XXX銀行關(guān)于開展處置非法集資工作情況匯報(bào)

XXX行XXX支行關(guān)于開展高利貸及非法集資

相關(guān)工作的情況匯報(bào)

XXXXXXXX：

針對(duì)近期國(guó)有資本市場(chǎng)出現(xiàn)的高利貸和非法集資情況，我行結(jié)合科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的開展，站在維護(hù)縣域經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定和促進(jìn)和諧互助發(fā)展的高度，充分認(rèn)識(shí)到積極當(dāng)前非法集資的嚴(yán)峻形勢(shì)和危害后果，開展高利貸和非法集資調(diào)查工作，現(xiàn)就開展非法集資調(diào)查工作情況匯報(bào)如下：

1.我行開展了以發(fā)放調(diào)查問卷形式，向單位及社會(huì)各界人士調(diào)查

高利貸及非法集資情況。

2.對(duì)在我行開戶的單位賬戶的大額資金進(jìn)出進(jìn)行了逐一排查。通過以上形式的調(diào)查和排查，在我縣未發(fā)現(xiàn)高利貸及非法集資現(xiàn)象，同時(shí)我行嚴(yán)格執(zhí)行銀監(jiān)局和上級(jí)行的各項(xiàng)制度規(guī)定，無直接或間接參與高利貸及非法集資現(xiàn)象。

就目前來看，國(guó)內(nèi)民間融資的方式主要表現(xiàn)在個(gè)人間融資、企業(yè)間融資、企業(yè)向個(gè)人融資、個(gè)人向企業(yè)融資等方面。個(gè)人間融資主要表現(xiàn)形式為：一是親朋好友間的臨時(shí)調(diào)劑，一般不付利息；二是熟人間的互助會(huì)，帶有合作、互助性質(zhì)，利率一般與貸款利率相近；三是個(gè)人集資，期限相對(duì)較短，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。企業(yè)間融資主要是相互間有業(yè)務(wù)往來或具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)間的資金借貸，個(gè)別實(shí)力雄厚的企業(yè)，除了憑自己的信用向銀行貸款滿足自身需求外，同時(shí)向相關(guān)企業(yè)和個(gè)人提供資金，甚至提供貸款擔(dān)保以收取手續(xù)費(fèi)。在房地產(chǎn)開發(fā)等個(gè)別行業(yè)，還有一種特殊的借貸形式，就是個(gè)人向?qū)嶓w“投資”(或通過其他個(gè)人)，回報(bào)相對(duì)固定。企業(yè)向個(gè)人融資主要表現(xiàn)為企業(yè)向內(nèi)部職工集資和向社會(huì)公眾集資兩種，利率一般略高于銀行貸款利率。這類企業(yè)大都業(yè)績(jī)優(yōu)，信譽(yù)好。個(gè)人向企業(yè)融資主要是個(gè)人向“寄售”、“寄賣”或“典當(dāng)”行融資。期限很短，一般幾天至幾個(gè)月，利率高。此外，還存在一些非法的民間融資活動(dòng)。如高利貸、亂集資以及向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款、放貸等非法金融活動(dòng)。當(dāng)然，一些非法活動(dòng)、非法個(gè)人(如賭博)和不能從正常渠道獲得資金的經(jīng)濟(jì)主體(如國(guó)家禁止項(xiàng)目、高負(fù)債者)也往往通過“地下金融”和民間渠道尋求資金。

作為銀行，我行打算采取以下措施來應(yīng)對(duì)防范非法集資活動(dòng)：一、高度重視非法集資活動(dòng)的重要性和危害性。加強(qiáng)調(diào)查研究，從維護(hù)穩(wěn)定、突出重點(diǎn)，杜絕出現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)之間或間接參與民間借貸、高利貸及非法集資情況。

二、加大對(duì)非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，幫助社會(huì)公眾提高法律意識(shí)，了解投融資政策，進(jìn)行理性投資。要經(jīng)常開展對(duì)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)提示，積極引導(dǎo)社會(huì)公眾遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)。

