打擊非法集資自查報告

關(guān)于認真做好打擊和處置非法集資工作的

自查報告

為認真做好打擊和處置非法集資工作，全力維護我鄉(xiāng)社

會穩(wěn)定，在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下，根據(jù)府辦函〔201*〕7號文件要求，我鄉(xiāng)認真開展了打擊和處置非法集資工作，現(xiàn)將此項工作開展情況自查如下：一、加強組織領(lǐng)導，落實責任

為有效打擊和處置非法集資活動，保護群眾利益不受侵害，我鄉(xiāng)成立了打擊和處置非法集資領(lǐng)導小組，由鄉(xiāng)長任組長，分管領(lǐng)導、派出所所長任副組長，各辦所負責人為成員，領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在鄉(xiāng)綜治辦。通過召開專題會議，安排部署非法集資風險排查工作，會議制訂了實施方案，并明確相關(guān)人員排查責任，確保此次排查工作全面、徹底。二、加強宣傳教育，營造氛圍

結(jié)合我鄉(xiāng)實際，逢場天在人流密集處通過懸掛宣傳橫幅、張貼宣傳海報、發(fā)放宣傳資料和接受群眾咨詢等多種方式進行打擊非法集資的法律宣傳和教育。工作人員在現(xiàn)場耐心為群眾講解典型案例，教育群眾如何識別非法集資活動的特點、手段、危害。通過一系列宣傳教育活動，真正讓社會公眾自覺遠離非法集資、主動舉報非法集資現(xiàn)象。三、加強監(jiān)督排查，全面清理

為保障此次自查工作徹底、不留死角，領(lǐng)導小組各成員分組對鄉(xiāng)屬各辦所、各單位、各企業(yè)集資行為進行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時也未接到群眾舉報非法集資現(xiàn)象。

二一一年一月十九日

擴展閱讀：打擊非法集資情況匯報

XX市開展“打擊和處置非法集資、防范

金融風險”專項檢查整頓活動

工作情況匯報

為規(guī)范金融市場秩序、維護社會安定，根據(jù)我市打擊和處置非法集資工作安排，我局高度重視，積極組織業(yè)務(wù)科室對我局主管的融資性擔保公司、小額貸款公司開展了專項檢查，深入調(diào)查摸底，分類化解風險�，F(xiàn)將工作情況總結(jié)匯報如下：

一、基本情況

1、小額貸款公司發(fā)展情況

目前，經(jīng)省工信廳批準在我市注冊登記的小額貸款公司共計XX家，注冊資本XX億元，從業(yè)人員XX人。全市XX家小額貸款公司整體運作較好，能夠自覺接受監(jiān)管部門監(jiān)督檢查，積極為中小企業(yè)提供融資服務(wù)。經(jīng)審計部門審計全市小額貸款公司，賬面不存在非法融資、吸收存款等現(xiàn)象。截止201*年4月底，全市小額貸款公司累計為XX戶中小企業(yè)、個體工商戶發(fā)放貸款XX筆，累計發(fā)放貸款XX億元，其中為XX戶中小企業(yè)發(fā)放貸款XX億元；為XX戶個體工商戶及創(chuàng)業(yè)者發(fā)放貸款XX億元。取得了較好的經(jīng)濟、社會效益。

2、擔保機構(gòu)規(guī)范整頓情況

從去年7月全省開展擔保機構(gòu)規(guī)范整頓工作以來，我市

各級各部門迅速行動，深入推進，規(guī)范整頓工作取得了初步成效。一是行業(yè)發(fā)展秩序得到維護。通過清理清查，民間融資擔保業(yè)務(wù)已全部消化完畢，風險得到有效化解和控制。外地擔保機構(gòu)在我市違規(guī)設(shè)立的分支機構(gòu)已全部撤銷，違規(guī)宣傳、廣告等清理完畢，市場環(huán)境逐步凈化。二是經(jīng)營行為趨于規(guī)范。全市取得經(jīng)營許可證的XX家擔保機構(gòu)注冊資本金共計XX萬元，今年1-4月份，這X家公司累計為XX家中小企業(yè)辦理貸款擔保業(yè)務(wù)XX筆，在保責任余額XX萬元，較好發(fā)揮了擔保機構(gòu)的杠桿作用，為緩解中小企業(yè)融資難起到了一定效果。

二、主要做法

1、加大宣傳力度，凈化市場。為促進全市擔保、小額貸款行業(yè)健康發(fā)展，我局進一步加大了擔保、小額貸款的相關(guān)政策法規(guī)的宣傳力度，廣泛利用電視、廣播、會議宣傳等多種形式，向全社會發(fā)布小額貸款公司、擔保機構(gòu)的準入資格、經(jīng)營范圍等內(nèi)容，明確監(jiān)管措施，提示社會風險，增強社會公眾的法律意識和風險意識。同時我們還要求各擔保機構(gòu)、小額貸款公司在營業(yè)場所醒目位置懸掛“八不準”業(yè)務(wù)經(jīng)營準則，設(shè)立投訴舉報電話，充分發(fā)揮和利用社會力量加強對小額公司及擔保機構(gòu)的監(jiān)督約束。

