農(nóng)發(fā)行封丘縣支行關于推進懲防工作的自查報告

農(nóng)發(fā)行封丘縣支行關于推進懲治和預防腐敗體系建設的自查報告

為進一步推進全行懲治和預防腐敗體系建設，落實推進懲治和預防腐敗體系建設工作，農(nóng)發(fā)行封丘縣支行依據(jù)省分行《關于印發(fā)〈中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關于推進懲治和預防腐敗體系建設的檢查方案〉的通知》的通知（豫農(nóng)發(fā)銀黨紀[201*]11號）和總行黨委《關于貫徹落實中共中央〈建立健全懲治和預防腐敗體系201*-201*年工作規(guī)劃〉的意見》以及中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行201*年度懲治和預防腐敗體系建設檢查工作視頻會議的有關要求，結合我行實際，對我行的推進懲治和預防腐敗體系建設工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、加強組織領導，強化思想順利推進自查工作我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣，成立了懲治和預防腐敗體系建設自查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利推進懲治和預防腐敗體系建設自查工作打下了良好的基礎。為做好自查工作，行務會又認真學習了黨的十七大精神，以及鄧小平理論和“三個代表”重要思想，并且深入貫徹落實了科學發(fā)展觀，堅持實事求是、依紀依法、客觀公正、科學嚴謹注重實

效的原則，與貫徹黨風廉政建設責任制相結合，查找問題分析原因督促整改推動工作，確保了我行懲治和預防腐敗體系建設工作落到實處。

二、自查情況

（一）黨風廉政建設責任制的落實情況。我行黨支部承擔了反腐倡廉建設的主體責任，把反腐倡廉建設列入了全年黨支部總體工作，并且與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查，落實了反腐倡廉責任，黨支部書記、行長認真履行了反腐倡廉建設第一責任人的職責，領導班子成員抓好了職責范圍內(nèi)的黨風廉政建設和反腐敗工作，并且實施了責任分解、責任考核和責任追究。

（二）反腐倡廉工作推進情況。我行能夠嚴明黨的政治紀律、推動科學發(fā)展，確保各種重大決策的部署和貫徹落實，切實加強了領導干部作風的建設，進一步密切了黨群、干群關系，使我行各項工作能夠順利開展進行。在加強黨風廉政教育特別是領導干部黨性、黨風、黨紀教育方面，能夠認真抓好領導干部廉潔自律工作，維護黨紀國法的嚴肅性，堅決糾正損害群眾利益的不正之風，著力解決群眾反映強烈的突出問題，推進了重點領域和各項內(nèi)部制度改革，促進了社會和諧穩(wěn)定的發(fā)展。

（三）工作措施運用情況。我行在懲防體系中能與縣委、政府紀檢部門以及市分行紀檢監(jiān)察部及時溝通，積極配合開

展各項工作，并且與其建立健全了協(xié)調配合機制，及時完善和制定落實反腐倡廉重點任務的具體制度和規(guī)定，認真執(zhí)行“三項談話制度”，落實黨支行部民主生活會、領導干部重大事項報告、領導干部述職述廉、收入申報和禮品禮金登記制度。并將反腐倡廉工作在行務會、全體職工大會上進行宣傳教育，以以會代訓的方式進行學習反腐倡廉的有關知識，加大了職工的監(jiān)督力度。我行能夠定期開展民主評議行風和行務公開工作，聘請行風監(jiān)督員、召開銀企坐談會，開展問卷調查等活動，接受企業(yè)客戶和社會的監(jiān)督。并將反腐倡廉建設任務列入對領導班子領導干部綜合考核評價體系。

（四）各項重點工作的自查情況。我行在對信貸工作檢查方面，主要對《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廉潔辦貸“十不準”》執(zhí)行情況、利用貸款權、監(jiān)管權到企業(yè)“吃、拿、卡、報、借”、“關系貸款”、“打招呼貸款”和“人情貸款”等方面進行了自查，并無發(fā)現(xiàn)有任何違規(guī)違紀問題；在對財會工作方面檢查時，發(fā)現(xiàn)財會部門能夠嚴格執(zhí)行上級行制定的有關規(guī)定操作各項業(yè)務，在大額資金使用方面沒有違規(guī)的情況發(fā)生，并且嚴格按照上級行要求推進了經(jīng)費開支報帳制；我行在中層競聘、業(yè)務崗位競聘、雙向選擇等人事制度改革中，都堅持民主、公開、公平、公正的原則。每次競聘都實行公開演講，全員推薦，班子成員和職工一樣每人一票，不左右局勢，最后的結果是把大家最公認、最滿意的人推到管理層，

