年度董事會工作報(bào)告

20年度董事會工作報(bào)告

各位董事:

201*年，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持努力實(shí)現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報(bào)股東為宗旨,經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會委托,我在此做20年度董事會工作報(bào)告,請各位董事審議。

1.依法認(rèn)真履職，做好日常工作

報(bào)告期內(nèi)，董事會共召開次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。

會議議程主要涉及公司高管的任聘、20年度工作報(bào)告和20年度經(jīng)營計(jì)劃、20年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20年度利潤分配預(yù)案等。報(bào)告期內(nèi)，公司董事大會嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

2.健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為

公司董事會按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補(bǔ)充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運(yùn)作程序，強(qiáng)化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識，促進(jìn)了公

司整體管理水平的提高。

3．逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)

隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會始終強(qiáng)調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺行為。20年，公司完善了公司各項(xiàng)規(guī)章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，重視培訓(xùn)，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會的決議，推動(dòng)公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。

有限公司董事會

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201*年度董事會工作報(bào)告

各位董事:

201*年，公司在集團(tuán)和董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“努力實(shí)現(xiàn)市場經(jīng)營能力穩(wěn)步提升和整體經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升”的根本要求，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報(bào)股東為宗旨,經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。

受董事會委托,我在此做201*年度董事會工作報(bào)告,請各位董事審議。

一、201*年度公司經(jīng)營情況1.X公司經(jīng)營情況

201*年度，X公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入400萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤24.73萬元，較201*年增長21.31%。

11年公司新項(xiàng)目的開發(fā)計(jì)劃沒能有效執(zhí)行，公司的資金依然大量閑置，盈利能力沒能取得實(shí)質(zhì)性突破。今年，公司要繼續(xù)加大開發(fā)力度，尋找新項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

2.Y公司經(jīng)營狀況

201*年3月，經(jīng)董事會決議，由X公司向國煤建公司增資330萬元，國煤建公司的注冊資本金由670萬元增至1000萬元。公司股東出資額及股權(quán)比例如下：股東集團(tuán)X公司出資額（萬元）480520股權(quán)比例48%52%201*年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2675.7萬元，較201*年增長了7.75%，實(shí)現(xiàn)凈利潤37.59萬元，較201*年下降了34.74%。

二、董事會工作情況

1.依法認(rèn)真履職，做好日常工作

報(bào)告期內(nèi)，董事會共召開X次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，公司全體董事都親自出席了歷次董事會，沒有出現(xiàn)委托出席或缺席會議的現(xiàn)象。

會議議程主要涉及公司董事會換屆選舉、201*年度工作報(bào)告和201*年度經(jīng)營計(jì)劃、201*年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、201*年度利潤分配預(yù)案等。報(bào)告期內(nèi)，公司董事大會嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

2.健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為

公司董事會按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補(bǔ)充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運(yùn)作程序，強(qiáng)化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。

3．逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)

隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會始終強(qiáng)調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺行為。201*年，公司完善了公司各項(xiàng)規(guī)章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，重視培訓(xùn)，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

4．培育企業(yè)精神，凝聚員工隊(duì)伍

在公司的建設(shè)和發(fā)展中，董事會一直領(lǐng)導(dǎo)公司培育員工積極向上的價(jià)值觀和社會責(zé)任感，形成“團(tuán)結(jié)奮斗、拼搏奉獻(xiàn)、樂觀向上、開拓進(jìn)取”的企業(yè)精神，正是因?yàn)檫@種精神，公司員工愛崗敬業(yè)、凝聚一心。201*年，公司更加深入開拓市場，在艱苦的環(huán)境下，企業(yè)精神發(fā)揮著不可替代的作用，員工們在市場競爭中、在施工現(xiàn)場中拼搏、奉獻(xiàn)，高質(zhì)量、高水平地完成了施工任務(wù)，為公司掙得了效益、贏得了榮譽(yù)。

5.董事會費(fèi)用使用情況。201*年公司沒有發(fā)生董事會費(fèi)用。

公司在集團(tuán)、股東會正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定，資產(chǎn)狀況良好，職工隊(duì)伍穩(wěn)定，股東回報(bào)權(quán)益也得到了保障。在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會的決議，推動(dòng)公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。

二一二年二月一十四日

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