董事會(huì)二○一一年度工作總結(jié)

XXX公司董事會(huì)

二○一一年度工作總結(jié)

一年來，我們按照《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)以及公司各項(xiàng)制度要求，認(rèn)真履行董事會(huì)的職權(quán)，勤勉工作，不斷學(xué)習(xí)，與監(jiān)事會(huì)、黨委、經(jīng)理層保持團(tuán)結(jié)一致，不斷克服困難，較好地完成了集團(tuán)公司交給的各項(xiàng)任務(wù)。

一、董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的總結(jié)

201*年，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入XXXXX萬(wàn)元，同比增加了XX%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)XXX萬(wàn)元；全資和控股子公司實(shí)現(xiàn)銷售收入XXXXX萬(wàn)元。公司新增固定資產(chǎn)XXXXX萬(wàn)元，201*年人均收入達(dá)到了XXXXX元，比201*年增加XX%。公司加強(qiáng)了資金的集中統(tǒng)一管理，成立了結(jié)算中心，對(duì)帳戶進(jìn)行了清查，撤消銀行帳戶XX戶，規(guī)范了財(cái)務(wù)行為，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)成本核算流程，嚴(yán)格控制了非生產(chǎn)性支出，并嚴(yán)格按預(yù)算控制資金使用，為公司實(shí)施全面預(yù)算管理奠定了前期基礎(chǔ)。與此同時(shí)，開展了財(cái)務(wù)管理信息化工作，財(cái)務(wù)管理手段得到了加強(qiáng)。公司加強(qiáng)了物資采購(gòu)管理，通過比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)，降低采購(gòu)成本XXX萬(wàn)元，處理庫(kù)存積壓物資XXX萬(wàn)元，銷售廢舊物資XXX萬(wàn)元。

在分立破產(chǎn)工作取得了豐碩成果的基礎(chǔ)上，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，根據(jù)總經(jīng)理提議，審議了電子公司等8個(gè)單位的重組方案。201*年公司全面實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作。明確了經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和考核政策�；�本完成了公司與集團(tuán)公司簽訂的經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同書指標(biāo)。二、董事會(huì)審議決定的事項(xiàng)及對(duì)重大決策執(zhí)行情況報(bào)告董事會(huì)先后審議通過了公司年度經(jīng)營(yíng)管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。

1、公司于201*年2月13日在公司二樓會(huì)議室召開公司201*年度第一次董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)到董事7人,實(shí)到董事7人。會(huì)議由XXX董事長(zhǎng)主持,會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議討論通過了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱。

2、公司于201*年2月21日在公司二樓會(huì)議室召開公司201*年度第二次董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)到董事7人,實(shí)到董事1人。會(huì)議由XXX董事長(zhǎng)主持,會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議討論通過了201*年度財(cái)務(wù)決算、201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算201*年度資金平衡計(jì)劃，并討論通過了清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組所作的清產(chǎn)核資情況匯報(bào)。3、公司于201*年3月14日在公司二樓會(huì)議室召開公司201*年度第三次董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)到董事7人,實(shí)到董事6人。會(huì)議由XXX董事長(zhǎng)主持,會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議討論了個(gè)重組公司的投資計(jì)劃、股權(quán)結(jié)構(gòu)、出資人代表的委派等，并表決通過。4、公司于201*年9月16日在公司二樓會(huì)議室召開公司新一屆董事會(huì)第一次會(huì)議，也是年度第四次會(huì)議，應(yīng)到董事7人,實(shí)到董事7人。會(huì)議由XXX董事長(zhǎng)主持,會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議討論了新一屆董事會(huì)的工作目標(biāo)，新一屆公司經(jīng)理層人員的任免。5、公司于201*年10月18日在公司二樓會(huì)議室召開公司201*年度第五次董事會(huì),應(yīng)到董事7人,實(shí)到董事6人。會(huì)議由XXX董事長(zhǎng)主持,會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議討論通過了7000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款議案。

三、董事會(huì)成員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況報(bào)告

新一屆公司董事會(huì)成員，按照董事會(huì)培訓(xùn)計(jì)劃，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時(shí)間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。同時(shí)同事會(huì)成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了認(rèn)真培訓(xùn)了《公司法》、對(duì)照企業(yè)章程頒布后，公司高度重視新《公司法》宣傳和貫徹落實(shí)，董事會(huì)成員認(rèn)真對(duì)新《公司法》的研讀。制定并學(xué)習(xí)了企業(yè)管理知識(shí)、經(jīng)濟(jì)法、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)稅知識(shí)等相關(guān)支持，以提高規(guī)范管理意識(shí)和決策能力增強(qiáng)了依法治企的觀念。