三、在高利貸及非法集資排查工作中要加強(qiáng)溝通、密切協(xié)作、保質(zhì)、高效完成工作任務(wù)。要講究方法，把握政策界限和工作尺度，突出工作重點(diǎn)，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和針對(duì)性。

四、落實(shí)好排查工作責(zé)任，加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)能力的提升，認(rèn)真核查識(shí)別客戶信息，加大反洗錢工作力度。對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)可能嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的案件和隱患，做到早處置、早解決、早結(jié)案，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。

五、結(jié)合我行實(shí)際采取綜合措施，加大信貸投放，提高服務(wù)水平，努力滿足農(nóng)村居民和中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需求，不斷滿足我縣廣大農(nóng)村居民和中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需求，杜絕高利貸及非法集資現(xiàn)象出現(xiàn)。

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XXXXX年XX月XXXX日

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XX縣關(guān)于開展處置非法集資工作情況匯報(bào)

為促進(jìn)縣域金融環(huán)境健康發(fā)展，維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，我縣積極開展嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，切實(shí)保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，現(xiàn)就開展非法集資工作情況匯報(bào)如下：

一、進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，密切關(guān)注非法集資的新動(dòng)向、新情況和新問題，及時(shí)預(yù)防和遏制非法集資的產(chǎn)生

我縣結(jié)合科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的開展，站在維護(hù)縣域經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定和促進(jìn)和諧烏什發(fā)展的高度，充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前非法集資的嚴(yán)峻形勢(shì)和危害后果，密切關(guān)注非法集資現(xiàn)象的新形勢(shì)和新情況，尤其是在房地產(chǎn)、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等多發(fā)領(lǐng)域和以投資開發(fā)、民間借貸等名義進(jìn)行非法集資的情況重點(diǎn)關(guān)注。對(duì)案件線索和問題隱患，努力做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早報(bào)告、早查處，主動(dòng)靠前，及早跟進(jìn)。目前我縣大規(guī)模的非法集資的現(xiàn)象基本上已得到有效的遏制。出現(xiàn)的新動(dòng)向是單位內(nèi)部和小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在。產(chǎn)生非法集資的主要原因是目前我們的投融資體系尚不完善，投融資渠道還不很通暢。一方面是企業(yè)發(fā)展需要資金卻難以從正規(guī)渠道融到資，一方面是始于非法集資的暴利驅(qū)動(dòng)，由于老百姓手中持有大量閑資金但金融投資方面欠缺法律知識(shí)，這就成了非法集資滋生的土壤。由于當(dāng)前缺乏健全非法集資處工作機(jī)制，打擊非法集資工作進(jìn)展不順利，致使我縣小規(guī)模非法集資現(xiàn)象仍然存在。當(dāng)前我們遏制非法集資的措施主要是加大宣傳力度，切實(shí)增強(qiáng)社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)非法集資活動(dòng)的抵御能力。廣泛利用電視、廣播、橫幅、標(biāo)語、會(huì)議宣傳等多種形式，大力宣傳國(guó)家有關(guān)防范和處非法集資活動(dòng)的各項(xiàng)政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力。認(rèn)清非法集資的危害性。要求各級(jí)各部門嚴(yán)格按照縣政府轉(zhuǎn)發(fā)的《國(guó)家、自治區(qū)地區(qū)相關(guān)文件》的要求，結(jié)合各部門工作實(shí)際，制訂相應(yīng)的實(shí)施方案，并組織落實(shí)，充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、參謀服務(wù)作用，積極幫助縣委、縣政府解決問題，切實(shí)推動(dòng)我縣處非法集資工作。

二、充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，積極應(yīng)對(duì)處置非法集資面臨的困難和問題，大力推動(dòng)處置非法集資工作

