5.6中通建設(shè)股份有限公司外派董事管理辦法

中通建設(shè)股份有限公司外派董事管理辦法

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北大縱橫管理咨詢公司

二零零二年六月中通建設(shè)股份有限公司外派董事管理辦法

目錄

第一章總則........................................2第二章任職........................................2第三章職責(zé)........................................3第四章考核........................................4第五章離職........................................4第六章附則........................................4

北大縱橫管理咨詢有限公司中通建設(shè)股份有限公司外派董事管理辦法

第一章總則

第一條

為了完善股份公司對(duì)下屬子公司的經(jīng)營(yíng)管理能力,明確外派董事

的職責(zé)權(quán)限,保證外派董事在子公司中正確的開(kāi)展工作,充分發(fā)揮其應(yīng)有的作用,特制定此制度。

第二條

本制度以充分授權(quán)、盡職盡責(zé)、及時(shí)反映為原則，由外派董事在

行為過(guò)程中遵照?qǐng)?zhí)行。

第三條

本制度適用于所有股份公司外派下屬子公司的董事。

第二章任職

第四條

公司外派董事為自然人,有下列情況之一者，不得予以任用：

1.剝奪公民權(quán)，尚未恢復(fù)者；2.曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定者；

3.擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者；

4.擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者；

5.個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者；6.法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者；

7.被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)判決、裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未逾五年者；

8.被有關(guān)證券主管機(jī)構(gòu)裁定為證券市場(chǎng)禁入者，在禁入期內(nèi)。違反前款規(guī)定選舉董事的該選舉無(wú)效。

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9.通緝有案，尚未撤銷者；10.吸食鴉片或其他毒品者；

11.經(jīng)其他公私機(jī)構(gòu)開(kāi)除者；

12.身體有缺陷，或健康情況欠佳，難以勝任工作者。第五條

任職資格:

（一）能維護(hù)股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)的安全與增值；（二）廉潔奉公、辦事公道；

（三）具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)，并取得國(guó)家有關(guān)部門需確認(rèn)的任職資格證明。

第六條

外派董事由股份公司總經(jīng)理提名，子公司股東大會(huì)選舉或更換，

任期一般為三年，可以連任。

第三章職責(zé)

第七條第八條

外派董事對(duì)股份公司總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)和匯報(bào)。

外派董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，

維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。

第九條

當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)重大問(wèn)題，危及到企業(yè)生存發(fā)展和本公司權(quán)益時(shí)，必

須及時(shí)向公司做特別匯報(bào)和請(qǐng)示。

第十條

對(duì)于明確定義為重大決策事項(xiàng)的董事會(huì)議題，外派董事必須首先

在本公司內(nèi)部形成統(tǒng)一意見(jiàn)后方可表態(tài)。

第十一條任職紀(jì)律：未經(jīng)授權(quán)不得在會(huì)外發(fā)表任何不利于公司及所在企業(yè)的機(jī)密，不得超越董事權(quán)限直接干預(yù)所在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等。

第十二條外派董事經(jīng)常到所在企業(yè)調(diào)查了解經(jīng)營(yíng)管理狀況，每3個(gè)月作一次簡(jiǎn)要書面報(bào)告，每半年做一次書面詳細(xì)報(bào)告，每年做一次書面述職報(bào)告。

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第四章考核

第十三條外派董事由總經(jīng)理直接考核。

第十四條外派董事應(yīng)定期向總經(jīng)理進(jìn)行述職匯報(bào),總經(jīng)理辦公會(huì)議討論評(píng)議其任職情況，并給與結(jié)論。

第十五條外派董事有良好表現(xiàn)的，將給與相應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。

第十六條外派董事如有違規(guī)現(xiàn)象，依照公司章程有關(guān)規(guī)定給與處罰，如造成重大損失的，將追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

第五章離職

第十七條外派董事的離職與免職由股份公司總經(jīng)理提議，子公司股東大會(huì)討論決定。

第十八條外派董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

第十九條任職尚未結(jié)束的外派董事，如有擅自離職的情況，應(yīng)對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，承擔(dān)法律責(zé)任，賠償經(jīng)濟(jì)損失。

