鎮(zhèn)開展非法集資問(wèn)題專項(xiàng)整治活動(dòng)工作方案

　　為有效防范和打擊各類非法集資行為，扼制非法集資勢(shì)頭，切實(shí)維護(hù)全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，根據(jù)省、市、區(qū)整治非法集資問(wèn)題專項(xiàng)行動(dòng)會(huì)議精神以及市、區(qū)整治非法集資問(wèn)題專項(xiàng)行動(dòng)工作要求，鎮(zhèn)政府決定在全鎮(zhèn)組織開展整治非法集資問(wèn)題專項(xiàng)行動(dòng)。現(xiàn)結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制定本工作方案。

　　一、工作目標(biāo)

　　以“緊防、嚴(yán)控、規(guī)范”為原則，以保護(hù)人民群眾切身利益、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定和有利于打擊非法集資、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范金融秩序?yàn)槌霭l(fā)點(diǎn)，按照“屬地管理”和“誰(shuí)審批、誰(shuí)監(jiān)管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，切實(shí)履行社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，集中開展一次非法集資排查活動(dòng)，掌握翔實(shí)情況，有針對(duì)性地采取措施，規(guī)范民間借貸行為，遏制各類非法融資活動(dòng)的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)“摸清底子，分類處置，依法打擊，維護(hù)穩(wěn)定”的目標(biāo)。

　　二、工作原則

　　（一）標(biāo)本兼治，綜合治理。處置非法集資活動(dòng)既要立足當(dāng)前，又要著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律、行政等多種手段進(jìn)行綜合治理。

　　（二）把握政策，維護(hù)穩(wěn)定。從實(shí)際出發(fā)，查處非法集資行為，維護(hù)公眾合法權(quán)益，維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

　�。ㄈ�）分工協(xié)作，整體聯(lián)動(dòng)。鎮(zhèn)直相關(guān)部門要分工協(xié)作，密切配合，切實(shí)落實(shí)責(zé)任，細(xì)化工作任務(wù)，解決突出問(wèn)題，依法妥善處置。

　　三、工作機(jī)制

　　（一）風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。鎮(zhèn)直各相關(guān)單位要加強(qiáng)對(duì)非法集資案件的防范和預(yù)警，特別是對(duì)非法集資案件多發(fā)行業(yè)，要主動(dòng)開展風(fēng)險(xiǎn)排查，防止風(fēng)險(xiǎn)積聚；指定專門機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行監(jiān)測(cè)，逐步建立起群眾舉報(bào)、媒體引導(dǎo)、部門監(jiān)管和機(jī)制預(yù)警相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。

　　（二）信息共享和案件通報(bào)機(jī)制。鎮(zhèn)直各相關(guān)單位要加強(qiáng)信息的溝通交流，建立信息共享網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)上報(bào)相關(guān)信息，同時(shí)進(jìn)一步建立完善信息共享和非法集資案件通報(bào)機(jī)制。

　�。ㄈ�）管轄和移送機(jī)制。對(duì)應(yīng)由外鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）政府負(fù)責(zé)處置的涉嫌非法集資案件，經(jīng)鎮(zhèn)政府研究決定需移送的案件，由鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)組織具體移送工作。涉嫌非法集資案件涉及多個(gè)部門的，則區(qū)分情況，妥善處理。

　　（四）宣傳教育機(jī)制。各部門要正確引導(dǎo)輿論，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，加大有關(guān)處置非法集資政策、法律法規(guī)的宣傳力度；開展警示教育，廣泛地利用媒體和多種宣傳形式，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案件及其嚴(yán)重危害；要加強(qiáng)社會(huì)宣傳，不斷增強(qiáng)社會(huì)公眾的法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，增強(qiáng)群眾的辨別能力，引導(dǎo)社會(huì)公眾自覺地遠(yuǎn)離非法集資，從根本上遏制非法集資活動(dòng)的蔓延，從而理解、支持、協(xié)助政府部門依法查處非法集資活動(dòng)。

　　四、工作重點(diǎn)

　�。ㄒ唬┥钊腴_展整頓活動(dòng)。對(duì)所有與投資理財(cái)有關(guān)的企業(yè)和經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查，集中梳理清查企業(yè)虛假注冊(cè)、抽逃資本金、超范圍經(jīng)營(yíng)、虛假宣傳以及資產(chǎn)負(fù)債能力等，徹底整頓涉嫌非法集資、高利貸、違規(guī)融資等行為。對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，嚴(yán)格依法依規(guī)處理，限時(shí)辦結(jié)。