放在最合適的位置。民主的方式、公平的競爭、公正的結果使大家一直保持著較高工作積極性和高度責任感，有力促進了各項業(yè)務指標的順利圓滿完成。

農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此次懲治和預防腐敗體系自查工作中能夠從嚴、從謹，并且堅持與黨風廉政建設責任制相結合，督促了反腐敗領導體制和工作機制的落實，堅持突出重點與全面自查相結合，在檢查信貸、財務、會計等重點業(yè)務領域的同時，全面了解了反腐倡廉教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風懲處等工作進展情況，經(jīng)過自查我行在各方面都無發(fā)生任何違規(guī)違紀問題。

二0一0年十二月十五日

擴展閱讀：農(nóng)發(fā)行分行案件防范工作情況匯報

加強案件防范工作的情況匯報

近年來，我行的案件風險防控工作以科學發(fā)展觀為指導，按照總行和省銀監(jiān)局的工作部署，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，緊密圍繞全行中心工作，深入開展無經(jīng)濟案件、無刑事案件、無重大責任事故、無嚴重違規(guī)違紀問題的“四無”創(chuàng)建活動，全面認真地抓好案件風險防控工作。

一、加強領導，增強全員案件防范意識

近年來，我行始終堅持以案防為重點，不斷完善有關規(guī)章制度，科學優(yōu)化業(yè)務流程，積極培育全員內(nèi)控文化意識，大力查處各類違規(guī)違章操作和違紀問題，不斷提高監(jiān)督效率，有效防范和化解風險，消除案件風險隱患，降低案件發(fā)生機率，確保穩(wěn)健運營。一是始終把把案件風險防范作為全面工作的重中之重，狠抓案件防范工作責任落實，把各級行“一把手”作為案件防范工作的第一責任人，切實把案件風險防范工作納入到總體規(guī)劃之中，制定工作目標，明確工作責任，搞好督促檢查，抓好落實。二是認真落實“一崗雙責”,切實抓好職責范圍內(nèi)案件防范工作。加強對廣大員工的制度執(zhí)行意識教育，通過教育，努力提高員工執(zhí)行制度的意識。三是建立扎實有效的考核機制，加大違反制度查處力度，嚴厲查處各種重大違規(guī)行為。堅決做到有案必查、有案必處，對有關責任人嚴肅追究，絕不姑息。既對違規(guī)的責任人進行嚴格的責任追究，又對“走過場”的檢查人員進行嚴格的責任追究，由此讓責任回歸到應有的位置，使全行員工牢固樹立案件防范責任意識。

二、全面推進，抓好案件防范體系建設工作

（一）加強案件防范教育。積極開展分層施教系列活動，在廣大黨員干部中開展以“知條規(guī)、守紀律”為重點的黨紀政紀和法律法規(guī)教育。采取自學、集中學習、專題講座、組織試卷答題等形式，系統(tǒng)學習黨紀條規(guī)和法律法規(guī)，增強廣大黨員干部的黨性觀念和遵紀守法意識。各級行以掌管“人事權、貸款權、財務權”的黨員領導干部為對象，開展崗位廉政教育、典型示范教育和警示教育。結合有關的案例，重點加強對會計主管人員、信貸、財務、計算機、出納等重要崗位人員的教育，做到警鐘長鳴。

（二）加強要害崗位監(jiān)督管理，提高案件風險管控能力。推行《支行行長監(jiān)督辦法》《客戶經(jīng)理監(jiān)督辦法》，加強對基層行要害崗位各流程的監(jiān)督控制。抓好對易發(fā)案件的薄弱環(huán)節(jié)、要害部位、重點業(yè)務和重要人員的隱患排查，并對風險點進行量化，研究提高案件風險管控的實現(xiàn)手段和有效途徑。加強基層行領導崗位人員的管理，掌握其生活和工作中的行為習慣，關注其思想變化，強化監(jiān)督力度。建立跟蹤檢查機制，充分發(fā)揮內(nèi)部審計和外部監(jiān)督作用，切實防止各類案件的發(fā)生。