目前我縣處非法集資現(xiàn)象面臨的困難主要是我們難以在第一時(shí)間掌握非法集資的源頭。非法集資形式多樣，手段隱蔽，欺騙性強(qiáng)，不僅給集資群眾造成了無法挽回的經(jīng)濟(jì)損失和精神痛苦，而且擾亂了國(guó)家金融秩序和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，危及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定。針對(duì)非法集資現(xiàn)象，我們首要的是加大處力度，積極穩(wěn)妥地做好非法集資善后工作。各有關(guān)部門要進(jìn)一步加大對(duì)非法集資活動(dòng)的處力度。對(duì)社會(huì)影響較大、性質(zhì)惡劣的，應(yīng)做好前期調(diào)查取證工作，并迅速采取必要措施，及時(shí)組織部署，以高壓態(tài)勢(shì)予以嚴(yán)厲打擊，有效遏制非法集資活動(dòng)的勢(shì)頭，防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。對(duì)于影響極為嚴(yán)重和涉嫌集資詐騙的，要及時(shí)移交司法部門，從重從快打擊，增強(qiáng)威懾效果。各部門要切實(shí)做好處非法集資案件的組織查處和督促債權(quán)債務(wù)清理清退等善后處與維護(hù)穩(wěn)定工作。縣處非法集資聯(lián)席會(huì)議及成員單位要積極配合、協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)，堅(jiān)持公平、公開、公正、透明的原則，做好善后處工作。非法集資案件有行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府會(huì)同行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準(zhǔn)單位負(fù)責(zé)組織督促債權(quán)債務(wù)清理等工作；沒有行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理、督促相關(guān)企業(yè)或個(gè)人清退。

三、全力開展調(diào)查研究，充分認(rèn)識(shí)民間融資、民間借貸，營(yíng)造良好的社會(huì)信用環(huán)境

受宏觀調(diào)控和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，民間融資和民間借貸逐漸成為一些企業(yè)和個(gè)人融資的主要渠道。就目前來看，我縣民間融資的方式主要表現(xiàn)在個(gè)人間融資、企業(yè)間融資、企業(yè)向個(gè)人融資、個(gè)人向企業(yè)融資等方面。個(gè)人間融資主要表現(xiàn)形式為：一是親朋好友間的臨時(shí)調(diào)劑，一般不付利息；二是熟人間的互助會(huì)，帶有合作、互助性質(zhì)，利率一般與貸款利率相近；三是個(gè)人集資，期限相對(duì)較短，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。企業(yè)間融資主要是相互間有業(yè)務(wù)往來或具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)間的資金借貸，個(gè)別實(shí)力雄厚的企業(yè)，除了憑自己的信用向銀行貸款滿足自身需求外，同時(shí)向相關(guān)企業(yè)和個(gè)人提供資金，甚至提供貸款擔(dān)保以收取手續(xù)費(fèi)。在房地產(chǎn)開發(fā)等個(gè)別行業(yè)，還有一種特殊的借貸形式，就是個(gè)人向?qū)嶓w“投資”(或通過其他個(gè)人)，回報(bào)相對(duì)固定。企業(yè)向個(gè)人融資主要表現(xiàn)為企業(yè)向內(nèi)部職工集資和向社會(huì)公眾集資兩種，利率一般略高于銀行貸款利率。這類企業(yè)大都業(yè)績(jī)優(yōu)，信譽(yù)好。個(gè)人向企業(yè)融資主要是個(gè)人向“寄售”、“寄賣”或“典當(dāng)”行融資。期限很短，一般幾天至幾個(gè)月，利率高。此外，還存在一些非法的民間融資活動(dòng)。如高利貸、亂集資以及向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款、放貸等非法金融活動(dòng)。當(dāng)然，一些非法活動(dòng)、非法個(gè)人(如賭博)和不能從正常渠道獲得資金的經(jīng)濟(jì)主體(如國(guó)家禁止項(xiàng)目、高負(fù)債者)也往往通過“地下金融”和民間渠道尋求資金。

四、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮處置非法集資聯(lián)席會(huì)議的職能作用，進(jìn)一步落實(shí)當(dāng)前各項(xiàng)工作措施

