召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知

關(guān)于召開(kāi)XXXXXXXX有限責(zé)任公司

201*年第一次股東會(huì)的通知

經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于201*年7月日（星期）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)本公司201*年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況（一）召開(kāi)時(shí)間

201*年7月日上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。（二）召開(kāi)地點(diǎn)

（三）召集人

本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集（四）召開(kāi)方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的召開(kāi)方式（五）會(huì)議主持人

本次會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)XXX先生

二、會(huì)議出席人

本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。三、會(huì)議主要議程

審議《公司章程修正案議案》

四、注意事項(xiàng)

（一）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。

（二）法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：

電話(huà)：手機(jī)：傳真：

特此通知！

XXXXXX有限責(zé)任公司201*年7月日

擴(kuò)展閱讀：關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的通知1

關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的通知

公司全體股東：

根據(jù)七月二十三日公司股東大會(huì)所授予的權(quán)限，本人決定在201*年7月29日（星期日）上午10時(shí)召開(kāi)“全體股東（擴(kuò)大）會(huì)議”，討論決定有關(guān)問(wèn)題�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

1、會(huì)議時(shí)間：201*年7月29日上午10時(shí)整（會(huì)期4小時(shí)，中途不休會(huì)，請(qǐng)各自提前解決各種問(wèn)題）；

2、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室；

3、參加人員：全體股東（除在外出差不能及時(shí)返回人員，其他股東一律不得請(qǐng)假）或其他受邀員工；

4、會(huì)議紀(jì)律：

提前安排好各自事務(wù)，不得遲到早退、不得中途走動(dòng)、不得使用電話(huà)、不得開(kāi)小會(huì)。請(qǐng)衛(wèi)紅兵準(zhǔn)備股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議記錄，個(gè)人準(zhǔn)備自己的會(huì)議記錄本。

5、會(huì)議內(nèi)容

序號(hào)123確認(rèn)股東身份和股本認(rèn)購(gòu)書(shū)，簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議，并形成相關(guān)決議。董事會(huì)參股人員選舉產(chǎn)生董事會(huì)并形成相關(guān)決議。聽(tīng)取審議項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)于成立“項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”的報(bào)告并審核項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)于組成該小組的人員提名并形成相關(guān)決議。4聽(tīng)取審議項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)于項(xiàng)目投資概算的報(bào)告和項(xiàng)目建設(shè)說(shuō)明并形成相關(guān)決議。5聽(tīng)取審議項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組“八月份工作計(jì)劃”及其“八月份資金使用計(jì)劃”的說(shuō)明并形成相關(guān)決議。6聽(tīng)取審議項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)于“201*年后幾個(gè)月的工作計(jì)劃及其項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃”的說(shuō)明并形成相關(guān)決議。7聽(tīng)取審議項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)于明確項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組各種事項(xiàng)決策程序并形成相關(guān)決議。的報(bào)告。董事會(huì)全體股東董事會(huì)全體股東董事會(huì)全體股東董事會(huì)全體股東董事會(huì)全體股東董事會(huì)全體股東內(nèi)容主持人權(quán)限人員備注8聽(tīng)取審議董事會(huì)關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)費(fèi)用支出的審批、報(bào)銷(xiāo)程序的報(bào)告董事會(huì)全體股東9聽(tīng)取審議董事會(huì)關(guān)于明確項(xiàng)目建設(shè)合同的簽訂程序的報(bào)告董事會(huì)全體股東董事會(huì)全體股東董事長(zhǎng)全體股東董事長(zhǎng)全體股東10形成以上內(nèi)容相關(guān)決議11項(xiàng)目經(jīng)理做關(guān)于強(qiáng)化管理制度和管理紀(jì)律的報(bào)告12董事長(zhǎng)講話(huà)

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