第六章附則

第二十條本制度由股份公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定，股份公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本制度自制定之日起執(zhí)行。

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關(guān)于派出董事監(jiān)事的管理暫行辦法

第一章總則

第一條為進(jìn)一步落實(shí)xxx公司（以下簡(jiǎn)稱控股公司）出資人職能，完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全監(jiān)督管理機(jī)制，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值和投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《xxx公司章程》和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，制定本暫行辦法。

第二條本辦法所稱派出董事、監(jiān)事，是指代表控股公司國(guó)有產(chǎn)權(quán)、由控股公司依法委派的公司制企業(yè)董事和監(jiān)事。

第二章組織管理

第三條控股公司董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)派出董事、監(jiān)事的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，具體組織管理工作由控股公司董事會(huì)下設(shè)的非常設(shè)機(jī)構(gòu)派出董事、監(jiān)事管理辦公室負(fù)責(zé)。

第四條派出董事、監(jiān)事辦公室成員由組織人事處、財(cái)務(wù)審計(jì)處、企業(yè)管理處、法律事務(wù)處、投資二處有關(guān)人員組成。投資二處承擔(dān)對(duì)派出董事、監(jiān)事日常管理的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

第五條派出董事、監(jiān)事管理辦公室實(shí)行工作會(huì)議制度和工作報(bào)告制度。各職能部門的相關(guān)職責(zé)是：

（一）依據(jù)所投資企業(yè)的章程和股權(quán)比列，由投資二處提出派出董事、監(jiān)事名額；

（二）根據(jù)公司派出董事、監(jiān)事條件，由組織人事處提出具

體人選；

（三）由投資二處會(huì)同相關(guān)處室組織派出董事、監(jiān)事的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（四）由董事、監(jiān)事辦公室負(fù)責(zé)對(duì)派出董事、監(jiān)事考核，接受派出董事、監(jiān)事提交的述職報(bào)告，進(jìn)行年度考評(píng)，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)；

（五）由于他方原因造成派出董事、監(jiān)事不能正常行使職權(quán)時(shí)，投資二處負(fù)責(zé)進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)和處理。

第三章派出董事、監(jiān)事任職條件

第六條派出董事、監(jiān)事應(yīng)具備以下條件：

（一）思想政治素質(zhì)好，認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策，具有較強(qiáng)的事業(yè)心、良好的職業(yè)道德和確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任感，熟悉《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，了解董事、監(jiān)事在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，自覺(jué)維護(hù)國(guó)家、企業(yè)、出資者和勞動(dòng)者的合法權(quán)益；

（二）掌握法律、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等方面的基本知識(shí)，并具有較強(qiáng)的企業(yè)管理、經(jīng)營(yíng)決策、資本運(yùn)營(yíng)能力；

（三）正確地貫徹控股公司的決策意見(jiàn)；

（四）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，正確履行董事、監(jiān)事的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)；

（五）有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系，不得在同一企業(yè)擔(dān)任董事、監(jiān)事以及有直接業(yè)務(wù)關(guān)系的職務(wù)，本人應(yīng)主動(dòng)提出回避；

（六）保證有足夠的時(shí)間和精力履行應(yīng)盡的職責(zé)。第七條派出董事、監(jiān)事不得有下列行為：

（一）挪用公司資金或?qū)⒐�司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；

（二）違反公司章程的規(guī)定，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（三）利用職務(wù)便利為自己或他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或?yàn)樗�人�?jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；

（四）接受他人與公司交易的傭金歸為已有；（五）擅自披露公司機(jī)密；

（六）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

第四章派出董事、監(jiān)事的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)第八條派出董事職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)

（一）根據(jù)《公司法》和所任職公司章程的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事任職，行使知情權(quán)、提議權(quán)、表決權(quán)；

