人保健康蚌埠中心支公司201*年反洗錢工作總結(jié)

人保健康蚌埠中心支公司201*年反洗錢工作總結(jié)

201*年,我司反洗錢工作緊緊圍繞省公司反洗錢工作要求及工作重心,認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》,充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí),繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。日常工作中，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的監(jiān)督，努力提高反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的水平�，F(xiàn)將201*年反洗錢工作情況總結(jié)如下：

一、主要工作完成情況：

（一）采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》1、反洗錢培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會(huì)時(shí)間，定期做反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)的普及培訓(xùn)，培訓(xùn)采取靈活、有針對(duì)性地方式展開。培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法》、《中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法》、《蚌埠中心支公司反洗錢工作管理暫行辦法》和《中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司蚌埠中心支公司反洗錢工作保密制度》等制度展開學(xué)習(xí)，主要目的是更深入地普及反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)，主要從反洗錢應(yīng)盡的義務(wù)和未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解反洗錢有關(guān)知識(shí)，通過培訓(xùn)，大幅度提高了員工對(duì)反洗錢這項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)。

2、舉辦反洗錢知識(shí)測(cè)試。為推動(dòng)《反洗錢法》等法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢義務(wù)，根據(jù)省公司要求并結(jié)合我司的實(shí)際情況，進(jìn)行了反洗錢知識(shí)測(cè)試。極大地提高了反洗錢工作從業(yè)人員的知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有力地促進(jìn)了反洗錢工作的開展。

3、及時(shí)對(duì)大額和可疑交易進(jìn)行人工甄選和識(shí)別工作，做好客戶信息的識(shí)別和保存；按季度定時(shí)上報(bào)反洗錢報(bào)表、根據(jù)實(shí)際情況，定期向人行報(bào)送反洗錢工作開展的簡報(bào)。

4、積極配合和參與人行組織的反洗錢宣傳活動(dòng)，促進(jìn)提高反洗錢工作在群眾和客戶中的影響。

（二）加強(qiáng)反洗錢相關(guān)工作規(guī)章制度的執(zhí)行力度1、進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實(shí)施。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實(shí)施《蚌埠中心支公司反洗錢工作管理暫行辦法》，將反洗錢責(zé)任明確到人到崗，確保反洗錢工作的順利開展，并將反洗錢工作納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面準(zhǔn)確地領(lǐng)會(huì)人行下發(fā)的各項(xiàng)反洗錢制度精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確處理流程，嚴(yán)格實(shí)施內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行力度。

2、對(duì)達(dá)到客戶身份識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)的客戶，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)客戶當(dāng)事人之間的關(guān)系進(jìn)行審核，當(dāng)場(chǎng)核對(duì)客戶有效身份證件或其他身份證明文件，并進(jìn)行登記客戶的身份基本信息，留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件，若為第二代身份證則留存雙面資料。

3、對(duì)團(tuán)體客戶進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，對(duì)單位的組織機(jī)構(gòu)代碼證或營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋單位公章后進(jìn)行留存，在符合法律法規(guī)的條件下，按保險(xiǎn)合同規(guī)定對(duì)被保險(xiǎn)人進(jìn)行識(shí)別。

4、在與銀行等代理機(jī)構(gòu)簽訂的保險(xiǎn)代理協(xié)議中加入反洗錢義務(wù)，監(jiān)督保險(xiǎn)代理方履行客戶身份識(shí)別的職責(zé)。

5、當(dāng)客戶出現(xiàn)反洗錢法律法規(guī)要求進(jìn)行重新識(shí)別的情況時(shí)，對(duì)該客戶重新進(jìn)行身份識(shí)別，留存相關(guān)的識(shí)別資料。

6、對(duì)客戶按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作，定期審核保存客戶基本信息。

（三）面臨的主要問題：

1、相關(guān)崗位人員在業(yè)務(wù)處理過程中對(duì)客戶身份識(shí)別、可疑交易的判斷經(jīng)驗(yàn)還不足，技能技巧還有待于提高；

2、部分業(yè)務(wù)員對(duì)履行反洗錢法定義務(wù)還需提高認(rèn)識(shí)，支持公司開展反洗錢工作及交易資料、客戶身份信息資料保存工作的主動(dòng)性還需提高。

