小改小革(含合理化建議)項(xiàng)目管理辦法【試行定稿】

小改小革（含合理化建議）項(xiàng)目管理辦法（試行）

一、目的：

為充分調(diào)動(dòng)職工積極性、能動(dòng)性、發(fā)揮職工的聰明才智、挖掘職工的智力潛能，經(jīng)研究決定在公司開展小改小革等合理化建議活動(dòng)。活動(dòng)圍繞：改善工作環(huán)境、提高生產(chǎn)效率、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、改善物流環(huán)境、節(jié)能降耗，藉以提高公司運(yùn)營(yíng)績(jī)效，特制定本辦法。二、項(xiàng)目提案人資格：

1.公司全體在職員工（一人或多人聯(lián)合均可）；2.各分廠、處室亦可以團(tuán)隊(duì)名義提案。

三、提案原則：提案必須有相關(guān)的改進(jìn)措施、意見具有可操作性。項(xiàng)目提案

改善的內(nèi)容，應(yīng)具備以下項(xiàng)目之一：

1)有關(guān)制造技術(shù)、操作方法、工序流程的改進(jìn)，足以提高設(shè)備產(chǎn)能，降低

勞動(dòng)強(qiáng)度，確保安全生產(chǎn)，減少人力成本及降低綜合成本的提案。2)有關(guān)提升產(chǎn)品質(zhì)量的提案。如優(yōu)化工藝，提升部件合格率或能創(chuàng)造產(chǎn)品

附加價(jià)值的提案。

3)原料、物料、能源的單位耗用量節(jié)省，損耗率的降低，呆滯料、廢料的

再利用及其它有關(guān)降低用料成本的提案。

4)有關(guān)工作環(huán)境改善及其它安全措施的改善，減少安全事故發(fā)生的提案。5)有關(guān)提升管理控制機(jī)能，足以杜絕漏洞與浪費(fèi)，降低損失及減少費(fèi)用支

出的提案。

6)其它有利公司營(yíng)運(yùn)改善的提案，能夠獲得直接經(jīng)濟(jì)效益或潛在經(jīng)濟(jì)效益

的提案。

四、提案內(nèi)容不應(yīng)具有以下情形之一：

1.僅提出缺點(diǎn)和問題，而欠缺具體改善措施及方法；

2.工作上被指令改善者，或上級(jí)指示他人進(jìn)行改善內(nèi)容；3.重復(fù)的提案；

4.個(gè)人訴苦或要求改善待遇的提案；5.有關(guān)人事調(diào)動(dòng)及任免、調(diào)薪等問題；

6.其他對(duì)企業(yè)沒有利益或無實(shí)現(xiàn)可能的提案。

五、為實(shí)施本辦法，特設(shè)立小改小革委員會(huì)推動(dòng)此項(xiàng)工作的展開及落實(shí)兌現(xiàn)

獎(jiǎng)勵(lì)。

1.小改小革委員會(huì)：以分廠、處室為主體，由各部門干部組成的，啟發(fā)倡

導(dǎo)所屬員工踴躍提出小改小革方案。

2.各部門設(shè)兼職提案聯(lián)系人（如分廠可設(shè)綜合主管兼職）負(fù)責(zé)本部門提案

活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、核實(shí)和提案的收集、改進(jìn)措施意見的整理、是否采用的確認(rèn)。3.廠長(zhǎng)、處長(zhǎng)任主任委員推動(dòng)項(xiàng)目的評(píng)審和實(shí)施并負(fù)責(zé)對(duì)提案進(jìn)行初評(píng)（可

行性評(píng)估、效益分析、貢獻(xiàn)程度，予以客觀、公平、合理的審議，若有不同意見由主任委員作最后裁決）并兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，確認(rèn)提案是否實(shí)施。

六、提案的程序：

1)由提案人填寫《小改小革項(xiàng)目申報(bào)表》（如附表一）；

2)提案人應(yīng)詳述內(nèi)容。提案改善前的現(xiàn)狀、提案改善措施和改善后效果的具體說明，最好有數(shù)字分析比較及附圖面描述或?qū)嵨镞M(jìn)行充分說明；3)主任委員批準(zhǔn)后著手實(shí)施；

4)項(xiàng)目實(shí)施效果涉及到其他部門的應(yīng)請(qǐng)相關(guān)部門確認(rèn)。例如：提案實(shí)施內(nèi)

容涉及到增收節(jié)支的需要財(cái)務(wù)處確認(rèn)；涉及到工藝改進(jìn)、質(zhì)量提高的需要技術(shù)部門確認(rèn)；涉及到提高生產(chǎn)效率方面的需要生產(chǎn)處確認(rèn)；涉及到設(shè)備、工裝改進(jìn)的需要設(shè)備處確認(rèn)等等（在《小改小革項(xiàng)目申報(bào)表》的相關(guān)部門確認(rèn)欄目簽字）。

5)分廠和處室應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審并實(shí)施，及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，兌

現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)前應(yīng)將填寫完整的《小改小革項(xiàng)目申報(bào)表》以電子稿形式報(bào)企管處備案；

6)企管處將提案按照分廠分類后放于公司公用硬盤“小改小革”文件夾內(nèi)

（路徑：\\\\hphost\\小改小革），便于其他部門查閱。

7)企管處根據(jù)提案的數(shù)量、重要程度、緊急程度不定期組織相關(guān)部門對(duì)提

案進(jìn)行評(píng)審

8)企管處定期對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查（包括正在實(shí)施的提案和以往實(shí)施的提

案）。

七、公司復(fù)評(píng)。企管處根據(jù)提案的數(shù)量、重要程度、緊急程度來組織公司相

關(guān)部門進(jìn)行復(fù)評(píng)。復(fù)評(píng)時(shí)根據(jù)提案綜合情況指定實(shí)施和配合部門。八、小改小革提案的審核及獎(jiǎng)勵(lì)辦法如下：

1.對(duì)提案人的建議獎(jiǎng)勵(lì)。廠長(zhǎng)、處長(zhǎng)組織人員對(duì)小改小革提案進(jìn)行初評(píng)，

評(píng)審認(rèn)為實(shí)施后將會(huì)有直接經(jīng)濟(jì)效益的可以給予200元以內(nèi)的獎(jiǎng)勵(lì)；雖無直接經(jīng)濟(jì)效益但可以改善其他方面或帶有潛在效益的，可以給予100元以內(nèi)的獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目提報(bào)人憑廠長(zhǎng)或者處長(zhǎng)簽批的《小改小革項(xiàng)目申報(bào)表》到企管處備案后財(cái)務(wù)兌現(xiàn)現(xiàn)金。2.對(duì)提案實(shí)施者的獎(jiǎng)勵(lì)。

a)提案實(shí)施后能夠創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益的給予200元以內(nèi)（含200元）

的獎(jiǎng)勵(lì)；無直接經(jīng)濟(jì)效益但可以改善其他方面或帶有潛在效益的，可以給予100元以內(nèi)的獎(jiǎng)勵(lì)；項(xiàng)目提報(bào)人憑廠長(zhǎng)或者處長(zhǎng)簽批的《小改小革項(xiàng)目申報(bào)表》到企管處備案后財(cái)務(wù)兌現(xiàn)現(xiàn)金；

b)項(xiàng)目實(shí)施后直接或間接效益巨大的可以提報(bào)副總審批，獎(jiǎng)勵(lì)額度在

201*元（含201*元）以內(nèi)；

c)項(xiàng)目申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)在201*元以上的，由企管處組織專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，

并將評(píng)審結(jié)果及獎(jiǎng)勵(lì)建議報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后兌現(xiàn)。

九、本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自二一二年七月起試行，六個(gè)月后檢討改進(jìn)。

企管處

201*年6月6日

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項(xiàng)目管理辦法(試行)

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目錄

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總則....................................................................61.1項(xiàng)目管理辦法編制目的...............................................61.2項(xiàng)目管理的方針和目標(biāo)...............................................6項(xiàng)目管理體系............................................................62.1項(xiàng)目管理基本分工...................................................62.2項(xiàng)目管理工作基本原則...............................................62.3職能定位...........................................................62.4項(xiàng)目決策、監(jiān)督管理.................................................7

2.4.1決策管理.....................................................72.4.2監(jiān)督管理.....................................................72.5項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和分工.......................................8

2.5.1項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)圖...........................................82.5.2項(xiàng)目管理職責(zé).................................................82.5.3項(xiàng)目管理任務(wù)分工表..........................................12項(xiàng)目管理...............................................................133.1項(xiàng)目合同管理......................................................13

3.1.1項(xiàng)目合同管理機(jī)構(gòu)設(shè)置........................................133.1.2合同管理的職責(zé)與權(quán)限........................................133.1.3合同管理實(shí)施................................................133.1.4合同評(píng)審的一般規(guī)定..........................................133.1.5合同評(píng)審的主要內(nèi)容..........................................133.1.6合同審批與簽約..............................................143.1.7合同交底....................................................143.1.8合同管理的一般規(guī)定..........................................143.1.9工程索賠管理................................................163.1.10合同收尾與合同后評(píng)價(jià)........................................173.2項(xiàng)目成本管理......................................................17

3.2.1項(xiàng)目成本管理基本要求........................................173.2.2公司管理層的成本管理職責(zé)....................................173.2.3項(xiàng)目辦（部）成本管理職責(zé)....................................173.2.4項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)................................................183.2.5項(xiàng)目成本實(shí)施計(jì)劃............................................183.2.6項(xiàng)目成本控制................................................183.2.7項(xiàng)目成本核算................................................193.2.8項(xiàng)目成本分析................................................203.3工程進(jìn)度管理......................................................20

3.3.1進(jìn)度計(jì)劃編制的原則..........................................203.3.2進(jìn)度計(jì)劃編制應(yīng)注意的事項(xiàng)....................................203.3.3工程進(jìn)度計(jì)劃編制............................................213.3.4施工進(jìn)度計(jì)劃分類............................................223.3.5進(jìn)度計(jì)劃編制工作流程........................................223.3.6網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)應(yīng)用管理........................................23

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3.3.7進(jìn)度計(jì)劃的控制管理..........................................233.3.8上級(jí)部門的監(jiān)督管理..........................................243.3.9與相關(guān)方溝通................................................243.4項(xiàng)目質(zhì)量管理......................................................25

3.4.1項(xiàng)目質(zhì)量管理的一般規(guī)定......................................253.4.2質(zhì)量管理職責(zé)劃分............................................253.4.3項(xiàng)目質(zhì)量管理流程............................................253.4.4質(zhì)量管理策劃................................................263.4.5質(zhì)量控制管理................................................273.4.6工程質(zhì)量的檢查..............................................283.4.7工程質(zhì)量的驗(yàn)收..............................................283.4.8質(zhì)量事故的調(diào)查處理..........................................293.5項(xiàng)目技術(shù)管理......................................................31

3.5.1項(xiàng)目技術(shù)管理工作內(nèi)容........................................313.5.2項(xiàng)目技術(shù)管理工作一般要求....................................313.5.3項(xiàng)目技術(shù)管理組織建設(shè)........................................313.5.4項(xiàng)目技術(shù)管理工作實(shí)施........................................313.5.5項(xiàng)目科技進(jìn)步工作............................................363.5.6技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)............................................363.6項(xiàng)目安全管理與職業(yè)健康............................................37項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理...........................................................374.1工程款支付管理制度（對(duì)內(nèi)）........................................37

4.1.1支付依據(jù)....................................................374.1.2支付的基本原則..............................................374.1.3支付職責(zé)....................................................374.1.4支付程序....................................................384.1.5工程保修金退還..............................................394.1.6其他........................................................394.2其它項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度..............................................40行政管理制度...........................................................405.1公文管理制度......................................................40

5.1.1公文種類....................................................405.1.2公文管理....................................................425.2文件資料會(huì)簽管理制度..............................................42

5.2.1會(huì)簽文件資料分類及時(shí)間要求..................................425.2.2會(huì)簽的程序和審核內(nèi)容........................................435.3文秘管理..........................................................43

5.3.1崗位職責(zé)....................................................435.3.2辦公內(nèi)務(wù)工作操作流程........................................435.3.3商務(wù)行程安排流程............................................445.3.4文書管理操作流程............................................445.4會(huì)議管理制度......................................................44

5.4.1會(huì)議分類....................................................445.4.2會(huì)議管理....................................................455.4.3相關(guān)人員職責(zé)................................................455.4.4會(huì)議紀(jì)要....................................................46

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5.4.5會(huì)議紀(jì)律....................................................465.5印章管理制度......................................................47

5.5.1管理原則....................................................475.5.2管理的內(nèi)容與管理部門........................................475.5.3印章制作與銷毀審批管理......................................475.5.4印章的保管..................................................475.5.5印章使用與截止使用..........................................485.6考勤及請(qǐng)銷假制度..................................................48

5.6.1事假........................................................485.6.2請(qǐng)銷假程序..................................................495.6.3其他內(nèi)容....................................................495.7行政辦公管理制度..................................................49

5.7.1辦公環(huán)境....................................................495.7.2辦公設(shè)備管理................................................505.7.3項(xiàng)目辦（部）安全管理........................................505.8行政費(fèi)用控制管理制度..............................................51

5.8.1費(fèi)用開支原則................................................515.8.2通訊費(fèi)、交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)..........................515.8.3行政費(fèi)用....................................................515.9車輛管理制度......................................................51

5.9.1職責(zé)分工....................................................515.9.2車輛安全管理................................................525.9.3車輛使用....................................................525.9.4其他內(nèi)容....................................................535.10員工食堂管理制度..................................................53

5.10.1采購與存儲(chǔ)管理..............................................535.10.2衛(wèi)生管理....................................................545.10.3食堂安全管理................................................545.10.4工作餐供應(yīng)管理..............................................555.11合同會(huì)簽管理制度..................................................55

5.11.1會(huì)簽的程序..................................................555.11.2審核內(nèi)容....................................................565.12辦公用品管理制度..................................................575.13檔案管理制度......................................................575.14績(jī)效考核管理制度..................................................57項(xiàng)目管理流程...........................................................586.1成本管理流程......................................................58

6.1.1項(xiàng)目目標(biāo)成本流程............................................586.2進(jìn)度管理流程......................................................60

6.2.1項(xiàng)目進(jìn)度管理流程............................................606.2.2施工進(jìn)度計(jì)劃編制內(nèi)容表......................................616.2.3進(jìn)度計(jì)劃編制業(yè)務(wù)流程圖......................................616.2.4進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖......................................626.3質(zhì)量管理流程......................................................63

6.3.1工序質(zhì)量控制流程............................................636.3.2項(xiàng)目質(zhì)量管理流程............................................64

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6.3.3質(zhì)量事故處理流程............................................656.3.4施工組織設(shè)計(jì)編制流程........................................666.4財(cái)務(wù)管理流程......................................................67

6.4.1費(fèi)用報(bào)銷管理流程............................................676.4.2資金管理工作流程............................................686.4.3工程款支付管理流程..........................................696.4.4工程決算（對(duì)外）管理流程....................................706.4.5借款管理流程................................................716.4.6物資/設(shè)備支付流程...........................................726.5行政管理流程......................................................73

6.5.1合同文件會(huì)簽管理流程........................................736.5.2公文發(fā)文流程................................................746.5.3印章管理流程................................................746.5.4公文收文流程................................................756.5.5會(huì)議工作流程................................................766.5.6工作日志管理流程............................................77

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1總則

1.1項(xiàng)目管理辦法編制目的

為全面貫徹執(zhí)行國家建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理行為，不斷提高項(xiàng)目管理水平，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)。

1.2項(xiàng)目管理的方針和目標(biāo)

以項(xiàng)目效益為龍頭、合同管理為主線、成本控制為中心、責(zé)任目標(biāo)管理為動(dòng)力，規(guī)范運(yùn)作、精細(xì)管理，提升項(xiàng)目管理水平，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)，建造精品工程，為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進(jìn)公司快速健康發(fā)展。

2項(xiàng)目管理體系

2.1項(xiàng)目管理基本分工

公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目目標(biāo)制定、項(xiàng)目融資、重大事項(xiàng)的決策和管理，及中高層管理人員的聘用和任命；項(xiàng)目辦（部）負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

2.2項(xiàng)目管理工作基本原則

1.2.3.4.5.

權(quán)責(zé)一致，確保公司與項(xiàng)目辦（部）權(quán)責(zé)分明、戰(zhàn)略目標(biāo)和年度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；強(qiáng)化公司管控，確保公司管控權(quán)威；簡(jiǎn)化流程，提高經(jīng)營(yíng)管理效率；

提高協(xié)同效應(yīng)，整合資源，降低管理成本；暢通信息交流，確保決策質(zhì)量和監(jiān)督效果。

2.3職能定位

1.項(xiàng)目辦（部）秉承“誠信、責(zé)任、尊重、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念和在公司領(lǐng)導(dǎo)下的主任負(fù)

責(zé)制。

2.組織實(shí)施公司下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃、方案以及決議，全面主持項(xiàng)目辦（部）的日常生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)與管理工作。

3.根據(jù)公司確定的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃和投資方案，組織編制和實(shí)施項(xiàng)目辦（部）年度

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生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并報(bào)公司批準(zhǔn)。

4.擬訂項(xiàng)目辦（部）內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、管理流程、規(guī)章制度，報(bào)公司核備。5.向公司提供項(xiàng)目辦（部）員工的聘用、升級(jí)、薪酬、獎(jiǎng)懲及辭退建議和意見。

6.按照財(cái)務(wù)制度和批準(zhǔn)權(quán)限，審核財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)，審核項(xiàng)目辦（部）日常經(jīng)營(yíng)管理中的

各項(xiàng)費(fèi)用開支。

2.4項(xiàng)目決策、監(jiān)督管理

2.4.1決策管理

2.4.1.1公司決策基本原則

公司總裁辦公會(huì)擁有公司日常項(xiàng)目管理事項(xiàng)決定權(quán)。公司重大事項(xiàng)經(jīng)總裁辦公會(huì)決策報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。職能部門、項(xiàng)目辦（部）可以向公司總裁辦公會(huì)提出建議，但不得擅自作出決定或?qū)ν獍l(fā)表主張。重大事項(xiàng)一旦形成決議，實(shí)行權(quán)威管理。公司總裁辦公會(huì)實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)、個(gè)人分工負(fù)責(zé)和董事長(zhǎng)最終決定的決策制度。

2.4.1.2項(xiàng)目辦（部）決策權(quán)責(zé)

項(xiàng)目辦（部）作為公司決策事項(xiàng)的執(zhí)行單位，必須堅(jiān)決執(zhí)行公司的決定。項(xiàng)目辦（部）如果認(rèn)為公司的決定不符合本單位的實(shí)際情況，在執(zhí)行同時(shí)上報(bào)修改建議，如果公司維持原決定，項(xiàng)目辦（部）必須堅(jiān)決執(zhí)行，并不得公開發(fā)表不同意見。

2.4.2監(jiān)督管理

2.4.2.1公司擁有監(jiān)督項(xiàng)目辦（部）日常經(jīng)營(yíng)管理的權(quán)利和責(zé)任

公司主要采用人員委派、管理報(bào)告、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、審計(jì)督察等方式監(jiān)督項(xiàng)目辦（部）日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

2.4.2.2人員委派是公司重要管控方式

公司派出項(xiàng)目辦（部）的各類人員要切實(shí)代表公司行使派出權(quán)利，履行派出責(zé)任。委派人員要服從項(xiàng)目辦（部）主任的工作安排，對(duì)項(xiàng)目辦（部）主任工作安排如有不同意見，應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行同時(shí)向公司報(bào)告。

2.4.2.3管理報(bào)告制度是公司重要管控制度

項(xiàng)目辦（部）要根據(jù)公司的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向公司提交相關(guān)報(bào)告，并接受公司考核。管理報(bào)告制度主要采用年度、季度述職報(bào)告，月度、周例會(huì)報(bào)告，專項(xiàng)工作報(bào)告等形式。

2.4.2.4生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)是公司重要管控措施

公司與項(xiàng)目辦（部）建立生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，通過生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議，報(bào)告情況、交流意見、探討方法、作出決策。

2.4.2.5例行審計(jì)是公司主要審計(jì)內(nèi)容之一

公司每年對(duì)項(xiàng)目辦（部）進(jìn)行一次例行審計(jì)，通過審計(jì)督促完善管理。同時(shí)，項(xiàng)目辦（部）主任、副主任、高層管理人員如工作出現(xiàn)調(diào)動(dòng)，接受公司離任審計(jì)。

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2.5項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和分工

2.5.1項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)圖

總裁總裁辦公會(huì)常務(wù)副總裁投資總監(jiān)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)行政總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)目辦（部）主任項(xiàng)目辦（部）副主任總工程師室合同計(jì)劃部工程管理部綜合事務(wù)部財(cái)務(wù)管理部地方事務(wù)部各分包人

注：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)可根據(jù)項(xiàng)目組織形式、項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況等調(diào)整。2.5.2項(xiàng)目管理職責(zé)2.5.2.1建設(shè)管理部崗位職責(zé)1.2.3.4.

