會議決議

碭山鐵路中學(xué)三屆二次股東代表暨教職工一屆二次代表大會

會議決議

碭山鐵路中學(xué)三屆二次股東代表暨教職工一屆二次代表大會會議于201*年元月16日在高中部會議室召開，本次會議與會股東代表人，與會教職工代表人。會議聽取了闞敏校長關(guān)于學(xué)校發(fā)展的工作報告；聽取了邵訓(xùn)禮副校長所作的學(xué)校財務(wù)工作報告，聽取了學(xué)校監(jiān)事會主席宋波所作的監(jiān)事會年度工作報告，聽取了馮烈民副校長所作的教職工提案工作報告，各位代表分組討論了碭山鐵路中學(xué)增資方案。

闞校長所作的學(xué)校發(fā)展工作報告，全面客觀的回顧總結(jié)了學(xué)校一年來來的工作，實(shí)事求是的評價了取得的成績；準(zhǔn)確客觀地分析了工作中存在的問題和不足；闞校長在報告中指出：………并提出了我校下一階段的發(fā)展目標(biāo)和主要工作任務(wù)，報告既切合實(shí)際，具體務(wù)實(shí)，又重點(diǎn)突出，高屋建瓴，為我們下一步的工作指明了方向。邵校長的財務(wù)報告數(shù)據(jù)確切，內(nèi)容實(shí)在，回顧了我校一年來的重大投入和教師工資福利狀況，反映了我校財務(wù)運(yùn)行狀況的良好有序狀態(tài)；宋校長所作的學(xué)校監(jiān)事會報告，體現(xiàn)了我校監(jiān)事會在學(xué)校章程所賦予的權(quán)利下所開展的監(jiān)督工作職能，馮烈民所作的提案工作報告，對我校教職工一屆一次會議所作的提案完成情況給各位代表作了實(shí)事求是的答復(fù)，并把本次會議前各組代表的提案向各位進(jìn)行了匯報。各組代表對學(xué)校各項工作積極建言獻(xiàn)策，充分體現(xiàn)了在座各位代表對學(xué)校發(fā)展強(qiáng)烈的主人翁責(zé)任意識。提案工作報告充分體現(xiàn)了學(xué)校對代表提案落實(shí)情況的高度重視，通過提案落實(shí)積極推進(jìn)了學(xué)校的工作進(jìn)展和民主管理。各位代表還分組討論了我校下一步的增資方案，這為我校董事會下一步的工作提供了廣泛而有益的決策參考。

大會建議，會議結(jié)束以后，學(xué)校和有關(guān)部門要對各位代表提出的合理建議和意見進(jìn)行認(rèn)真研究，予以落實(shí)。學(xué)校監(jiān)事會和相關(guān)科室要在適當(dāng)時候組織代表對落實(shí)情況進(jìn)行檢查,并向教代會予以報告。

大會要求，全體代表要認(rèn)清學(xué)校發(fā)展的良好形勢，緊抓發(fā)展機(jī)遇，順勢而上，迎難而進(jìn)，明確各自職責(zé)，從我做起，認(rèn)真執(zhí)行大會決議，凝心聚力，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大教職工，在學(xué)校的各項工作中發(fā)揮模范的帶頭作用。

各位代表，本次會議召開的時間既是卯兔歲末，又逢龍年之首，大會結(jié)束后，全體代表要在以闞敏校長為核心的董事會和校長室的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)碭山鐵路中學(xué)發(fā)展綱要，扎實(shí)落實(shí)我校的四大核心理念，繼續(xù)秉承與時俱進(jìn)，自強(qiáng)不息的校訓(xùn)和追求拼搏，創(chuàng)新超越的校風(fēng)，惜崗敬業(yè)，扎實(shí)工作，以優(yōu)異的成績?yōu)樘岣呶倚＝逃�教學(xué)質(zhì)量再做新的貢獻(xiàn)，為我們碭山鐵路建校十五周年再創(chuàng)新的輝煌。

（會議決議宣讀完畢。）

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山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議

山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會于201*年2月16日上午8：30在公司會議室召開，出席本次股東大會的股東有淄博金城實(shí)業(yè)股份有限公司、上海復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、青島富和投資有限公司、趙鴻富、張學(xué)波、趙葉青、李家全、劉承平、郭方水、鄭庚修、高緒利、王光政、孫瑞梅、朱曉剛、唐增湖、邢長生、曹晶明、趙強(qiáng)、孫利、陳廷愛、邢福鵬、尹明香、侯樂偉、王世喜、劉書濤、李譽(yù)軍、張忠政、司志星、孟令棟、解春章、劉先剛、董林君、司志軍、蘇同松、馮銳、王良強(qiáng)、莊立民、耿丕新，代表股份9,000萬股，占公司股份總額的100%，符合公司法及本公司章程的規(guī)定。會議審議通過如下決議：

1、《關(guān)于設(shè)立山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司的議案》

鑒于各項籌備工作已準(zhǔn)備就緒，決定自即日起，正式由山東金城醫(yī)藥化工有限公司變更為山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股，同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100％，該議案獲得通過。