3、公司對(duì)反洗錢法律法規(guī)及相關(guān)制度的培訓(xùn)、對(duì)客戶反洗錢宣傳工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、201*年反洗錢工作思路201*年我司反洗錢工作的總體思路是：繼續(xù)深入開展反洗錢工作，加大反洗錢培訓(xùn)宣傳力度，定期對(duì)反洗錢工作進(jìn)行內(nèi)部檢查和監(jiān)督，全面提高反洗錢工作的預(yù)防和杜絕洗錢犯罪行為的發(fā)生。

反洗錢工作是一項(xiàng)長期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序地開展，我公司將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢工作的順利開展。在新的一年反洗錢工作中，我司會(huì)一如既往地對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)技能的培訓(xùn)，不斷提升對(duì)洗錢行為的判斷處理能力；加大對(duì)業(yè)務(wù)員及客戶的反洗錢法規(guī)宣傳教育，使其能自覺和配合我公司的反洗工作；不斷總結(jié)公司反洗錢工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新方法和新思路，確保反洗錢工作正常有序地開展，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。

201*年1月4日

擴(kuò)展閱讀：09人保健康駐馬店中支201*反洗錢宣傳月活動(dòng)

人保健康駐馬店中心支公司舉辦第三屆

反洗錢宣傳月活動(dòng)

為進(jìn)一步提升公司全體員工的反洗錢意識(shí)，增強(qiáng)反洗錢

工作在預(yù)防和打擊洗錢犯罪方面的有效性，提高公司員工和廣大客戶反洗錢意識(shí)，爭取客戶對(duì)公司反洗錢的工作理解和支持，積極預(yù)防和抵制洗錢犯罪，有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，慶�！吨腥A人民共和國反洗錢法》頒布實(shí)施五周年，人保健康駐馬店中心支公司積極響人保集團(tuán)、總公司和河南省分公司號(hào)召，在8月3日至9月2日期間成功舉辦了人保健康駐馬店中心支公司第三屆反洗錢宣傳月活動(dòng)。

活動(dòng)主要通過以下形式舉行：一、大力營造反洗錢宣傳活動(dòng)氛圍�；顒�(dòng)期間，公司通過充分利用職場(chǎng)有利位置懸掛反洗錢宣傳橫幅，張貼反洗錢宣傳畫報(bào)，擺放易拉寶宣傳掛件等形式營造

了濃郁的反洗錢工作宣職場(chǎng)宣傳條幅

傳氛圍。同時(shí)還專門組織公司員工利用周末時(shí)間走上街頭、走進(jìn)社區(qū)，免費(fèi)為廣大市民發(fā)放了1000余份反洗錢知識(shí)普及資料，并指派專人詳細(xì)解答了群眾對(duì)反洗錢政策的問詢。

二、總經(jīng)理室親自邀請(qǐng)公司業(yè)務(wù)單位和客戶代表到公司參觀公司職場(chǎng)，組織由公司內(nèi)勤人員、業(yè)務(wù)人員和業(yè)務(wù)單位代表、客戶代表四方共同參與的座談活動(dòng)，悉心聽取他們對(duì)公司反洗錢工作的意見和建議，并將收集的的反洗錢建議交付員工實(shí)施討論，為規(guī)范公司反洗錢工作流程和提高公司反

洗錢工作水平打下了良好基礎(chǔ)。三、舉辦反洗錢知識(shí)講座，豐富公司員工反洗錢知識(shí)。整個(gè)宣傳月期間，駐馬店中心支公司共舉辦各種類

考場(chǎng)一角型和形式的反洗錢知識(shí)講座4期，并于8月25日下午舉行了反洗錢培訓(xùn)知識(shí)模擬考試，26日又組織公司管理、內(nèi)勤、部分業(yè)務(wù)骨干等21人參加了省公司反洗錢知識(shí)考試。

四、精心準(zhǔn)備，積極參與中國人民銀行駐馬店支行聯(lián)合本市銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)于9月1日在駐馬店市解放大道舉行了反洗錢集

中宣傳活動(dòng)。宣講為此，公司抽調(diào)專門人力組成反洗錢宣傳行動(dòng)小組，

特意制作了集中宣傳專用橫幅、反洗錢知識(shí)普及版面和宣傳手冊(cè)。

通過本次反洗錢宣傳月活動(dòng)的舉行，公司不僅向駐馬店市廣大市民宣傳和傳播了反洗錢知識(shí)，同時(shí)也通過本次活動(dòng)讓更多的駐馬店市民對(duì)中國人保健康有了更深的了解，為公司今后發(fā)展打下了有益基礎(chǔ)。

人保健康駐馬店中支綜合部

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