組織建立公司內(nèi)部項(xiàng)目管理制度和程序，協(xié)調(diào)公司各職能部門在項(xiàng)目管理方面的關(guān)系；負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作（包括機(jī)構(gòu)及人員組織，資源配置）；負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)目實(shí)施綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督；

負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的組織、策劃和項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)的確定，負(fù)責(zé)項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)（包括質(zhì)量、進(jìn)度、成本、環(huán)境等）的過程控制、協(xié)調(diào)；

5.負(fù)責(zé)工程分包集中管理，組織工程分包人選擇，并對(duì)工程分包實(shí)施進(jìn)行跟蹤管理；6.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的計(jì)量、結(jié)算和分包結(jié)算管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本的核算管理，指導(dǎo)項(xiàng)目開

展項(xiàng)目成本分析活動(dòng)；

7.負(fù)責(zé)重大技術(shù)、質(zhì)量問題處理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)管理的過程控制與監(jiān)督考核；8.負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目辦（部）品牌建設(shè)和推廣工作；9.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的保修服務(wù)以及其他后續(xù)服務(wù)；

10.配合投資經(jīng)營(yíng)部門進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤、投標(biāo)及施工預(yù)算和工程決算工作；

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11.配合安全管理部門進(jìn)行項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理工作；12.配合財(cái)務(wù)管理部門進(jìn)行項(xiàng)目融資、資金管理工作；

13.配合綜合事務(wù)部門進(jìn)行人員配備、績(jī)效考核、人才儲(chǔ)備和培養(yǎng)，建立完善的人才梯隊(duì)。2.5.2.2項(xiàng)目辦（部）崗位職責(zé)

2.5.2.2.1項(xiàng)目辦（部）主任（經(jīng)理）職責(zé)

1.項(xiàng)目辦（部）主任（經(jīng)理）受公司委派，代表公司全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）的管理工作；2.遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，忠實(shí)履行職責(zé)，堅(jiān)決執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制

度，維護(hù)公司的合法權(quán)益；

3.全面履行合同，完成項(xiàng)目質(zhì)量、安全、進(jìn)度、利潤(rùn)目標(biāo)和成本控制目標(biāo)；

4.依據(jù)公司管理制度，建立健全適合項(xiàng)目辦（部）的內(nèi)部管理體制，勇于探索項(xiàng)目管理

新模式，建立科學(xué)規(guī)范化的管理制度和運(yùn)行機(jī)制；5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與工程項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)各方的關(guān)系；

6.負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目回購款的回收、清算項(xiàng)目債權(quán)和債務(wù)；7.嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、預(yù)算管理，推行項(xiàng)目?jī)?nèi)部目標(biāo)責(zé)任制；8.負(fù)責(zé)項(xiàng)目人力資源的優(yōu)化組合，搞好項(xiàng)目企業(yè)文化建設(shè)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)；9.開發(fā)和培養(yǎng)人才，加強(qiáng)民主管理和思想政治工作。2.5.2.2.2項(xiàng)目辦（部）副主任（副經(jīng)理）職責(zé)

1.項(xiàng)目辦（部）副主任（副經(jīng)理）受公司總裁委托，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理工作；

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、合同管理和成本控制，統(tǒng)籌項(xiàng)目辦（部）工作的整體計(jì)劃安排，確保

合同和利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

3.負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目建設(shè)各階段節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃和方案；4.負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目資金使用總計(jì)劃及各階段使用計(jì)劃；

5.協(xié)助主任組織竣工驗(yàn)收和決算審計(jì)，協(xié)助項(xiàng)目回購款的回收、清算債權(quán)和債務(wù)；6.協(xié)助主任協(xié)調(diào)參建各方關(guān)系和地方關(guān)系。2.5.2.2.3項(xiàng)目辦（部）總工職責(zé)

1.項(xiàng)目辦（部）總工受公司總裁委托，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全管理工作；2.負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計(jì)，處理施工技術(shù)難題，有效確保工程質(zhì)量；

3.組織界定單位工程和分部、分項(xiàng)工程劃分，負(fù)責(zé)編制工程質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)劃（創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃）

并組織實(shí)施；

4.指導(dǎo)、檢查施工技術(shù)人員嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組織施工，組織向技

術(shù)、施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)、施工交底；

5.負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查和處理，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告；

6.負(fù)責(zé)審查工程變更報(bào)告、索賠意向報(bào)告及檢查索賠資料的完整性、合理性；2.5.2.2.4工程管理部職責(zé)

1.組織施工圖審查、交樁及技術(shù)交底工作，并負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工進(jìn)度總體計(jì)劃和各階段

進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)并組織實(shí)施；

2.負(fù)責(zé)審查分包人的施工組織方案及詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃，檢查各分包人施工組織及進(jìn)度計(jì)劃

落實(shí)情況并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全管理，建立健全工程質(zhì)量、安全保障體系，定期或不定期組

織召開質(zhì)量、安全生產(chǎn)會(huì)議，并組織質(zhì)量、安全檢查工作；4.審查分包人工程計(jì)量支付、工程結(jié)算、決算文件；

5.負(fù)責(zé)與分包人的溝通、協(xié)調(diào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)場(chǎng)存在的問題、核實(shí)工程變更和辦理

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有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)簽證；

6.組織對(duì)質(zhì)量缺陷事故的調(diào)查、分析、報(bào)告、處理工作；7.組織施工方案優(yōu)化和工程變更中技術(shù)方案的論證。2.5.2.2.5合同計(jì)劃部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織工程招標(biāo)，參與編制、匯簽及評(píng)審招、投標(biāo)文件，組織工程合同以及相關(guān)合

同的洽談，對(duì)合同進(jìn)行匯簽評(píng)審、簽訂和修訂工作；

2.負(fù)責(zé)與分包人、業(yè)主、監(jiān)理單位各方計(jì)量、變更管理工作；3.負(fù)責(zé)編制施工圖預(yù)算和工程成本費(fèi)用控制目標(biāo)并組織實(shí)施；

4.參與工程現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，解決工程中有關(guān)造價(jià)方面的問題并向上級(jí)匯報(bào)；5.參與工程現(xiàn)場(chǎng)的簽證工作，收集并匯總工程結(jié)算資料；

6.在工程的實(shí)施過程中對(duì)造價(jià)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)工程結(jié)算、決算的審核，參與施工方案優(yōu)

化和工程變更中技術(shù)方案的論證。2.5.2.2.6財(cái)務(wù)管理部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織管理項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)施細(xì)則，并督促執(zhí)行；2.負(fù)責(zé)建設(shè)資金管理、財(cái)務(wù)成本控制、會(huì)計(jì)核算以及會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的工作；

3.參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及有關(guān)文件�？己恕⒎治鲐�(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，

做好分析和研究，為上級(jí)決策提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息資料；

4.按照有關(guān)規(guī)定做好現(xiàn)金、有價(jià)證券和會(huì)計(jì)資料的管理，及時(shí)辦理往來款項(xiàng)、銀行賬目

的結(jié)算工作；

5.協(xié)助綜合事務(wù)部做好項(xiàng)目工作人員的工資、獎(jiǎng)金和福利費(fèi)開支報(bào)銷工作，制定費(fèi)用開

支計(jì)劃，并督促執(zhí)行。2.5.2.2.7綜合事務(wù)部職責(zé)

1.協(xié)助項(xiàng)目辦（部）領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)好參謀，督促項(xiàng)目辦（部）各部門履行工作職責(zé)，負(fù)責(zé)項(xiàng)

目的內(nèi)部關(guān)系協(xié)調(diào)；

2.負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目辦（部）行政管理制度，并督促貫徹執(zhí)行；3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）印章的管理和使用；

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）人員的人事及考勤管理；負(fù)責(zé)整理、搜集項(xiàng)目工程大事記；5.負(fù)責(zé)來賓接待、會(huì)務(wù)安排，整理會(huì)議紀(jì)要等工作；

6.負(fù)責(zé)有關(guān)單位往來文件、資料的收發(fā)、傳閱、登記、存檔工作；

7.負(fù)責(zé)組織開展企業(yè)文化宣傳和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)，抓好新聞宣傳報(bào)道，加強(qiáng)項(xiàng)目辦（部）

內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，并積極做好本部門的資料存放、歸檔保密工作；

8.負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）車輛管理，按照車輛管理辦法調(diào)度車輛，確保安全行車；9.負(fù)責(zé)食堂管理工作，厲行節(jié)約，確保正常就餐；

10.加強(qiáng)水、電、辦公電話使用的管理，做好辦公用品的采購、發(fā)放和保管；

11.負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)信息的采集，及時(shí)將有價(jià)值的重要信息上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供

信息服務(wù)。2.5.2.2.8地方協(xié)調(diào)部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目對(duì)外地方關(guān)系協(xié)調(diào)工作，主動(dòng)同地方聯(lián)系協(xié)商解決問題，促進(jìn)相互溝通，達(dá)

成相互信任與諒解，創(chuàng)造與維護(hù)項(xiàng)目工程良好的施工環(huán)境；

2.堅(jiān)持原則性與靈活性的高度結(jié)合與統(tǒng)一，主動(dòng)協(xié)調(diào)項(xiàng)目與地方的工作關(guān)系，處理好與

駐地、施工周邊的政府、公安、村委會(huì)、居民、企事業(yè)等單位業(yè)務(wù)關(guān)系；

3.本著塑造公司形象、提高公司知名度，保護(hù)項(xiàng)目合法的經(jīng)濟(jì)利益，協(xié)助處理好與業(yè)主、

監(jiān)理、設(shè)計(jì)、質(zhì)檢等部門在施工過程中的工作關(guān)系。

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注：項(xiàng)目辦（部）部門職責(zé)為基本職責(zé)，可根據(jù)項(xiàng)目組織形式、項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況等增加、調(diào)整。

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2.5.3項(xiàng)目管理任務(wù)分工表

序號(hào)1234567項(xiàng)目管理體系項(xiàng)目管理組織項(xiàng)目管理職責(zé)與權(quán)限項(xiàng)目投標(biāo)管理項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備項(xiàng)目合同管理項(xiàng)目人力資源管理物資采購8項(xiàng)目采購管理工程分包聯(lián)合經(jīng)營(yíng)（聯(lián)營(yíng)）91011121314項(xiàng)目進(jìn)度管理項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目職業(yè)健康與安全管理項(xiàng)目技術(shù)管理項(xiàng)目環(huán)境管理項(xiàng)目成本管理任務(wù)名稱總裁辦公會(huì)●建設(shè)管理部投資經(jīng)營(yíng)部▲▲▲綜合事務(wù)部▲▲▲▲●財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)▲▲▲●▲采購▲▲▲●▲安全管理部▲▲●項(xiàng)目辦（部）▲●▲主要業(yè)務(wù)范圍體系建設(shè)、體系運(yùn)行、體系運(yùn)行狀態(tài)評(píng)價(jià)分析、體系管理持續(xù)改進(jìn)。公司項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)管理；公司部門、項(xiàng)目辦（部）內(nèi)部管理權(quán)限劃分及管理授權(quán)；管理職責(zé)和管理流程執(zhí)行情況評(píng)價(jià)；管理組織持續(xù)改進(jìn)。信息跟蹤；資格預(yù)審；標(biāo)書編制；價(jià)格測(cè)算；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)；投標(biāo)；辦理相關(guān)手續(xù)。機(jī)構(gòu)及人員組織；資源配置；分包組織；施工組織設(shè)計(jì)；項(xiàng)目管理責(zé)任目標(biāo)確定；成本控制；項(xiàng)目資金使用計(jì)劃；項(xiàng)目授權(quán)等。合同文本管理；合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)防范；合同履約管理；合同糾紛預(yù)防、處理；合同變更與合同終止等。人力資源管理策劃；人力資源調(diào)配；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理；崗位培訓(xùn)；薪酬管理；績(jī)效考核等。項(xiàng)目物資（設(shè)備）采購策劃；物資集中采購；物資采購實(shí)施與控制；物資采購授權(quán)；授權(quán)分散采購的價(jià)格控制與監(jiān)督；合格供應(yīng)商選擇、考核等；現(xiàn)場(chǎng)物資采購管理；材料款支付管理等。施工組織形式確定；工作結(jié)構(gòu)分解；工程分包策劃；工程分包集中管理；工程分包招標(biāo)管理；分包商考核評(píng)價(jià)；分包工作量確認(rèn)，分包結(jié)算；分包支付；農(nóng)民工管理等。聯(lián)營(yíng)商信息管理；聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目可行性及風(fēng)險(xiǎn)分析，聯(lián)營(yíng)決策管理；聯(lián)營(yíng)實(shí)施策劃；聯(lián)營(yíng)管理控制；聯(lián)營(yíng)糾紛預(yù)防及聯(lián)營(yíng)糾紛處置�！铩瘛瘛�★★★●▲★★●★▲●★▲★●●▲▲★●▲▲▲●●●●●●★★▲★項(xiàng)目實(shí)施（進(jìn)度、質(zhì)量、安全與職業(yè)健康、技術(shù)、環(huán)境）；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理控制；項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)管理控制；項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制；項(xiàng)目管理監(jiān)督等。★★★●★★★★★▲●1516171819202122項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目工程價(jià)款結(jié)算管理項(xiàng)目信息管理項(xiàng)目溝通管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目收尾管理項(xiàng)目行政事務(wù)管理項(xiàng)目管理考核與評(píng)價(jià)●●▲●▲●▲▲▲●★★▲▲▲●▲●▲▲▲▲▲▲▲●●●▲●★▲項(xiàng)目制造成本測(cè)算；項(xiàng)目成本分解；項(xiàng)目成本計(jì)劃；項(xiàng)目成本核算；項(xiàng)目成本分析；項(xiàng)目成本考核；項(xiàng)目成本審計(jì)。項(xiàng)目資金流量預(yù)測(cè)分析；項(xiàng)目資金管理策劃；項(xiàng)目資金平衡與調(diào)度；資金使用授權(quán)；資金使用監(jiān)督；資金回收；拖欠款追討等。工程價(jià)款約定與調(diào)整；工程索賠與簽證；分包工程結(jié)算；分包工程索賠與談判；工程結(jié)算等。項(xiàng)目信息管理策劃；項(xiàng)目信息管理組織指導(dǎo)；項(xiàng)目信息識(shí)別評(píng)價(jià)；項(xiàng)目信息資源開發(fā)利用等。相關(guān)方及相關(guān)方需求分析；相關(guān)方溝通策劃；內(nèi)部信息溝通；信息發(fā)布；信息反饋收集等。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范控制策劃；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)督；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)等。項(xiàng)目收尾施工控制管理；項(xiàng)目解體實(shí)施等。文件管理；檔案管理；食堂和住宿管理；對(duì)外接待等。組織考核評(píng)價(jià)；落實(shí)項(xiàng)目獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。注：★主控部門；●主相關(guān)部門；▲相關(guān)部門。如，公司機(jī)構(gòu)調(diào)整，部門分工再調(diào)整。誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新3項(xiàng)目管理

3.1項(xiàng)目合同管理

建立健全項(xiàng)目合同管理體系，明確公司和項(xiàng)目辦（部）在項(xiàng)目合同管理中的職責(zé)與權(quán)限。項(xiàng)目合同管理主要是指建筑工程施工合同管理（公司與業(yè)主簽訂的合同）（簡(jiǎn)稱：總包合同）和分供方合同管理（專業(yè)分包、勞務(wù)分包和材料采購合同）。

3.1.1項(xiàng)目合同管理機(jī)構(gòu)設(shè)置

公司法定代表人是合同管理的第一責(zé)任人，享有合同簽訂權(quán)，公司法定代表人有權(quán)授權(quán)其委托人，被委托人在其授權(quán)范圍內(nèi)簽訂并合同履約進(jìn)行管理。公司投資經(jīng)營(yíng)部門、建設(shè)管理部門、財(cái)務(wù)管理部門分別依據(jù)公司的基本職能，配合建設(shè)管理部門對(duì)履約過程進(jìn)行合同管理；項(xiàng)目辦（部）是履行合同的主體，依據(jù)項(xiàng)目合同管理的職責(zé)和權(quán)限對(duì)合同進(jìn)行管理。

3.1.2合同管理的職責(zé)與權(quán)限3.1.2.1公司管理層的職責(zé)：1.2.3.4.

制訂公司合同管理制度，建立健全合同管理體系；

負(fù)責(zé)公司的合同起草、合同談判、合同評(píng)審、合同簽定、合同交底及保存評(píng)審記錄；負(fù)責(zé)公司合同履約過程的管理；

監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目辦（部）的合同管理工作。

3.1.2.2項(xiàng)目辦（部）的合同管理職責(zé)：

1.項(xiàng)目辦（部）是履行合同的主體，具體負(fù)責(zé)合同履行過程管理相關(guān)事項(xiàng)；

2.項(xiàng)目辦（部）管理人員應(yīng)熟悉合同的內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)和關(guān)鍵性問題，并根據(jù)合同管

理職責(zé)要求將合同管理目標(biāo)分解到各部門及人員；

3.在合同實(shí)施期間應(yīng)及時(shí)收集、記錄、整理合同相關(guān)方的特殊要求及變更指令，記錄事

實(shí)，有效管理；

4.嚴(yán)格執(zhí)行合同管理方面國家相關(guān)的法律法規(guī)及公司規(guī)章制度要求，對(duì)各類合同的變更、

索賠、轉(zhuǎn)讓、終止等進(jìn)行管理，對(duì)重大事項(xiàng)必須報(bào)公司管理層進(jìn)行決策；5.項(xiàng)目辦（部）應(yīng)根據(jù)公司法人的授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同文件。3.1.3合同管理實(shí)施3.1.4合同評(píng)審的一般規(guī)定

總包合同簽訂前，投資經(jīng)營(yíng)部、建設(shè)管理部、財(cái)務(wù)管理部主要就各自主管范圍對(duì)合同提出評(píng)審意見。根據(jù)合同評(píng)審意見，由被公司授權(quán)人負(fù)責(zé)及時(shí)與業(yè)主進(jìn)行洽談，并以文件形式予以確定。

3.1.5合同評(píng)審的主要內(nèi)容安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法

1.工程承包方式、工作范圍和內(nèi)容；2.工程價(jià)款的約定方式及結(jié)算方式；

3.預(yù)付工程款的數(shù)額、支付時(shí)限及抵扣方式；4.工程竣工后的結(jié)算與支付方式、數(shù)額及時(shí)限；5.工程進(jìn)度款的支付方式、數(shù)額及時(shí)限；6.違約責(zé)任及爭(zhēng)議的解決方法；

7.工程質(zhì)量等級(jí)、質(zhì)量保證金的數(shù)額、預(yù)扣方式、返回方式及時(shí)限；8.工期及工期提前或延后的獎(jiǎng)懲辦法及限額；9.安全措施和意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用；

10.履行合同、支付價(jià)款相關(guān)的擔(dān)保事項(xiàng)。3.1.6合同審批與簽約

1.公司對(duì)外簽訂總包合同必須經(jīng)法定代表人授權(quán)，被授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)從事業(yè)務(wù)活

動(dòng)�！笆跈�(quán)委托書”的授權(quán)范圍和權(quán)限由公司法定代表人明確。受委托人簽訂合同不得超越代理權(quán)限，也不得以被代理人的名義同自己或自己所代理的其它人簽訂合同，重大或重要的總包合同須由法定代表人親自簽字。

2.公司法定代表人具有合同批準(zhǔn)權(quán)，批準(zhǔn)人、授權(quán)代理人對(duì)合同的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益

負(fù)責(zé)。

3.簽訂總包合同時(shí)，必須遵守國家的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，遵循平等互利、協(xié)商一致、

等價(jià)有償?shù)脑瓌t。

4.訂立總包合同一律采取書面形式，嚴(yán)禁不簽訂書面合同就施工，或者合同履行在先，

簽約在后。3.1.7合同交底

合同交底包括總包合同交底、分包合同交底及材料采購合同交底。

1.一級(jí)合同交底是公司投資經(jīng)營(yíng)部、建設(shè)管理部向項(xiàng)目辦（部）主任、生產(chǎn)副主任、合

同負(fù)責(zé)人等就合同的質(zhì)量、工期、安全文明施工、合同價(jià)款等全面內(nèi)容進(jìn)行的交底，交底應(yīng)當(dāng)具體全面具有可操作性。

2.二級(jí)合同交底是由項(xiàng)目辦（部）主任組織，項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人向項(xiàng)目全體人員進(jìn)行的交

底。項(xiàng)目辦（部）要在接受公司一級(jí)交底的基礎(chǔ)上，再次全面研究合同，項(xiàng)目辦（部）主任要及時(shí)組織項(xiàng)目全體人員召開合同二級(jí)交底會(huì)，項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人要根據(jù)項(xiàng)目辦（部）的職能部門、人員的具體分工，依照分部分項(xiàng)工程進(jìn)行具體交底。

3.合同交底涉及到公司商業(yè)利益，應(yīng)依照受控文件管理，任何人不得非法傳播、泄露。3.1.8合同管理的一般規(guī)定

3.1.8.1合同管理人員對(duì)授權(quán)評(píng)審范圍內(nèi)的合同履行負(fù)有監(jiān)督、檢查權(quán)，并將合同履行情況

定期向相關(guān)合同主管部門匯報(bào)。3.1.8.2合同變更管理

合同變更包括合同主體變更和合同內(nèi)容的變更。

3.1.8.2.1合同主體的變更包括總包合同主體的變更與分包合同的變更。

1.總包合同主體發(fā)生變更時(shí)，項(xiàng)目辦（部）要及時(shí)將信息報(bào)送公司建設(shè)管理部，公司及

時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目盤點(diǎn)，對(duì)前期已經(jīng)完成的工程進(jìn)行結(jié)算。若我方繼續(xù)進(jìn)行施工，要依照合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審，并應(yīng)將合同評(píng)審結(jié)果報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)。