（二）代表控股公司出席投資企業(yè)董事會(huì)會(huì)議，按照控股公司的決定、指示，對(duì)所投資企業(yè)的重大決策行使董事權(quán)力；（三）促使所投資企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)行為與控股公司戰(zhàn)略目標(biāo)有效結(jié)合，并促使其對(duì)控股公司投入的資產(chǎn)承擔(dān)保值增值的責(zé)任；

（四）及時(shí)了解和掌握所投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理狀況，要求企業(yè)提供有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；

（五）董事應(yīng)具備獨(dú)立判斷能力，對(duì)所投資企業(yè)涉及本暫行辦法所列重大事項(xiàng)時(shí)提出意見(jiàn)，供控股公司決策時(shí)參考，并應(yīng)以書面形式事前向控股公司報(bào)告

（六）依法制止所投資企業(yè)或其他股東方損害控股公司或所投資企業(yè)合法權(quán)益的行為；

（七）派出董事有失職、違法、損害控股公司或所任職公司合法權(quán)益行為的，要承擔(dān)相應(yīng)的法律與經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（八）保證有足夠的時(shí)間和精力履行應(yīng)盡的職責(zé)。第九條派出監(jiān)事的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)

（一）根據(jù)《公司法》和所任職公司章程的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事任職，行使知情權(quán)、提議權(quán)、監(jiān)督權(quán)；

（二）按照控股公司的決定、指示，通過(guò)列席投資企業(yè)董事會(huì)會(huì)議，對(duì)所投資企業(yè)的重大決策行使監(jiān)事權(quán)力；

（三）以決策監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，根據(jù)控股公司戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)所投資企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)行為有效監(jiān)督，對(duì)所投入資產(chǎn)的保值增值狀況實(shí)施監(jiān)督；

（四）及時(shí)了解和掌握所投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理狀況，要求企業(yè)提供有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；

（五）監(jiān)督檢查所投資企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配情況，對(duì)公司出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)和涉及本暫行辦法所列重大事項(xiàng)提出預(yù)警并及時(shí)以書面形式事前向控股公司報(bào)告；

（六）、對(duì)所投資公司董事、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職

務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東會(huì)決議的董事、公司高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（七）派出監(jiān)事有失職、違法、損害控股公司或所任職公司合法權(quán)益行為的，要承擔(dān)相應(yīng)的法律與經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（八）保證有足夠的時(shí)間和精力履行應(yīng)盡的職責(zé)。

第五章派出董事、監(jiān)事的任免

第十條選派董事、監(jiān)事，由組織人事處按有關(guān)程序履行任免手續(xù)。

第十一條實(shí)行派出董事、監(jiān)事委托責(zé)任書制度。由控股公司董事會(huì)向委派董事、監(jiān)事頒發(fā)《委托責(zé)任書》，明確被委派人員的任期及任職的目標(biāo)要求、責(zé)任和權(quán)利以及嚴(yán)重違約、損害控股公司利益應(yīng)承擔(dān)的法律與經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第十二條實(shí)行派出董事、監(jiān)事任期制。派出董事、監(jiān)事的任期根據(jù)所投資公司的章程確定，期滿后控股公司同意繼續(xù)委派的可以連任。

第十三條派出董事、監(jiān)事出現(xiàn)下述情況時(shí)，控股公司按照法定程序免除其董事、監(jiān)事職務(wù)。

（一）工作發(fā)生變化；

（二）由于各種原因不能繼續(xù)履行董事、監(jiān)事職責(zé)；（三）因失職、瀆職造成公司資產(chǎn)損失；（四）有違法違規(guī)行為并受到法律追究。

第六章派出董事、監(jiān)事的培訓(xùn)

第十四條建立派出董事、監(jiān)事定期培訓(xùn)制度。加強(qiáng)對(duì)董事、監(jiān)事的培訓(xùn)教育。董事、監(jiān)事在任期內(nèi)，都要參加必要的培訓(xùn)。第十五條派出董事、監(jiān)事培訓(xùn)的基本內(nèi)容，應(yīng)包括黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策，相關(guān)的法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，董事、監(jiān)事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)濟(jì)工作和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的基本知識(shí)等。