近年來，我縣雖然沒有較大非法集資活動(dòng)案件的發(fā)生，但是部分小規(guī)模集資現(xiàn)象仍然存在，并向多領(lǐng)域和職業(yè)化方向發(fā)展，嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定和金融安全，防范和處非法集資工作將面臨新的考驗(yàn)。作為政府部門，我們主要是采取以下措施來應(yīng)對(duì)防范非法集資活動(dòng)。一是加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和法制宣傳。非法集資活動(dòng)內(nèi)容復(fù)雜、形式多樣、欺騙性強(qiáng)、蔓延速度快，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。因此，必須加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和法制宣傳，增強(qiáng)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法律意識(shí)，提高公眾對(duì)非法集資的識(shí)別能力。由縣政府辦牽頭，各成員單位配合，充分利用報(bào)刊、電視、廣播傳媒，宣傳依法處非法集資的法律法規(guī)，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)其遠(yuǎn)離非法集資。加大對(duì)典型案件的公開報(bào)道力度，以專欄文章、專題節(jié)目等方式揭露犯罪分子的慣用伎倆，震懾犯罪分子，形成對(duì)非法集資的強(qiáng)大輿論攻勢(shì)。二是加強(qiáng)對(duì)非法集資廣告的審查和管理。加強(qiáng)融資廣告監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處虛假違法融資類廣告。未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以吸收存款，發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金或其他債權(quán)憑證的形式，向社會(huì)公眾募集資金的活動(dòng)，不得以任何方式發(fā)布廣告。商品營(yíng)銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的廣告不得出現(xiàn)保本、保證無風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。房地產(chǎn)銷售、造林、種養(yǎng)殖、加工承攬、項(xiàng)目開發(fā)等招商廣告，不得涉及投資回報(bào)、收益、集資或變相集資等內(nèi)容。三是加強(qiáng)對(duì)資金融通相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理�？h內(nèi)各有關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)擔(dān)保公司、投資公司、擔(dān)保投資公司等中介機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理，嚴(yán)格控制不法分子利用合法平臺(tái)開展非法集資活動(dòng)，要求各類機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)日常的監(jiān)管，對(duì)超出經(jīng)營(yíng)范圍，從事非法集資活動(dòng)的機(jī)構(gòu)，依法進(jìn)行打擊。四是及時(shí)調(diào)查、認(rèn)定和處非法集資案件。對(duì)事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的非法集資案件，嚴(yán)肅認(rèn)真查處；對(duì)重大案件、且達(dá)到一定規(guī)模的案件或政策界定不清案件，報(bào)請(qǐng)市級(jí)防范和處非法集資聯(lián)席會(huì)議審核查處。五是改善信用環(huán)境，努力滿足農(nóng)村居民和中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需求。堅(jiān)持“查防并舉、疏堵并用”的方針，在從重從快打擊非法集資活動(dòng)的同時(shí)，采取綜合措施，改善信用環(huán)境，提高服務(wù)水平，不斷滿足我縣廣大農(nóng)村居民和中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需求。金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)造條件增加新的金融產(chǎn)品和服務(wù)，合理布局網(wǎng)點(diǎn)，增設(shè)新的金融機(jī)構(gòu)，提高農(nóng)村金融服務(wù)的覆蓋面。不僅進(jìn)一步鼓勵(lì)引進(jìn)項(xiàng)目，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，而且對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加強(qiáng)管理和引導(dǎo)，切實(shí)解決企業(yè)財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、信用評(píng)級(jí)體系不健全、經(jīng)營(yíng)狀況披露不暢等問題。進(jìn)一步加強(qiáng)銀企合作平臺(tái)建設(shè)，創(chuàng)造條件建立中小企業(yè)信用擔(dān)保公司等服務(wù)機(jī)構(gòu)，促進(jìn)銀企溝通與合作，及時(shí)為企業(yè)排憂解難來防范非法集資現(xiàn)象的發(fā)生。