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2.工程分包合同在履約過程中如發(fā)生變更，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)將變更的情況書面上報(bào)公司

建設(shè)管理部，由建設(shè)管理部依照分包合同評(píng)審制度予以評(píng)審和修訂，項(xiàng)目辦（部）不得直接簽認(rèn)，修訂后的分包合同文件作為該工程分包合同的補(bǔ)充。

3.合同主體發(fā)生變更達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議，必須經(jīng)公司法律顧問進(jìn)行審核，防止法律風(fēng)險(xiǎn)。3.1.8.2.2合同內(nèi)容的變更

1.工程施工過程中的一般設(shè)計(jì)變更、較大的設(shè)計(jì)變更，對(duì)合同的正常履行有影響的，由

項(xiàng)目辦（部）組織項(xiàng)目相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并評(píng)審結(jié)果報(bào)公司建設(shè)管理部審批，再由項(xiàng)目辦（部）與業(yè)主辦理有關(guān)手續(xù)(如洽商記錄、簽證等)，并組織實(shí)施，變更記錄作為備案、合同變更和結(jié)算的依據(jù)。

2.合同履約中發(fā)生的重大變更，如重大設(shè)計(jì)變更、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等的變更，由項(xiàng)目辦

（部）負(fù)責(zé)向公司建設(shè)管理部匯報(bào)，建設(shè)管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并評(píng)審結(jié)果報(bào)總裁辦公會(huì)審批，再由建設(shè)管理部或委托項(xiàng)目辦（部）與業(yè)主進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果，雙方簽訂合同補(bǔ)充協(xié)議，并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)職能部門執(zhí)行。

3.分包合同工程量、價(jià)款發(fā)生重大變化，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)將變化的情況書面上報(bào)公司建

設(shè)管理部，由建設(shè)管理部組織公司相關(guān)職能部門對(duì)分包合同進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總裁辦公會(huì)審批后實(shí)施，項(xiàng)目辦（部）不得直接簽認(rèn)。3.1.8.3分供方合同管理

1.分供方是指參與項(xiàng)目的施工分包商（專業(yè)分包商和勞務(wù)分包商）和材料設(shè)備供應(yīng)商。2.工程施工分包合同應(yīng)以總包合同相關(guān)條件為依據(jù)，分包合同中分包方的權(quán)利原則上應(yīng)

小于總包合同中我方的權(quán)利。

3.分包合同原則上必須在分包方進(jìn)場(chǎng)前簽訂，且必須采用示范文本的書面形式。通過公

開招標(biāo)確定分包人，以建設(shè)管理部為主同分包方進(jìn)行合同談判，雙方達(dá)成初步意向后，由建設(shè)管理部組織相關(guān)部門對(duì)分包合同進(jìn)行評(píng)審、修改，直至與分包方達(dá)成一致后，由法定代表人或其授權(quán)委托人與分包方簽訂分包合同。

4.項(xiàng)目辦（部）主任作為分包方使用過程中的主要管理者，應(yīng)參與分包合同的起草和談

判。項(xiàng)目辦（部）對(duì)分包方的日常管理，必須以分包合同為依據(jù)，并采取有效的措施做好分包方的監(jiān)控和約束。

5.分包合同中應(yīng)規(guī)定分包人必須履行總包合同規(guī)定的總包單位應(yīng)履行的義務(wù)，分包合同

條款必須符合總包合同精神，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，當(dāng)分包合同沒有規(guī)定或與總包合同沖突時(shí)，應(yīng)按總包合同的條款執(zhí)行。3.1.8.4合同文件管理

3.1.8.4.1合同文件包括資信調(diào)查、項(xiàng)目資格審查、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同書正副本、

合同交底和工程量表、預(yù)(結(jié))算報(bào)表、工程圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工程技術(shù)(安全)交底、會(huì)議紀(jì)要、往來函件、協(xié)議等明確雙方權(quán)利義務(wù)的文件。3.1.8.4.2合同文件必須形成書面文件，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)根據(jù)公司合同管理要求制定項(xiàng)目合

同文件管理制度，將合同文件管理責(zé)任落實(shí)到部門、落實(shí)到具體崗位。3.1.8.4.3業(yè)主以口頭形式提出的技術(shù)變更、修改設(shè)計(jì)或與工程有關(guān)的其它要求時(shí)，接受業(yè)

主口頭要求的項(xiàng)目辦（部）合同管理人員應(yīng)立即會(huì)同相關(guān)部門，把業(yè)主的口頭要求整理成書面文件，并詢問業(yè)主該書面文件是否真實(shí)表達(dá)了業(yè)主的意見，若業(yè)主認(rèn)為書面文件的表述真實(shí)，則請(qǐng)業(yè)主簽字認(rèn)可，若業(yè)主認(rèn)為書面文件的表述未能真實(shí)表達(dá)其意圖，則項(xiàng)目辦（部）合同管理人員負(fù)責(zé)修改該文件直至業(yè)主認(rèn)為該表述真實(shí)為止，并請(qǐng)業(yè)主簽字認(rèn)可。如遇特殊緊急情況，業(yè)主提出口頭要求時(shí)，可視具體情況履行業(yè)主的要求，但是履行后應(yīng)及時(shí)辦理書面簽認(rèn)手續(xù)。數(shù)據(jù)電文

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(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等)應(yīng)及時(shí)辦理簽認(rèn)手續(xù)。我方對(duì)分供方的指示原則上應(yīng)以書面為準(zhǔn)。

3.1.8.4.4項(xiàng)目辦（部）是合同管理過程中的合同文件的直接責(zé)任部門，負(fù)責(zé)收集、歸檔、

管理履行過程中的合同文件，并具體落實(shí)到指定人員。3.1.8.4.5項(xiàng)目辦（部）合同文件管理的范圍包括：1.2.3.4.5.6.7.

總包合同、分包合同（勞務(wù)分包、專業(yè)分包）、材料、設(shè)備采購合同;工程招標(biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)文件；

施工圖預(yù)算、結(jié)算、設(shè)計(jì)概預(yù)算資料以及工程洽商、設(shè)計(jì)變更等；工程索賠、反索賠資料；施工進(jìn)度管理資料；

行政、公函類往來文件、會(huì)議紀(jì)要；

工程圖紙、規(guī)范、項(xiàng)目辦（部）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)（安全）交底、施工日志、施工試驗(yàn)及驗(yàn)收紀(jì)錄、施工檢驗(yàn)紀(jì)錄、材料計(jì)劃及進(jìn)出場(chǎng)紀(jì)錄等；8.項(xiàng)目辦（部）合作分供方的資質(zhì)管理文件；

9.項(xiàng)目辦（部）在授權(quán)范圍內(nèi)與業(yè)主、相關(guān)分供方簽訂的所有合同文本；10.成本核算、經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析資料；11.合同統(tǒng)計(jì)資料；

12.項(xiàng)目辦（部）制定的有關(guān)合同履行的規(guī)章制度。

3.1.8.5工程竣工后，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)將所有合同文件報(bào)送公司相關(guān)職能部門歸檔。3.1.9工程索賠管理3.1.9.1索賠的一般規(guī)定

1.工程索賠應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持證據(jù)充分、資料齊全、合理合法、加強(qiáng)單項(xiàng)索賠的管理力度、盡量

減少總索賠總量的原則。

2.工程索賠是施工合同管理的重要環(huán)節(jié)，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)建立完善的工程索賠管理制度，

加強(qiáng)管理力度。

3.公司建設(shè)管理部主管項(xiàng)目的索賠管理工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、管理。3.1.9.2索賠的證據(jù)

項(xiàng)目辦（部）負(fù)責(zé)對(duì)來源于施工過程中支持索賠的證明文件和資料等索賠證據(jù)進(jìn)行全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、合法的收集。

3.1.9.3索賠意向

1.索賠意向內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)和工程部位，發(fā)生的原因及性質(zhì)，發(fā)生后

承包方采取的措施、經(jīng)濟(jì)支出或不利影響，合同條款依據(jù)等。

2.當(dāng)索賠事件發(fā)生時(shí)，項(xiàng)目辦（部）相應(yīng)責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)收集整理有效證據(jù)。

3.業(yè)主未能按照合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)或發(fā)生錯(cuò)誤以及應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)責(zé)任的其他

情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時(shí)得到合同價(jià)款及承包人的其他經(jīng)濟(jì)損失，可按程序以書面形式向業(yè)主在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)，由直接經(jīng)辦的合同人員經(jīng)項(xiàng)目辦（部）副主任、主任同意后，向業(yè)主或監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。

4.我方未能按照合同約定履行自己的義務(wù)或發(fā)生錯(cuò)誤以及應(yīng)由我方承擔(dān)責(zé)任的其他情

況，分供方以書面形式向我方在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出索賠意向的由直接經(jīng)辦的合同人員審核，簽署意見后上報(bào)項(xiàng)目副主任、項(xiàng)目辦（部）主任。3.1.9.4索賠報(bào)告

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3.1.9.4.1索賠報(bào)告是我方在索賠事件發(fā)生后，立即收集證據(jù)尋找合同依據(jù)，進(jìn)行責(zé)任分析，

計(jì)算索賠金額，在合同、法律規(guī)定期限報(bào)送被索賠方的報(bào)告性文件。3.1.9.4.2索賠報(bào)告應(yīng)客觀、真實(shí)、計(jì)算方法正確、計(jì)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

3.1.9.4.3索賠報(bào)告要在事件發(fā)生后的有效期內(nèi)報(bào)送，具體期限要依施工合同、會(huì)議紀(jì)要的

約定或法律法規(guī)規(guī)定，但最長(zhǎng)不能超過索賠事件發(fā)生后的28日。3.1.10合同收尾與合同后評(píng)價(jià)3.1.10.1合同收尾計(jì)劃管理

項(xiàng)目完工或終止時(shí)，公司管理層和項(xiàng)目辦（部）必須及時(shí)實(shí)施合同收尾。需要時(shí)，應(yīng)組織制訂合同收尾計(jì)劃，確定合同收尾順序和要求，以有效實(shí)施合同收尾。

3.2項(xiàng)目成本管理

3.2.1項(xiàng)目成本管理基本要求

建立健全以預(yù)算管理為中心、以過程管理為基礎(chǔ)的項(xiàng)目成本管理體系，明確公司、項(xiàng)目辦（部）在項(xiàng)目成本管理中的職責(zé)與權(quán)限，建立以公司、項(xiàng)目辦（部）為主體的二級(jí)成本管理責(zé)任制。

3.2.2公司管理層的成本管理職責(zé)1.2.3.4.5.6.

是項(xiàng)目成本管理的決策中心，決定項(xiàng)目的資源配置；

依據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任制度，公司與項(xiàng)目辦（部）簽訂《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》；對(duì)成本管理工作進(jìn)行統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)和策劃；

建立資源“三集中”，即集中資金管理、集中物資采購、集中分包管理；檢查項(xiàng)目辦（部）的項(xiàng)目成本管理執(zhí)行情況；定期組織召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，提出整改意見。

3.2.3項(xiàng)目辦（部）成本管理職責(zé)

項(xiàng)目辦（部）是項(xiàng)目成本的控制中心，應(yīng)按與公司簽訂的成本目標(biāo)實(shí)施責(zé)任成本的管理。

對(duì)施工項(xiàng)目成本進(jìn)行全面的控制管理，對(duì)與企業(yè)簽訂的《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》確定的項(xiàng)目成本目標(biāo)及成本降低率負(fù)責(zé)；

明確項(xiàng)目成本責(zé)任制，把控制成本的責(zé)任分解到項(xiàng)目辦（部）的相關(guān)成員，并進(jìn)行成本管理工作的交底；

堅(jiān)持項(xiàng)目成本“月清月結(jié)”，使項(xiàng)目成本始終處于受控狀態(tài)；

采用新方案、新工藝、新材料、新技術(shù)（以下簡(jiǎn)稱：“四新”），加強(qiáng)技術(shù)管理，提高工程質(zhì)量，加快工程進(jìn)度，減少資源閑置；

負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)成本、實(shí)際成本進(jìn)行比較分析,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，減少損失和浪費(fèi)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，節(jié)約施工管理費(fèi)；

認(rèn)真研究設(shè)計(jì)文件、圖紙、合同條款和現(xiàn)場(chǎng)條件等，抓住索賠、簽證、結(jié)算等成本管理的重要關(guān)口，作好二次經(jīng)營(yíng)工作；

定期組織項(xiàng)目成本分析，并及時(shí)調(diào)整成本控制措施；

誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新-17-

1.2.3.4.5.6.7.安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法

8.研究結(jié)算對(duì)策，確保利益成果；

9.協(xié)助公司編制項(xiàng)目預(yù)計(jì)總成本表，編制年度成本計(jì)劃表、資金使用計(jì)劃表及成本管理

有關(guān)報(bào)表，及時(shí)上報(bào)公司成本主管部門，嚴(yán)格按照批復(fù)的成本計(jì)劃控制各項(xiàng)成本支出。3.2.3.1項(xiàng)目成本管理流程（詳見：項(xiàng)目成本管理流程圖）3.2.4項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)

3.2.4.1項(xiàng)目成本的投標(biāo)前的預(yù)測(cè)

公司投資經(jīng)營(yíng)部在項(xiàng)目投標(biāo)前，根據(jù)招標(biāo)文件的要求，結(jié)合市場(chǎng)的行情、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)

手的情況及本單位自身的實(shí)力，測(cè)算項(xiàng)目擬投入的人工、材料、機(jī)械及臨設(shè)、管理費(fèi)、其他費(fèi)用等，預(yù)估出項(xiàng)目的未來成本及獲利情況。

3.2.4.2項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)的交底

項(xiàng)目中標(biāo)后，公司投資經(jīng)營(yíng)部門結(jié)合項(xiàng)目中標(biāo)情況及項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)，向派出的項(xiàng)目辦（部）進(jìn)行項(xiàng)目投標(biāo)成本交底，以保持項(xiàng)目成本控制工作的連續(xù)性，及保證項(xiàng)目投標(biāo)預(yù)測(cè)成本的實(shí)現(xiàn)。

3.2.5項(xiàng)目成本實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目中標(biāo)后，公司建設(shè)管理部組織項(xiàng)目辦（部）根據(jù)項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)和項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃，細(xì)化項(xiàng)目成本構(gòu)成，形成項(xiàng)目的目標(biāo)成本，并編制項(xiàng)目成本實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)計(jì)總成本表，制定相應(yīng)的成本控制措施。項(xiàng)目成本實(shí)施計(jì)劃是項(xiàng)目成本控制、管理、考核的重要依據(jù)。

3.2.5.1項(xiàng)目成本實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容1.2.3.4.5.6.7.

項(xiàng)目成本管理目標(biāo)及指標(biāo)；項(xiàng)目成本計(jì)劃；

項(xiàng)目辦（部）的目標(biāo)責(zé)任成本及其管理范圍；項(xiàng)目成本的控制方法、措施；項(xiàng)目成本核算的方法、制度；

項(xiàng)目成本分析與對(duì)策，成本考核與兌現(xiàn)；項(xiàng)目成本計(jì)劃的更新。

3.2.6項(xiàng)目成本控制

加強(qiáng)合同管理，及時(shí)辦理各種簽證，增加項(xiàng)目預(yù)算收入，從嚴(yán)格履行合同權(quán)利及義務(wù)、合同風(fēng)險(xiǎn)分析及化解、加強(qiáng)合同索賠管理、加強(qiáng)工程簽證管理等方面制定具體的措施，確保嚴(yán)格合同管理，保障項(xiàng)目成本目標(biāo)。

3.2.6.1成本控制基本要求

均衡組織施工，合理調(diào)度，加快工程進(jìn)度，減少資源閑置。項(xiàng)目辦（部）在制定施工方案時(shí)，一定要綜合考慮工期、質(zhì)量和成本三方面對(duì)立及統(tǒng)一的關(guān)系，制定出經(jīng)濟(jì)合理的施工方案，力求達(dá)到縮短工期、保證質(zhì)量、降低成本的目標(biāo)。

3.2.6.2采用“四新”技術(shù)，加強(qiáng)技術(shù)管理，提高工程質(zhì)量、降低工程成本

在施工階段充分發(fā)揮技術(shù)人員的主觀能動(dòng)性，對(duì)投標(biāo)書（或合同文件）中主要技術(shù)方案作必要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，以尋求較為經(jīng)濟(jì)可靠的方案，從而降低工程成本，包括采用“四新”技術(shù)，爭(zhēng)取能夠獲得較高的利潤(rùn)空間。

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3.2.6.3加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)人工費(fèi)的控制，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率

項(xiàng)目辦（部）應(yīng)嚴(yán)格按照分包合同中確定的施工范圍對(duì)分包隊(duì)伍進(jìn)行管理，杜絕發(fā)生額外用工，杜絕出現(xiàn)未完成約定的施工內(nèi)容而全額付款的現(xiàn)象。

3.2.6.4加強(qiáng)采購管理，降低采購成本

通過對(duì)大宗材料實(shí)施招標(biāo)采購，使用過程中執(zhí)行限額領(lǐng)料，加快材料、機(jī)械周轉(zhuǎn)率，輔助材料的包干使用，合理配備施工機(jī)械，提高機(jī)械設(shè)備的利用率和完好率及配套獎(jiǎng)罰制度。

3.2.6.5加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理，減少損失和浪費(fèi)

工程質(zhì)量與項(xiàng)目成本息息相關(guān)，分項(xiàng)工程的優(yōu)良率越高，投入維修或返修的費(fèi)用就越低。因此，施工質(zhì)量控制是項(xiàng)目成本管理的一個(gè)重點(diǎn)措施。

3.2.6.6降低施工管理費(fèi)

根據(jù)工程的規(guī)模及工期的長(zhǎng)短．從滿足管理效果和效率要求出發(fā)，合理地配備項(xiàng)目管理人員。

3.2.7項(xiàng)目成本核算3.2.7.1項(xiàng)目成本核算的原則

1.確保施工形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、實(shí)際成本歸集“三同步”；

2.確保成本核算對(duì)象、核算方法、核算內(nèi)容、核算標(biāo)準(zhǔn)（包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)

價(jià)格等）與項(xiàng)目責(zé)任成本相一致；

3.確保項(xiàng)目成本核算的內(nèi)容和工程項(xiàng)目分包的模式相統(tǒng)一。3.2.7.2項(xiàng)目成本核算的主體

項(xiàng)目成本核算的主體是項(xiàng)目辦（部），應(yīng)在施工過程中對(duì)成本管理進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理控制，并采取必要手段和方法。

3.2.7.3項(xiàng)目成本核算的內(nèi)容

項(xiàng)目成本核算是針對(duì)項(xiàng)目制造成本進(jìn)行的項(xiàng)目核算，其內(nèi)容只包括項(xiàng)目在施工過程中所發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)直接費(fèi)和間接費(fèi)，應(yīng)和項(xiàng)目成本責(zé)任目標(biāo)即制造成本的組成內(nèi)容相一致。通常情況下，企業(yè)的費(fèi)用（如稅金、經(jīng)營(yíng)費(fèi)、上級(jí)部門管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等）不納入項(xiàng)目成本核算內(nèi)容。

3.2.7.4項(xiàng)目成本核算的范圍

由于每一工程在組織工程分包時(shí)，因條件不同而所采用的分包管理模式各不相同，其中包括專業(yè)分包、勞務(wù)分包等形式。

3.2.7.4.1專業(yè)分包條件下的核算范圍

現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)；分包預(yù)算收入和分包支出差額；未實(shí)行專業(yè)分包的分部分項(xiàng)工程成本。

3.2.7.4.2勞務(wù)分包條件下的核算范圍

現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)；人工費(fèi)收支差額；材料費(fèi)；機(jī)械費(fèi)；周轉(zhuǎn)料使用費(fèi)。

3.2.7.5項(xiàng)目成本核算的周期劃分

成本核算的周期劃分統(tǒng)一規(guī)定為：月度成本核算、季度成本核算。

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月度成本核算應(yīng)在當(dāng)月月底進(jìn)行，除工程開工的第一個(gè)月之外，其余月份的成本核算都應(yīng)在上一月度核算的基礎(chǔ)上進(jìn)行當(dāng)月成本和累計(jì)成本的核算。季度成本核算和月度成本核算所不同的是擴(kuò)大了核算期的范圍。

3.2.7.6竣工成本核算

竣工成本核算是項(xiàng)目成本核算的總結(jié)，也是進(jìn)行項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)考核與獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)的依據(jù)。竣工成本考核必須在竣工結(jié)算得到業(yè)主正式批準(zhǔn)確認(rèn)后進(jìn)行。

3.2.8項(xiàng)目成本分析3.2.8.1成本分析的目的

檢驗(yàn)工程項(xiàng)目收入是否屬實(shí)；對(duì)比分析工程項(xiàng)目成本的盈、虧狀態(tài)；查找工程項(xiàng)目成本盈、虧的原因；檢查成本計(jì)劃執(zhí)行的情況，并制定成本改進(jìn)的措施。