2、審議通過《關(guān)于審議的議案》

全體股東認(rèn)真聽取了趙鴻富先生代表公司籌建組所作的《關(guān)于設(shè)立山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司的議案》，對公司籌建期間的各項工作給予充分肯定。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股，同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100％，該議案獲得通過。

3、審議通過《關(guān)于發(fā)起人用于抵作股款的財產(chǎn)作價情況的報告》同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100％，該議案獲得通過。

4、審議通過《關(guān)于審議〈山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司章程>的議案》同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100％，該議案獲得通過。

第1頁山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

5、審議通過《關(guān)于選舉山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司第一屆董事會董事的議案》。會議選舉趙鴻富、張學(xué)波、張雷、鄭庚修、趙葉青、李家全、肖金明、儲一昀、李潤濤為第一屆董事會董事。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

候選董事逐個審議結(jié)果：趙鴻富

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

張學(xué)波

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

張雷

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

鄭庚修

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

趙葉青

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

李家全

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

肖金明

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

儲一昀

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

第2頁山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

李潤濤

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過。

6、審議通過《關(guān)于選舉山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。會議選舉邢福龍、童雪兮為第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。

職工代表監(jiān)事已由職工代表大會民主選舉產(chǎn)生，由王承愛擔(dān)任職工監(jiān)事，與股東選舉產(chǎn)生的監(jiān)事共同組成山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司第一屆監(jiān)事會。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

候選監(jiān)事逐個審議結(jié)果：邢福龍

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過；

童雪兮

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，表決通過。

7、審議通過《關(guān)于審議的議案》

同意《股東大會議事規(guī)則》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

8、審議通過《關(guān)于審議的議案》

同意《董事會議事規(guī)則》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

9、審議通過《關(guān)于審議的議案》

同意《監(jiān)事會議事規(guī)則》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

10、審議通過《關(guān)于審議的議案》

同意《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。

第3頁山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

11、審議通過《關(guān)于審議的議案》

同意《重大交易決策制度》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

12、審議通過《關(guān)于審議的議案》

同意《對外投資決策制度》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

13、審議通過《關(guān)于審議的議案》

同意《對外擔(dān)保決策制度》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

14、審議通過《關(guān)于審議的議案》

同意《累積投票制度實(shí)施細(xì)則》的內(nèi)容，股份公司設(shè)立后，在選舉公司董事、監(jiān)事時可以執(zhí)行該規(guī)則。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

15、審議通過《關(guān)于審議的議案》

同意《內(nèi)部控制規(guī)則》的內(nèi)容、并在股份公司成立后執(zhí)行該規(guī)則。同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

16、審議通過《關(guān)于審議的議案》

公司籌建期間發(fā)生各項費(fèi)用共計人民幣110萬元，根據(jù)發(fā)起人協(xié)議該費(fèi)用作為股份公司的開辦費(fèi)用列支。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

17、審議通過《關(guān)于山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司聘用會計師事務(wù)所的

第4頁山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

議案》

同意聘用大信會計師事務(wù)有限公司擔(dān)任公司201*年度審計機(jī)構(gòu)，聘期1年。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

18、審議通過《關(guān)于授權(quán)山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司董事會全權(quán)處理一切有關(guān)公司設(shè)立、登記相關(guān)事項的議案》

同意授權(quán)山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司一屆董事會全權(quán)處理一切有關(guān)公司設(shè)立、登記相關(guān)事項。

同意票代表股數(shù)：9,000萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

19、審議通過《關(guān)于向淄博金城實(shí)業(yè)股份有限公司出租房產(chǎn)的議案》同意向淄博金城實(shí)業(yè)股份有限公司出租房產(chǎn)、并簽署相應(yīng)的《房屋租賃協(xié)議書》。

同意票代表股數(shù)：3325.2萬股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股。同意票代表股數(shù)占出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持股數(shù)的100%，該議案獲得通過。

特此決議。

（此頁下無正文）

第5頁山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

此頁無正文，為山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議股東簽字蓋章頁：法人股東簽字蓋章：

淄博金城實(shí)業(yè)股份有限公司

法定代表人（或授權(quán)代表）：_____________________

上海復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

法定代表人（或授權(quán)代表）：_____________________

青島富和投資有限公司

法定代表人（或授權(quán)代表）：_____________________

第6頁

二○○八年二月十六日山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

此頁無正文，為山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議股東簽字頁：自然人股東簽字：

趙鴻富：_______________張學(xué)波：_______________趙葉青：_______________李家全：_______________劉承平：_______________鄭庚修：_______________王光政：_______________朱曉剛：_______________邢長生：_______________趙強(qiáng)：_______________陳廷愛：_______________尹明香：_______________王世喜：_______________李譽(yù)軍：_______________司志星：_______________解春章：_______________董林君：_______________蘇同松：_______________王良強(qiáng)：_______________耿丕新：_______________

郭方水：_______________高緒利：_______________孫瑞梅：_______________唐增湖：_______________曹晶明：_______________孫利：_______________邢福鵬：_______________侯樂偉：_______________劉書濤：_______________張忠政：_______________孟令棟：_______________劉先剛：_______________司志軍：_______________馮銳：_______________莊立民：_______________二○○八年二月十六日

第7頁山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會決議

此頁無正文，為山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議參會董事簽字頁：

參會董事簽字：

第8頁

二○○八年二月十六日

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