2、開展風險排查，防范風險。201*年以來，我局多次組織各縣（市、區(qū)）監(jiān)管部門開展對擔保機構(gòu)和小額貸款公

司各類風險排查活動，通過召開座談會、深入企業(yè)實地調(diào)查、查閱銀行對賬單、業(yè)務(wù)合同、財務(wù)賬簿、組織專項審計等形式，切實掌握擔保機構(gòu)、小額貸款公司的經(jīng)營情況，爭取對有苗頭風險做到及時發(fā)現(xiàn)，盡快處理。堅持屬地管理原則，各縣（市、區(qū)）根據(jù)本轄區(qū)實際情況，制定了擔保、小額貸款風險防范處置預案，對發(fā)生突發(fā)事件時能夠快速反應，密切協(xié)作，控制事態(tài)，化解風險。

3、強化行業(yè)監(jiān)管，綜合治理。在日常工作中，我局著力加強對擔保機構(gòu)、小額貸款公司的行業(yè)監(jiān)管。一是實行省、市、縣三級審核審批制，嚴把準入關(guān)口。二是責成擔保機構(gòu)、小額貸款公司主要高管人員向社會做出合規(guī)經(jīng)營公開承諾。三是建立擔保機構(gòu)、小額貸款公司業(yè)務(wù)直報系統(tǒng)，每月上報業(yè)務(wù)、財務(wù)報表，及時掌握公司情況。四是對小額貸款公司主要高管實行任職資格管理，考試合格方可取得高管資格。五是不定期開展專項檢查活動，重點檢查公司銀行對賬單和業(yè)務(wù)手續(xù)，檢查公司是否有違規(guī)資金運作。六是實行行業(yè)年審制度，年底組織專項審計，對存在問題的公司，行業(yè)年審不予通過。

4、加強信息溝通，形成合力。逐步建立健全信息溝通機制，我局按規(guī)定要求各縣（市、區(qū)）擔保、小額貸款公司的主管部門建立了值班制度，明確了分管領(lǐng)導和聯(lián)系人，保持電話暢通。制定了擔保機構(gòu)、小額貸款公司發(fā)生重要情況隨

時上報機制，確保出現(xiàn)情況時及時處置。同時我們加強和市處置非法集資聯(lián)系會議辦公室的溝通聯(lián)系，對擔保機構(gòu)、小額貸款公司發(fā)生的涉嫌非法集資、變相吸收公眾存款等違規(guī)違法行為，及時上報，并提請相關(guān)職能部門協(xié)同處理，聯(lián)合執(zhí)法，共同查處，形成合力。

三、下步打算

為了進一步做好非法集資監(jiān)測、預警、防范、打擊工作，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，在下步工作中我們將做好：

1、進一步提高思想認識。要充分認識到非法集資活動的嚴重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，密切關(guān)注非法集資的新動向、新情況和新問題，及時預防和遏制非法集資的產(chǎn)生，堅決打擊非法集資活動。

2、進一步加大宣傳力度。切實增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。一是進一步加大正面宣傳力度，增強宣傳實效。充分發(fā)揮各類媒體和互聯(lián)網(wǎng)的作用，向社會公眾介紹擔保機構(gòu)和小額貸款公司的業(yè)務(wù)范圍，同時，利用各類媒體輿論優(yōu)勢監(jiān)督擔保機構(gòu)和小額貸款公司規(guī)范經(jīng)營。二是協(xié)調(diào)聯(lián)系電視臺、報刊等媒體，加強廣告監(jiān)管，有效遏制擔保機構(gòu)和小額貸款公司以高息理財為名的變相吸收

公眾存款的廣告。

3、進一步加強行業(yè)監(jiān)管力度。確保擔保、小額貸款行業(yè)健康發(fā)展。一是建立完善業(yè)務(wù)信息報告制度，非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場監(jiān)管、信用評價制度等監(jiān)管長效機制，加強日常監(jiān)管。二是指導擔保機構(gòu)、小額貸款公司建立健全各項內(nèi)控制度，督促完善內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和公司治理結(jié)構(gòu)，建立起“事前防范、事中控制、事后處理”的風險防控機制。

4、進一步發(fā)揮聯(lián)席會議作用。落實當前各項工作措施，充分發(fā)揮市處置非法集資聯(lián)席會議制度的作用，充分發(fā)揮聯(lián)席會議中各成員部門的職能和業(yè)務(wù)優(yōu)勢，成員單位要加強溝通，密切協(xié)作，切實發(fā)揮監(jiān)管合力。

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