3.2.8.2虧損、盈余原因分析

1.針對(duì)降低成本技術(shù)措施的實(shí)施情況，分析總結(jié)技術(shù)措施實(shí)施的有效性與可行性，查明

措施實(shí)施效果，提出改進(jìn)或變更措施；

2.檢查技術(shù)變更、施工索賠的辦理情況，對(duì)業(yè)主已經(jīng)確認(rèn)的變更簽證和索賠簽證的收支

情況進(jìn)行分析，實(shí)際情況分析；

3.檢查、分析工程分包支出是否在制造成本的控制范圍之內(nèi)，檢查分析的內(nèi)容包括：已

經(jīng)確認(rèn)的分包完成工作量是否高于相應(yīng)工程的預(yù)算工作量、分包工程的實(shí)際結(jié)算單價(jià)是否高于制造成本的測(cè)算單價(jià)、分包工程中的變更與索賠簽證是否已經(jīng)得到業(yè)主確認(rèn)等因素；

4.根據(jù)實(shí)際成本狀況與構(gòu)成的材料采購（供應(yīng)）價(jià)格、機(jī)械及周轉(zhuǎn)料具的租賃價(jià)格、項(xiàng)

目費(fèi)用攤銷是否合理，管理費(fèi)用開支是否得到有效控制等因素進(jìn)行研究分析。3.2.8.3總結(jié)與改進(jìn)

針對(duì)成本分析活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的問題或薄弱環(huán)節(jié)，制訂下一階段的管理改進(jìn)措施，明確責(zé)任，落實(shí)到具體責(zé)任人。

3.3工程進(jìn)度管理

3.3.1進(jìn)度計(jì)劃編制的原則3.3.1.1滿足合同要求。

項(xiàng)目進(jìn)度控制應(yīng)以實(shí)現(xiàn)合同約定的竣工日期為最終目標(biāo)，以合同形式保證工期進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)。

3.3.1.2滿足工藝和規(guī)范，要保證施工連續(xù)性和均衡性。

項(xiàng)目計(jì)劃人員應(yīng)充分理解設(shè)計(jì)圖紙、施工工藝、施工規(guī)范，以保證計(jì)劃編制的合理合規(guī)，能連續(xù)均衡實(shí)施。

3.3.1.3節(jié)約施工費(fèi)用，充分發(fā)揮投資效益，降低建筑工程成本。3.3.2進(jìn)度計(jì)劃編制應(yīng)注意的事項(xiàng)

3.3.2.1應(yīng)保持總進(jìn)度控制目標(biāo)與合同總工期相一致；分包合同的工期與總包合同的工期相

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一致；供貨、供電、運(yùn)輸、構(gòu)件加工等合同規(guī)定的提供服務(wù)時(shí)間與有關(guān)的進(jìn)度控制目標(biāo)一致。

3.3.2.2要充分考慮向主管部門和職能部門進(jìn)行申報(bào)、審批所需的時(shí)間，留有余地。3.3.2.3充分考慮當(dāng)?shù)貧庀蟮刭|(zhì)等自然條件，充分留有余地，確保計(jì)劃可行。3.3.2.4充分考慮到實(shí)際可能達(dá)到的勞動(dòng)效率、機(jī)械臺(tái)班產(chǎn)量、材料消耗定額。3.3.3工程進(jìn)度計(jì)劃編制3.3.3.1項(xiàng)目目標(biāo)分解

3.3.3.2按工程項(xiàng)目的施工進(jìn)展的階段或合同約定等進(jìn)行項(xiàng)目分解，確定進(jìn)度目標(biāo)，編制施

工進(jìn)度控制計(jì)劃。3.3.3.2.1確保進(jìn)度的施工方案和施工技術(shù)措施。

3.3.3.2.2落實(shí)施工方案，在發(fā)生問題時(shí)能適時(shí)調(diào)整工作之間的邏輯關(guān)系，加快施工進(jìn)度。3.3.3.2.3人、財(cái)、物（機(jī)具設(shè)備）資源需求量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間確定。

依據(jù)進(jìn)度目標(biāo)提出勞動(dòng)力、資金、物資等資源需求量計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)注明計(jì)劃進(jìn)

場(chǎng)時(shí)間或最遲進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購，保證在計(jì)劃日期及時(shí)進(jìn)場(chǎng)。

3.3.3.2.4委托加工、產(chǎn)品選樣、材料采購、物資設(shè)備租賃的統(tǒng)籌規(guī)劃。

根據(jù)工期目標(biāo)、設(shè)計(jì)、業(yè)主及施工需要制定詳細(xì)的構(gòu)件加工、產(chǎn)品選樣、材料采購、物資設(shè)備租賃等進(jìn)度計(jì)劃。

3.3.3.3確定工程分包范圍、選擇施工分包商。

3.3.3.3.1對(duì)外分包人應(yīng)在合格分承包單位名單中選擇，在名單以外選擇分包人，必須按程

序規(guī)定經(jīng)過分包評(píng)審，分包合同根據(jù)權(quán)限由公司建設(shè)管理部、項(xiàng)目辦（部）負(fù)責(zé)簽訂。3.3.3.4對(duì)影響進(jìn)度的因素分析、預(yù)測(cè)及預(yù)防詳見下表。

施工進(jìn)度影響因素對(duì)策表種類影響因素相應(yīng)對(duì)策定期或不定期開展培訓(xùn)工作，提高項(xiàng)目辦（部）的組織管理水平、技術(shù)水平提高施工作業(yè)層的素質(zhì)重視與內(nèi)外關(guān)系的協(xié)調(diào)施工組織不合理，人力、機(jī)械設(shè)備調(diào)配不當(dāng)，解決問題不及時(shí)項(xiàng)目辦（部）施工技術(shù)措施不當(dāng)或發(fā)生事故內(nèi)部因素質(zhì)量不合格引起返工與相關(guān)單位關(guān)系協(xié)調(diào)不善等項(xiàng)目辦（部）管理水平低設(shè)計(jì)圖紙供應(yīng)不及時(shí)或有誤業(yè)主要求設(shè)計(jì)變更實(shí)際工程量增減變化材料供應(yīng)、運(yùn)輸?shù)炔患皶r(shí)或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符合要求水電通訊等部門、分包人沒有認(rèn)真履行合同或違約資金沒有按時(shí)撥付等相關(guān)單位因素與有關(guān)單位以合同形式明確雙方協(xié)作配合要求，嚴(yán)格履行合同，尋求法律保護(hù)，減少和避免損失編制進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，要充分考慮向主管部門和職能部門進(jìn)行申報(bào)、審批所需的時(shí)間，留有余地誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法

不可預(yù)見因素施工現(xiàn)場(chǎng)水文地質(zhì)狀況比設(shè)計(jì)合同文件預(yù)計(jì)的要復(fù)雜得多嚴(yán)重自然災(zāi)害戰(zhàn)爭(zhēng)、政變等政治因素等該類因素一旦發(fā)生就會(huì)造成較大影響，應(yīng)做好調(diào)查分析和預(yù)測(cè)有些因素可通過參加保險(xiǎn)，規(guī)避或減少風(fēng)險(xiǎn)3.3.4施工進(jìn)度計(jì)劃分類3.3.4.1總進(jìn)度控制計(jì)劃

總進(jìn)度控制計(jì)劃是依據(jù)工程合同、工程項(xiàng)目主要實(shí)物工程量、工程開展程序及各種資源配置情況而編制的。

3.3.4.2階段性進(jìn)度控制計(jì)劃

階段性進(jìn)度控制計(jì)劃是依據(jù)工程總目標(biāo)、工程項(xiàng)目開展程序及相互間搭接關(guān)系而確定的分階段形象控制計(jì)劃。階段劃分可按年、季、月分解為時(shí)間分目標(biāo)，按單位工程或分包人分解為交工分目標(biāo)，按承包的專業(yè)或按施工階段分解為完工分目標(biāo)等。

3.3.4.3階段形象進(jìn)度控制計(jì)劃中應(yīng)明確各階段的開竣工時(shí)間和相互間搭接關(guān)系。該計(jì)劃還

應(yīng)考慮以下主要因素：1.2.3.4.5.

保證重點(diǎn)，兼顧一般；滿足連續(xù)、均衡施工要求；滿足生產(chǎn)工藝要求；

認(rèn)真考慮施工總進(jìn)度計(jì)劃對(duì)施工總平面空間布置的影響；全面考慮各種條件的限制

3.3.4.4節(jié)點(diǎn)（里程碑）進(jìn)度控制計(jì)劃

節(jié)點(diǎn)進(jìn)度控制計(jì)劃是依據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃及資源需求計(jì)劃，按照施工過程編制的單項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃和分部、分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃。

3.3.4.5施工進(jìn)度計(jì)劃編制內(nèi)容要求（詳見：施工進(jìn)度計(jì)劃編制內(nèi)容表）3.3.4.6資源需求計(jì)劃

是總進(jìn)度計(jì)劃表編制的保證計(jì)劃，包括勞動(dòng)力、材料、預(yù)制構(gòu)件和施工機(jī)械等資源的計(jì)劃。

3.3.4.7勞動(dòng)力需要量計(jì)劃

根據(jù)工程量匯總表查相應(yīng)定額及工程工種持續(xù)時(shí)間，計(jì)算出各工種在各時(shí)期的平均工人數(shù)量，將總進(jìn)度計(jì)劃表各單位工程同工種的人數(shù)疊加成為勞動(dòng)力動(dòng)態(tài)曲線圖和計(jì)劃表。

3.3.4.7.1材料、構(gòu)件及半成品需要量計(jì)劃

根據(jù)工程量匯總表和定額算出需要量；根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃估計(jì)某時(shí)段的需要量。

3.3.4.7.2施工機(jī)具需要量計(jì)劃

根據(jù)施工方案和工程量匯總表，并套用機(jī)械產(chǎn)量定額計(jì)算需要量。

3.3.5進(jìn)度計(jì)劃編制工作流程

（詳見：進(jìn)度計(jì)劃編制業(yè)務(wù)流程圖）。

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3.3.6網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)應(yīng)用管理3.3.6.1網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)適用范圍

網(wǎng)絡(luò)圖可以把施工中各有關(guān)工作組成一個(gè)有機(jī)整體，能全面而明確地表達(dá)出各項(xiàng)工作開展的先后順序，反映出各工作間的相互制約和相互依賴關(guān)系，能進(jìn)行各種時(shí)間參數(shù)計(jì)算，在名目繁多、錯(cuò)綜復(fù)雜的計(jì)劃中，管理者集中力量抓主要矛盾，確保工期，避免盲目施工。

3.3.6.2網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃編、繪制的基本原則

1.必須正確地表達(dá)各項(xiàng)工作之間的相互制約和相互依賴關(guān)系。

2.在網(wǎng)絡(luò)圖中，除了整個(gè)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的起點(diǎn)節(jié)點(diǎn)外，不允許出現(xiàn)沒有緊前工作的“尾部節(jié)

點(diǎn)”。

3.在單目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖中除了整個(gè)網(wǎng)絡(luò)圖終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)外，不允許出現(xiàn)沒緊后工作的“盡頭節(jié)點(diǎn)”。4.在網(wǎng)絡(luò)圖中不允許出現(xiàn)循環(huán)回路和重復(fù)編號(hào)的箭。3.3.7進(jìn)度計(jì)劃的控制管理3.3.7.1施工進(jìn)度的現(xiàn)場(chǎng)管理3.3.7.1.1日常指揮調(diào)度

1.應(yīng)根據(jù)規(guī)定的計(jì)劃任務(wù)，當(dāng)前施工進(jìn)度，現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境、勞動(dòng)力、機(jī)械等資源條件編

制月、周、日計(jì)劃。還應(yīng)將資源供應(yīng)進(jìn)度計(jì)劃和分包工程施工進(jìn)度計(jì)劃納入項(xiàng)目進(jìn)度控制范疇。

2.監(jiān)督作業(yè)計(jì)劃的實(shí)施情況，調(diào)整協(xié)調(diào)各方面的進(jìn)度關(guān)系。3.監(jiān)督檢查施工準(zhǔn)備工作。

4.監(jiān)督資源供應(yīng)單位應(yīng)按計(jì)劃供應(yīng)勞動(dòng)力、施工機(jī)具、運(yùn)輸車輛、材料構(gòu)配件等，并對(duì)

臨時(shí)出現(xiàn)的問題采取調(diào)配措施。5.按施工平面圖管理施工現(xiàn)場(chǎng)。

6.綜合實(shí)際情況進(jìn)行必要調(diào)整，保證文明施工。

7.了解氣候、水、電等的情況，采取相應(yīng)防范和保證措施。作好季節(jié)性施工管理，在冬、

雨季來臨前，按照冬、雨季施工方案的要求，作好充分的準(zhǔn)備工作，以保證計(jì)劃不受非人為因素的影響。

8.及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理施工中各種事故和意外，調(diào)節(jié)各薄弱環(huán)節(jié)，定期召開現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度會(huì)議。9.項(xiàng)目辦（部）計(jì)劃人員在施工過程中要隨時(shí)記錄各單位工程分階段工期計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)

度情況。

10.對(duì)分包施工的計(jì)劃、工期和形象進(jìn)度的完成情況進(jìn)行定期檢查，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題。11.由客觀原因而造成的工期損失，如地基處理，增加面積，提高標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)錯(cuò)誤及業(yè)主

單位所訂購設(shè)備、材料延誤等，應(yīng)及時(shí)辦理工期變更或工期簽訂手續(xù)，隨時(shí)報(bào)送。12.工程生產(chǎn)主管部門應(yīng)根據(jù)分包合同規(guī)定的施工方案和綜合進(jìn)度計(jì)劃，組織現(xiàn)場(chǎng)施工，

協(xié)調(diào)各生產(chǎn)要素的組合和人員配置，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。3.3.7.1.2定期生產(chǎn)例會(huì)

1.建立施工生產(chǎn)例會(huì)制度。施工生產(chǎn)例會(huì)由分管主管生產(chǎn)的副主任主持，各相關(guān)部門及

分包人的相關(guān)人員必須參加。公司每季度召開一次施工生產(chǎn)例會(huì)。

2.項(xiàng)目辦（部）每周召開一次，工期特別緊的項(xiàng)目或階段，項(xiàng)目辦（部）還應(yīng)每日召開

施工生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，以保證計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.3.7.2工序綜合協(xié)調(diào)和主導(dǎo)工序控制

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3.3.7.2.1工序綜合協(xié)調(diào)原則

1.建立工序交接班檢查制度和班前交底制度。

2.必須以計(jì)劃為指導(dǎo)，圍繞計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)的靈活性與計(jì)劃的原則性相結(jié)合。3.調(diào)度工作必須抓重點(diǎn)、抓關(guān)鍵，必須嚴(yán)肅認(rèn)真，做到事事有著落，件件有回音。3.3.7.2.2項(xiàng)目的關(guān)鍵工序要實(shí)行：“三優(yōu)先”并有切實(shí)的監(jiān)控措施。即優(yōu)先安排骨干施工

隊(duì)伍，優(yōu)先供應(yīng)機(jī)具、材料、構(gòu)配件，優(yōu)先保證資金和必要時(shí)進(jìn)行工序認(rèn)可、評(píng)定和實(shí)施監(jiān)控。3.3.7.2.3項(xiàng)目生產(chǎn)要素按計(jì)劃落實(shí)情況，應(yīng)每周匯報(bào)、每月統(tǒng)計(jì)，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)要素到位不

及時(shí)或不準(zhǔn)確時(shí)，應(yīng)由負(fù)責(zé)人員調(diào)查原因，申請(qǐng)公司對(duì)口部門和項(xiàng)目辦（部）主任解決。3.3.7.3項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施的檢查

檢查的依據(jù)及目的：依據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃及施工進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施記錄等檢查項(xiàng)目實(shí)際施工進(jìn)度，收集整理有關(guān)資料，以便與計(jì)劃對(duì)比，為進(jìn)度分析和計(jì)劃調(diào)整提供信息。

3.3.7.3.1檢查時(shí)間及內(nèi)容

1.根據(jù)施工項(xiàng)目的類型，規(guī)模、施工條件和對(duì)進(jìn)度執(zhí)行要求的程度確定檢查時(shí)間和間隔

時(shí)間。

常規(guī)性檢查可確定為每月、半月或周進(jìn)行一次；施工中遇到天氣、資源供應(yīng)等不利因素嚴(yán)重影響時(shí)，間隔時(shí)間臨時(shí)可縮短，次數(shù)應(yīng)增加；對(duì)施工進(jìn)度有重大影響的關(guān)鍵施工作業(yè)可每日檢查或派人駐現(xiàn)場(chǎng)督陣。

2.檢查內(nèi)容：

日施工作業(yè)效率、周作業(yè)進(jìn)度及月作業(yè)進(jìn)度；檢查期內(nèi)實(shí)際完成和累計(jì)完成工程量；實(shí)際參加施工的人力、機(jī)械數(shù)量和生產(chǎn)效率；窩工人數(shù)、窩工機(jī)械臺(tái)班及其原因分析；進(jìn)度管理情況；進(jìn)度偏差情況；影響進(jìn)度的特殊原因及分析。3.3.7.3.2檢查報(bào)告編寫

1.在檢查后及時(shí)編寫進(jìn)度控制報(bào)告，可按月、周的間隔時(shí)間編寫上報(bào)，其中：

向項(xiàng)目辦主任、公司部門以及建設(shè)單位上報(bào)關(guān)于整個(gè)施工項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行情況的項(xiàng)目概要管理級(jí)進(jìn)度報(bào)告；就某個(gè)重點(diǎn)部位或重點(diǎn)問題的檢查結(jié)果應(yīng)編制業(yè)務(wù)管理及進(jìn)度報(bào)告，為項(xiàng)目管理者及各業(yè)務(wù)部門提供參考。

2.施工項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告的內(nèi)容（詳見：公司進(jìn)度計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表）3.3.7.4進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整流程（詳見：進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖）3.3.8上級(jí)部門的監(jiān)督管理

3.3.8.1項(xiàng)目辦（部）每年12月25日前要向公司建設(shè)管理部上報(bào)本項(xiàng)目跨轉(zhuǎn)任務(wù)摸底及任

務(wù)落實(shí)情況以及下年度施工計(jì)劃，公司建設(shè)管理部及時(shí)批準(zhǔn)下達(dá)。3.3.8.2項(xiàng)目辦（部）必須在每個(gè)季未月底前5天，向公司建設(shè)管理部報(bào)送本季度進(jìn)度完成

情況以及下季度施工計(jì)劃。3.3.8.3項(xiàng)目辦（部）必須在每個(gè)月底前5天，向公司建設(shè)管理部報(bào)送本季度進(jìn)度完成情況

以及下季度施工計(jì)劃。3.3.9與相關(guān)方溝通

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3.3.9.1項(xiàng)目施工初期階段與相關(guān)方溝通

1.與業(yè)主溝通，確定施工區(qū)域、臨水、臨電、測(cè)量控制樁等事宜，確保按合同約定日期

開工。

2.與建設(shè)部門溝通，盡快了解本區(qū)域政府部門的各項(xiàng)要求，為及時(shí)有效貫徹政府部門的

各項(xiàng)政策、法規(guī)等并作好充分準(zhǔn)備，辦理各項(xiàng)開工許可證件及各種交費(fèi)手續(xù)。3.與設(shè)計(jì)單位溝通，確定施工圖落實(shí)情況，并催促業(yè)主組織設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審。3.3.9.2項(xiàng)目施工中期階段與相關(guān)方溝通

1.與業(yè)主溝通，了解其他由業(yè)主分包的工程進(jìn)度計(jì)劃情況，以便考慮整體施工計(jì)劃，確

保工期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

2.與監(jiān)理單位溝通，使施工計(jì)劃、方案及時(shí)批復(fù)。

3.與設(shè)計(jì)單位溝通，優(yōu)化設(shè)計(jì)，簡(jiǎn)便施工，減少設(shè)計(jì)返工現(xiàn)象，順利實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)。3.3.9.3項(xiàng)目施工末期階段與相關(guān)方溝通

1.與業(yè)主溝通，為工程驗(yàn)收、移交工作創(chuàng)造條件。

2.與設(shè)計(jì)單位溝通，確定最終施工圖，以便按計(jì)劃進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

3.4項(xiàng)目質(zhì)量管理

3.4.1項(xiàng)目質(zhì)量管理的一般規(guī)定

項(xiàng)目質(zhì)量管理活動(dòng)包括項(xiàng)目質(zhì)量策劃、項(xiàng)目質(zhì)量控制、項(xiàng)目質(zhì)量改進(jìn)，項(xiàng)目質(zhì)量總結(jié)。

3.4.2質(zhì)量管理職責(zé)劃分

3.4.2.1建設(shè)管理部的質(zhì)量管理職責(zé)

1.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)或地方頒布的工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，

負(fù)責(zé)制訂本公司工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并監(jiān)督落實(shí)。2.負(fù)責(zé)組織開展公司各種質(zhì)量教育活動(dòng)，提高全員質(zhì)量意識(shí)。

3.負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，并協(xié)助項(xiàng)目辦（部）制定工程質(zhì)量計(jì)劃。4.參與審查項(xiàng)目辦（部）的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案和技術(shù)措施。

5.負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目工程質(zhì)量考核評(píng)比，總結(jié)、交流、推廣工程質(zhì)量及質(zhì)量管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。6.參加工程重大質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作，并匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，建立健全質(zhì)量事故

檔案；

7.按照合同約定和國家有關(guān)要求提供項(xiàng)目保修服務(wù)。3.4.2.2項(xiàng)目辦（部）質(zhì)量管理職責(zé)

1.建立項(xiàng)目質(zhì)量保障體系；

2.編制質(zhì)量管理目標(biāo)、計(jì)劃，規(guī)定管理人員的質(zhì)量管理職責(zé)，設(shè)立質(zhì)量管理部門（或安

排專職的管理人員）；

3.貫徹和執(zhí)行國家相關(guān)的法律、法規(guī)以及相關(guān)的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，按照項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃有

效實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量管理，確保項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

4.施工過程中，項(xiàng)目辦（部）必須執(zhí)行質(zhì)量規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)圖紙要求。3.4.3項(xiàng)目質(zhì)量管理流程

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業(yè)務(wù)流程(詳見：項(xiàng)目質(zhì)量管理流程)。

3.4.4質(zhì)量管理策劃

質(zhì)量管理策劃內(nèi)容：項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。

3.4.4.1質(zhì)量管理目標(biāo)

3.4.4.1.1項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)確定的依據(jù)

公司質(zhì)量管理方針目標(biāo)；合同及招標(biāo)文件的質(zhì)量要求；公司對(duì)業(yè)主的質(zhì)量承諾。

3.4.4.1.2項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)的落實(shí)

1.將項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)通過《項(xiàng)目管理責(zé)任目標(biāo)書》的方式，落實(shí)到項(xiàng)目辦（部），并

與項(xiàng)目辦（部）的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。

2.項(xiàng)目辦（部）主任應(yīng)將項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)在經(jīng)理部?jī)?nèi)部進(jìn)行目標(biāo)分解，落實(shí)到相關(guān)的

管理崗位及責(zé)任人。

3.公司在進(jìn)行工程分包時(shí)，應(yīng)將項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)分解到各個(gè)工程子項(xiàng)目，并在分包工

程招標(biāo)和簽訂分包合同時(shí)加以明確，要與分包單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任相一致。

4.項(xiàng)目辦（部）在分包管理中，必須嚴(yán)格按照分包質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，必須

對(duì)分包人的質(zhì)量控制能力、質(zhì)量管理過程、質(zhì)量實(shí)施的動(dòng)態(tài)進(jìn)行密切監(jiān)控，并針對(duì)分包人的質(zhì)量管理中存在的問題及時(shí)采取相應(yīng)的管理措施，確保分包工程的質(zhì)量得到有效控制。3.4.4.2質(zhì)量管理計(jì)劃

3.4.4.2.1質(zhì)量管理計(jì)劃的編制依據(jù)1.2.3.4.5.