五、認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)排查，加強(qiáng)非法集資監(jiān)測(cè)、預(yù)警體系，建立日常信息溝通機(jī)制

我們要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和行業(yè)主管、監(jiān)管部門切實(shí)擔(dān)負(fù)起本轄區(qū)內(nèi)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作，建立本地區(qū)、本行業(yè)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，密切關(guān)注社會(huì)經(jīng)濟(jì)中各類新的資金流動(dòng)和走向，指定相關(guān)機(jī)構(gòu)和專門人員，通過建立健全群眾舉報(bào)、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好關(guān)口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)作出處理。按照“歸口排查、預(yù)警排查、重點(diǎn)排查、內(nèi)緊外松”的原則，認(rèn)真開展對(duì)轄內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)排查。進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系和監(jiān)控能力建設(shè)，切實(shí)做好預(yù)防工作，做到信息靈通、預(yù)警及時(shí)、反應(yīng)靈敏、應(yīng)對(duì)有力，堅(jiān)決杜絕重大原發(fā)性非法集資案件發(fā)生。

六、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，形成工作合力，努力構(gòu)建處置非法集資工作長(zhǎng)效機(jī)制

縣人民政府建立了處非法集資聯(lián)席會(huì)議制度，對(duì)非法集資實(shí)施綜合治理。處非法集資工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，政策性強(qiáng)，涉及面廣，情況復(fù)雜，敏感度高，需要各有關(guān)部門齊抓共管，通力協(xié)作，密切配合，形成合力，共同營(yíng)造對(duì)非法集資活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)，對(duì)各種形式的非法集資行為予以有效的懲治和打擊。行業(yè)主管、監(jiān)管部門要把好一線關(guān)，將本行業(yè)處非法集資工作納入監(jiān)督管理的重要內(nèi)容，明確機(jī)構(gòu)和人員，加大日常監(jiān)管，完善相關(guān)制度，做到及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)。各成員單位要在聯(lián)席會(huì)議的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，加強(qiáng)信息共享，充分利用聯(lián)席會(huì)議這一平臺(tái)，主動(dòng)溝通、獲取和發(fā)布信息；暢通溝通渠道，盡快建立和完善各個(gè)層面的定崗聯(lián)絡(luò)和信息報(bào)送制度；加強(qiáng)工作配合，在處工作時(shí)要主動(dòng)配合，積極聯(lián)手，確保處工作有力有序有效推進(jìn)。工商部門重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)非法廣告的查處。行政執(zhí)法部門重點(diǎn)強(qiáng)化線索梳理，及時(shí)依法移送案件。公安、法院、檢察院等司法部門在處非法集資方面，要加強(qiáng)溝通聯(lián)系，對(duì)一些重大案件，要增加力量投入，強(qiáng)化偵查、起訴、審判的協(xié)調(diào)配合，形成工作合力，正確適用法律，加大打擊力度，發(fā)現(xiàn)一起查處一起，決不能讓非法集資擴(kuò)大蔓延，要依法從快從重判決。公安、金融部門要聯(lián)手監(jiān)控非法集資信息，特別是非法集資人的財(cái)產(chǎn)信息，采取切實(shí)可行的措施，保障案件判決了有財(cái)產(chǎn)可執(zhí)行，要讓群眾的財(cái)產(chǎn)損失降低到最小程度。對(duì)處工作過程遇到的各種突出矛盾和問題，要及時(shí)向縣委、縣政府報(bào)告�？傊�，各部門既要根據(jù)職能分工，認(rèn)真履行好各自的職責(zé)，同時(shí)又要加強(qiáng)部門間的溝通聯(lián)系，密切協(xié)作配合，積極開展聯(lián)合執(zhí)法。要強(qiáng)化情報(bào)信息交流機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行處非法集資案件信息共享機(jī)制，對(duì)重大或疑難案件要啟動(dòng)辦案聯(lián)席會(huì)議機(jī)制；要充分利用行政、法律等多種手段，堅(jiān)決打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)我縣良好的金融秩序和市場(chǎng)秩序。

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