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201*年反洗錢工作計劃

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-29 16:23:02 | 移動端:201*年反洗錢工作計劃

201*年反洗錢工作計劃

201*年反洗錢工作計劃

為了預防和杜絕洗錢行為在我中支發(fā)生,確保我中支經(jīng)營穩(wěn)定。全面推進我中支反洗錢工作,打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動,純潔社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實,做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實,現(xiàn)針對我行的實際情況,對201*年度反洗錢工作做出如下安排:

一、完善反洗錢內(nèi)控制度。

按照嘉禾人壽保險股份有限公司反洗錢內(nèi)控制度的要求,做好日常工作,定期報告,嚴格帳戶管理,加強柜面監(jiān)督。二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報送:

指導監(jiān)督團險、個險業(yè)務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作,柜面人員每日按時對保單進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。一是中支的領導必須同時分管反洗錢工作;設立反洗錢報告員專崗負責每日的反洗錢系統(tǒng)的操作,按時向上級部門報送反洗錢有關月報,季報。年報的報表。

三、學習及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作:將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務培訓計劃中,由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實,并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務,組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓,宣傳良好局面。計劃在201*年6將召開反洗錢工作會議及培訓。四、嚴格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。

今年我中支將在下半年開展宣傳活動,屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語,做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,使大家認識到反洗錢對社會的危害性,自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。

五、接受定期不定期的稽查工作,做好自查工作:

強稽核檢查,將反洗錢工作納入日;藱z查范圍,為反洗錢工作保駕護航。定期對反洗錢工作進行檢查,特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結(jié)合起來,對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序進行認真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時查處,防止洗錢犯罪活動的發(fā)生,履行好反洗錢的法定義務,維護國家的經(jīng)濟繁榮。六、重視反洗錢工作,組織召開領導小組會議:

會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學

習當前國內(nèi)反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法,并從理論上講解反洗錢工作的必要性,明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性,并將培訓內(nèi)容、操作技術和方法傳授給其他職工,共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能,提高識別可疑交易的能力,履行好這一項重要職責。

擴展閱讀:201*年度反洗錢宣傳工作計劃

為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識,普及反洗錢知識,營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境,加大對洗錢風險的防范和打擊力度,宣傳反洗錢活動的危害和反洗錢工作的重要意義,結(jié)合我行的實際情況,制訂我行201*年度反洗錢宣傳工作計劃:

一、宣傳目的

通過開展反洗錢宣傳活動,發(fā)揮金融機構反洗錢作用,提高金融機構反洗錢人員的業(yè)務素質(zhì),增強金融機構反洗錢意識和履行反洗錢義務的自覺性,起到防范洗錢風險,維護金融穩(wěn)定的作用;加強金融機構之間的溝通協(xié)調(diào),為進一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境;增強市民反洗錢意識,使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心,讓他們懂得反洗錢是每個公民應盡的責任和義務。

二、宣傳內(nèi)容:

(一)反洗錢相關法律法規(guī):包括《反洗錢法》、《金融機構交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。

(二)反洗錢基本常識:包括什么是洗錢,洗錢犯罪手段有哪些,客戶身份識別應具備什么條件等。

(三)洗錢犯罪的社會危害性,對社會、機構和個人會產(chǎn)生哪些不良影響。

(四)宣傳橫幅:“預防洗錢犯罪,營造和諧社會”、“維護金融秩序,遏制洗錢犯罪”、“打擊洗錢、人人有責”。二、宣傳時間:根據(jù)每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動12次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年310月份進行宣傳。三、宣傳方式:

1、利用橫幅及板報進行宣傳。內(nèi)容主要是以反洗錢標語口號,對社會公眾普及宣傳,讓社會公眾易于接受,使社會公眾樹立“反洗錢人人有責”的意識。橫幅由總行反洗錢工作領導小組統(tǒng)一制作,各網(wǎng)點必須在營業(yè)場所前懸掛反洗錢宣傳橫幅;

2、宣傳折頁和板報。宣傳折頁應詳盡地闡釋社會公眾應該了解的反洗錢知識,宣傳折頁應放置在網(wǎng)點柜臺前,方便客戶了解反洗錢知識;各營業(yè)網(wǎng)點定期更換宣傳板報內(nèi)容,宣傳總部下發(fā)的宣傳板報內(nèi)容。

3、開展網(wǎng)點柜面宣傳。要求各網(wǎng)點營業(yè)廳通過電子宣傳屏24小時不間斷宣傳反洗錢口號;各網(wǎng)點在營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅、營業(yè)廳內(nèi)張貼宣傳標語及板報。

四、宣傳總結(jié):

對反洗錢宣傳活動進行總結(jié),主要總結(jié)前些階段宣傳工作的經(jīng)驗與成果,找尋工作中存在的問題和不足,并提出改進意見和建議,為今后反洗錢宣傳工作的進一步開展作好準備。

二0一二年一月六日公司

xxxxx股份有限

201*年反洗錢宣傳工作計劃

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