國家和地方政府質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和管理規(guī)定；公司質(zhì)量管理體系文件及其要求；公司頒發(fā)的《項(xiàng)目管理辦法》；

公司與項(xiàng)目辦（部）簽訂的《項(xiàng)目管理責(zé)任目標(biāo)書》；項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解及項(xiàng)目分包管理計(jì)劃。

3.4.4.2.2質(zhì)量計(jì)劃的編制內(nèi)容1.2.3.4.5.6.7.8.

項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)；項(xiàng)目管理職責(zé)與權(quán)限；

影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程；質(zhì)量保證和質(zhì)量控制措施；過程持續(xù)改進(jìn)的要求；質(zhì)量記錄要求；

用于項(xiàng)目質(zhì)量管理的各種資源的配置；適用于本項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

3.4.4.2.3質(zhì)量計(jì)劃的管理

1.質(zhì)量計(jì)劃有項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)項(xiàng)目辦（部）主任審核后報(bào)上級(jí)項(xiàng)目主管

部門審定批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

2.項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃有項(xiàng)目辦（部）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，隨著項(xiàng)目施工展開和現(xiàn)場(chǎng)施工條件的變

化，項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

3.項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)在分包工程展開前，要項(xiàng)目總工程師組織分包人進(jìn)行交底，并要求分

包人根據(jù)總包單位的質(zhì)量計(jì)劃制定貫徹實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃的管理措施，經(jīng)項(xiàng)目總工程師批

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準(zhǔn)后分別實(shí)施。3.4.5質(zhì)量控制管理3.4.5.1工序質(zhì)量控制

業(yè)務(wù)流程（詳見：工序質(zhì)量控制業(yè)務(wù)流程圖）。

3.4.5.2工序質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置和管理3.4.5.2.1項(xiàng)目應(yīng)在以下工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)：

1.對(duì)工程的適用性(性能、精度、壽命、可靠性、安全性)有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)

鍵部位或重要影響因素；

2.工藝上有嚴(yán)格要求，對(duì)下道工序的活動(dòng)有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、部位；3.會(huì)嚴(yán)重影響項(xiàng)目質(zhì)量的材料質(zhì)量和性能；4.會(huì)影響下道工序質(zhì)量的技術(shù)間歇時(shí)間；5.某些與施工質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)參數(shù)；6.容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位；

7.業(yè)主、監(jiān)理工程師或相關(guān)單位反饋的重要不良項(xiàng)目；8.緊缺物資或可能對(duì)生產(chǎn)安排有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項(xiàng)目。3.4.5.2.2工序質(zhì)量控制點(diǎn)的管理3.4.5.2.2.1質(zhì)量控制措施的設(shè)計(jì)1.2.3.4.5.

列出質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表；設(shè)計(jì)控制點(diǎn)施工流程圖；

進(jìn)行工序分析，找出主導(dǎo)因素；

制定工序質(zhì)量控制表，對(duì)影響質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素規(guī)定出明確的控制范圍和控制要求；編制保證質(zhì)量的作業(yè)指導(dǎo)書；

3.4.5.2.2.2質(zhì)量控制點(diǎn)的實(shí)施1.2.3.4.5.6.

將控制點(diǎn)的“控制措施設(shè)計(jì)”向操作班組進(jìn)行交底，必須使工人真正了解操作要點(diǎn)；質(zhì)量控制人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收；

工人按作業(yè)指導(dǎo)書認(rèn)真進(jìn)行操作，保證每個(gè)環(huán)節(jié)的操作質(zhì)量；按規(guī)定做好檢查并認(rèn)真做好記錄，取得第一手?jǐn)?shù)據(jù)；

運(yùn)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法，不斷進(jìn)行分析與改進(jìn)，直至質(zhì)量控制點(diǎn)驗(yàn)收合格；質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施中應(yīng)明確工人、質(zhì)量控制人員的職責(zé)。

3.4.5.3分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制

工序質(zhì)量控制是分部分項(xiàng)工程質(zhì)量控制的基礎(chǔ)和保證，也是保證分部分項(xiàng)工程質(zhì)量受控的唯一方法。因而，為確保分部分項(xiàng)工程的施工質(zhì)量能夠得到有效控制，必須確保每一道工序的施工質(zhì)量都能得到有效控制。

3.4.5.4施工生產(chǎn)要素質(zhì)量控制3.4.5.4.1管理和作業(yè)人員控制

1.以項(xiàng)目管理目標(biāo)，合理配置項(xiàng)目辦（部）的管理人員，并進(jìn)場(chǎng)不斷的開展崗位職責(zé)培

訓(xùn)和崗位績(jī)效考核，不斷強(qiáng)化管理人員管理技能和管理責(zé)任。

2.在強(qiáng)化對(duì)分包人的資質(zhì)審查和能力考核的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化分包合同的履約管理，

充分調(diào)動(dòng)分包人對(duì)質(zhì)量管理的責(zé)任心和積極性。

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3.4.5.6.嚴(yán)格執(zhí)行施工班組作業(yè)人員持證上崗制度，把好進(jìn)場(chǎng)隊(duì)伍的勞動(dòng)力素質(zhì)關(guān)。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理和作業(yè)人員的質(zhì)量意識(shí)教育及技術(shù)培訓(xùn)。

嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)管理制度和生產(chǎn)紀(jì)律，規(guī)范人的作業(yè)技術(shù)和管理活動(dòng)的行為。加強(qiáng)激勵(lì)和溝通活動(dòng)，調(diào)動(dòng)人的積極性。

3.4.5.4.2材料、設(shè)備的控制1.2.3.4.5.

嚴(yán)格材料質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量檢驗(yàn)。

嚴(yán)格材料堆放的掛牌制度，嚴(yán)格材料使用記錄，確保材料使用的可追朔性。施工設(shè)備選型合理，確保機(jī)械設(shè)備的性能對(duì)施工質(zhì)量的保證。嚴(yán)格設(shè)備進(jìn)廠檢驗(yàn)，確保機(jī)械設(shè)備的使用性能。

確保設(shè)備的計(jì)量功能的完好與精確，嚴(yán)格執(zhí)行國家計(jì)量管理制度，確保設(shè)備計(jì)量的可靠性。

3.4.5.4.3施工方法的控制

1.施工方案應(yīng)隨工程進(jìn)展而不斷細(xì)化和深化。

2.針對(duì)工程特點(diǎn)，突出主要矛盾，選擇最佳方案。

3.圍繞新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、大跨度、大懸臂、高大的結(jié)構(gòu)部位的特殊工程，突出

重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵。3.4.5.4.4環(huán)境的控制

1.自然環(huán)境的控制，針對(duì)不同施工部位的施工特點(diǎn)，充分了解掌握施工現(xiàn)場(chǎng)水文、地質(zhì)

和氣象條件，合理利用有利條件，規(guī)避不利條件，有針對(duì)性的制定相應(yīng)技術(shù)措施，保證施工正常進(jìn)行。

2.管理環(huán)境控制，根據(jù)承發(fā)包的合同結(jié)構(gòu)，理順各參建分包人之間的管理關(guān)系，建立現(xiàn)

場(chǎng)施工組織系統(tǒng)和質(zhì)量管理的綜合運(yùn)行機(jī)制。確保施工程序的安排以及施工質(zhì)量形成過程能夠起到相互促進(jìn)、相互制約、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的作用。

3.勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境控制，做好施工平面圖的合理規(guī)劃和管理，規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)的布置，做好

必要的標(biāo)識(shí)，確保施工道路暢通、施工照明、作業(yè)環(huán)境的通風(fēng)等措施。3.4.6工程質(zhì)量的檢查

1.公司必須對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)督檢查、控制和服務(wù)，制定月度或季度對(duì)各項(xiàng)目

進(jìn)行定期或不定期檢查的制度，明確工程質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、和方法，并對(duì)其工程質(zhì)量檢查記錄的有明確要求。

2.項(xiàng)目辦（部）應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量管理目標(biāo)和檢查要求，配備符合要求的專業(yè)質(zhì)量檢查

員、建立項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度，即日查、旬查和月查。日查：由項(xiàng)目的質(zhì)量檢查員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；旬查：由項(xiàng)目生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目有關(guān)人員，對(duì)本旬所施工程的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查；月查：由項(xiàng)目辦（部）主任負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目班子及有關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全面檢查。3.4.7工程質(zhì)量的驗(yàn)收

3.4.7.1工程質(zhì)量的驗(yàn)收的基本規(guī)定

施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理應(yīng)有相應(yīng)的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，健全的質(zhì)量管理體系、施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度和綜合施工質(zhì)量水平評(píng)定考核制度。

3.4.7.2建筑工程應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行施工質(zhì)量控制

1.建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑構(gòu)配件、器具和設(shè)備應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

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凡涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)按各專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢，并應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可。

2.各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制，每道工序完成后，應(yīng)進(jìn)行檢查。

3.相關(guān)各專業(yè)工種之間，應(yīng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)，并形成記錄。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可，不

得進(jìn)行下道工序施工。3.4.7.3建筑工程施工質(zhì)量應(yīng)按下列要求進(jìn)行驗(yàn)收：1.2.3.4.5.6.7.8.9.

工程質(zhì)量應(yīng)符合建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。建筑工程質(zhì)量應(yīng)符合工程勘察、設(shè)計(jì)文件的要求。參加工程質(zhì)量驗(yàn)收的各方人員應(yīng)具備規(guī)定的資格。

工程質(zhì)量的驗(yàn)收均應(yīng)在施工單位自行檢查評(píng)定的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

隱蔽工程在隱蔽前應(yīng)由施工單位通知有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，并應(yīng)形成驗(yàn)收文件。涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行見證取樣檢測(cè)。對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要分部工程應(yīng)進(jìn)行抽樣檢測(cè)。承擔(dān)見證取樣檢測(cè)及有關(guān)結(jié)構(gòu)安全檢測(cè)的單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)。工程的觀感質(zhì)量應(yīng)由驗(yàn)收人員通過現(xiàn)場(chǎng)檢查，并應(yīng)共同確認(rèn)。

3.4.7.4建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收的劃分

建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)劃分為單位（子單位）工程、分部（子分部）工程、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收。項(xiàng)目劃分按建筑工程劃分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3.4.7.5建筑工程質(zhì)量不符合要求時(shí)的處理

1.經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗(yàn)批，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收。

2.經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的檢驗(yàn)批，應(yīng)予以驗(yàn)收；經(jīng)有檢測(cè)鑒

定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算認(rèn)可能夠滿足安全和使用功能的檢驗(yàn)批，可予以驗(yàn)收。

3.經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，

可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進(jìn)行驗(yàn)收，否則嚴(yán)禁驗(yàn)收。3.4.7.6建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收程序和組織

分項(xiàng)、分部、單位、單項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收程序按有關(guān)建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定執(zhí)行，當(dāng)參加驗(yàn)收各方對(duì)工程質(zhì)量驗(yàn)收意見不一致時(shí)，可請(qǐng)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)處理。全部工程質(zhì)量驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和有關(guān)文件，報(bào)建設(shè)行政管理部門備案。

3.4.8質(zhì)量事故的調(diào)查處理3.4.8.1質(zhì)量事故處理的一般規(guī)定

1.發(fā)生質(zhì)量事故后，項(xiàng)目辦（部）必須立即、如實(shí)上報(bào)公司主管部門，不得隱瞞不報(bào)；2.對(duì)于發(fā)生的工程部位必須停止施工，并根據(jù)事故可能產(chǎn)生的不安全因素，采取相應(yīng)的

安全保護(hù)措施，防止造成不必要的人身傷害和經(jīng)濟(jì)損失；

3.必須配合公司主管部門的事故調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料，證實(shí)反映施工情況；4.必須按照上級(jí)部門的決定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行事故責(zé)任追究；5.必須按照上級(jí)部門要求，進(jìn)行事故處理，并確保達(dá)到規(guī)定要求；

6.事故處理完畢，項(xiàng)目辦（部）必須進(jìn)行事故總結(jié)，寫出事故情況分析和事故處理的總

結(jié)報(bào)告，并作為施工檔案資料移交存檔。3.4.8.2質(zhì)量調(diào)查處理的業(yè)務(wù)流程

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業(yè)務(wù)流程（詳見：質(zhì)量事故調(diào)查處理業(yè)務(wù)流程）。

3.4.8.3事故處理的基本方法3.4.8.3.1修補(bǔ)處理

發(fā)生質(zhì)量事故的部位，雖未達(dá)到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求，存在一定的缺陷，但經(jīng)過修補(bǔ)后還可達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn)，又不影響使用功能或外觀要求，在此情況下，可以做出進(jìn)行修補(bǔ)處理的決定。

3.4.8.3.2返工處理

發(fā)生質(zhì)量事故的部位，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，對(duì)結(jié)構(gòu)的使用和安全有重大影響，而又無法通過修補(bǔ)的辦法糾正所出現(xiàn)的缺陷情況下，必須進(jìn)行返工處理。

3.4.8.3.3限制使用

發(fā)生質(zhì)量事故的部位，進(jìn)行修補(bǔ)處理后，仍然無法保證規(guī)定的使用要求和安全要求時(shí)，經(jīng)業(yè)主同意的前提下，可做結(jié)構(gòu)卸荷或減荷以及限制使用的處理。

3.4.8.3.4不做處理

發(fā)生質(zhì)量事故的部位，雖然不符合規(guī)定的要求或標(biāo)準(zhǔn)，但因問題不嚴(yán)重，未對(duì)工程或結(jié)構(gòu)的使用及安全造成影響，經(jīng)分析、論證也可不作專門處理。不作專門處理質(zhì)量事故必須具備以下條件：

1.不影響結(jié)構(gòu)安全和使用要求者；2.經(jīng)過后續(xù)工序可以彌補(bǔ)的；

3.經(jīng)復(fù)核驗(yàn)算，仍能滿足設(shè)計(jì)要求者。3.4.8.4質(zhì)量問題處理結(jié)果的驗(yàn)收1.2.3.4.5.6.7.

事故已排除，可繼續(xù)施工；隱患已消除，結(jié)構(gòu)安全有保證；

經(jīng)修補(bǔ)、處理后，完全能夠滿足使用要求；

基本上滿足使用要求，但使用時(shí)應(yīng)有附加的限制條件，例如限制荷載等；對(duì)耐久性的結(jié)論；

對(duì)建筑物外觀影響的結(jié)論等；

對(duì)短期難以做出結(jié)論者，可提出進(jìn)一步觀測(cè)檢驗(yàn)的意見。

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3.5項(xiàng)目技術(shù)管理

項(xiàng)目技術(shù)管理是在項(xiàng)目施工的過程中，對(duì)各項(xiàng)技術(shù)活動(dòng)過程和技術(shù)工作的各種要素進(jìn)行科學(xué)管理的總稱。項(xiàng)目施工技術(shù)管理是項(xiàng)目管理的重要組成部分，是保證工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)、降低工程成本、實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求，貫穿于施工全過程的管理。

3.5.1項(xiàng)目技術(shù)管理工作內(nèi)容

項(xiàng)目技術(shù)管理工作主要包括：技術(shù)管理基礎(chǔ)工作；施工技術(shù)準(zhǔn)備工作；圖紙會(huì)審；施工過程技術(shù)工作；施工組織設(shè)計(jì)的編制與管理；編制施工作業(yè)設(shè)計(jì)；技術(shù)交底；施工檢測(cè)、測(cè)量；技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)；項(xiàng)目技術(shù)資料管理；技術(shù)總結(jié)和推廣等。

3.5.2項(xiàng)目技術(shù)管理工作一般要求1.

2.3.4.

公司采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不得低于國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并必須執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。公司、項(xiàng)目辦（部）應(yīng)建立健全各項(xiàng)技術(shù)管理制度，明確各類技術(shù)管理人員的職責(zé)。項(xiàng)目辦（部）技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模、特點(diǎn)配備齊全，且符合公司規(guī)定任職條件。項(xiàng)目技術(shù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和各項(xiàng)管理制度，在正確理解設(shè)計(jì)意圖，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)文件的基礎(chǔ)上，運(yùn)用先進(jìn)且經(jīng)濟(jì)合理的施工技術(shù)和施工技術(shù)方案，優(yōu)化機(jī)具應(yīng)用，加強(qiáng)科技成果的推廣，控制施工全過程的技術(shù)管理，提高管理水平。

5.項(xiàng)目辦（部）應(yīng)將分包人的技術(shù)管理納入本項(xiàng)目的技術(shù)管理體系中，并對(duì)其各項(xiàng)技術(shù)

活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，尤其對(duì)施工方案的制定、技術(shù)交底、施工檢測(cè)、分項(xiàng)工程和竣工驗(yàn)收等進(jìn)行系統(tǒng)的過程控制。

6.施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)設(shè)計(jì)等工程技術(shù)文件必須履行會(huì)簽、審批手續(xù)，并報(bào)送監(jiān)理

工程師批準(zhǔn)后，方準(zhǔn)實(shí)施。

7.公司管理層應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目辦（部）技術(shù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。3.5.3項(xiàng)目技術(shù)管理組織建設(shè)3.5.3.1建立健全項(xiàng)目技術(shù)管理制度

公司、項(xiàng)目辦（部）按技術(shù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分級(jí)管理的原則，劃分技術(shù)管理職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍，項(xiàng)目辦（部）技術(shù)人員有項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、試驗(yàn)員、計(jì)量員、測(cè)量員、資料員等。具體崗位職責(zé)和各項(xiàng)技術(shù)管理制度由項(xiàng)目辦（部）編制報(bào)公司批準(zhǔn)。

3.5.4項(xiàng)目技術(shù)管理工作實(shí)施3.5.4.1原始資料調(diào)查分析

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工程實(shí)施前，應(yīng)對(duì)工程的原始資料進(jìn)行調(diào)查和分析，此項(xiàng)工作應(yīng)由項(xiàng)目辦（部）各部門配合進(jìn)行，必要時(shí)公司主管部門參與。項(xiàng)目技術(shù)部門對(duì)收集到的原始資料進(jìn)行分析，確定切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)。原始資料調(diào)查分析主要包括以下幾個(gè)方面：

3.5.4.1.1自然條件調(diào)查分析

搜集工程所在地塊的氣象、建設(shè)場(chǎng)地的地形、工程地質(zhì)和水文地質(zhì)、施工現(xiàn)場(chǎng)地上和地下障礙物狀況、周圍民宅的堅(jiān)固程度及其居民的健康狀況等項(xiàng)調(diào)查為施工提供依據(jù)，以便做好各項(xiàng)準(zhǔn)備。

3.5.4.1.2技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件調(diào)查分析

主要包括地方建筑生產(chǎn)公司、地方資源、交通運(yùn)輸、通訊、水電及其他能源、主要設(shè)備、劃撥材料和特種物資，以及它們的生產(chǎn)能力等，調(diào)查內(nèi)容如下：

1.地方建筑生產(chǎn)公司情況：公司和產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)能力，供應(yīng)能力，生產(chǎn)方式，出廠價(jià)