四、董事會(huì)相關(guān)制度機(jī)構(gòu)建設(shè)報(bào)告

201*年公司董事會(huì)按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)，明確了董事會(huì)的職權(quán)。初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)。實(shí)施了標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，全面實(shí)施了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績(jī)效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。

初步建立起了以規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，使公司制度逐步達(dá)到產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的要求，初步形成了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護(hù)的實(shí)現(xiàn)方式、參控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。

五、董事會(huì)對(duì)報(bào)審報(bào)告制度執(zhí)行情況的報(bào)告

公司董事會(huì)按照集團(tuán)公司要求，對(duì)涉及到報(bào)審報(bào)告的內(nèi)容，都按照集團(tuán)公司的股權(quán)管理程序進(jìn)行了報(bào)審和報(bào)告。規(guī)范了國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理，保證了國(guó)有資本權(quán)益。

六、存在的問題和下一步打算

從公司規(guī)范運(yùn)作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個(gè)方面：

一是業(yè)務(wù)拓展不深入，民品發(fā)展的規(guī)劃不清；二是股權(quán)結(jié)構(gòu)和資源配置不合理；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對(duì)參控股公司監(jiān)管不到位；五是認(rèn)識(shí)的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機(jī)制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點(diǎn)，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。為了進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)，公司下步的總體安排是以做強(qiáng)為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強(qiáng)，即：合理的制度安排、謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運(yùn)營(yíng)之路。用規(guī)范的機(jī)制和體制要求，，提高公司的經(jīng)營(yíng)和管理水平。這是公司進(jìn)一步發(fā)展必須選擇的道路。

解決公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理的問題，要充分運(yùn)用市場(chǎng)規(guī)則和法律手段，在充分取得集團(tuán)公司的指導(dǎo)和支持下，合理分配資源、有效利用資源、廣泛吸收投資者、研究投資政策、做好企業(yè)兼并和重組工作。總之，新的一年對(duì)我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學(xué)的戰(zhàn)略選擇和全方位的企業(yè)文化塑造是我們謀求可持續(xù)發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。我們要在總公司工作會(huì)議精神指引下，不斷創(chuàng)新局面，開拓公司新未來。

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工程技術(shù)管理部201*年上半年工作總結(jié)上半年以來我們工程技術(shù)管理部在公司經(jīng)營(yíng)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行省投及董事會(huì)的各項(xiàng)指示及決議，認(rèn)真履行部門職責(zé)，較好的完成了公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。一、上半年任務(wù)完成情況

上半年完成的設(shè)計(jì)任務(wù)；完成居民用戶設(shè)計(jì)5933戶、大灶29家、鍋爐2家、城區(qū)主管道設(shè)計(jì)10條，共15925米。

上半年完成的安裝任務(wù)；完成居民用戶安裝1872戶，通氣戶數(shù)3100戶；（含去年部分安裝的戶數(shù)）鍋爐安裝2臺(tái)，通氣2臺(tái)，大灶安裝20戶102臺(tái)，通氣點(diǎn)火26戶127臺(tái)，茶水爐安裝并通氣1臺(tái)，壁掛爐安裝并通氣272臺(tái)，庭院管線鋪設(shè)1369米，架空管安裝5197米。

上半年完成部門所承擔(dān)的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃及更技改維修項(xiàng)目情況；1、加氣母站擴(kuò)建項(xiàng)目土建工作已經(jīng)完成，現(xiàn)已進(jìn)入設(shè)備安裝階段。2.二號(hào)球罐的除銹刷漆工作已經(jīng)基本完成，現(xiàn)進(jìn)入收尾階段。3、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地建設(shè)已完成前期準(zhǔn)備工作，招標(biāo)工作完成后即可進(jìn)行施工。二、主要工作的做法

1、從嚴(yán)要求，規(guī)范管理

上半年以來根據(jù)公司的要求，我部門認(rèn)真學(xué)習(xí)省投下發(fā)的各種文件，進(jìn)一步從嚴(yán)規(guī)范各項(xiàng)工作程序。各項(xiàng)工作做到計(jì)劃先行，根據(jù)公司總經(jīng)理要把201*年做為規(guī)范管理年的