　　（二）重點(diǎn)案件包案逐案處理。按照“一案一組、一案一策”的要求，每個(gè)重點(diǎn)涉嫌非法集資案件都要成立專案組，實(shí)行“領(lǐng)導(dǎo)包案、責(zé)任到人”，集中辦案，限時(shí)辦結(jié)，做好案件處置、化解和維穩(wěn)各項(xiàng)工作。

　　（三）集中梳理排查。建立健全涉嫌非法集資防范管控和信息快速傳遞機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)預(yù)警，強(qiáng)化日常巡查監(jiān)管，暢通信息快速反應(yīng)反饋渠道，把苗頭性、動(dòng)態(tài)性問(wèn)題消除在萌芽狀態(tài)。對(duì)排查出來(lái)的問(wèn)題要有效應(yīng)對(duì)、果斷處置；重大問(wèn)題要及時(shí)報(bào)送上級(jí)。

　　（四）從速?gòu)目焯幹�。�?duì)涉嫌非法集資的案件要及時(shí)查處，早定性、早處理，加大案件處置力度，快速查實(shí)案情，最大程度地追索保全資產(chǎn)，依法合規(guī)、公平公正清償，切實(shí)維護(hù)集資參與人的合法權(quán)益。對(duì)煽動(dòng)群眾鬧訪、嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定的集資參與人，要采取果斷措施，依法嚴(yán)厲查處。

　　五、實(shí)施步驟

　　此次專項(xiàng)行動(dòng)從xxxx年x月x日開始，到xxxx年x月xx日結(jié)束，共分四個(gè)階段進(jìn)行。

　　（一）宣傳動(dòng)員階段（xxxx年x月x日―x月xx日）。主要工作包括：（x）召開專題會(huì)議，對(duì)全鎮(zhèn)整治非法集資問(wèn)題專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行部署。（x）制定工作方案。印發(fā)《xx鋪鎮(zhèn)開展非法集資問(wèn)題專項(xiàng)整治活動(dòng)工作方案》，各村、各有關(guān)單位根據(jù)工作職責(zé)，明確工作任務(wù)。（x）營(yíng)造工作氛圍。宣傳部門要通過(guò)懸掛橫幅、張貼標(biāo)語(yǔ)等形式深入揭示非法集資的危害性和欺騙性。

　�。ǘ�）摸底排查階段（xxxx年x月xx日―x月xx日）。各村、各部門根據(jù)各自的職能，做好摸底排查工作，集中時(shí)間對(duì)管轄金融單位、企業(yè)等進(jìn)行詳細(xì)排查，摸清各方面參與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，確保應(yīng)查盡查，不留死角。

　　（三）妥善處置階段（xxxx年x月x日―x月xx日）。各有關(guān)部門要做好案件的受理、調(diào)查、立案、認(rèn)定、處置和善后幫扶、維穩(wěn)等工作。對(duì)排查出來(lái)的問(wèn)題，要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度分類制定相應(yīng)對(duì)策，正確把握民間借貸與非法集資的區(qū)別和處理方式，防止民事行為刑事化處理；對(duì)已轉(zhuǎn)化為非法集資的，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案，堅(jiān)決予以打擊；對(duì)涉及金額較大、人數(shù)較多、社會(huì)影響大的案件，要及時(shí)上報(bào)，并提前做好維穩(wěn)預(yù)案，實(shí)時(shí)掌握輿情動(dòng)態(tài)，做好監(jiān)控和疏導(dǎo)工作，建立與集資群眾的溝通渠道，保證集資群眾的知情權(quán)，確保不發(fā)生重大群體性事件，把工作的落腳點(diǎn)放在金融安全和社會(huì)大局穩(wěn)定上來(lái)。

　　（四）總結(jié)上報(bào)階段（xxxx年x月xx日―x月xx日）。及時(shí)對(duì)整治非法集資專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行全面總結(jié)，不斷查找工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)管理制度，積極探索和建立打擊和處置非法集資行為的長(zhǎng)效機(jī)制，著力從源頭上預(yù)防、減少各類非法集資行為的發(fā)生。

　　六、工作責(zé)任與要求

　�。ㄒ唬┎块T工作職責(zé)。鎮(zhèn)直各有關(guān)部門和各村主要領(lǐng)導(dǎo)是處置非法集資工作第一責(zé)任人，在鎮(zhèn)處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)職責(zé)，明確責(zé)任，做好協(xié)調(diào)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。