格，運(yùn)距，運(yùn)輸方式等。

2.地方資源情況：材料名稱，產(chǎn)地，質(zhì)量，出廠價(jià)，運(yùn)距，運(yùn)費(fèi)等。

3.交通運(yùn)輸條件。鐵路：鄰近鐵路專用線，車站至工地距離，運(yùn)輸條件，車站起重能力，

卸貨線長(zhǎng)度，貯存能力，裝載貨物的最大尺寸，運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)和裝卸力量等；公路：各種材料至工地的公路等級(jí)、路面構(gòu)造、路寬及完好情況，允許最大載重量，途經(jīng)橋涵等級(jí)，允許最大載重量，當(dāng)?shù)貙�業(yè)運(yùn)輸機(jī)構(gòu)及附近能提供的運(yùn)輸能力，運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)和裝卸力量，有無汽車修配廠，至工地距離，道路情況，能提供的修配能力等；航運(yùn)：貨源與工地至鄰近河流、碼頭、渡口的距離，道路情況，洪水、平水、枯水期，通航最大船只及噸位，取得船只情況，碼頭裝卸能力，最大起重量，每噸貨物運(yùn)價(jià)，裝卸費(fèi)和渡口費(fèi)。3.5.4.1.3其它條件調(diào)查分析

當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣、社會(huì)治安、醫(yī)療衛(wèi)生；可利用的民房、勞力和附屬設(shè)施情況等當(dāng)?shù)厮�源和生活供�?yīng)情況。

3.5.4.2項(xiàng)目技術(shù)資料管理

1.項(xiàng)目技術(shù)資料包括：施工所依據(jù)的國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)程，施工標(biāo)準(zhǔn)圖集，

參考書籍，技術(shù)原始記錄和其他資料等。

2.技術(shù)資料管理工作由項(xiàng)目辦（部）技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，項(xiàng)目資料員具體負(fù)責(zé)日常管理。3.項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目辦（部）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程施工內(nèi)容和特點(diǎn)，制定工程所需技

術(shù)資料配備計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門配置。技術(shù)資料的配備應(yīng)滿足施工需要，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等必須是有效版本，禁止使用作廢的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

4.當(dāng)項(xiàng)目配置的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不能滿足工作需要時(shí)，應(yīng)與業(yè)主、設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，當(dāng)仍不能滿

足時(shí)，向上級(jí)反映，以求標(biāo)準(zhǔn)配備滿足工程需要。

5.項(xiàng)目資料員根據(jù)配備情況編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單，建立收發(fā)臺(tái)帳，做好借閱、作廢、

回收工作并進(jìn)行記錄。

6.項(xiàng)目辦（部）應(yīng)向項(xiàng)目管理人員，如項(xiàng)目辦（部）主任、專業(yè)工程師、質(zhì)檢員、試驗(yàn)

員、測(cè)量員、安全員等配備相關(guān)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；有關(guān)人員調(diào)離本項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)將資料上交資料員。

7.如有某標(biāo)準(zhǔn)作廢時(shí)，資料員應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)人員，防止作廢標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)使用，并及時(shí)采

購新標(biāo)準(zhǔn)替換并修訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄。

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8.國家公布已作廢的圖集在設(shè)計(jì)中又采用時(shí)，可在圖紙會(huì)審時(shí)向設(shè)計(jì)單位提出更換建議。

設(shè)計(jì)仍堅(jiān)持采用作廢圖集時(shí)，應(yīng)做好意見備案工作，并要求設(shè)計(jì)單位提供標(biāo)準(zhǔn)圖集。9.工程竣工后，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)將不用的技術(shù)資料進(jìn)行整理，并返還配備部門。3.5.4.3項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)

1.項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)工作由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。首先制定項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)形

式、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、時(shí)間安排等；培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄；實(shí)施后總結(jié)培訓(xùn)效果。

2.項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，“四新”成果應(yīng)用，重大或重要的施工

技術(shù)措施，管理制度等。3.5.4.4制定技術(shù)工作計(jì)劃

技術(shù)工作計(jì)劃包括質(zhì)量計(jì)劃、樣板計(jì)劃、試驗(yàn)計(jì)劃、測(cè)量計(jì)劃、施工方案編制計(jì)劃、科技成果推廣計(jì)劃。

3.5.4.4.1質(zhì)量計(jì)劃

詳見“項(xiàng)目質(zhì)量管理”。

3.5.4.4.2樣板計(jì)劃

項(xiàng)目辦（部）根據(jù)工程規(guī)模、特點(diǎn)制定樣板計(jì)劃，樣板計(jì)劃應(yīng)包括樣樣板名稱、樣板間位置、數(shù)量、完成時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

3.5.4.4.3試驗(yàn)和檢驗(yàn)計(jì)劃

根據(jù)預(yù)算工程量確定見證取樣的數(shù)量和部位，落實(shí)試驗(yàn)人員崗位責(zé)任制，試驗(yàn)管理制度，儀器設(shè)備使用管理制度，標(biāo)養(yǎng)室管理制度等，建立項(xiàng)目辦（部）試驗(yàn)室（必要時(shí)）。

3.5.4.4.4施工作業(yè)設(shè)計(jì)編制計(jì)劃

主要針對(duì)重要分部分項(xiàng)工程、特殊過程、關(guān)鍵工序、季節(jié)性施工、專項(xiàng)工程編制施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書等指導(dǎo)技術(shù)文件。

3.5.4.4.5科技開發(fā)和成果推廣計(jì)劃

項(xiàng)目辦（部）應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模、特點(diǎn)制定科技開發(fā)和成果推廣計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目科技開發(fā)和成果推廣領(lǐng)導(dǎo)小組簡(jiǎn)介、目標(biāo)，擬開發(fā)和推廣的項(xiàng)目、采取的措施，技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容。

3.5.4.5技術(shù)資源的配備

3.5.4.5.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖集的配備

項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)需要配備足夠的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖集，滿足工程施工的需求。文檔可以是電子或書面兩種形式，可多途徑獲取。

3.5.4.5.2檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及器具的配置

項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)需要配備檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備和器具，其型號(hào)、數(shù)量等應(yīng)滿足施工的需求。

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3.5.4.6制定技術(shù)措施3.5.4.6.1一般要求

1.項(xiàng)目辦（部）依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，編制項(xiàng)目技術(shù)措施作業(yè)計(jì)劃。2.技術(shù)措施計(jì)劃與施工計(jì)劃同時(shí)下達(dá)至施工班組或分包人執(zhí)行。

3.項(xiàng)目辦（部）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)總結(jié)技術(shù)措施計(jì)劃執(zhí)行情況并上報(bào)。3.5.4.6.2技術(shù)措施計(jì)劃的主要內(nèi)容：1.2.3.4.5.6.

加快施工進(jìn)度方面的技術(shù)措施。保證和提高工程質(zhì)量的技術(shù)措施。

節(jié)約勞動(dòng)力、原材料、動(dòng)力、燃料的措施。推廣“四新”的措施。

提高機(jī)械化水平、改進(jìn)機(jī)械設(shè)備的管理以提高完好率和利用率的措施。改進(jìn)施工工藝和操作技術(shù)以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的措施。

3.5.4.7施工組織設(shè)計(jì)編制

業(yè)務(wù)流程（詳見：施工組織設(shè)計(jì)編制流程）

3.5.4.8施工作業(yè)設(shè)計(jì)編制與管理

施工作業(yè)設(shè)計(jì)是針對(duì)施工難度較大、技術(shù)復(fù)雜的分部分項(xiàng)工程或新技術(shù)項(xiàng)目為對(duì)象編制的，是具體指導(dǎo)分部分項(xiàng)工程施工的技術(shù)文件。

3.5.4.8.1施工作業(yè)設(shè)計(jì)以單位工程施工組織設(shè)計(jì)中確定的施工方案和施工方法為編制依

據(jù)，按不同的分部分項(xiàng)工程編制技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)和經(jīng)濟(jì)合理的施工方案和方法，是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的進(jìn)一步細(xì)化。3.5.4.8.2施工作業(yè)設(shè)計(jì)的發(fā)放范圍：生產(chǎn)部門、安全部門、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、有

關(guān)施工班組長(zhǎng)，資料員自留一份電子版存檔。3.5.4.8.3分部分項(xiàng)工程作業(yè)設(shè)計(jì)由項(xiàng)目辦（部）技術(shù)負(fù)責(zé)人主持編制，項(xiàng)目技術(shù)人員以及

有關(guān)施工班組長(zhǎng)參加編制，經(jīng)項(xiàng)目辦（部）主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：1.2.3.4.

施工方案和施工方法；施工進(jìn)度計(jì)劃；

勞動(dòng)力計(jì)劃及勞動(dòng)組織，材料需用量計(jì)劃，機(jī)具設(shè)備計(jì)劃，特別是主要施工機(jī)具；技術(shù)組織措施，保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、雨期、冬季施工技術(shù)措施、降低成本技術(shù)措施。

3.5.4.9技術(shù)交底

技術(shù)交底是具體指導(dǎo)施工操作的技術(shù)文件，是貫穿施工全過程的一項(xiàng)工作，通過技術(shù)交底使參與施工的管理人員和工人，熟悉和了解所承擔(dān)工程任務(wù)的特點(diǎn)、技術(shù)要求、施工工藝、工程難點(diǎn)、施工操作要點(diǎn)以及工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。

3.5.4.10項(xiàng)目檢測(cè)管理

依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品、半成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)、試驗(yàn)。項(xiàng)目試驗(yàn)室應(yīng)依據(jù)上述規(guī)程，制定具體的檢測(cè)對(duì)象，取樣規(guī)定及檢測(cè)頻率等規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行。

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3.5.4.10.1檢測(cè)開始前的檢查

1.檢查儀器設(shè)備性能是否正常，是否經(jīng)有效檢定，是否在檢驗(yàn)周期內(nèi)，并填寫使用記錄。2.對(duì)試驗(yàn)室環(huán)境條件，溫度、濕度等進(jìn)行檢查并填寫記錄。3.5.4.10.2檢測(cè)

1.檢測(cè)過程中，應(yīng)按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程要求的精度如實(shí)記錄下原始數(shù)據(jù)，全部檢測(cè)數(shù)

據(jù)使用法定計(jì)量單位，測(cè)試數(shù)據(jù)的計(jì)算、修改、有效倍數(shù)及統(tǒng)計(jì)等應(yīng)按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行，各項(xiàng)測(cè)試數(shù)據(jù)如超出允許范圍，應(yīng)重新進(jìn)行檢測(cè)。

2.檢測(cè)工作結(jié)束后，全部檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后，方允許對(duì)被測(cè)件做檢后處

理；樣品應(yīng)保存一個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間，以備復(fù)試待查。3.5.4.10.3檢測(cè)報(bào)告

1.檢測(cè)報(bào)告是檢測(cè)質(zhì)量?jī)?yōu)劣的集中反映，必須保證其內(nèi)在和外觀質(zhì)量。檢測(cè)報(bào)告采用有

關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或業(yè)主、監(jiān)理單位制定的表格，內(nèi)容填寫完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、簽名齊全，全部檢測(cè)數(shù)據(jù)使用法定計(jì)量單位。

2.檢測(cè)報(bào)告由檢測(cè)人員填寫簽名后，交部門負(fù)責(zé)人審核發(fā)放。在審核中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)由

原填寫人重新填寫，審核人不得自行更改，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，加蓋試驗(yàn)資料專用章。3.5.4.11測(cè)量工作管理

工程測(cè)量的技術(shù)必須依據(jù)所承擔(dān)工程項(xiàng)目現(xiàn)行的規(guī)范、規(guī)定及設(shè)計(jì)文件的有關(guān)要求。沒有現(xiàn)成的規(guī)范、規(guī)定時(shí)，可參照相近行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3.5.4.11.1測(cè)量成果交接

工程的測(cè)量成果包括測(cè)量原始記錄資料，各種內(nèi)業(yè)成果，測(cè)量樁點(diǎn)記錄和各種精度分析、評(píng)定資料等。

設(shè)計(jì)單位測(cè)量成果交接及交接方式

在收到設(shè)計(jì)文件后，必須于開工前會(huì)同設(shè)計(jì)單位，由測(cè)量人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量導(dǎo)線點(diǎn)和水準(zhǔn)點(diǎn)的交接工作，并辦理各類測(cè)量資料和交接手續(xù)，雙方簽字�？⒐�測(cè)量成果移交

工程竣工驗(yàn)收時(shí)，要完成各種竣工測(cè)量樁點(diǎn)、永久水準(zhǔn)基點(diǎn)的交驗(yàn)工作。辦理竣工測(cè)量資料和工程竣工資料移交手續(xù)。交接范圍

永久水準(zhǔn)基點(diǎn)、導(dǎo)線點(diǎn)，國家各等級(jí)三角點(diǎn)，各種重要測(cè)量樁點(diǎn)的標(biāo)記，各種平面、高程控制測(cè)量資料和所有控制資料。交接要求

樁點(diǎn)交接，按成果資料和交接樁表在現(xiàn)場(chǎng)逐點(diǎn)點(diǎn)交�？刂茰y(cè)量成果中要有精度評(píng)定和可靠性分析資料及最終控制效果的精度估算資料。最終控制效果的估計(jì)精度應(yīng)優(yōu)于設(shè)計(jì)要求。

交接時(shí)各種數(shù)據(jù)要反復(fù)核準(zhǔn)，記錄字跡清晰，手續(xù)簽字要齊全，測(cè)量資料必須有測(cè)量負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章，各方各執(zhí)一份。成果保存

工程竣工后，根據(jù)業(yè)主《竣工文件編制辦法》要求，備齊資料，進(jìn)行移交。

1.2.3.4.5.

3.5.4.11.2復(fù)核制度

項(xiàng)目辦（部）接到測(cè)量資料后應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核、計(jì)算，并立即對(duì)樁點(diǎn)進(jìn)行同等

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精度復(fù)測(cè)。復(fù)測(cè)時(shí)應(yīng)采用兩種不同的方法或兩人換手測(cè)量的方法進(jìn)行。復(fù)測(cè)時(shí)如果發(fā)現(xiàn)個(gè)別樁點(diǎn)位置不對(duì)或精度不夠時(shí)，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位處理。復(fù)測(cè)工作完成后，及時(shí)固樁和護(hù)樁，未經(jīng)復(fù)測(cè)的樁點(diǎn)工程不得施工。

3.5.4.11.3測(cè)量資料管理和樁點(diǎn)保護(hù)

1.內(nèi)業(yè)資料管理

測(cè)量的內(nèi)業(yè)資料，必須收集齊全，及時(shí)整理，并按用途、工程項(xiàng)目分類登記，由項(xiàng)目指定專人保管。

2.測(cè)量標(biāo)志保護(hù)

永久性或重要控制測(cè)量標(biāo)志，應(yīng)盡量埋設(shè)在施工干擾范圍之外，不易被破壞的基巖或穩(wěn)定地層上。

施工中必須遷移或破壞設(shè)立的測(cè)量標(biāo)志，事先必須征得測(cè)量人員同意，經(jīng)過妥善處理后方可進(jìn)行。3.5.4.11.4任何時(shí)間，任何地點(diǎn)，一旦發(fā)現(xiàn)測(cè)量錯(cuò)誤，如果現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量人員可以糾正，則必須

等糾正以后再行施工；如果現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量人員無法立即糾正，必須先報(bào)告工地施工負(fù)責(zé)人暫停錯(cuò)誤部位施工，然后立即報(bào)告有關(guān)技術(shù)和施工負(fù)責(zé)人，研究解決的辦法和措施確定后，方可繼續(xù)施工。3.5.5項(xiàng)目科技進(jìn)步工作

3.5.5.1項(xiàng)目科技進(jìn)步工作包括科技開發(fā)、成果推廣、合理化建議和技術(shù)進(jìn)步評(píng)價(jià)等內(nèi)容。3.5.5.2項(xiàng)目科技開發(fā)和成果推廣應(yīng)用，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制科技開發(fā)和成果推廣應(yīng)

用計(jì)劃，明確推廣應(yīng)用項(xiàng)目的責(zé)任人及要求完成時(shí)間。3.5.5.3項(xiàng)目辦（部）主任對(duì)科技開發(fā)和推廣應(yīng)用項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和本單位的具體情況

進(jìn)行決策，并負(fù)責(zé)解決科技開發(fā)和科技推廣項(xiàng)目所需的經(jīng)費(fèi)和人員。3.5.6技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)

技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)是貫穿工程整個(gè)施工過程的一項(xiàng)工作。它是圍繞工程質(zhì)量、工期、成本、安全文明施工、環(huán)境保護(hù)、施工消耗以及其他指標(biāo)進(jìn)行的。

3.5.6.1技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)的內(nèi)容：

1.施工質(zhì)量：包括分部工程質(zhì)量、單位工程質(zhì)量、單項(xiàng)工程和建筑項(xiàng)目的質(zhì)量。2.施工工期：包括項(xiàng)目總工期、單項(xiàng)工程工期等。

3.施工成本：包括建筑項(xiàng)目的總造價(jià)和利潤(rùn)。以及每個(gè)單項(xiàng)工程、單位工程的造價(jià)、成

本和利潤(rùn)。

4.施工安全：包括施工人員傷亡率、重傷率、輕傷率和經(jīng)濟(jì)損失四項(xiàng)。

5.文明施工及環(huán)境：包括文明施工達(dá)標(biāo)情況，重大環(huán)境因素控制情況及經(jīng)濟(jì)損失。

6.施工消耗：包括建設(shè)項(xiàng)目的總用工量，單項(xiàng)工程用工量以及勞動(dòng)生產(chǎn)率，主要材料消

耗和節(jié)約量，大型機(jī)械使用數(shù)量和利用率。

7.施工其他指標(biāo)：包括施工設(shè)施建造費(fèi)比例，施工機(jī)械化程度，及施工現(xiàn)場(chǎng)利用系數(shù)等。3.5.6.2技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)的實(shí)施

1.工程施工準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)依據(jù)既定施工組織設(shè)計(jì)對(duì)質(zhì)量、工期、成本、安

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全、環(huán)境、施工消耗和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的方案、資源配備、各項(xiàng)措施進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

2.工程施工階段，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)根據(jù)工程施工進(jìn)度情況，對(duì)工程的質(zhì)量、工期、成本、

安全、環(huán)境、施工消耗和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行階段分析。

3.工程完工后，對(duì)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)所采取的施工方案、資源配備、各項(xiàng)措施的實(shí)

施情況進(jìn)行總結(jié)。

3.6項(xiàng)目安全管理與職業(yè)健康

（見公司安全生產(chǎn)管理制度）。

4項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理

4.1工程款支付管理制度（對(duì)內(nèi)）

4.1.1支付依據(jù)1.2.3.4.