要求，在年初完成了本部門的全面預(yù)算管理的計(jì)劃編制及上報(bào)工作，完成了本部門全年工作計(jì)劃的編制工作，在公司的指導(dǎo)下完成了部門績(jī)效考核的各種工作，編制并上報(bào)了部門201*年度的工程施工管理應(yīng)急預(yù)案，本部門各崗位都簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書等。同時(shí)組織部門人員對(duì)公司的各種制度進(jìn)行進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和理解，進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)及合同的履行程序，按董事長(zhǎng)在中層干部述職述廉工作會(huì)議上的指示和要求，在部門全體人員中糾正過去所不同程度存在的重效益輕程序的錯(cuò)誤觀念，嚴(yán)格依法、依制度、依程序辦事和工作，不符合規(guī)范和程序的事堅(jiān)決不干。在春節(jié)過后我部門又對(duì)公司的三個(gè)制度進(jìn)行了重新的學(xué)習(xí)，結(jié)合公司年終總結(jié)會(huì)的文件精神對(duì)總經(jīng)理的報(bào)告和董事長(zhǎng)的講話進(jìn)行了討論，通過討論大家都認(rèn)為公司的前景發(fā)展美好，公司領(lǐng)導(dǎo)班子務(wù)實(shí)敬業(yè)，作風(fēng)過硬，我們公司也遇到了前所未有的大好發(fā)展機(jī)遇，所以我們?nèi)�體員工都應(yīng)鼓足干勁，在公司班子的領(lǐng)導(dǎo)下使我們公司更上一個(gè)新臺(tái)階。

2、抓工程質(zhì)量和進(jìn)度，確保全年工作計(jì)劃的完成

上半年由于過春節(jié)的原因，各項(xiàng)工作都有一定程度的滯后，尤其是工程施工方面由于施工單位都收工較晚，所以影響了部分工程的進(jìn)度，因此在三月份各工隊(duì)復(fù)工后，我們馬上組織召開監(jiān)理會(huì)議進(jìn)行開工，對(duì)去年所遺留工程及存在的問題進(jìn)行了逐一盤點(diǎn)，并對(duì)工程的進(jìn)度和質(zhì)量及安全進(jìn)行了

嚴(yán)格要求，要求各施工單位要在三月份加班加點(diǎn)將春節(jié)前的遺留工程全部做完，同時(shí)我部門也緊鑼密鼓的對(duì)新的工程抓緊進(jìn)行招標(biāo)和手續(xù)辦理，同時(shí)配合公司在部門進(jìn)行績(jī)效考核的全面工作，因此，上半年以來我部門人員從設(shè)計(jì)到施工管理人員及中層干部是人人都在緊張的工作，人人都在趕工作進(jìn)度，經(jīng)常是早來晚走加班加點(diǎn)。通過部門人員的共同努力，效果明顯。為完成上半年工作打下了有利基礎(chǔ)。3、抓安全，確保部門全年安全不出問題

年初根據(jù)省投和公司對(duì)安全工作的指示，結(jié)合董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在年終總結(jié)會(huì)上提出的要求，我們部門組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)上級(jí)和公司下發(fā)的有關(guān)對(duì)安全工作的安排及相關(guān)文件，部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真的傳達(dá)公司的每次安全工作會(huì)議精神，對(duì)安全工作我部門做到有布置、有落實(shí)、有檢查、切實(shí)讓每位員工思想上重視，行動(dòng)上落實(shí)。在上半年的各次工程例會(huì)中，每次都把安全做為一項(xiàng)專題內(nèi)容去要求和布置，同時(shí)組織本部門員工認(rèn)真參加公司組織的安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的學(xué)習(xí)和考試，并在本部門中組織集體學(xué)習(xí)和進(jìn)行自學(xué)。在對(duì)建設(shè)工地的檢查中我們參考安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)的任何安全隱患堅(jiān)決予以停工糾正，而且對(duì)安全工作做到層層有人抓，有人管，人人有安全責(zé)任，我們的部門施工員負(fù)有對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理責(zé)任，工程監(jiān)理負(fù)有對(duì)工程質(zhì)量安全的監(jiān)督責(zé)任，而各施工單位在現(xiàn)場(chǎng)必須有安全員。同時(shí)對(duì)每一

項(xiàng)建設(shè)工程不管大小，我們都和施工單位簽訂有專門的安全協(xié)議，和施工合同一起每次都經(jīng)過了公司各個(gè)相關(guān)部門的會(huì)簽。同時(shí)公司的安全環(huán)境監(jiān)察部也對(duì)我們的安全工作給予了強(qiáng)有力的監(jiān)督，對(duì)我們每次實(shí)施的動(dòng)火及碰口作業(yè)都給予了嚴(yán)格的審批和把關(guān)。因此在董事會(huì)和公司經(jīng)營(yíng)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和部門全體員工的努力及各部門的協(xié)作配合下，通過各種措施的保障和制度的完善，部門安全工作也做得有聲有色，為實(shí)現(xiàn)全年安全工作目標(biāo)打下了有力基礎(chǔ)。三、存在問題及改進(jìn)措施

