反洗錢培訓(xùn)總結(jié)

201*年1季度反洗錢工作培訓(xùn)總結(jié)

為了更好地推進(jìn)反洗錢各項(xiàng)的相關(guān)工作，進(jìn)一步改善反洗錢社會(huì)環(huán)境，鞏固反洗錢的工作基礎(chǔ)，按照人行的規(guī)定和公司的要求，我部在201*年初制定了各項(xiàng)反洗錢工作計(jì)劃。而在一季度我部主要舉辦了一次場(chǎng)外宣傳活動(dòng)和全體員工的反洗錢工作文件學(xué)習(xí)。

為配合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)開(kāi)展的廣東金融業(yè)保護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益大型公益宣傳月活動(dòng)，我部在3月20日于佛山禪城東方廣場(chǎng)中央廣場(chǎng)舉辦了一次戶外宣傳活動(dòng)，活動(dòng)除了宣傳要積極保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，更宣傳了應(yīng)該如何防范洗錢行為的發(fā)生并教導(dǎo)消費(fèi)者在日程生活中發(fā)現(xiàn)洗錢行為后要提供線索給相關(guān)機(jī)構(gòu)，提高消費(fèi)者的反洗錢能力。在3月13日我部參加了總部舉辦的反洗錢合規(guī)員季度例會(huì)，這次風(fēng)控例提出了對(duì)201*年的總體工作要求和培訓(xùn)宣傳計(jì)劃，并傳達(dá)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的精神和最新動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)實(shí)務(wù)研究，要求各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行，會(huì)議上還邀請(qǐng)了其他營(yíng)業(yè)部的優(yōu)秀合規(guī)專員分享合規(guī)管理和反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)。會(huì)后會(huì)規(guī)專員也對(duì)我部的反洗錢工作和合規(guī)工作進(jìn)行總結(jié)與下一步部署，反洗錢工作小組成員認(rèn)真聽(tīng)講并予以執(zhí)行。

根據(jù)監(jiān)管要求，我部還進(jìn)行了全體員工的反洗錢文件學(xué)習(xí)。主要學(xué)習(xí)了公司一季度的合規(guī)風(fēng)控動(dòng)態(tài)，讓各位同事了解最新的法規(guī)速遞、監(jiān)管動(dòng)態(tài)和行業(yè)動(dòng)態(tài)，及時(shí)有效掌握了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管要求。還學(xué)習(xí)了佛銀辦發(fā)[201*]22號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行關(guān)于表彰全國(guó)反洗錢工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的決定》，了解全國(guó)各單位機(jī)構(gòu)的先進(jìn)單位和個(gè)人，并學(xué)習(xí)努力以獲表彰的工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人為榜樣，在工作中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)奉獻(xiàn)精神，進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)反洗錢奉獻(xiàn)防范措施。另外還學(xué)習(xí)了佛銀辦發(fā)[201*]27號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行反洗錢局關(guān)于進(jìn)一步做好信息報(bào)送工作的通知》，讓反洗錢工作小組成員學(xué)習(xí)實(shí)務(wù)操作，更好地按照監(jiān)管要求做好日常工作和報(bào)送工作。

通過(guò)這個(gè)季度的反洗錢宣傳活動(dòng)，不但讓員工和客戶了解什么是洗錢，如何預(yù)防洗錢行為的發(fā)生，反洗錢的重要性，更是對(duì)我部樹立當(dāng)?shù)氐钠放菩蜗蠼�立了較強(qiáng)的信心。反洗錢工作需要我們以持之以恒信心和耐心持續(xù)工作，這樣才能促進(jìn)我部業(yè)務(wù)更好地長(zhǎng)久健康合規(guī)的發(fā)展下去。

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XXX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)