合同中有關(guān)工程造價(jià)、資金支付及保證金等條款。

合同中有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格、交貨、驗(yàn)收和保修等條款。目標(biāo)成本、工程預(yù)算書、結(jié)算書及工程審計(jì)報(bào)告等。工程管理部按月上報(bào)的資金使用計(jì)劃。

4.1.2支付的基本原則

1.符合性原則，必須符合合同約定的支付條件，符合工程實(shí)際進(jìn)度（或完工）驗(yàn)收、進(jìn)

度預(yù)算的程序規(guī)定。

2.及時(shí)性原則，必須按合同約定時(shí)間及時(shí)支付工程款。

3.驗(yàn)收合格原則，按項(xiàng)目辦（部）工程驗(yàn)收的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格不予支付工程款。4.審批原則，工程款必須嚴(yán)格執(zhí)行先審批后支付的原則，不經(jīng)審批則不得支付工程款。4.1.3支付職責(zé)4.1.3.1工程管理部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)對(duì)工程款申請(qǐng)單位所完工程量形象進(jìn)度的核定或階段性成果的確認(rèn)。2.負(fù)責(zé)上報(bào)付款事項(xiàng)的年度、月度資金使用計(jì)劃，提出付款額度建議。3.負(fù)責(zé)將付款事項(xiàng)及時(shí)提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。

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4.負(fù)責(zé)完成整個(gè)付款審批過程，審批完成后交由財(cái)務(wù)部執(zhí)行付款。

5.負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)付款單位所完工程的質(zhì)量作出評(píng)定，并對(duì)是否達(dá)到付款條件出具意見。6.負(fù)責(zé)對(duì)分包人進(jìn)場(chǎng)的材料、設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、交接，并對(duì)是否達(dá)到合同約定的付款條件

出具意見。4.1.3.2合同計(jì)劃部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算、目標(biāo)成本的編制。

2.負(fù)責(zé)對(duì)付款事由完成情況及完成質(zhì)量作出評(píng)價(jià)。

3.負(fù)責(zé)對(duì)工程款申請(qǐng)單位工程量及工程價(jià)款的及時(shí)核定，如合同約定聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)（工

程造價(jià)事務(wù)所）審計(jì)的，則由工程承包單位出具同意聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的書面意見書，此項(xiàng)工作主要由中介機(jī)構(gòu)完成，合同計(jì)劃部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合和復(fù)核工作。

4.負(fù)責(zé)對(duì)付款事由相關(guān)約定進(jìn)行確認(rèn)，主要包括：合同中的約定情況；各方之間是否已

協(xié)商達(dá)成一致；申報(bào)的工程款項(xiàng)目是否在設(shè)計(jì)圖紙、目標(biāo)成本范圍內(nèi)；所申報(bào)金額是否與相應(yīng)的憑證一致。4.1.3.3財(cái)務(wù)部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)審核付款事項(xiàng)是否與年度、月度資金使用計(jì)劃一致。

2.負(fù)責(zé)對(duì)付款事項(xiàng)所需各種憑據(jù)、手續(xù)、合同、結(jié)算單、發(fā)票、已付款金額等進(jìn)行審核

確認(rèn)。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金，按時(shí)完成付款結(jié)算。4.1.4支付程序

業(yè)務(wù)流程（詳見：工程款支付控制流程）

4.1.4.1工程款支付申請(qǐng)

分包人根據(jù)合同約定和工程進(jìn)展情況于每月25日前提出付款申請(qǐng)并提供完整的申請(qǐng)資料（包括但不限于工程合同、工程款支付申請(qǐng)表、工程量清單、工程質(zhì)量驗(yàn)收單、變更通知、簽證、照片等其它所需資料），根據(jù)約定報(bào)監(jiān)理單位及工程管理部審核。申請(qǐng)資料必須齊全，并由分包人填寫《工程款支付申請(qǐng)表》，申請(qǐng)表需包括工程形象進(jìn)度表及說明、已完成工程的預(yù)算書，如申請(qǐng)資料不完整，造成延期付款責(zé)任由分包人自負(fù)。

4.1.4.2監(jiān)理單位審核

監(jiān)理單位在接到上述申請(qǐng)資料后在合同約定內(nèi)完成工程量和工程質(zhì)量審核工作，對(duì)完成形象進(jìn)度進(jìn)行審核，提出明確的意見。

4.1.4.3工程管理部審核

工程管理部在接到上述申請(qǐng)表后1天內(nèi)完成審核工作，報(bào)工程管理部負(fù)責(zé)人審批。工程管理部負(fù)責(zé)人連日按合同和經(jīng)審核后的形象進(jìn)度工程量、工程質(zhì)量再進(jìn)行審核并明確簽署審核意見。此項(xiàng)審核工作總共為1天，完成后將《工程款支付申請(qǐng)表》及附件原件一并轉(zhuǎn)交合同計(jì)劃部。

4.1.4.4合同計(jì)劃部審核

合同計(jì)劃部在收到工程管理部上述資料后，對(duì)已完工程量、應(yīng)付工程價(jià)款及其附

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件手續(xù)再次進(jìn)行審核并明確簽署審核意見。此項(xiàng)審算工作為1天，完成之后將《工程款支付申請(qǐng)表》等資料復(fù)印一份存檔、保管，原件返還給工程管理部，由工程管理部負(fù)責(zé)完成付款流程審批。

4.1.4.5工程款審批

收到合同計(jì)劃部上述資料后，由工程管理部負(fù)責(zé)填寫《工程款支付審批表》并附全所列合同、工程款支付申請(qǐng)表、工程量清單、質(zhì)量驗(yàn)收單、移交單等所需資料（工程管理部自留一份復(fù)印件存檔），經(jīng)工程管理部負(fù)責(zé)人審核后，當(dāng)日送合同計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部審核流轉(zhuǎn)，審核完成后當(dāng)日?qǐng)?bào)項(xiàng)目辦（部）副主任及主任審核（計(jì)1天）。

4.1.4.6工程款支付

工程管理部將付款所有資料報(bào)送交財(cái)務(wù)部，經(jīng)會(huì)計(jì)復(fù)查確認(rèn)手續(xù)齊全后，連同相關(guān)資料報(bào)公司建設(shè)管理部、財(cái)務(wù)管理部、常務(wù)副總裁、總裁審批并及時(shí)（2天）進(jìn)行付款。分包人必須在付款前提供足額合規(guī)完稅發(fā)票，否則財(cái)務(wù)部不予接收工程部提交的付款資料。工程款支付結(jié)束后工程管理部向財(cái)務(wù)部索要付款存根單復(fù)印件存檔。

4.1.4.7工程竣工結(jié)算款審批

工程竣工后，由工程管理部7日內(nèi)辦理完質(zhì)量驗(yàn)收手續(xù)，并將合同、竣工圖、圖紙會(huì)審記錄、工程預(yù)算書、工程量清單、質(zhì)量驗(yàn)收單、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、簽證、照片、完整的竣工資料、工程質(zhì)量保修書、備案合格證、工程款支付申請(qǐng)表等所有工程結(jié)算資料收齊移交合同計(jì)劃部結(jié)算。合同計(jì)劃部在7日內(nèi)審查結(jié)算資料，并按審批流程報(bào)批。合同計(jì)劃部及時(shí)將《工程結(jié)算審批表》及相關(guān)資料，下發(fā)給工程管理部、財(cái)務(wù)部，由工程管理部負(fù)責(zé)填寫《工程款支付審批表》，經(jīng)審批后，送財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目辦（部）副主任及主任審核流轉(zhuǎn)，審核完成后，將工程竣工結(jié)算資料及《工程款支付審批表》報(bào)公司投資經(jīng)營(yíng)部、建設(shè)管理部、財(cái)務(wù)部、常務(wù)副總裁、總裁審批支付。

4.1.5工程保修金退還

4.1.5.1工程管理部負(fù)責(zé)工程后續(xù)保修管理工作，在保修期內(nèi)發(fā)生的保修支出，直接書面提

交財(cái)務(wù)部從分包人保修金中扣除。4.1.5.2保修期結(jié)束后，由分包人提出保修金退還申請(qǐng)，由工程管理部組織，實(shí)際使用人等

相關(guān)部門對(duì)工程保修情況進(jìn)行檢查，并提出明確的書面意見。4.1.5.3工程管理部負(fù)責(zé)填寫《工程款支付審批表》，并將上述資料（退還申請(qǐng)、保修期聯(lián)

合檢查表、維修費(fèi)等）附送財(cái)務(wù)部審核，再報(bào)工程管理部、項(xiàng)目辦（部）副主任、主任審批后退還剩余保修金。若發(fā)票未開齊的，應(yīng)補(bǔ)齊發(fā)票。4.1.6其他

4.1.6.1工程保修金到期支付時(shí)還需附實(shí)際使用單位等相關(guān)部門無質(zhì)量問題的證明材料。4.1.6.2工程付款用表

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工程付款的辦理必須使用統(tǒng)一編制的工程付款系列用表。工程付款系列用表按承包單位、專業(yè)等進(jìn)行分類編號(hào)，填寫時(shí)要規(guī)范，做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容描述準(zhǔn)確。

4.1.6.3資料存檔

《工程款支付申請(qǐng)表》、《工程款支付審批表》原件交財(cái)務(wù)部，其他部門（合同部、工程管理部）留存時(shí)均統(tǒng)一提供復(fù)印件或電子檔。工程竣工結(jié)算時(shí)的其他支持性資料原件，由合同部負(fù)責(zé)收集、裝訂和保管，同時(shí)向財(cái)務(wù)部、工程管理部各提供一份電子檔。

4.1.6.4臺(tái)帳

合同計(jì)劃部、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部分別建立工程結(jié)算臺(tái)帳、付款臺(tái)帳，對(duì)合同履約情況進(jìn)行跟蹤。

4.2其它項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度

（見公司財(cái)務(wù)管理制度）。

5行政管理制度

5.1公文管理制度

5.1.1公文種類

5.1.1.1項(xiàng)目辦（部）適用的公文種類主要有以下七種：

1.決定（決議）：適用于對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，獎(jiǎng)懲有關(guān)部門及人員，變更

或者撤銷下級(jí)單位（部門）不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。

2.通知（批復(fù)）：適用于批轉(zhuǎn)下級(jí)單位（部門）的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)主管和不相隸屬單位

公文，傳達(dá)要求下級(jí)單位（部門）辦理和需要有關(guān)單位（部門）周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)，任免人員；答復(fù)下級(jí)單位（部門）的請(qǐng)示事項(xiàng)。

3.通報(bào)（意見）：適用于表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者情況；對(duì)重要問題提

出見解和處理辦法。

4.報(bào)告（請(qǐng)示）：適用于向上級(jí)主管匯報(bào)工作，反映情況，答復(fù)上級(jí)主管的詢問；向上

級(jí)主管請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。

5.函：適用于不相隸屬部門之間商洽工作，詢問和答復(fù)問題，請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。6.會(huì)議紀(jì)要：適用于記載、傳達(dá)項(xiàng)目辦（部）內(nèi)部各級(jí)會(huì)議的過程及各發(fā)言人的發(fā)言要

點(diǎn)，紀(jì)要需相關(guān)出席人員簽字。

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7.規(guī)范：項(xiàng)目辦（部）相關(guān)各工作流程成熟之后制定的書面工作規(guī)章制度，要求適用范

圍內(nèi)各部門、實(shí)體執(zhí)行的工作流程。5.1.1.2公文格式

1.擬寫公文必須符合國家法律、法規(guī)，符合黨和政府的文件、政策及相關(guān)國家規(guī)定，不

得含有與之相抵觸的內(nèi)容。

2.公文內(nèi)容要求條理清晰，真實(shí)有效，符合項(xiàng)目辦（部）實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要。用詞準(zhǔn)確、規(guī)

范，人名、地點(diǎn)、專用術(shù)語、數(shù)字、事物名稱準(zhǔn)確無誤。使用簡(jiǎn)稱應(yīng)規(guī)范，并加以說明，日期寫具體的年月日。3.公文應(yīng)分別標(biāo)明密級(jí)。

4.所有以項(xiàng)目辦（部）紅頭文件發(fā)文的，應(yīng)表明文件字號(hào)，如：路網(wǎng)全字【201*】10號(hào)。5.附件：公文如有附件，應(yīng)在正文中注明附件名稱和順序。

6.發(fā)文單位（部門）應(yīng)署全稱，聯(lián)合其他部門發(fā)文時(shí)，應(yīng)將主辦部門排列在前。

7.成文時(shí)間，以簽發(fā)人簽發(fā)日期為準(zhǔn)；聯(lián)合發(fā)文時(shí)，以最后簽發(fā)部門負(fù)責(zé)人的簽發(fā)日期

為準(zhǔn)；會(huì)議形式通過的文件以通過日期為準(zhǔn)。

8.公文紙用A4白紙打印，左側(cè)裝訂，外部單位有其他要求的按要求行文、打印、裝訂。

無特殊要求公文不設(shè)置頁眉和頁腳。

9.公文字體為宋體；內(nèi)容為仿宋三號(hào)字，標(biāo)題為宋體二號(hào)字，標(biāo)題加黑；行距統(tǒng)一為1.5

倍行距。特殊情況可根據(jù)需要調(diào)整，保持公文頁面美觀、大方、協(xié)調(diào)。5.1.1.3公文辦理

5.1.1.4公文（包括收文、發(fā)文）辦理主要包括：登記、呈批、傳遞、承辦、催辦、擬稿、

審核、簽發(fā)、用印、歸檔、銷毀等程序。1.公文起草人擬稿完畢交負(fù)責(zé)人核稿、簽名，根據(jù)公文級(jí)別和種類送交分管領(lǐng)導(dǎo)審核后

下發(fā)。如需會(huì)簽，由提出部門送交各部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。2.公文會(huì)簽具體要求請(qǐng)參閱《文件資料會(huì)簽管理制度》。

3.公文草擬完畢后填寫《發(fā)文處理標(biāo)簽》，經(jīng)相關(guān)審批人審批后下發(fā)。4.擬制緊急公文，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急的原因，并根據(jù)實(shí)際需要確定緊急程度。5.重要發(fā)文簽發(fā)用印蓋章后由綜合事務(wù)部統(tǒng)一分類編號(hào)，原件歸檔備案。

6.發(fā)出的公文一律加蓋項(xiàng)目辦（部）印章，特殊情況不便使用印章的應(yīng)由當(dāng)事雙方責(zé)任

人簽字確認(rèn)。5.1.1.5收文

項(xiàng)目辦（部）接收內(nèi)部和外來文件由綜合事務(wù)部統(tǒng)一辦理收文登記填寫《收文登記表》，其他部門接收內(nèi)部和外來文件由本部門指定人員統(tǒng)一辦理收文登記填寫《收文登記表》。接到文件的部門應(yīng)根據(jù)文件要求，填寫《收文處理標(biāo)簽》及時(shí)分發(fā)和傳達(dá)文件精神，不得積壓。部門接收到外來文件時(shí)應(yīng)及時(shí)呈報(bào)直接上級(jí)。收文的處理程序?yàn)椋菏瘴�、分文、傳達(dá)、催辦、立卷、歸檔。所有文件發(fā)放，需辦理登記、簽收手續(xù)。

凡上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的以及部門呈報(bào)的公文，統(tǒng)一由綜合事務(wù)部辦理收文登記填寫《收文登記表》并分發(fā)至相關(guān)部門閱批。

內(nèi)部制發(fā)文件流傳，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。

外來文件由綜合事務(wù)部登記收文后，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門。本部門與外界往來的文件，由該部門統(tǒng)一登記、收文。

綜合事務(wù)部接收文件后應(yīng)填寫《收文處理標(biāo)簽》后報(bào)項(xiàng)目辦（部）主任審批。

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1.2.3.4.5.6.安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法

7.經(jīng)項(xiàng)目辦（部）主任批示的文件、資料，綜合事務(wù)部將正本歸檔存查，并將文件復(fù)印

一份送執(zhí)行單位處理，要做到緊急公文跟蹤催辦，一般公文定期催辦。各部門對(duì)已辦完的文件，要將《收文處理標(biāo)簽》中處理情況填寫完整回復(fù)綜合事務(wù)部。5.1.1.6發(fā)文

項(xiàng)目辦（部）對(duì)外、對(duì)內(nèi)發(fā)文，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)；各部門對(duì)內(nèi)、對(duì)外發(fā)文由部門指定人員負(fù)責(zé)。

1.發(fā)文時(shí)應(yīng)要求收文單位（部門）負(fù)責(zé)人簽收。

2.傳真、郵件等不能當(dāng)面簽收的應(yīng)在發(fā)文登記中注明，并電話確認(rèn)對(duì)方收悉。

3.以項(xiàng)目辦（部）名義下發(fā)的文件須經(jīng)綜合事務(wù)部審核，項(xiàng)目辦（部）主任審批。以部

門名義下發(fā)的文件須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。5.1.1.7公文辦理過程中發(fā)文部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公文的催辦、查辦，防止漏辦和延誤，并

及時(shí)了解、反饋執(zhí)行辦理情況。公文審批要明確簽署意見，署姓名和具體日期，不得省略。公文審批、會(huì)簽，只準(zhǔn)使用黑、藍(lán)鋼筆或簽字筆。5.1.2公文管理

5.1.2.1發(fā)文工作以“誰發(fā)文，誰管理”為原則，由發(fā)文部門辦理會(huì)簽、發(fā)文和留存。以項(xiàng)

目辦（部）名義對(duì)外發(fā)文及代擬稿文件由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)文和留存。5.1.2.2項(xiàng)目辦（部）所有發(fā)文，發(fā)文部門須有存檔備查，并將文件原稿（經(jīng)審核批準(zhǔn)簽字

稿件）連同正本一份送綜合事務(wù)部存檔。5.1.2.3公文銷毀程序。不具備存檔價(jià)值的公文，經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)，各部門可自行銷毀。

各部門工作人員調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將本人暫存、借用的公文予以清退。5.1.2.4公文的借閱。

各部門到綜合事務(wù)部借閱件，均須及時(shí)簽字、登記；借閱文件須統(tǒng)一保管，不得丟失、涂改、損壞，用完及時(shí)歸還，原則上借閱文件不得超過三天。

5.2文件資料會(huì)簽管理制度

5.2.1會(huì)簽文件資料分類及時(shí)間要求

5.2.1.1按文件資料類型，主要分為以下幾類：1.2.3.4.

規(guī)章制度、流程文件；對(duì)外的招、投標(biāo)文件；對(duì)外簽訂的合同、協(xié)議；其它需要會(huì)簽的文件等。

5.2.1.2工程、物資采購、招投標(biāo)類合同文件標(biāo)準(zhǔn)版本的一個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)簽，非標(biāo)準(zhǔn)版

本的兩個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)簽；一級(jí)規(guī)范一個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)簽，一般性其他文件半個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)簽工作。

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5.2.2會(huì)簽的程序和審核內(nèi)容5.2.2.1文件會(huì)簽的程序和要求

1.各部門起草好需要會(huì)簽的文稿后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，由起草人負(fù)責(zé)填寫《發(fā)文

處理標(biāo)簽》，在需會(huì)簽部門一欄中填寫所需要會(huì)簽的部門和情況說明，并送交第一個(gè)部門，按程序進(jìn)入會(huì)簽流程。主辦部門為主要催辦流轉(zhuǎn)單位。

2.各會(huì)簽部門接收到會(huì)簽文件后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理，如遇會(huì)簽部門相關(guān)負(fù)責(zé)人出

差等情況，不能按時(shí)完成會(huì)簽的，可跳過此部門，送交下一部門會(huì)簽，待主要負(fù)責(zé)人返回后完成會(huì)簽。項(xiàng)目辦（部）主任具有會(huì)簽文件的最終決定權(quán)，在文件會(huì)簽表上標(biāo)注簽發(fā)意見。

3.各會(huì)簽部門要認(rèn)真閱讀，研究會(huì)簽文件，提出專業(yè)審核建議，意見明確。4.各部門審核內(nèi)容，如對(duì)非本部門主要審核事項(xiàng)有意見和建議的一并提出。5.2.2.2會(huì)簽完畢后的辦理程序

會(huì)簽后的文件由起草人根據(jù)各部門的會(huì)簽意見進(jìn)行整理修訂，因故不能采納會(huì)簽意見的，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人與提出意見的領(lǐng)導(dǎo)溝通解釋未能采納的原因。在主辦部門與各部門協(xié)調(diào)溝通簽字確認(rèn)后，送分管負(fù)責(zé)人會(huì)簽。

5.2.2.3未按規(guī)定辦理會(huì)簽的處理辦法

各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門主要審核事項(xiàng)內(nèi)容負(fù)全責(zé)。如出現(xiàn)審核不認(rèn)真造成文件資料中的該事項(xiàng)偏差，可對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。如對(duì)項(xiàng)目辦（部）造成損失的，項(xiàng)目辦（部）將追究其責(zé)任。

5.3文秘管理

5.3.1崗位職責(zé)

5.3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)的辦公內(nèi)務(wù)工作（辦公室衛(wèi)生和設(shè)備的管理、文件打印、復(fù)印等）。5.3.1.2根據(jù)工作需要及領(lǐng)導(dǎo)的工作計(jì)劃，安排領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)日程。

5.3.1.3做好主任、副主任的各類文件的管理工作，信函和報(bào)告的登記、預(yù)處理、呈報(bào)及批

復(fù)后傳送、催辦、承辦結(jié)果反饋工作。5.3.1.4代領(lǐng)導(dǎo)做好訪客接待工作。

5.3.1.5協(xié)助主任、副主任與企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)，做好上傳下達(dá)工作。按照領(lǐng)

導(dǎo)安排，協(xié)助其他部門共同組織單位重大活動(dòng)。5.3.1.6協(xié)助編輯公司版報(bào)、公司內(nèi)部刊物、網(wǎng)站等，建立有效的內(nèi)部溝通渠道。5.3.2辦公內(nèi)務(wù)工作操作流程

5.3.2.1辦公環(huán)境管理應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：

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1.每日清晨開窗通風(fēng)；

2.清潔辦公室：每天將辦公桌、椅、文件柜、窗臺(tái)、地面等清掃一次。保持明亮整潔、

一塵不染；

3.清理花木：鮮花每天換水一次，花木沒有枯葉、雜草；4.每天下班前清理辦公桌一次，檢查并關(guān)閉好門窗、電源等；

5.家具擺放整齊、辦公桌無文件累積、按檔案管理規(guī)范要求整理文件。5.3.3商務(wù)行程安排流程

5.3.3.1合理安排邀約時(shí)間，查看是否與已安排事務(wù)相沖突，并且要衡量好孰輕孰重，適度

排開；5.3.3.2主任、副主任外出會(huì)議會(huì)務(wù)時(shí)，需提前商定酒店和用餐地點(diǎn)，并提前半日以書面或

短信形式告知；5.3.3.3時(shí)間安排要充足合理，不能過多提前也不能延誤。若是赴宴，需把握好到場(chǎng)時(shí)間；5.3.3.4在領(lǐng)導(dǎo)外出行程前，要為領(lǐng)導(dǎo)提前準(zhǔn)備好相關(guān)材料，如洽談合同，協(xié)議書等并事先

了解目的地天氣狀況信息；5.3.3.5在領(lǐng)導(dǎo)出發(fā)前，事先與對(duì)方取得聯(lián)系，以便安排人員做好接待工作；5.3.4文書管理操作流程

秘書負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）各部門需經(jīng)主任、副主任簽批的文件資料的傳送、催辦以及項(xiàng)目辦（部）文件的上傳下達(dá)和項(xiàng)目辦（部）日常公文的草擬和審核；

5.3.4.1對(duì)上報(bào)的所有文件先進(jìn)行識(shí)別，發(fā)現(xiàn)問題與相關(guān)部門溝通，了解情況并要求修改；5.3.4.2對(duì)所有文件需分類填寫收文登記，再以急件、一般性批復(fù)文件、閱知性文件分類辦

理，提醒領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)日批復(fù)有關(guān)文件。并每日提醒主任、副主任處理相關(guān)文件批復(fù)工作；5.3.4.3對(duì)主任已批復(fù)的文件應(yīng)及時(shí)送達(dá)各部門，原則不得超過批復(fù)當(dāng)日；

5.3.4.4每天將送交主任、副主任的批示、看閱的文件清理一次，并核對(duì)登記記錄；5.3.4.5根據(jù)文件積累的情況及時(shí)進(jìn)行存檔，并作好相應(yīng)記錄，便于查閱；

5.3.4.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）電文收發(fā)工作，代領(lǐng)導(dǎo)拆閱并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖處理公務(wù)信函，做好及時(shí)回復(fù)工作；5.3.4.7負(fù)責(zé)主任、副主任所需的信息資料的搜集、整理等工作；

5.3.4.8對(duì)主任、副主任的文檔進(jìn)行分類管理，做到分類明細(xì)清晰，便于查找；

5.4會(huì)議管理制度

5.4.1會(huì)議分類

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5.4.1.1項(xiàng)目辦（部）會(huì)議分為辦公例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。

辦公例會(huì)指會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、參加人及經(jīng)常性討論條款相對(duì)固定的會(huì)議，例會(huì)包括項(xiàng)目辦（部）辦公會(huì)（每月初、中召開）、專業(yè)例會(huì)（如質(zhì)量、安全、施工例會(huì)）等。臨時(shí)會(huì)議是指針對(duì)某一（或幾項(xiàng)）專題需要研究、討論、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)而臨時(shí)組織召開的會(huì)議。會(huì)議主持人安排起草會(huì)議紀(jì)要，報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

5.4.1.2主任辦公會(huì)定為每月1日、15日上午召開，與其他會(huì)議時(shí)間重合時(shí)，兩會(huì)合一。

會(huì)議由主任主持，副主任、部門負(fù)責(zé)人組成。5.4.1.3主任辦公會(huì)議討論決定問題實(shí)行民主集中、主任負(fù)責(zé)的原則，由主任作出決議，對(duì)

經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題，主任有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，主任有最終決定權(quán)。主任辦公會(huì)議紀(jì)要以項(xiàng)目辦（部）文件形式下發(fā)執(zhí)行，報(bào)送項(xiàng)目辦（部）主任、副主任和項(xiàng)目辦（部）各部門。5.4.2會(huì)議管理

5.4.2.1綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及例會(huì)和突發(fā)事件的臨時(shí)例會(huì)的組織

工作，并負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。項(xiàng)目辦（部）例會(huì)及重要的臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)提前告知綜合事務(wù)部，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)會(huì)議的前期組織工作。5.4.2.2臨時(shí)會(huì)議（突發(fā)事件臨時(shí)會(huì)議）由提請(qǐng)會(huì)議召開部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作。5.4.2.3會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。5.4.2.4會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋喉?xiàng)目辦（部）辦公例會(huì)、項(xiàng)目辦（部）業(yè)務(wù)會(huì)議、部門會(huì)議。

因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不受此限。5.4.3相關(guān)人員職責(zé)5.4.3.1會(huì)議主持人職責(zé)：1.2.3.4.5.6.