根據(jù)公司201*年的全年工作計(jì)劃，我部門的任務(wù)也非常繁重，我們也充分的認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)，因此在公司年初將任務(wù)分解下來后，根據(jù)總經(jīng)理的要求，我們幾位部長(zhǎng)也立刻召開會(huì)議進(jìn)行了研究和分工，并制訂了全年的工作計(jì)劃，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行了逐月分解，對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了研究，制訂出了工作措施。但是這中間也存在有很多不盡人意之處，主要表現(xiàn)在部門內(nèi)個(gè)別人員存在有主觀能動(dòng)性差、工作懶惰、對(duì)工作有畏難情緒等問題，以致影響部門的整體工作。

因此，在今后的工作中我部門要把著重抓好對(duì)人員素質(zhì)的提高做為今后工作的重點(diǎn)，在公司大的規(guī)章制度下通過建立部門內(nèi)部的各種制約機(jī)制和考核制度來管好人，通過不斷的學(xué)習(xí)和教育來提高每個(gè)員工的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

一是加強(qiáng)部門領(lǐng)導(dǎo)管理能力的提高，在今后的工作中，

帶領(lǐng)部門幾個(gè)副部長(zhǎng)及負(fù)責(zé)人不斷的去學(xué)習(xí)和摸索在新的形勢(shì)下工作的新方法、新路子，不斷提高我們自己的管理水平和工作能力；計(jì)劃先行，制訂詳細(xì)的月工作計(jì)劃，按每月的工作計(jì)劃，責(zé)任到人，嚴(yán)格績(jī)效考核工作，充分激發(fā)和調(diào)動(dòng)每個(gè)人的工作熱情和工作能力，合理的進(jìn)行工作安排和分工，在部門做到人盡其才。

二是針對(duì)本部門的每項(xiàng)工作及時(shí)研究、及時(shí)溝通，在本部門常開碰頭會(huì)，增強(qiáng)部門每個(gè)管理人員工作的前瞻性，把本部門下月、下季度的工作，提前進(jìn)行考慮，凡是能提前進(jìn)行的程序盡量提前進(jìn)行，不拖不等不靠，要求部門管理人員在今后的工作中做到嘴勤、腿勤，克服在管理人員中存在的懶惰情緒，使每一個(gè)管理人員應(yīng)該明白，能力不強(qiáng)不怕，怕的就是懶惰。

三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在部門倡導(dǎo)學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)技術(shù)的好風(fēng)氣，通過學(xué)習(xí)使部門員工都逐步成為業(yè)務(wù)精英和業(yè)務(wù)骨干。通過以上措施的實(shí)施我們也相信最終會(huì)起到事半功倍的效果，我們今后的工作也將會(huì)干的更輕松，任務(wù)也將會(huì)完成的更漂亮，從而為公司的做大做強(qiáng)打下堅(jiān)實(shí)有力的基礎(chǔ)。

另外，我公司在招投標(biāo)管理中也存在有諸多的不科學(xué)的方面，在公司目前的招投標(biāo)管理辦法中有些地方不能切合我們公司的實(shí)際情況，從而對(duì)工程進(jìn)度也有一定程度的影響，也希望公司在今后研究制訂出更加合理，更加科學(xué)，更加切

合我公司實(shí)際的招投標(biāo)管理辦法來，以加快工程的建設(shè)進(jìn)度。

四、下半年工作計(jì)劃

根據(jù)公司201*年的總體工作計(jì)劃，結(jié)合我部門上半年的任務(wù)完成情況，我部門下半年的主要工作計(jì)劃如下：1、完成高新區(qū)加氣母站建設(shè)，并投入運(yùn)行。2、完成二號(hào)球罐的除銹刷漆工作3、完成倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地建設(shè)

4、完成渭南市幾條新建及改建道路的主管線設(shè)計(jì)工作，并隨道路建設(shè)情況同步進(jìn)行施工。

5、全面完成公司下達(dá)的安裝年度目標(biāo)任務(wù)。

總之，在下步的工作中，我們部門要嚴(yán)格按照上級(jí)和公司的指示要求，在董事會(huì)和公司經(jīng)營(yíng)班子直接領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)部門全體員工要更加努力的工作，和公司其它部門團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同努力，全面完成公司201*年的工作任務(wù)。

工程技術(shù)管理部二0一一年六月二十八

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