　　1.鎮(zhèn)處非辦：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，做好調(diào)度協(xié)調(diào)等方面工作。

　　2.鎮(zhèn)紀(jì)委監(jiān)察室：對(duì)照相關(guān)文件，嚴(yán)肅查處在非法集資中違反相關(guān)規(guī)定的黨政機(jī)關(guān)人員。

　　3.鎮(zhèn)文化站：負(fù)責(zé)輿情防控，掌握輿情動(dòng)向，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，迅速妥善處置，防止媒體炒作，組織引導(dǎo)宣傳，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，增強(qiáng)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

　　4.鎮(zhèn)司法所：協(xié)調(diào)派出所做好非法集資案件的查辦、審理、處置等工作。對(duì)重點(diǎn)非法集資案件，實(shí)行專案處理。

　　5.鎮(zhèn)派出所：做好日常摸排和巡查；負(fù)責(zé)對(duì)單位和個(gè)人舉報(bào)、報(bào)案、移送的涉嫌非法集資案件的依法立案?jìng)刹�，�?duì)從事非法集資活動(dòng)的單位或個(gè)人依法采取強(qiáng)制措施，查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)；負(fù)責(zé)非法集資活動(dòng)引發(fā)的群眾性事件現(xiàn)場(chǎng)秩序和安全維護(hù)等工作。

　　6.鎮(zhèn)信用社、郵政所、建行、工行、農(nóng)行等金融機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)本金融機(jī)構(gòu)為非法金融機(jī)構(gòu)或非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)開立賬戶、辦理結(jié)算和提供貸款的監(jiān)管排查。配合做好涉嫌非法集資案件調(diào)查取證工作。

　　7.鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦：參與組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)打擊非法集資專項(xiàng)活動(dòng)各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)涉及內(nèi)部集資情況進(jìn)行檢查監(jiān)管；對(duì)涉案企業(yè)牽頭做好情況檢排、協(xié)調(diào)處置等工作。

　　8.鎮(zhèn)工商分局：依法查處涉及非法集資活動(dòng)的違法廣告；查處超范圍經(jīng)營(yíng)、虛假宣傳廣告行為；積極配合有關(guān)部門對(duì)涉嫌非法集資企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管和處置。

　　9.鎮(zhèn)城管執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)組織對(duì)公用設(shè)施、村居及各類戶外廣告（店招）中融資理財(cái)類廣告進(jìn)行清理、整頓和規(guī)范；加大對(duì)虛假宣傳、超范圍宣傳等誤導(dǎo)公眾行為的處罰力度。

　　10.鎮(zhèn)綜治辦：指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大非法集資案件查處工作；負(fù)責(zé)處置非法集資的信訪工作，接受涉嫌非法集資的舉報(bào)和信訪，并及時(shí)反饋區(qū)打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；參與非法集資活動(dòng)引發(fā)的群眾性事件現(xiàn)場(chǎng)勸導(dǎo)和說(shuō)服解釋工作。將打擊非法集資工作納入社會(huì)治安綜合治理和平安建設(shè)的考核內(nèi)容。

　　11.鎮(zhèn)財(cái)政所：協(xié)助做好非法集資案件的查處工作；給予必要的工作經(jīng)費(fèi)保障。

　　12.鎮(zhèn)國(guó)土所：協(xié)助做好非法集資案件涉案土地資產(chǎn)的調(diào)查取證、處置等工作。

　　（二）工作要求

　　1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各村、各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署，密切協(xié)作，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)效。同時(shí)，此項(xiàng)工作列入年度考核。

　　2.落實(shí)排查責(zé)任。各村、各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)排查工作責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的監(jiān)督。對(duì)因怠于履職導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)遺漏而造成重大影響的，追究責(zé)任人的責(zé)任。

　　3.加強(qiáng)信息報(bào)送。各村和各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要注意掌握本村、本行業(yè)、本系統(tǒng)排查工作進(jìn)展情況，遇有重要情況及時(shí)上報(bào)。

　　4.做好后續(xù)工作。各村對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的案件和問(wèn)題隱患，要采取有力處置措施，爭(zhēng)取早解決、早結(jié)案，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要加強(qiáng)對(duì)本行業(yè)、本系統(tǒng)非法集資主要形式的分析研究，完善相關(guān)政策和管理制度，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)管，加大處置和打擊力度。

　　5.嚴(yán)守保密紀(jì)律。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得向任何人泄露排查工作的相關(guān)情況。凡向被排查對(duì)象通風(fēng)報(bào)信的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

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