XXX市辦：

201*年9月至11月，中國(guó)人民銀行面向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)，我社根據(jù)市辦關(guān)于加強(qiáng)反洗錢從業(yè)人員培訓(xùn)工作的有關(guān)指示和要求，認(rèn)真組織反洗錢從業(yè)人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地促進(jìn)了反洗錢從業(yè)人員反洗錢履職效能的提升和反洗錢內(nèi)控制度的落實(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)，提高了反洗錢業(yè)務(wù)的能力�，F(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)如下：一、基本情況及組織實(shí)施

根據(jù)市辦文件內(nèi)容安排，我聯(lián)社及時(shí)組織參加培訓(xùn)人員按時(shí)激活了所分配的激活碼，補(bǔ)充完善了個(gè)人信息，上傳了個(gè)人照片，按照規(guī)定開(kāi)始認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本次培訓(xùn)采取了以自學(xué)為主，集中學(xué)習(xí)為輔的手段。參加培訓(xùn)人員自學(xué)完成網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，達(dá)到規(guī)定的課時(shí)要求，然后在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了階段性測(cè)試和終結(jié)性考試，其中階段性測(cè)試最高成績(jī)100分，終結(jié)性考試最高成績(jī)100分，按照比例折合后最高總成績(jī)100分。二、參加人員

XXX聯(lián)社全體會(huì)計(jì)人員及財(cái)務(wù)人員。

三、考試人數(shù)、平均分?jǐn)?shù)情況。

考試人數(shù)40人、平均分?jǐn)?shù)90分以上。四、出現(xiàn)的問(wèn)題

參加培訓(xùn)人員中有10人因?yàn)閭�(gè)人原因未能及時(shí)參加階段性考試，造成了無(wú)法進(jìn)行終結(jié)性考試，沒(méi)有取得培訓(xùn)成績(jī)。出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，導(dǎo)致了整體培訓(xùn)工作沒(méi)有完整結(jié)束。在以后類似的培訓(xùn)學(xué)習(xí)過(guò)程中，我聯(lián)社將對(duì)培訓(xùn)人員集中登記，每天聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)人員掌握學(xué)習(xí)進(jìn)度以及出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)有效的解決，保證培訓(xùn)工作落到實(shí)處。五、收到效果

1、通過(guò)專題學(xué)習(xí)，全體培訓(xùn)人員加強(qiáng)了反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)，對(duì)什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。

2、我們?cè)谌粘＾k理業(yè)務(wù)過(guò)程中就要時(shí)刻警惕那些不明來(lái)路的大額款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)，要了解客戶，以便認(rèn)清楚其為普通交易行為還是洗錢行為。3、認(rèn)識(shí)了洗錢的集中常見(jiàn)方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下錢莊、利用民間借貸等。當(dāng)前階段的反洗錢工作就要結(jié)合當(dāng)前中國(guó)洗錢犯罪的這幾種新特征來(lái)進(jìn)行，做到對(duì)洗錢犯罪的有效打擊。

4、要建立起反洗錢的堅(jiān)固防線，在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中一旦超過(guò)規(guī)定金

額以上或有洗錢嫌疑的資金交易均應(yīng)及時(shí)報(bào)告，從而防止洗錢行為的發(fā)生。

六、反洗錢工作中存在的問(wèn)題及建議1、對(duì)反洗錢工作的重要性認(rèn)識(shí)不夠

由于我們地區(qū)經(jīng)濟(jì)不夠發(fā)達(dá)，洗錢犯罪活動(dòng)不是十分突出，因此，從內(nèi)部員工到公眾對(duì)洗錢犯罪的危害性、反洗錢工作的重要意義認(rèn)識(shí)還很不到位，缺乏足夠的認(rèn)識(shí)。2、內(nèi)部員工缺乏反洗錢的知識(shí)和能力

由于我們地區(qū)不是洗錢犯罪活動(dòng)多發(fā)地，因此，我們的員工在一定程度上缺乏反洗錢操作程序、可疑資金的訓(xùn)識(shí)別和分析、遇情處理等知識(shí)。

XXX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

XXX年XX月XX日

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