第七章派出董事、監(jiān)事的請(qǐng)示報(bào)告制度

第十六條所投資企業(yè)出現(xiàn)下列重大事項(xiàng)，派出董事、監(jiān)事須以書面形式事前向控股公司派出董事、監(jiān)事管理辦公室提交報(bào)告。派往同一公司多名董事、監(jiān)事的，可以共同報(bào)告，也可以分別報(bào)告；全資子企業(yè)可以以董事會(huì)名義報(bào)告。派出董事、監(jiān)事管理辦公室依據(jù)報(bào)告內(nèi)容分別交送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門按規(guī)定程序辦理。

（一）所投資公司章程的變動(dòng)或修改；

（二）所投資公司主要高層管理人員任免和職務(wù)變動(dòng)；（三）所投資公司內(nèi)部重要的組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、人事變動(dòng)或資產(chǎn)重組；

（四）對(duì)外投資、舉債、擔(dān)保、抵押、預(yù)算外非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性大額資金支付等事項(xiàng)；

（五）所投資公司重大改革、改制方案，設(shè)立新的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)方案；

（六）所投資公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案；

（七）所投資公司的重大制度變化；

（八）所投資公司的增資擴(kuò)股方案、利潤(rùn)分配方案以及按照規(guī)定須提交股東會(huì)討論決議的事項(xiàng)；

（九）涉及所投資公司的訴訟、仲裁和行政處罰等；（十）其他需由所投資公司董事會(huì)審批的事項(xiàng)；（十一）其他需向控股公司請(qǐng)示的重大事項(xiàng)；

（十二）董事、監(jiān)事個(gè)人直接或者間接與公司決定事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)系時(shí)，應(yīng)向控股公司提交其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度，并應(yīng)自動(dòng)回避；

（十三）董事會(huì)會(huì)議決議及相關(guān)資料應(yīng)及時(shí)報(bào)控股公司（投資二處）備案。

第八章派出董事、監(jiān)事的考核獎(jiǎng)懲

第十七條對(duì)派出董事、監(jiān)事實(shí)行專項(xiàng)考核、日�？己恕⒛甓瓤己撕腿纹诳己�，由控股公司派出董事、監(jiān)事管理辦公室組織實(shí)施。年度考核以一個(gè)財(cái)務(wù)年度為一個(gè)考核周期，任期考核在派出董事、監(jiān)事任期將要結(jié)束時(shí)進(jìn)行。

第十八條進(jìn)行年度考核、任期考核時(shí)，派出董事、監(jiān)事就其履行職責(zé)的情況向控股公司提交書面述職報(bào)告，其內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）所投資公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況；

（二）所投資公司董事會(huì)的運(yùn)行情況和公司管理團(tuán)隊(duì)的工作情況；

（三）參加董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的情況；

（四）對(duì)重大事項(xiàng)決議表達(dá)意見(jiàn)以及執(zhí)行決議的情況；（五）對(duì)所投資公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)和投資價(jià)值作出判斷，并就已出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題提出意見(jiàn)、建議；

（六）個(gè)人參加專項(xiàng)教育培訓(xùn)的情況。

第十九條控股公司派出董事、監(jiān)事管理辦公室，對(duì)派出董事、監(jiān)事每年進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，連同本人的述職報(bào)告一并記入個(gè)人業(yè)績(jī)考核檔案，作為實(shí)施獎(jiǎng)懲的依據(jù)。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)保值增值做出突出貢獻(xiàn)者提出給予獎(jiǎng)勵(lì)的方案；對(duì)不能履行職責(zé)，有失職、違法、損害控股公司或所任職公司權(quán)益者提出處罰和撤換意見(jiàn)，提交控股公司董事會(huì)審議確定，實(shí)施獎(jiǎng)懲。

