車站南路支行排查總結(jié)(201*06)

車站南路支行關(guān)于員工行為集中排查總結(jié)根據(jù)上級(jí)行的工作安排，結(jié)合實(shí)際情況，為了加強(qiáng)內(nèi)控管理，防范各類案件的發(fā)生，我支行認(rèn)真，全面的落實(shí)了員工行為的排查工作，再通過(guò)家庭走訪、突擊檢查、疑點(diǎn)核查將員工的排查工作落到實(shí)處，保證了車站南路支行員工排查工作不走過(guò)場(chǎng)，從而全面的掌握員工的行為動(dòng)態(tài)和員工的不良行為，徹底排除員工道德風(fēng)險(xiǎn)和案件隱患，建立日常性員工行為動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，把風(fēng)險(xiǎn)防范落實(shí)到經(jīng)常性人員管理當(dāng)中。

根據(jù)《關(guān)于做好201*年上半年員工行為集中排查工作的通知》，我支行組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，進(jìn)行全體動(dòng)員工作，具體交待政策，講清排查目的和需要配合的事項(xiàng)等。通過(guò)動(dòng)員，引導(dǎo)全體員工樹(shù)立配合排查及遵紀(jì)守法的觀念，以提高全體員工的守紀(jì)守法的自覺(jué)性。

首先組織全體員工進(jìn)行自查，要求每位員工對(duì)照總行

“十九項(xiàng)禁令”、“授信業(yè)務(wù)九項(xiàng)禁止性要求”以及“八大突出案件風(fēng)險(xiǎn)”為主要內(nèi)容，對(duì)自己行為的合法，合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真檢查，主動(dòng)查找存在的問(wèn)題和不足，在員工自查的基礎(chǔ)上要求員工進(jìn)行互查，在工作表現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)往來(lái)，家庭狀況，社會(huì)交往方面根據(jù)實(shí)際情況實(shí)事求是的反映問(wèn)題，同時(shí)針對(duì)一線柜臺(tái)及客戶經(jīng)理更是進(jìn)行了認(rèn)真的自查和互查工作。在員工自查和互查的基礎(chǔ)上，我支行領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真召

開(kāi)會(huì)議，對(duì)于一線柜臺(tái)的重要崗位和客戶經(jīng)理崗位尤其重點(diǎn)落實(shí)，對(duì)柜員、客戶經(jīng)理等重要崗位的辦公場(chǎng)所和重要物品收藏設(shè)施開(kāi)展了突擊檢查。支行領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)我支行一線柜員中短期合同工及勞務(wù)用工的工作，經(jīng)濟(jì)，家庭，社交都做詳細(xì)了解，通過(guò)家訪和其父母溝通對(duì)于他們的業(yè)余時(shí)間所作所為認(rèn)真了解，對(duì)于客戶經(jīng)理通過(guò)家庭走訪了解他們的家庭情況，尤其是對(duì)于業(yè)余時(shí)間是否參與賭博，博彩等都做認(rèn)真了解，對(duì)于員工是參與非法的高息借貸、融資或集資活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)排查，通過(guò)員工的自查，互查，及領(lǐng)導(dǎo)的排查我支行全體都沒(méi)有任何不良行為，在工作，經(jīng)濟(jì)，家庭，社交上都沒(méi)有不良行為。

通過(guò)對(duì)員工的排查，互查，領(lǐng)導(dǎo)排查，家庭走訪，突

擊檢查、疑點(diǎn)核查，我支行員工家庭狀況基本良好，經(jīng)濟(jì)正常，工作之余沒(méi)有不良的社會(huì)交往。

以上是我支行對(duì)員工行為排查的總結(jié)。

長(zhǎng)沙車站南路支行201*年6月

擴(kuò)展閱讀：XX支行風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié)報(bào)告

XX支行風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié)報(bào)告

分行：

按照分行《關(guān)于在全行開(kāi)展信貸風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》要求，XX支行于201*年10月27日至11月11日開(kāi)展了信貸風(fēng)險(xiǎn)排查工作�，F(xiàn)將排查具體情況報(bào)告如下：

