。董事未出席亦未委托授權的，視為放棄在該次會議上的投票權。

3、董事與董事會會議決議事項有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。

三、董事會會議的主要內容1、向上級部門報告工作；

2、研究上級部門的決議的貫徹意見；3、決定公司的經營計劃和投資方案；

4、制訂公司的年度財務預算決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案及增加、減少注冊資本方案；

5、擬訂公司重大收購、收購本公司股份或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

6、在上級部門授權范圍內，決定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委托理財事項；

7、決定公司內部管理機構的設；

8、選舉董事長；聘任或解聘公司總經理、董事會秘書；根據公司總經理提名，聘任或解聘公司副總經理、財務負責人等管理人員，決定其報酬和獎懲事項；

9、制訂公司的章程、章程修改方案和基本管理制度；10、研究聘請或更換律師、會計師事務所；11、聽取公司總經理的工作匯報；12、研究公司其它重大事項。四、董事會會議記錄

1、董事會應當對會議所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

2、董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。其主要內容：

會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；會議議程；董事發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。

五、責任

董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

監(jiān)事會會議

1、監(jiān)事會會議監(jiān)事會主席召集和主持。

2、監(jiān)事會每六個月至少召開一次會議，必要時或召開臨時會議。3、監(jiān)事會的議事方式和表決程序，按公司章程規(guī)定執(zhí)行。4、監(jiān)事會決議應當經半數以上監(jiān)事通過。

5、監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。

總經理辦公會

1、總經理辦公會每月召開一次，由公司總經理主持，經營班子成員經營班子成員參加，必要時可擴大到部門負責人。重要、緊急情況可召開臨時會議。

2、會議主要議題：

總結本月工作；計劃、部署下月工作；決策公司重大事項；研究公司重要工作；進行重要經營管理決策；分析、解決公司運作和經營、管理中存在的問題。

3、要求：

1、會議時間和議題應于會前通知參會人員；

2、進行重大決策和研究重要事項，相關領導應于會前2－3天將準備提交會議研究的事項送公司辦公室，辦公室應于會前1-2天將擬研究事項的相關資料呈報參會人員醞釀；

3、會議由辦公室主任負責記錄，會后整理成“會議紀要”，24小時內發(fā)送到公司領導和各部門。

4、總經理辦公會議定的事項應列入督查內容，重大工作的落實情況應在規(guī)定時間內報董事長、總經理。

分管領導工作會

1、每周召開一次，原則上在每周星期五安排。會議由分管領導召集和主持，分管部門的負責人參加。必要時，召集相關業(yè)務人員列席會議。

2、方式：可以正式會議的形式召開，也可根據實際情況，分別召集各部門負責人匯報和安排工作。3、主要內容：

部門負責人匯報本周（月）工作，計劃下周（月）工作，請示重要工作或需要請示的事項；分管領導總結本周（月）工作，安排部署下周（月）工作，對請示的事項進行答復,對未完成的工作進行督促檢查；研究重要工作；分析、解決經營、管理中存在的問題，制定措施，提出要求。

班前會

1、由部門負責人召集和主持，本部門全體人員參加，每周五或周一召開一次�？梢詴�議的形式召開，也可根據實際情況，分別召集本部門員工匯報工作，分別向員工安排工作。

2、主要內容：

個人匯報本周（月）完成工作的情況，計劃本人下周（月）的主要工作；部門負責人小結本周（月）工作，安排部署下周（月）工作，提出工作質量和時限要求，并于每月26日前向效能督查部門提交本月工作小結和下月工作（經營）計劃；討論重要工作；分析經營、管理中存在的問題，提出具體改進或落實措施。

形勢分析會

1、會議由辦公室召集，總經理主持,根據公司經營、管理情況和市場情況而定，原則上每季度召開一次，具體時間臨時安排。公司領導、全體中干參加會議，必要時可召集主辦人員列席會議。

2、主要內容：

各部門負責人匯報當前經營、管理現(xiàn)狀、存在的問題、需要公司解決的問題及下步工作打算；分析當前形勢，討論、研究經營、管理存在的問題及解決的辦法；制訂具體落實的措施，提出要求。

工會、職工工代表大會

1、由工會（職代會）主席召集和主持,工會成員（職工代表）參加。

2、主要內容：聽取、搜集職工意見和建議；討論公司重大決策、目標任務或規(guī)章制度；討論公司、部門或個人提交的需要討論的其它問題。

職工意見座談會

1、由職代會主席召集和主持，原則上每半年召開一次。公司主要領導、職代會成員、各部門1名職工代表參加。

2、會議主要內容：

聽取職工對公司、領導的意見和建議；公司領導與職工討論提出的意見和建議，進行勾通；對職工的意見和建議現(xiàn)場答復。

職工大會

1、由公司辦公室召集，總經理主持,每年年底召開一次，公司全體員工參加。2、主要內容：總結年度工作，部署下一年工作；通報表彰先進單位和個人；頒獎。

公司房屋、門面出租管理細則

為確保公司國有資產保值、增值，規(guī)范資產管理。經公司研究，決定從年起，在公司沒有特殊要求的情況下，對公司需出租的所有房屋、門面均實行公開招標。為做到公開、公平、公正的原則，特制定房屋、門面出租招標實施細則如下：