（三）認真開展“管理年”活動，不斷提高員工職業(yè)操守水平。積極探索銀企廉政共建機制，打造二級分行風險案件管控平臺，加強銀企共同監(jiān)督和制約，自覺履行廉潔從業(yè)相關規(guī)定，結合業(yè)務的開展，重點治理利用貸款權、監(jiān)管權到貸款企業(yè)“吃拿卡要報借”等不正之風。高度重視社會監(jiān)督工作，采取向有關部門和客戶發(fā)放征求意見表、行風評議表、召開銀企座談會等有效形式，自覺接受社會監(jiān)督。

三、周密部署，認真抓好內(nèi)控和案防“制度執(zhí)行年”活動去年以來，按照銀監(jiān)會和總行的統(tǒng)一部署，在全省農(nóng)發(fā)行組織開展了“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，層層動員，統(tǒng)一思想，明確活動的目的、內(nèi)容、意義和要求，層層組建領導機構和工作機構，分解任務，明確各部門分工，制定下發(fā)了《關于開展內(nèi)控和案防“制度執(zhí)行年”活動的實施意見》，明確了工作指導思想和具體步驟。組織省行機關對幾年來的內(nèi)控和案防制度進行了梳理，共梳理信貸、財會等制度、辦法、意見等158件。建立了定期檢查指導工作制度和活動開展情況通報制度，先后對8個市分行、20個縣支行的活動開展情況進行了督導，編發(fā)《每周活動情況》13期，編發(fā)信息66篇，編發(fā)省行簡報6期。同時，在省行網(wǎng)站“廉政建設”欄目下新開辟了“制度執(zhí)行年活動”專欄。

我行在活動中，嚴格對照內(nèi)控和案防制度的規(guī)定和要求，深入自查自糾，認真查找在制度執(zhí)行方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，并督促落實整改。一是對內(nèi)外部審計、業(yè)務檢查和各項監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行歸類整理，并認真整改落實到位。去年，結合活動省行開展了201*年主要信貸業(yè)務制度執(zhí)行情況審計，共審計各類貸款2073筆、金額55.6億元，未發(fā)現(xiàn)大的問題、隱患和風險。在省行組織的貸款風險排查中，共排查客戶935戶、貸款639.5億元。全行政策性及準政策性貸款均未發(fā)現(xiàn)庫存差額及被擠占挪用現(xiàn)象；絕大多數(shù)商業(yè)性貸款客戶的經(jīng)營狀況良好，貸款風險可控。二是加強會計檢查監(jiān)督，著重開展了大額存款進出及銀行承兌匯票全面檢查，有效防控了結算和財會案件。積極

開展坐班主任異地交流工作，加強內(nèi)控管理，促進案件防范開展。三是加強對要害崗位的監(jiān)督管理。尤其是加強對基層行要害崗位各流程的監(jiān)督控制，堅持重要業(yè)務換人復核制度、重要崗位強制休假制度、干部交流制度，努力增強員工的案件風險防范意識。去年以來，我行重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員輪崗932人，強制休假434人，會計坐班主任異地短期委派交流170余人次。先后調整交流干部60余人；對全轄任期滿5年的10名支行行長全部進行了交流調整。四是積極配合銀監(jiān)部門檢查，認真組織中長期貸款現(xiàn)場檢查問題的整改，對于涉及內(nèi)控制度、貸前調查、貸時審查、貸后管理、融資平臺“解包還原”等方面的46項問題，省行黨委高度重視，專門進行研究，提出整改要求。

四、及時應對，不斷完善安全管理措施

一是制定并進一步完善了省分行安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)突發(fā)事件應急管理工作處置預案、省分行營業(yè)守押突發(fā)事件應急預案、省分行機關突發(fā)水災應急預案、省分行機關突發(fā)火災應急預案、中分行機關防范恐怖分子襲擊應急預案、省分行機關群體性事件應急預案、省分行機關突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案等，處置操作規(guī)程健全。認真組織突發(fā)事件應急預案演練，各行舉行各類演練120次，確保一旦發(fā)生案件，能夠迅速啟動處置應急預案，有條不紊地做好各項應對工作。

二是加強對現(xiàn)金押運、守庫、營業(yè)場所、密押、印鑒等重要環(huán)節(jié)、要害崗位的安全管理工作。有組織有重點地進行定期、不定期的安全檢查，全年檢查營業(yè)網(wǎng)點62個，各市分行均開展了普查活動。年初，省行行長與各市分行一把手均簽訂了《安全保

