201*反洗錢工作計劃

中國人民健康保險股份有限公司蚌埠中心

支公司201*年反洗錢工作計劃

為了全面推進(jìn)中國人民健康保險股份有限公司蚌埠中心支公司反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在中國人民健康保險股份有限公司蚌埠中心支公司內(nèi)發(fā)生案件，確保我公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我公司的實際情況，對201*年度反洗錢工作做出如下安排：一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制。

按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機(jī)制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。

二、完善組織架構(gòu)，明確反洗錢工作執(zhí)行部門及職責(zé)。為進(jìn)一步理順反洗錢組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，201*年我公司將按照省公司有關(guān)文件要求，繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢管理和執(zhí)行部門職能，明確反洗錢工作辦公室的信息收集、統(tǒng)計和人工篩選工作由運(yùn)營部各崗位人員負(fù)責(zé)。一是承保、理賠、保全崗位相關(guān)人員為反洗錢工作開展直接責(zé)任人，反洗錢工作開展得好壞和準(zhǔn)確與否在業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)至關(guān)重要，必須業(yè)務(wù)管理前端同時做好反洗錢工作;二是擬設(shè)立反洗錢信息收集兼職人員，進(jìn)行反洗錢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的人工甄選和統(tǒng)計，負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢基礎(chǔ)管理工作，提高反洗錢隊伍的專業(yè)水平。

三、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。我公司今年將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計劃在201*年3月份至11月間組織四次反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險的控制和預(yù)防是公司風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，不定期對培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行測試，提高員工對識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責(zé)。四、切實做好反洗錢的宣傳工作。

我公司將繼續(xù)通過在客服大廳和一樓電梯口宣傳欄張貼宣傳展板等方式，向客戶提供反洗錢基本常識的普及宣傳，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

五、開展內(nèi)部定期或不定期的稽核檢查。

加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日�；�核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。計劃在201*年6月份和10月對反洗錢涉及崗位的反洗錢工作落實情況各進(jìn)行一次檢查，對在此期間內(nèi)所發(fā)生所有業(yè)務(wù)的客戶資料進(jìn)行跟蹤抽查，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，對于違反公司反洗錢工作制度且整改不力的相關(guān)人員，將嚴(yán)肅處理。切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

中國人民健康保險股份有限公司

蚌埠中心支公司二一二年一月五日

擴(kuò)展閱讀：201*年度反洗錢宣傳工作計劃

為進(jìn)一步提高全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風(fēng)險的防范和打擊力度，宣傳反洗錢活動的危害和反洗錢工作的重要意義，結(jié)合我行的實際情況，制訂我行201*年度反洗錢宣傳工作計劃：

一、宣傳目的

通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢意識和履行反洗錢義務(wù)的自覺性，起到防范洗錢風(fēng)險，維護(hù)金融穩(wěn)定的作用；加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào)，為進(jìn)一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境；增強(qiáng)市民反洗錢意識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓他們懂得反洗錢是每個公民應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。

二、宣傳內(nèi)容：

（一）反洗錢相關(guān)法律法規(guī)：包括《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。

（二）反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應(yīng)具備什么條件等。

（三）洗錢犯罪的社會危害性，對社會、機(jī)構(gòu)和個人會產(chǎn)生哪些不良影響。

（四）宣傳橫幅：“預(yù)防洗錢犯罪，營造和諧社會”、“維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪”、“打擊洗錢、人人有責(zé)”。二、宣傳時間：根據(jù)每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動12次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年310月份進(jìn)行宣傳。三、宣傳方式：

1、利用橫幅及板報進(jìn)行宣傳。內(nèi)容主要是以反洗錢標(biāo)語口號，對社會公眾普及宣傳，讓社會公眾易于接受，使社會公眾樹立“反洗錢人人有責(zé)”的意識。橫幅由總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一制作，各網(wǎng)點(diǎn)必須在營業(yè)場所前懸掛反洗錢宣傳橫幅；

2、宣傳折頁和板報。宣傳折頁應(yīng)詳盡地闡釋社會公眾應(yīng)該了解的反洗錢知識，宣傳折頁應(yīng)放置在網(wǎng)點(diǎn)柜臺前，方便客戶了解反洗錢知識；各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)定期更換宣傳板報內(nèi)容，宣傳總部下發(fā)的宣傳板報內(nèi)容。

3、開展網(wǎng)點(diǎn)柜面宣傳。要求各網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳通過電子宣傳屏24小時不間斷宣傳反洗錢口號；各網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅、營業(yè)廳內(nèi)張貼宣傳標(biāo)語及板報。

四、宣傳總結(jié)：

對反洗錢宣傳活動進(jìn)行總結(jié)，主要總結(jié)前些階段宣傳工作的經(jīng)驗與成果，找尋工作中存在的問題和不足，并提出改進(jìn)意見和建議，為今后反洗錢宣傳工作的進(jìn)一步開展作好準(zhǔn)備。

二0一二年一月六日公司

xxxxx股份有限

201*年反洗錢宣傳工作計劃

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