一、本細則適用于公司所有需出租的房屋、門面(住宅房除外）。

二、公司資產監(jiān)管部在了解公司所要出租的房屋、門面周邊租賃價格的基礎上，佝公司提出合理的出租價格（即底價）建議，供公司領導參考決策。

三、公司職工有義務向公司資產監(jiān)管部以書面形式對房屋、門面出租提出合理化意見和建議。

四、房屋、門面出租審批權限：

1、凡租金在1萬元/年以內的房屋、門面出租，由資產監(jiān)管部審批，并報告公司分管領導；

2、凡租金在1萬元/年以上10萬元丨年以下的房屋、門面出租，由公司分管領導審批，并報告公司總經理；

3、凡租金在10萬元/年以上的房屋、門面出租，由公司總經理審批；4、對有爭議的價格問題，報公司經理辦公會議決定。

五、招標公告：對即將到期的房屋、門面，由資產監(jiān)管部提前1個月，對外發(fā)布出租公告進行招標，時間為7天。

六、招標辦法：

1、凡有意竟標者，必須以書面形式向資產監(jiān)管部報名，并按公告中的規(guī)定到公司財務部繳納報名費（竟標不成功者公司退還報名費）。

2、由資產監(jiān)管部在規(guī)定的時間內組織繳納了報名費的竟標者參加投標（未在規(guī)定時間內繳納報名費者，視為自動棄權）

七、招標程序：

1、由資產部宣布擬出租房屋、門面的招標底價和竟標要求、規(guī)則，竟標者以該底價為基數進行竟標；

2、以投標最高者中標，當場簽訂房屋、門面《租賃合同書》，并按《租賃合同書》規(guī)定繳納第一年的租金（報名費可轉為房屋租金）。

3、若遇中標者，當場不簽訂《租賃合同書》，則視其為惡意竟標者，己繳納的報名費作為違約金處罰，同時，公司可宣布竟標價列第二名的竟標者中標，以此類推。

4、若遇竟標過程中發(fā)生的不可預見的事情，公司有權暫�；蛲Ｖ咕箻耍�并及時報公司分管領導或總經理決定，再通知是否繼續(xù)進行竟標。

5、交房時間，由公司與中標者另行商定。

八、本細則解釋權歸公司，從年月起試行，今后在實施過程重不斷修改和完善

擴展閱讀：關于門面房屋出租管理的規(guī)定

關于門面房屋出租管理的關于門面房屋出租管理的規(guī)定面房屋出租管理的規(guī)定門面房屋出租管理的規(guī)定

為更好地開展門面房屋租賃工作，做到有法可依，有章可循，特制定本管理規(guī)定。

一、門面房屋管理采取由辦公室分管副主任負責，經辦人員具體管理的辦法。簽訂合同、更改管理程序等重大事項需報室分管領導批準，或提交主任辦公會研究決定。在門面房屋租賃過程中，其他人可以聯(lián)系、推薦或建議信息行情，但不得干預門面房屋租賃工作。

二、門面房屋管理經辦人員必須遵紀守法，廉潔奉公，不得串通租賃戶損公肥私。違紀者將給予嚴肅處理。

三、門面房屋出租價格按市場行情，結合本單位實際情況合理定價。房租租金問題，由經辦人員在同承租方充分商洽的基礎上提出意見按程序報批。

四、經辦人員必須與承租方簽訂規(guī)范的門面房屋承租合同，要嚴格審查合同內容，不得簽訂有損我室利益和帶來后遺癥的合同。凡正式簽訂合同前，需經辦公室主任審核，報室分管領導審定。室分管領導在審定合同時，應酌情提出是否進行公證等意見。

五、承租方簽訂合同時，必須明確經營范圍，出示工商執(zhí)照和本人身份證復印件。根據《中華人民共和國經濟合同法》規(guī)定，明確出租方與承租方的權利與義務關系。

六、承租方必須愛護出租門面房屋內的公共設施，不得以任何理由擅自改變室內水、電、暖設施，更不準有任何破壞房屋結構和房屋基礎的行為發(fā)生。

七、經辦人員必須嚴格按照規(guī)定的時間、標準主動上門收取門面房屋租賃費、水電費，協(xié)助和督促承租方合法經營。凡發(fā)現(xiàn)承租方違法經營，或改變經營范圍，或轉租他人，或超過15天未繳納租金的，經辦人員有權酌情終止合同。

八、承租方將門面房屋轉讓出租時，必須經我室經辦人員同意，獲取的門面房屋轉讓費必須按50％繳納我室。

九、租賃雙方有責任和義務配合有關部門做好治安、消防、環(huán)保等工作。

十、對直接擔負門面房屋出租和收款工作的同志，每年年底，根據其業(yè)績實行獎懲。獎懲具體辦法由辦公室提出意見報批。

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