衛(wèi)與社會治安綜合治理責任書》，強化對重點部位的安全管理，全面落實安全責任制。

三是推行營業(yè)場所安全保衛(wèi)標準化建設，構建安全防護長效機制。根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行安全保衛(wèi)工作制度》和公安部、銀監(jiān)會關于貫徹執(zhí)行《銀行營業(yè)場所風險等級和防護級別的規(guī)定的通知》、《銀行業(yè)金融機構安全評估辦法》、《銀行業(yè)金融機構安全評估標準》等有關要求，制定印發(fā)了《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行山東省分行基層營業(yè)場所安全保衛(wèi)標準化建設實施方案》，對基層營業(yè)場所安全保衛(wèi)工作實施標準化管理，促進安全保衛(wèi)工作實現(xiàn)“六個統(tǒng)一”，即統(tǒng)一工作標準、統(tǒng)一操作規(guī)范、統(tǒng)一管理要求、統(tǒng)一檢查驗收、統(tǒng)一總結評價、統(tǒng)一完善提高。

五、下一步工作打算

（一）進一步增強案件防控工作的緊迫感和責任感。增強各級行黨委特別是一把手正確的政績觀，堅持業(yè)務工作和案防工作“兩手抓、兩手都要硬”的原則，高度重視案防工作，切實抓好同部署、同檢查、同考核。重點關注易發(fā)生案件的主要業(yè)務環(huán)節(jié)、重點關注重要崗位和重要人員的管理、重點關注整改落實情況、重點關注案件防控的基礎工作，提高全行整體風險防控能力。

（二）構建完善的案件防控工作機制。在全轄開展對案件防控的學習教育，進一步增強全轄員工的內(nèi)控案防意識，增強教育的針對性。嚴格執(zhí)行懲罰機制，完善配套有關的制度和流程，加強制度建設、檢查督導、考核評價，著力構建和完善案件防控的長效機制。

（三）深入扎實地開展合規(guī)管理工作。結合實際和當前農(nóng)發(fā)

行經(jīng)營的特點，抓重點、抓難點、抓特色，抓深抓細抓嚴抓實。在重要崗位的監(jiān)督上，推行《支行行長監(jiān)督辦法》、《客戶經(jīng)理監(jiān)督辦法》，加強對一線管理和經(jīng)辦人員的監(jiān)督制約，促進廉潔從業(yè)、合規(guī)經(jīng)營，防控各類風險和案件事故；在合規(guī)經(jīng)營管理上，按照依法合規(guī)經(jīng)營達標程度，制訂《違規(guī)問責實施細則》，完善我行違規(guī)行為懲戒體系；組織在全省各基層行實施爭創(chuàng)“合規(guī)管理示范崗”活動，激勵基層行和廣大員工自我管理、自我約束、自我完善，最大限度地防控風險。通過一系列制度辦法和活動，在合規(guī)管理上謀求新發(fā)展，實現(xiàn)新突破。

（四）深入開展“四無”單位創(chuàng)建活動。突出整體預防工作，提高整體預防工作能力和實際效果。繼續(xù)做好案件排查工作，防范和化解各類風險，提升案件防控水平。抓好安全穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作，加強安全工作檢查，加強重點部位、重點環(huán)節(jié)的管理，嚴防各類安全問題的發(fā)生。加大執(zhí)法監(jiān)察的力度，嚴格考核，努力建設平安和諧的農(nóng)發(fā)行。

（五）強化對重點工作和關鍵崗位的監(jiān)督制約。一是加強信貸工作管理，進一步強化對信貸工作的管理與監(jiān)督。在堅持傳統(tǒng)業(yè)務行之有效的封閉管理做法的同時，重點做好對準政策性收購貸款和異地調銷貸款的監(jiān)管。密切關注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，及時監(jiān)測貸款使用和現(xiàn)金流變化情況，防止信貸風險。二是進一步強化對財會工作的監(jiān)督制約。嚴格貸款支付環(huán)節(jié)的監(jiān)督，認真落實大額貸款支付和現(xiàn)金支取的合規(guī)性審查，切實把好大額資金轉移關口。認真落實營業(yè)一線重要崗位制約和輪換、強制休假等制度。三是進一步發(fā)揮內(nèi)審部門的監(jiān)督作用，提高審計監(jiān)督的權威性、

獨立性和有效性。

二○一一年四月二十五日

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