一、支行授信業(yè)務(wù)基本情況

截至10月31日，XX支行授信客戶共27戶，貸款總額17.9億，其中，保函1.48億，銀行承兌匯票10.09億元，無(wú)一筆不良貸款。

二、自查組織領(lǐng)導(dǎo)情況

為加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，按照上級(jí)文件精神，我支行成立了由行長(zhǎng)XX任組長(zhǎng)，行長(zhǎng)助理李峰及公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理任副組長(zhǎng)，公司條線全體客戶經(jīng)理為小組成員的風(fēng)險(xiǎn)排查小組，全面開(kāi)展信貸風(fēng)險(xiǎn)排查工作，小組成員如下：

組長(zhǎng)：XX副組長(zhǎng)：

成員：公司條線全體客戶經(jīng)理三、自查工作開(kāi)展情況

支行在自查小組的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)了此次風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重點(diǎn)內(nèi)容，由支行行長(zhǎng)牽頭，公司條線經(jīng)理監(jiān)督，管護(hù)客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)，將我行信貸客戶分為兩個(gè)小組進(jìn)行排查，根據(jù)客戶所處行業(yè)特性以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行實(shí)地查訪。從資

產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、現(xiàn)金流量情況、市場(chǎng)銷量變化及貨款回籠情況等財(cái)務(wù)因素，結(jié)合經(jīng)濟(jì)情況以及客戶行業(yè)變化情況進(jìn)行分析。在查訪過(guò)程中對(duì)客戶內(nèi)部管理情況、客戶與銀行關(guān)系情況、重要風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息等非財(cái)務(wù)因素等多個(gè)方面對(duì)現(xiàn)有授信客戶做了自查，并形成查訪報(bào)告。我支行平日就認(rèn)真開(kāi)展定期實(shí)地查訪，對(duì)于異地客戶也能堅(jiān)持最少一個(gè)季度查訪一次，因此對(duì)于支行授信客戶的經(jīng)營(yíng)狀況較為了解。在此次風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)后，我支行授信客戶整體情況良好，風(fēng)險(xiǎn)可控。

四、排查發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題

我行貸款客戶行業(yè)分布廣泛，涉及水利、能源、礦產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)、食品、文化、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、鋼材等行業(yè)。主要受今年國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控影響，房地產(chǎn)行業(yè)、建筑行業(yè)、鋼材行業(yè)都受到了不同程度的影響，銷售量和利潤(rùn)均出現(xiàn)了不同程度的下滑。但由于我行在客戶選擇方面均選擇行業(yè)領(lǐng)先者，所以未出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息。

我行在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)放款中，均嚴(yán)格按照分行批復(fù)逐條落實(shí)。按批復(fù)要求提供對(duì)應(yīng)的保證金及所應(yīng)執(zhí)行的利費(fèi)率政策，貿(mào)易背景真實(shí)，貸款資金均按照合同約定用途使用，無(wú)被挪用情況發(fā)生，無(wú)其他需要揭示的風(fēng)險(xiǎn)。

五、排查問(wèn)題整改情況

我行在接到總行下達(dá)的《關(guān)于在全行開(kāi)展信貸風(fēng)險(xiǎn)排查

的通知》后，認(rèn)真組織客戶經(jīng)理對(duì)所負(fù)責(zé)的授信客戶以及經(jīng)辦業(yè)務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真的排查，加上我行客戶經(jīng)理一直盡心盡力，負(fù)責(zé)勤勉，定期進(jìn)行實(shí)地查訪，認(rèn)真了解客戶行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況以及企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，定期查看在我行的抵質(zhì)押物情況，能夠較完整的把握企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，并形成實(shí)地查訪報(bào)告。

六、結(jié)論性意見(jiàn)

在今后的工作中，我們一定會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)總、分行的最新精神，強(qiáng)化監(jiān)督，提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)控制能力以及制度執(zhí)行能力，切實(shí)有效的防范各類案件的發(fā)生，為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展提供有力保障。

通過(guò)平時(shí)對(duì)我行授信客戶的周期性實(shí)地查訪，結(jié)合此次支行信貸業(yè)務(wù)的全面風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)，我們認(rèn)為支行所有授信客戶整體質(zhì)量良好，經(jīng)營(yíng)正常，擔(dān)保及抵質(zhì)押物良好，還款來(lái)源有保證，風(fēng)險(xiǎn)可控。

XX支行

二一一年十二月十五日

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