會(huì)議主持人負(fù)責(zé)確定會(huì)議主題、性質(zhì)、與會(huì)人員及會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。指定會(huì)議秘書。

負(fù)責(zé)明確會(huì)議使用的資料及會(huì)議議程（根據(jù)需要）。主持會(huì)議，把握會(huì)議方向、注意會(huì)議進(jìn)程、提高會(huì)議效率（常規(guī)性會(huì)議不應(yīng)超過2小時(shí)）。審核會(huì)議紀(jì)要，明確會(huì)議紀(jì)要下發(fā)范圍。

應(yīng)將會(huì)議決議事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施人（部門）、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人明確。

5.4.3.2項(xiàng)目辦（部）例會(huì)由主任負(fù)責(zé)指定秘書，臨時(shí)會(huì)議秘書由會(huì)議主持人臨時(shí)指定。5.4.3.3會(huì)議秘書負(fù)責(zé)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作：

1.在第一時(shí)間通知與會(huì)者，確定參會(huì)者后反饋給會(huì)議主持人。2.安排布置會(huì)議室。

任何在會(huì)議室召開的會(huì)議應(yīng)遵守本規(guī)范中關(guān)于會(huì)議室的使用規(guī)定；會(huì)議秘書應(yīng)在會(huì)議前半小時(shí)提前通知綜合事務(wù)部將會(huì)議室布置為指定形式。

3.會(huì)議秘書負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議所需的會(huì)議資料和會(huì)議議程（根據(jù)需要）。如需與會(huì)者會(huì)前準(zhǔn)

備會(huì)議資料，會(huì)議秘書應(yīng)提前通知并下發(fā)相關(guān)資料。

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4.主任辦公會(huì)議議題由各分管部門負(fù)責(zé)人提議，上報(bào)至綜合事務(wù)部，綜合事務(wù)部收集整

理后提交主任、副主任確定。提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。需要討論決定的重大事項(xiàng)必要時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備書面材料。5.其它會(huì)務(wù)工作

會(huì)議如需訂餐，會(huì)議秘書應(yīng)提前與食堂聯(lián)系，或做好訂餐工作；大型會(huì)務(wù)工作，由綜合事務(wù)部指導(dǎo)或指定專人負(fù)責(zé)。5.4.3.4撰寫、下發(fā)會(huì)議紀(jì)要

1.會(huì)議秘書應(yīng)采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性，并按項(xiàng)目辦（部）統(tǒng)一要求草擬會(huì)議

紀(jì)要。

2.會(huì)議秘書負(fù)責(zé)在會(huì)議期間記錄會(huì)議主要內(nèi)容，并整理完成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要一定要

如實(shí)、完整的反映會(huì)議精神。

3.會(huì)議秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)將會(huì)議紀(jì)要報(bào)會(huì)議主持人審核（具體時(shí)間由會(huì)議

主持人確定），經(jīng)審核確認(rèn)后的會(huì)議紀(jì)要在2個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)至?xí)�議主持人確定的范圍。5.4.3.5與會(huì)者職責(zé)：1.2.3.4.5.6.

與會(huì)者應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議并按要求認(rèn)真準(zhǔn)備會(huì)議資料。

會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題，遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求。工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言。在會(huì)議上積極發(fā)言；做好相關(guān)的會(huì)議記錄。

與會(huì)者有義務(wù)將會(huì)議要求傳達(dá)的內(nèi)容在本部門范圍內(nèi)宣傳、培訓(xùn)。

主任辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

5.4.4會(huì)議紀(jì)要

5.4.4.1會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議秘書負(fù)責(zé)起草，由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)審核。

5.4.4.2對(duì)會(huì)議已決定事項(xiàng)，由會(huì)議秘書跟蹤進(jìn)展情況并及時(shí)反饋給會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)人。5.4.4.3會(huì)議紀(jì)要的歸檔和保存

1.由部門組織的各類行政會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要，由部門負(fù)責(zé)日常歸檔、保管。

2.會(huì)議紀(jì)要為項(xiàng)目辦（部）的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按檔案

管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。主任辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為項(xiàng)目辦（部）核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

3.項(xiàng)目辦（部）會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由綜合事務(wù)部存檔。

4.會(huì)議決定、決策事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，原則上由會(huì)議秘書負(fù)責(zé)，會(huì)議主持人另有指

定的，按照主持人指定。

5.主任主持的會(huì)議的會(huì)后跟進(jìn)工作原則上由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)，主任另有指定的，按

照主任指定。

6.會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議原始記錄及會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)。5.4.5會(huì)議紀(jì)律

5.4.5.1在會(huì)議期間，參加會(huì)議的人員必須將手機(jī)調(diào)至靜音方式或關(guān)機(jī)。

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5.4.5.2開會(huì)時(shí)無正當(dāng)理由，每遲到1分鐘，罰款20元，逐分累計(jì)，上不封頂。5.4.5.3無故不參加會(huì)議的，取消參會(huì)資格。

5.4.5.4會(huì)議請(qǐng)假：項(xiàng)目辦（部）會(huì)議原則上不允許請(qǐng)假，特殊情況請(qǐng)假的應(yīng)另派人參加并

做好相應(yīng)的會(huì)議記錄。項(xiàng)目辦（部）緊急會(huì)議請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議主持人或部門負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其他會(huì)議的請(qǐng)假需在會(huì)議前向會(huì)議主持人請(qǐng)假。

5.5印章管理制度

5.5.1管理原則

5.5.1.1印章必須授權(quán)專門部門，設(shè)專人管理，分開保管，分權(quán)制約，不得濫用、混用、代

用、越級(jí)和越權(quán)、超范圍使用。5.5.1.2刻印、領(lǐng)用、使用、銷毀必須經(jīng)有權(quán)審批人審批，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，超出

授權(quán)范圍違規(guī)操作視為無效操作，如造成項(xiàng)目辦（部）損失給予紀(jì)律處分并追究法律責(zé)任。5.5.1.3用印過程必須符合制度和流程，印章保管人有權(quán)退回不符合審批流程的用印申請(qǐng)。5.5.1.4印章的保管、使用登記、檔案管理必須符合制度規(guī)范，違反制度規(guī)定將追究責(zé)任。5.5.2管理的內(nèi)容與管理部門

5.5.2.1管理的內(nèi)容：包括刻印、領(lǐng)用、使用、保管、銷毀處理等。5.5.2.2管理部門

綜合事務(wù)部是印章歸口管理部門，負(fù)責(zé)印章的制作審批、制作登記、印模留存、

領(lǐng)用使用等管理工作；綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)印章刻制審批表復(fù)印件和印模復(fù)印件進(jìn)行歸檔；主任、副主任負(fù)責(zé)定期對(duì)印章的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.5.3印章制作與銷毀審批管理

（見公司印章管理制度）。

5.5.4印章的保管

5.5.4.1印章保管人員的職責(zé)

1.印章保管人員應(yīng)明確責(zé)任，保證印章的正常使用和絕對(duì)安全，防止印章被濫用或盜用。

印章放置的辦公桌應(yīng)裝備牢固的鎖，有條件的應(yīng)放在保險(xiǎn)箱內(nèi)，領(lǐng)用部門的負(fù)責(zé)人對(duì)印章的按章操作負(fù)責(zé)檢查和管理。

2.印章保管，應(yīng)選擇品德可靠，保密觀念強(qiáng)，同時(shí)能堅(jiān)持原則和遵循項(xiàng)目辦（部）制度

規(guī)定的專人負(fù)責(zé)。

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3.印章保管人員用完印章后，不得將印章隨意放置在辦公桌或敞開保管柜。因保管不善

造成印章被盜用而產(chǎn)生的后果，將追究保管人員責(zé)任。5.5.5印章使用與截止使用5.5.5.1使用管理規(guī)定1.2.3.

每次使用印章須備案或登記，具體規(guī)定如下：

發(fā)文需填寫《用章登記表》，經(jīng)有權(quán)審人審批，在綜合事務(wù)部印章管理人員處備案后，方可蓋章。

原則上不允許將項(xiàng)目辦（部）印章外借帶出蓋章。特殊情況須經(jīng)主任批準(zhǔn)后，辦理借用手續(xù)，由此而發(fā)生的相關(guān)一切費(fèi)用，由借用單位負(fù)責(zé)。

對(duì)于填寫作業(yè)表單不完整、不合規(guī)者或資料不全，印章保管人員有權(quán)不予蓋章。經(jīng)查存有不完整或不合規(guī)而蓋章現(xiàn)象，因資料不全而造成項(xiàng)目辦（部）損失，追究印章保管人員的責(zé)任。

印章保管員不得隨意私自使用印章，更不允許在空白紙張或空白文件（沒有填內(nèi)容）或內(nèi)容不完整的文件上蓋章。對(duì)濫用或盜用印章者，將追究當(dāng)事人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。

印章保管人員用印前，須仔細(xì)審閱用印文件的內(nèi)容的合規(guī)性，審批人是否符合相應(yīng)作業(yè)規(guī)則，并且應(yīng)注意對(duì)所閱審文件內(nèi)容的保密，手續(xù)齊全方予以蓋章。合同用印時(shí)應(yīng)加蓋“騎縫章”，以防范內(nèi)容被更換。

4.5.

5.5.5.2以下情況不允許先蓋章：1.2.3.4.5.

在簽名處沒有簽名之前不允許先蓋章，須由有權(quán)簽字或授權(quán)簽字人簽名后，方可蓋章；非項(xiàng)目辦（部）規(guī)定的授權(quán)人簽名不允許先蓋章，須附有授權(quán)書后方可蓋章；支票用印時(shí)，沒有經(jīng)審批完成的用款憑證，不允許先蓋章；用章登記表單填寫不完整，不允許先蓋章；

蓋印時(shí)應(yīng)專注，擺正位置。文尾落款處蓋印，須上不壓正文，下壓年月日。

5.5.5.3停止使用管理

1.項(xiàng)目辦（部）停止?fàn)I業(yè)、更換法人代表、項(xiàng)目辦（部）更換名稱、機(jī)構(gòu)變動(dòng)、機(jī)構(gòu)撤

銷、印章樣式改變等，綜合事務(wù)部應(yīng)立即將領(lǐng)出的印章收回并截止使用。

2.已停止使用的印章，綜合事務(wù)部須發(fā)布印章停止使用的通告，并連同印章模一并印出，

以防混淆。印章一旦廢止，在未銷毀之前應(yīng)立即封存，不允許再使用。

3.已停止使用的公章或業(yè)務(wù)專業(yè)章，由綜合事務(wù)部進(jìn)行銷毀申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)按公司

規(guī)定進(jìn)行銷毀。人名章交還給個(gè)人處理。

5.6考勤及請(qǐng)銷假制度

5.6.1事假

5.6.1.1員工請(qǐng)假1天以內(nèi)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，3天以內(nèi)由副主任批準(zhǔn)，3天以上由主任

批準(zhǔn)�？偣ぁ⒏敝魅�、主任請(qǐng)假由公司建設(shè)管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)請(qǐng)假除經(jīng)

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副主任、主任同意還需公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，并履行請(qǐng)假手續(xù)。

5.6.1.2員工請(qǐng)假需提前填寫《請(qǐng)假申請(qǐng)單》，并逐級(jí)辦理報(bào)批手續(xù)，遇特殊情況無法提前

辦理相關(guān)手續(xù)的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)報(bào)綜合事務(wù)部及副主任，假后2日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，并將《請(qǐng)假申請(qǐng)單》和相關(guān)的有效證明送至綜合事務(wù)部。5.6.2請(qǐng)銷假程序

5.6.2.1員工請(qǐng)、休假期滿后，必須于上班當(dāng)天前往綜合事務(wù)部辦理銷假手續(xù)。5.6.2.2員工請(qǐng)、休假期滿后，因故不能到崗需要續(xù)假的，需要電話告知部門領(lǐng)導(dǎo)和綜合事

務(wù)部說明理由，經(jīng)同意后方可續(xù)假并確定續(xù)假時(shí)間，在回項(xiàng)目辦（部）銷假時(shí)出具相關(guān)證明，補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。5.6.3其他內(nèi)容

（見公司福利制度）。

5.7行政辦公管理制度

5.7.1辦公環(huán)境5.7.1.1環(huán)境、衛(wèi)生

5.7.1.1.1辦公區(qū)域環(huán)境、衛(wèi)生要求和標(biāo)準(zhǔn)。

1.各部門辦公室衛(wèi)生由本部門人員負(fù)責(zé)，要求辦公家具、設(shè)備、地面、墻面、窗戶等潔

凈無污漬、灰塵，垃圾歸入垃圾桶內(nèi)，垃圾桶每日清理。

2.會(huì)議室和員工活動(dòng)室由綜合事務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)衛(wèi)生工作，每天清潔整理一次，要求

環(huán)境潔凈，桌椅設(shè)備擺放整齊，并時(shí)常開窗通風(fēng)換氣。衛(wèi)生負(fù)責(zé)人每日早晨上班時(shí)將會(huì)議室、員工活動(dòng)室開放并清潔整理，在下班前將其關(guān)閉。

3.桌椅要按統(tǒng)一要求擺放，不得隨意挪動(dòng)，因工作需要確需挪動(dòng)時(shí)必須經(jīng)過綜合事務(wù)部

同意，并做統(tǒng)籌安排。發(fā)現(xiàn)辦公家具損壞應(yīng)及時(shí)通知綜合事務(wù)部，由綜合事務(wù)部安排修理或者更換。

4.下班時(shí)，應(yīng)將文件資料全部收入抽屜或文件柜內(nèi)，桌面上只允許擺放辦公文具；將辦

公椅移至辦公桌下，關(guān)閉電腦，有條件的應(yīng)切斷電源；最后離開辦公室的人員關(guān)閉門窗、電燈、空調(diào)及其他辦公電器設(shè)備。

5.辦公室內(nèi)開關(guān)、插座、電線等不得自行安裝，須由專業(yè)人員按規(guī)定安裝。6.請(qǐng)各位工作人員保持地面干燥，不要將水滴灑在公共區(qū)域。5.7.1.1.2公共區(qū)域衛(wèi)生要求。

樓梯、走廊、衛(wèi)生間等無污漬、水漬、垃圾、碎屑，無明顯灰塵，墻面無污漬、垃圾；公用水池、開水器臺(tái)面處保持潔凈，無大片水漬，花卉盆景無泥土、灰塵、枯葉等，保持花盆清潔。所有區(qū)域衛(wèi)生清掃檢查后，如果重新有污漬、水漬等，

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保潔員需要及時(shí)清潔。

保潔員負(fù)責(zé)以上公共區(qū)域衛(wèi)生，每天早上、下午各清潔一次，綜合事務(wù)部衛(wèi)生管理人員于上午、下午保潔員清潔后檢查。

5.7.1.1.3空調(diào)開啟時(shí)間：冬季天氣預(yù)報(bào)當(dāng)日最高溫度低于8℃時(shí)開啟空調(diào)，夏季天氣預(yù)報(bào)

當(dāng)日最高溫度高于32℃時(shí)開啟空調(diào)。開啟空調(diào)期間，請(qǐng)各部門工作人員關(guān)閉辦公室窗戶，并注意隨手關(guān)門。5.7.1.1.4開水器開啟時(shí)間：每日早晨上班時(shí)打開電源，下午由綜合事務(wù)部人員在下班時(shí)關(guān)

閉電源。5.7.1.2員工工作禮儀

（見公司員工日常行為規(guī)范）。

5.7.1.3花卉盆景管理

花卉、盆景由綜合事務(wù)部指定專人管理。全體工作人員應(yīng)有愛護(hù)花卉、盆景的良好意識(shí)，不得將煙頭等雜物棄于花盆內(nèi)，不得將茶水等傾倒于花盆內(nèi)。如花卉、盆景自然死亡、枯萎，應(yīng)及時(shí)通知綜合事務(wù)部更換。

5.7.2辦公設(shè)備管理

私人資料不得在項(xiàng)目辦（部）復(fù)印、打印、傳真。打印的各種文件、資料，嚴(yán)格按照規(guī)定格式執(zhí)行，盡量減少錯(cuò)誤的出現(xiàn)。精心使用各種文印設(shè)備，定期清潔、維護(hù)、保養(yǎng)，出現(xiàn)故障及時(shí)修理，保證和提高文印設(shè)備利用效能與使用壽命。

5.7.3項(xiàng)目辦（部）安全管理

1.項(xiàng)目辦（部）工作場(chǎng)所要符合安全要求，并按照國家有關(guān)規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行安全教育。2.項(xiàng)目辦（部）定期進(jìn)行安全檢查，配備有效的消防器材、防護(hù)用品，并對(duì)檢查出的安

全隱患及時(shí)消除。

3.項(xiàng)目辦（部）重要文件和設(shè)備、儀器等貴重物品由專人（使用人）妥善保管，現(xiàn)金和

有價(jià)證券應(yīng)放置在保險(xiǎn)柜中，由財(cái)務(wù)人員保管，數(shù)量較大的現(xiàn)金和有價(jià)證券等不得在項(xiàng)目辦（部）存放過夜。

4.接待人員應(yīng)在清楚來客來意后，再允許進(jìn)入項(xiàng)目辦（部），嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入項(xiàng)目辦

（部）。來訪人員認(rèn)真登記并電話通知被訪人員后方可放行。夜間執(zhí)勤安保員如發(fā)現(xiàn)下班后有辦公室未鎖應(yīng)立即通知部門負(fù)責(zé)人安排人員前來鎖門，發(fā)現(xiàn)室內(nèi)電燈、電器設(shè)備未關(guān)，辦公區(qū)域有閑雜人滯留，應(yīng)記下并于次日告知綜合事務(wù)部。

5.項(xiàng)目辦（部）電腦等辦公設(shè)備維修、維護(hù)由專業(yè)單位或人員進(jìn)行，不得亂接電線，私

自使用大功率電器，不得使用安全裝置不齊全的設(shè)備。

6.員工發(fā)現(xiàn)安全隱患或出現(xiàn)安全問題時(shí)應(yīng)及時(shí)通知行政部人事部或項(xiàng)目辦（部）領(lǐng)導(dǎo)，

情況緊急時(shí)可果斷處理并及時(shí)通知相關(guān)人員。

7.員工私人物品應(yīng)妥善保管，貴重物品請(qǐng)勿存放在工作場(chǎng)所。員工發(fā)現(xiàn)私人物品遺失應(yīng)

及時(shí)通知綜合事務(wù)部及部門經(jīng)理，項(xiàng)目辦（部）協(xié)助調(diào)查及報(bào)案。

8.項(xiàng)目辦（部）職員不得攜帶易燃易爆有毒物品進(jìn)入辦公區(qū)域，不得使用揮發(fā)性的可燃

液體擦洗設(shè)備、用具和衣物。如果實(shí)際需要，應(yīng)知會(huì)綜合事務(wù)部，放于安全地點(diǎn)，并由專人保管。

誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新

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