第九章派出董事、監(jiān)事的薪酬

第二十條派出董事、監(jiān)事同時(shí)在所投資企業(yè)擔(dān)任黨政實(shí)職的，其薪酬按所在企業(yè)待遇執(zhí)行。

第二十一條派出董事、監(jiān)事屬兼職性質(zhì)的（即不在所投資企業(yè)擔(dān)任實(shí)職的），一律不得在所投資企業(yè)領(lǐng)取任何報(bào)酬。

第十章附則

第二十二條派出董事、監(jiān)事采取分級(jí)管理的辦法�？毓晒�司直接管理派往二級(jí)企業(yè)的董事、監(jiān)事。二級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)管理派往三級(jí)及三級(jí)以下企業(yè)的董事、監(jiān)事，并須向控股公司預(yù)報(bào)和備案。

第二十三條本辦法經(jīng)控股公司董事會(huì)批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起施行。

第二十四條本辦法由控股公司投資二處負(fù)責(zé)解釋。附:1.派出委托董事責(zé)任書2.派出委托監(jiān)事責(zé)任書

xxx公司

201*年9月20日

派出董事委托責(zé)任書

同志：

經(jīng)xxx公司（以下簡(jiǎn)稱控股公司）董事會(huì)研究決定，委派你擔(dān)任公司董事。

控股公司董事會(huì)委托你在該公司章程規(guī)定的任期內(nèi)，承擔(dān)如下職責(zé)：

（一）根據(jù)《公司法》和所任職公司章程的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事任職，行使知情權(quán)、提議權(quán)、表決權(quán)；

（二）代表控股公司出席投資企業(yè)董事會(huì)會(huì)議，按照控股公司的決定、指示，對(duì)所投資企業(yè)的重大決策行使董事權(quán)力；（三）促使所投資企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)行為與控股公司戰(zhàn)略目標(biāo)有效結(jié)合，并促使其對(duì)控股公司投入的資產(chǎn)承擔(dān)保值增值的責(zé)任；

（四）及時(shí)了解和掌握所投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理狀況，要求企業(yè)提供有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；

（五）所投資企業(yè)涉及本暫行辦法所列重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以書面形式事前向控股公司報(bào)告；

（六）依法制止所投資企業(yè)或其他股東方損害控股公司或所投資企業(yè)合法權(quán)益的行為；

（七）派出董事有失職、違法、損害控股公司或所任職公司合法權(quán)益行為的，要承擔(dān)相應(yīng)的法律與經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

（八）保證有足夠的時(shí)間和精力履行應(yīng)盡的職責(zé)。

xxx公司董事會(huì)年

11日

月派出監(jiān)事委托責(zé)任書

同志：

經(jīng)xxx公司（以下簡(jiǎn)稱控股公司）董事會(huì)研究決定，委派你擔(dān)任公司監(jiān)事。

委托你在該公司章程規(guī)定的任期內(nèi)，承擔(dān)如下職責(zé)：（一）根據(jù)《公司法》和所任職公司章程的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事任職，行使知情權(quán)、提議權(quán)、監(jiān)督權(quán)；

（二）按照控股公司的決定、指示，通過(guò)列席投資企業(yè)董事會(huì)會(huì)議，對(duì)所投資企業(yè)的重大決策行使監(jiān)事權(quán)力；

（三）以決策監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，根據(jù)控股公司戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)所投資企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)行為有效監(jiān)督，對(duì)所投入資產(chǎn)的保值增值狀況實(shí)施監(jiān)督；

（四）及時(shí)了解和掌握所投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理狀況，要求企業(yè)提供有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；

（五）監(jiān)督檢查所投資企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配情況，對(duì)公司出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)和涉及本暫行辦法所列重大事項(xiàng)提出預(yù)警并及時(shí)以書面形式事前向控股公司報(bào)告；

（六）、對(duì)所投資公司董事、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東會(huì)決議的董事、公司高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（七）派出監(jiān)事有失職、違法、損害控股公司或所任職公司

合法權(quán)益行為的，要承擔(dān)相應(yīng)的法律與經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

（八）保證有足夠的時(shí)間和精力履行應(yīng)盡的職責(zé)。

xxx公司董事會(huì)年

13日

月

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